14.1 - CONSEIL D’ADMINISTRATION
14.3 ABSENCE DE LIENS FAMILIAUX, DE CONDAMNATION ET DE CONFLITS D'INTÉRÊTS DES MEMBRES
14.1.2 Renseignements personnels relatifs aux membres du Conseil d’administration
Composition du Conseil d’administration à la date du Document de Référence
A la date du présent Document de Référence, les administrateurs de la Société étaient les suivants :
Président du Conseil d’administration de Renault SA et d’Astra Zeneca.
Vice-Président du Conseil de surveillance de Philips.
Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE).
Administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement et AB Volvo.
Membre du Comité Consultatif d’Allianz et de la Banque de France
Professeur des Universités - Praticien Hospitalier, Chef du service de médecine nucléaire du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Membre de l’Académie de médecine.
Président de la Société française de radioprotection (SFRP).
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique.
Directeur Général de l’Agence des
Participations de l’Etat (APE) au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA, administrateur d’Air France-KLM, de France Télécom, de France Télévisions, de La Poste et de la SNCF.
Président du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).
Président du Conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique.
Membre de l’Académie des technologies.
Représentant permanent du CNES au Conseil d’administration d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation.
Administrateur de la RATP.
Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères.
Membre du Conseil de surveillance d’AREVA et du Comité de l’Energie Atomique.
Directeur de la demande et des marchés éner-gétiques (DIDEME) à la Direction générale de l’énergie et des matières premières du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Administrateur ADEME et ANR.
Directeur du Budget, au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF.
Juriste.
Conseillère clientèle.
1èrenomination (EPIC) : Décret du 9 juillet 1999.
Nomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004 Dernière nomination (EDF SA) : Assemblée générale du 14 février 2006.
1èrenomination (EPIC) : Décret du 9 juillet 1999.
Nomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.
1èrenomination (EPIC) : Décret du 1eraoût 2002.
Nomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.
1èrenomination (EPIC) : Décret du 21 septembre 1995.
2èmenomination (EPIC) :
Du décret du 9 juillet 1999 jusqu’au décret du 23 février 2000.
Nomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 20 novembre 2004.
1èrenomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 12 avril 2006.
1èrenomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 31 août 2005.
1èrenomination au Conseil d’administration d’EDF SA :
Décret du 12 avril 2006.
1èrenomination : Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil d’administration du 14 septembre 2004.
1èrenomination : Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil d’administration du 12 juillet 1999.
Louis Schweitzer
Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonctions principales exercées
principale exercée dans la société en dehors de la société
Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires
Administrateurs représentant les salariés
Ingénieur.
Ressources humaines.
Ingénieur.
Ingénieur.
Auditeur à la mission finances et relations industrielles au CNPE de Tricastin.
Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
1èrenomination : Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 14 septembre 2004.
1èrenomination : Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil du 17 janvier 2002.
Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
1èrenomination : Elections du 6 mai 1999.
Première participation lors du Conseil du 23 novembre 2000.
Réélue lors des élections du 6 mai 2004.
Démission en date du 4 décembre 2006.
1èrenomination : Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 14 septembre 2004.
1èrenomination : Elections du 6 mai 2004.
Première participation lors du Conseil du 13 décembre 2006.
Alexandre Grillat 35 ans
Laurence Hoeffling 38 ans
Catherine Nédélec (jusqu’au 4 décembre 2006) 49 ans
Philippe Pesteil 49 ans
Maxime Villota
(à partir du 4 décembre 2006,
en remplacement de Catherine Nédélec) 47 ans
Nom, prénom, âge, mandat et fonction Dureé du mandat Fonction principale exercée
principale exercée dans la société en dehors de la société
Administrateurs représentant les salariés
d’administration d’EDF en tant que Commissaire adjoint du Gouvernement de 1978 à 1987. Il est membre du Conseil Écono-mique et Social depuis 1994. De 1993 à 1999, il a été Président du Conseil Français de l’Energie. En 2006, Pierre Gadonneix a été élu Président du Conseil Mondial de l’Energie pour un mandat de trois ans de fin 2007 à fin 2010 ; depuis 2004, il était Vice-Président du Conseil Mondial de l’Energie pour l’Europe. Président-Directeur Général d’EDF depuis 2004, Pierre Gadonneix est Président du Conseil d’administration de l’Association Electra, Président du Conseil d’administration de Transalpina di Energia et administrateur d’Edison.
