Partie II. Présentation générale de CDG Capital
IV. Organes d’administration de CDG Capital
IV.3. Composition du Conseil d’Administration
La composition du Conseil d’Administration de CDG Capital à la date d’enregistrement du présent document de référence se présente comme suit :
Nom et prénom
M. Hamid TAWFIKI Directeur Général
CDG Capital Septembre 2010
Mme. Latifa ECHIHABI Secrétaire Général
CDG Septembre 2017
Les dispositions des statuts de la société relatives à la composition, aux attributions et au fonctionnement du Conseil d’Administration de CDG CAPITAL S.A. sont conformes à la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée.
Les administrateurs qui ne sont ni président, ni directeur général, ni directeur général délégué, ni salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent être plus nombreux que les administrateurs ayant l'une de ces qualités.
Changements au sein du conseil d’administration courant 2019 :
M. Yassine Abderazzik HADDAOUI a démissionné de ses fonctions d’administrateur et a été remplacé par M. Mohamed Amine FILALI.
Administrateurs indépendants
CDG Capital ne dispose pas d’administrateurs indépendants dans la composition du Conseil d’administration.
L’Organe d’administration a confié au Comité de Nomination et de Rémunération, de lui présenter les candidats avec le profil idoine, capable d’apporter une réelle valeur ajoutée et d’enrichir les débats et les échanges au sein de l’organe d’administration.
Le conseil d’administration tenu le 21 septembre 2020, a examiné une candidature en tant que membre indépendant au sein du conseil d’administration de CDG Capital dont la nomination interviendrait lors de la prochaine assemblée générale sous réserve de l’accord de Bank Al Maghrib.
A la date d’enregistrement du document de référence, la mise en conformité avec certaines dispositions réglementaires relatives à la gouvernance n’est pas encore assurée, notamment la désignation des administrateurs indépendants au niveau du conseil d’administration.
Critères en matière d’indépendance des administrateurs
Conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration de CDG Capital, et en se référant à la circulaire N°5/W/16 de Bank Al Maghrib relative à la désignation d’administrateurs ou membres indépendants au sein de l’organe d’administration des établissements de crédit, est considéré Administrateur indépendant, tout Administrateur qui n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec CDG Capital, le groupe auquel il appartient, la Direction ou les filiales de CDG Capital, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement ou être de nature à le placer en situation de conflit d'intérêts avec la Direction, CDG Capital, le groupe auquel il appartient ou les filiales de CDG Capital.
Ainsi, l'Administrateur indépendant ne doit pas :
- Être salarié ou dirigeant de CDG Capital, représentant, salarié ou Administrateur d'un actionnaire dominant ou d'une entreprise qu'il consolide et ne pas l'avoir été au cours des trois (3) années précédentes ;
- Être dirigeant d'une institution dans laquelle CDG Capital détient directement ou indirectement un mandat d'administration ou dans laquelle un dirigeant de CDG Capital (actuel ou Payant été depuis moins de trois ans) détient un mandat d'Administrateur ; - Être Administrateur ou dirigeant d'un client ou fournisseur significatif de CDG Capital ou de
ses filiales (y compris pour les services de conseil et de maîtrise d'ouvrage), ou pour lequel CDG Capital ou ses filiales représente une part significative de l'activité ;
- Avoir de lien familial proche avec un membre de la Direction ou d'un Administrateur représentant un actionnaire dominant de l'établissement ;
- Avoir été commissaire aux comptes de CDG Capital au cours des trois (3) années précédentes ;
- Être Administrateur de CDG Capital depuis plus de douze (12) ans.
Le comité chargé de l’appréciation de la qualité d’indépendance des administrateurs est le comité de nominations et des rémunérations ;
La qualité de chaque administrateur indépendant est examinée pour chaque nouvel nomination ou renouvellement de mandat, et, est revue annuellement
Politique suivie dans la composition des organes d’administration Le conseil d'administration est composé de sept membres.
Aux termes de son règlement intérieur, le conseil d'administration veille à la mise en place d'une politique visant à assurer une meilleure représentativité des femmes parmi ses membres.
Le taux de représentativité des femmes au sein du Conseil d’Administration est de 14% en 2019.
Qualifications et expériences professionnelles des administrateurs : Monsieur Abdellatif ZAGHNOUN
M. ZAGHNOUN est Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion depuis 2015. En 1982, il a intégré l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) où il a occupé diverses fonctions de responsabilité, dont celles de Directeur des Mines et membre du comité exécutif du Groupe OCP.