Il est également membre du Conseil d’administration de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, du Comité de l’énergie atomique, du Conseil Consultatif de la Banque de France, du Comité national des secteurs d’activité d’importance vitale (CNSAIV) et Président de l’Association Group’action CO2. Administrateur d’EDF depuis sep-tembre 2004.
Frank E. Dangeard.Né le 25 février 1958 à Ottawa (Canada), Frank E. Dangeard est diplômé de HEC, de l’Institut d’études politiques de Paris, et de la Harvard Law School. Il a été avocat aux Etats-Unis et à Londres de 1986 à 1989, puis il a occupé le poste de Managing Director à la banque Warburg, et a été nommé Président du Directoire de SBC Warburg France en 1995, avant de rejoindre, en 1997, le groupe Thomson multimédia comme Directeur Général Adjoint, puis Vice-Président du Conseil d’administration à partir de 1999. De septembre 2002 à septembre 2004, il a occupé les fonc-tions de Directeur Général adjoint de France Télécom. Depuis sep-tembre 2004, il est Président-Directeur Général de Thomson. Frank E.
Dangeard est administrateur de Calyon, d’Orange et Symantec.
Administrateur d’EDF depuis novembre 2004.
Evolutions récentes de la composition du Conseil d’administration
Par décret publié au Journal Officiel le 12 avril 2006, Monsieur Philippe Faure (Secrétaire général du ministère des Affaires étran-gères) a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Pierre Lafon et Monsieur Philippe Josse (Directeur du Budget au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie) a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur Pierre-Mathieu Duhamel.
A la suite de la démission de Madame Catherine Nédélec le 4 décembre 2006, Monsieur Maxime Villota est devenu administra-teur représentant les salariés en remplacement de cette dernière.
Renseignements personnels concernant les administrateurs
Administrateurs élus par l’Assemblée générale des actionnaires : Pierre Gadonneix. Né le 10 janvier 1943 à New York (Etats-Unis d’Amérique), Pierre Gadonneix est Docteur ès économie d’entreprise de la Business School de l’université de Harvard, ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1962), diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs et licencié ès sciences économiques. Après avoir créé une entreprise de service en informatique (SEFI) qu’il a cédée à un grand groupe industriel en 1972, Pierre Gadonneix a été Directeur à l’Institut de développement industriel (IDI). En 1976, il a été conseiller technique au cabinet du ministre de l’Industrie et de la Recherche. Il a été Directeur des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électriques au ministère de l’Industrie (1978 à 1987), puis Directeur Général de Gaz de France (1987 à 1995), dont il est devenu le Président en 1995. Pierre Gadonneix a participé au Conseil
Daniel Foundoulis.Né le 13 avril 1939 à Paris (France), Daniel Foundoulis a exercé en laboratoire dans le domaine maxilofacial, ensuite en hôpital, en cabinet. Il a créé la Société Laboprodem (labo-ratoire de prothèses dentaires). Il a été administrateur à l’Institut National de la Consommation (INC), administrateur à l’Association Européenne des Consommateurs (AEC) et membre du Conseil Supérieur de l’Electricité et du Gaz en qualité de représentant des usagers (CSEG). Il est actuellement membre du Groupe Consultatif Européen des Consommateurs à Bruxelles (ECCG), représentant la France. Secrétaire Général du Conseil National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL), Daniel Foundoulis est membre du b u re a u d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l a C o n s o m m a t i o n ( C N C ) . Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.
Claude Moreau.Né le 22 janvier 1931 à Civray (France), Claude Moreau est diplômé de l’Ecole supérieure de commerce de Poitiers et de l’Institut financier de gestion (promotion Louis Pasteur). Il a été Vice-Président du Conseil régional de Poitou-Charentes de 1986 à 2004, Président de l’Institut d’analyses et d’essais du centre-ouest (IANESCO) de 1990 à 1998, Délégué régional du Centre national de formation des personnels territoriaux (CNFPT) de 1998 à 2004.
Ancien Président d’une société d’édition, il a fondé les éditions Scolavox, l’Institut de formation à l’éducation à l’environnement (IFREE), ainsi que le Centre d’études et de recherche sur les véhicules électriques et hybrides (CEREVEH). Il est Président de la Commission interministérielle « Véhicules propres et économes en énergie » (CIVEPE). Administrateur d’EDF depuis novembre 2004.
Henri Proglio.Né le 29 juin 1949 à Antibes (France), Henri Proglio est diplômé de HEC. Il a rejoint la Compagnie Générale des Eaux en 1972 et a été nommé Président-Directeur Général de CGEA en 1990.
Il a été nommé Vice-Président de Vivendi Universal et Président-Directeur Général de Vivendi Water en 1999 avant de devenir Président du directoire de Veolia Environnement en 2000 puis Président-Directeur Général en 2003. Au sein du Groupe Veolia Environnement, Henri Proglio est Président du Conseil de surveillance de Dalkia France; Président du Conseil d’administration de Veolia Transport, Veolia Propreté et Veolia Water ; administrateur de Dalkia International, de la société des Eaux de Marseille, Sarp Industries, Veolia Environmental Services Australia, Veolia Transport Australia, Veolia Environmental Services, Siram, Veolia Environmental Services Asia, Veolia Transport Northern Europe et Veolia Environmental Services North America ; membre des Conseils de surveillance A&B de Dalkia ; gérant de Veolia Eau. En dehors du groupe Veolia Environnement, Henri Proglio est membre des Conseils de sur-veillance de CNP Assurances, Elior, Lagardère et Natixis ; administra-teur de Casino Guichard Perrachon ; censeur au Conseil de sur-veillance de la Caisse nationale des Caisses d’épargne. Administrateur d’EDF depuis septembre 2004.
Louis Schweitzer.Né le 8 juillet 1942 à Genève (Suisse), Louis Schweitzer est Président de la Haute autorité de lutte contre les dis-criminations et pour l’égalité (HALDE). Il est également Président du Conseil d’administration de Renault après en avoir été successive-ment Directeur financier et du Plan, Directeur Général adjoint puis Président-Directeur Général. Louis Schweitzer a exercé des responsa-bilités à la direction générale de l’Assistance publique, puis à l’Inspection générale des finances, à la direction du Budget et en cabi-nets ministériels. Louis Schweitzer est Président du Conseil
d’adminis-tration d’Astra Zeneca, administrateur de BNP Paribas, L’Oréal, Veolia Environnement et AB Volvo, membre du Comité consultatif d’Allianz et de la Banque de France et Vice-Président du Conseil de surveillance de Philips. Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.
Administrateurs représentant l’Etat :
André Aurengo.Né le 4 avril 1949 à Neuilly sur Seine (France), André Aurengo est ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ancien interne des Hôpitaux de Paris, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier. Il est membre de l’Académie de médecine. Il exerce les fonctions de Chef du service de médecine nucléaire du groupe hospi-talier Pitié-Salpêtrière et de professeur de biophysique à la Faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Mandaté en 1998, il a participé à la mission Curien sur la transparence du nucléaire. Il est Président de la Société française de radioprotection (SFRP) depuis mai 2005 et membre du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire (CSSIN). En janvier 2007, il a été nommé membre du Haut Conseil de la Santé Publique. Administrateur d’EDF depuis juillet 1999.
Bruno Bézard.Né le 19 mai 1963 à Chauny (France), Bruno Bézard est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’ENA ; Inspecteur général des finances, il est actuellement Directeur Général de l’Agence des participations de l’Etat (APE). Il a exercé notamment les fonctions de sous-directeur des assurances à la direction du Trésor, de Directeur adjoint du cabinet de Christian Sautter au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, de Vice-Président du Club de Paris puis de conseiller pour les affaires économiques et financières au cabinet de Lionel Jospin à Matignon. Bruno Bézard occupait le poste de Chef du service des participations et des financements à la direction du Trésor depuis juillet 2002 au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie avant sa nomination à l’APE. Bruno Bézard est membre du Conseil de surveillance d’Areva, administrateur d’Air France-KLM, de France Télécom, de France Télévisions, de La Poste et de la SNCF. Administrateur d’EDF depuis août 2002.
Yannick d’Escatha. Né le 18 mars 1948 à Paris (France), Yannick d’Escatha est ancien élève de l’Ecole Polytechnique et Ingénieur du corps des mines. Enseignant à l’Ecole Polytechnique, à l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris et à l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques avancées. Chercheur spécialiste de la mécanique des sols, de la mécanique des structures et de la méca-nique de la rupture, il a été nommé en 1978 chef du bureau de contrôle de la construction nucléaire en charge du contrôle technique de l’Etat sur le programme électronucléaire français. Il est détaché en 1982 auprès de la société Technicatome, filiale du Commissariat à l’Energie Atomique (CEA), spécialisée dans l’ingénierie nucléaire et notamment dans la propulsion nucléaire navale, dont il deviendra le Directeur Général adjoint en 1987. Il est nommé Directeur des tech-nologies avancées du CEA en 1990, puis administrateur général adjoint en 1992, et administrateur général en 1995. En 1999, il est nommé Président de CEA-Industrie. En 2000, il est nommé Directeur Général délégué d’EDF. En 2003, il est nommé Président du Centre National d’Etudes Spatiales (CNES). Yannick d’Escatha est membre de l’Académie des technologies, Président du Conseil d’administration de l’Ecole Polytechnique, représentant permanent du CNES au Conseil d’administration d’Arianespace SA et d’Arianespace Participation et administrateur de la RATP. Administrateur d’EDF depuis novembre 2004.
Philippe Faure. Né le 13 juin 1950 à Toulouse (France), Philippe Faure est licencié en philosophie, titulaire d’une maîtrise d’anglais, diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’ENA. Il a commencé sa carrière au ministère des Affaires étrangères (Secrétariat Général) et exercé notamment les fonctions de Directeur du service de presse et d’information à l’ambassade de France aux Etats-Unis (de 1981 à 1987) puis de Ministre Conseiller à l’ambassade de France en Espagne (de 1987 à 1990). Il a été ensuite co-Président de la Compagnie européenne de courtage d’assurances et de réassu-rances (Cecar) puis Président de Marsh Mc Lennan France.
Ambassadeur de France au Mexique de 2000 à 2004 puis au Maroc de 2004 à mars 2006, Philippe Faure a été nommé Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères le 17 mars 2006. Membre du Conseil de surveillance d’AREVA et du Comité de l’Energie Atomique.
Administrateur d’EDF depuis avril 2006, en remplacement de Jean-Pierre Lafon.
François Jacq.Né le 28 octobre 1965 à Harfleur (France), François Jacq est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (1986), et ingénieur en chef des mines (1991). Docteur de l’Ecole des mines de Paris (1996), il a commencé sa carrière comme chercheur (1993-1996). Il s’est inté-ressé notamment à l’histoire des politiques de recherche et d’innova-tion. Il a été ensuite Directeur du département énergie, transports, environnement et ressources naturelles du ministère chargé de la recherche (1997-2000). Il est ensuite devenu Directeur Général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra). Il a été nommé Directeur de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME) le 3 août 2005. Administrateur d’EDF depuis septembre 2005.
Philippe Josse.Né le 23 septembre 1960 à Saintes (France), Philippe Josse est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et ancien élève de l’ENA. Il a commencé sa carrière au Sénat, en tant qu’admi-nistrateur, puis l’a poursuivie au ministère de l’Economie et des Finances, y exerçant notamment les fonctions de Directeur adjoint du cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme budgétaire, de Directeur du cabinet du Ministre délégué au Budget et à la réforme de l’Etat, et de Directeur adjoint du cabinet du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Philippe Josse a été nommé Directeur du Budget au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie le 30 mars 2006. Il est administrateur d’Air France-KLM et de la SNCF. Administrateur d’EDF depuis avril 2006, en remplacement de Pierre-Mathieu Duhamel.
Administrateurs représentant les salariés :
Jacky Chorin.Né le 22 avril 1959 à Caudebec en Caux (France), Jacky Chorin est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et Docteur en droit. Il a commencé sa carrière à EDF comme juriste au Service central de la direction de l’équipement en 1983. Il est actuel-lement chargé de mission auprès du Directeur des Ressources humaines de la Direction Production-Ingénierie d’EDF. Administrateur d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CGT-FO.
Marie-Catherine Daguerre.Née le 15 novembre 1960 à Mont de Marsan (France), Marie-Catherine Daguerre a rejoint EDF Gaz de France Distribution en Gironde en 1982, où elle a fait la première par-tie de sa carrière dans la filière administrative puis s’est orientée vers les relations avec la clientèle. Parallèlement, elle a exercé pendant deux ans un mandat au sein du Conseil Economique et Social
Régional d’Aquitaine, ainsi que des responsabilités syndicales d’abord au sein de son unité, puis au niveau de la direction nationale de la Fédération CGT Mines Energies. Administratrice d’EDF depuis juillet 1999, parrainée par la CGT.
Alexandre Grillat. Né le 8 décembre 1971 à Béthune (France), Alexandre Grillat est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Électricité et titulaire d’un diplôme d’études approfondies en génie électrique. Il a commencé sa carrière à EDF en 1996 qu’il a d’abord effectuée à EDF Gaz de France Distribution, dans des fonctions de management tech-nique, clientèle et commercial, puis à la direction de la stratégie du groupe EDF. Il est aujourd’hui attaché au Directeur commercial d’Élec-tricité de Strasbourg. Administrateur d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CFE-CGC.
Laurence Hoeffling. Née le 8 mars 1969 à Chalon sur Saône (France), Laurence Hoeffling est titulaire d’un brevet de technicien supérieur en Action Commerciale. Elle a été embauchée à EDF en 1991 au service commercial et a été ensuite chargée de la veille concurrentielle et de l’observatoire économique en Bourgogne du Sud. Elle est actuellement rattachée au service Ressources humaines du centre EDF Gaz de France distribution Bourgogne du sud. Elle est re sponsa b l e ré g i ona l e B our gog n e de s cad re s CG T- UF IC T.
Administratrice d’EDF depuis janvier 2002, parrainée par la CGT.
Catherine Nédélec.Administratrice jusqu’au 4 décembre 2006. Née le 19 août 1957 à Chaumont (France), Catherine Nédélec est diplô-mée de l’Ecole Supérieure d’Électricité. Elle est entrée en 1981 à EDF, et a effectué sa carrière à la direction de l’équipement puis à la direc-tion Producdirec-tion Ingénierie. Elle est aujourd’hui attachée au CIT (Centre d’Ingénierie Thermique). Elle exerce des responsabilités syndi-cales au sein de la Fédération CGT Mines Energie et de l’Union Fédérale des Ingénieurs Cadres et Techniciens. Administratrice d’EDF depuis novembre 2000, parrainée par la CGT. Remplacée par M. Maxime Villota à compter de décembre 2006.
Philippe Pesteil.Né le 1erseptembre 1957 à Saint-Merd-de-Lapleau (France), Philippe Pesteil est ingénieur diplômé de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon. Il a rejoint EDF en 1982 pour y exercer différentes fonctions dans le domaine de l’ingénierie. Il est actuellement membre de l’équipe d’auditeurs internes à la Division Technique Générale d’EDF à Grenoble. Administrateur d’EDF depuis septembre 2004, parrainé par la CFDT.
Maxime Villota.Né le 25 novembre 1959 à Joeuf (France), Maxime Villota est entré en 1981 à EDF. Il a débuté sa carrière à la Centrale de Dampierre en Burly avant de rejoindre le Centre Nucléaire de Production d'Electricité du Tricastin en 1987. Il a été élu au Conseil Régional Provence Alpes Côte d'Azur, est Maire Adjoint de Bollène (Vaucluse) et exerce des responsabilités syndicales au sein de la Fédération CGT Mines Energie. Administrateur d’EDF depuis décembre 2006 en remplacement de Mme Catherine Nédélec, par-rainé par la CGT.
L’Annexe C du présent Document de Référence présente les mandats (hors EDF ainsi que les principales fonctions exercées) dont les admi-nistrateurs sont actuellement titulaires ainsi que les mandats qu’ils ont exercés au cours des cinq dernières années.