En 2004, il est devenu Directeur Général de l’Administration des Douanes et des Impôts Directs, poste qu’il a occupé jusqu’en 2010 avant d’être nommé Directeur Général de la Direction Générale des Impôts.
M. ZAGHNOUN est ingénieur d’État diplômé de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI).
Madame Latifa ECHIHABI
Mme ECHIHABI est actuellement Secrétaire Générale de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
Après un parcours professionnel riche au sein du Département du Commerce et de l’Industrie où elle a occupé plusieurs postes dont celui de Directeur des Études et de la Planification Industrielle, elle a été nommée en Novembre 2002 Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Promotion de la Moyenne Entreprise (ANPME). En 2013, elle est devenue Secrétaire Général du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Économie Numérique. Mme ECHIHABI est Ingénieur d’État diplômée de l’École Mohammedia des Ingénieurs (EMI).
Monsieur Mustapha LAHBOUBI
M. LAHBOUBI est Directeur du Pôle Stratégie et Développement de la CDG. En 2001, il a occupé le poste de Directeur de Fusion – Acquisition à AFG Investment Bank. En 2004, il est devenu Directeur Financier du Fonds d’Équipement Communal (FEC). En 2008, il a intégré la CDG en qualité de Directeur du Pôle Finances, poste qu’il a occupé jusqu’en décembre 2011 où il est devenu Directeur du Pôle Risk Management. En Octobre 2019, il est nommé Directeur du Pôle Stratégie et Développement. M. LAHBOUBI est un Statisticien - Économiste (Option Finance – Actuariat) diplômé de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE-Paristech).
Monsieur Nouaman AL AISSAMI
M. El AISSAMI est adjoint au directeur, chargé du pôle secteur financier – DTFE CDG dev et association microfiance al karama.
Monsieur Khalid EL HATTAB
M. EL HATTAB est Directeur du Pôle Finances de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG). De 2004 à 2008, il est Responsable du service des Risques et de l’Analyse des Performances. En septembre 2008, il est nommé Directeur Général de Arabian Aircraft 1 Equipment Leasing Co, poste qu’il a occupé jusqu’à début 2009, où il est devenu Directeur de la trésorerie et des Activités de Marché à la CDG.
M. EL HATTAB est titulaire d’un Master of Business Administration (MBA) en Finance de Oklahoma City University.
Monsieur Mohammed Amine FILALI
M. FILALI est Directeur du Pôle Risk Management de la CDG. Il a occupé le poste de Directeur Gestion Globale des Risques et Contrôle Interne de la CDG de décembre 2007 à septembre 2014, où il a été nommé Directeur Risques Financiers et Pilotage Prudentiel. M. FILALI est titulaire d’un MBA de l’École Supérieure des Affaires (ESA)
Monsieur Hamid TAWFIKI
M. TAWFIKI est administrateur Directeur Général de CDG Capital. Il a occupé le poste de président du conseil d’administration de la Bourse de valeurs de Casablanca de juin 2016 à juin 2020, ainsi que plusieurs postes à hautes responsabilités, notamment :
• Directeur Générale et co-fondateur de Avenir Global Investment Advisors en Suisse,
• Responsable mondial Commodities Sales & Structuring et responsable mondial des marchés émergents au sein de CACIB Londres,
• Responsable régional de la banque de financement et d’investissement en charge de Global Coverrage, Corporate Finance, Private Equity, Debt Capital Markets & securitization au sein de Banque Indosuez Hong-Kong
• Responsable mondial du marketing et des investissements pour la gestion de fortune au sein Banque Indosuez Paris
M. TAWFIKI est titulaire d’un diplôme d’ingénieur à l’Ecole Polytechnique et Ecole des Mines de Paris, ainsi qu’un DEA en Mathématique Appliqué à l’Université Paris Dauphine.
Autres mandats du Président du Conseil d’Administration
Hormis son mandat de Président du Conseil d’Administration de CDG Capital, M. Abdellatif ZAGHNOUN est administrateur ou Président du Conseil d’Administration/Surveillance des sociétés suivantes :
Société Fonction
CIH Bank Administrateur
AL BARID BANK Membre du conseil de surveillance
SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE Administrateur
Fipar Holding Administrateur
CDG INVEST Administrateur
CIMAR Administrateur
ORANGE MAROC Administrateur
TMPA Administrateur
Fonds Marocain de Placement Administrateur
MADAEF Administrateur
NEW MARINA CASABLANCA Administrateur
Société Marocaine de Valorisation des Kasbahs Administrateur
Université Internationale de Rabat Membre du conseil de surveillance
Foncière Chellah Administrateur
FONDATION CDG Administrateur
FONDATION AHLY Administrateur
Institut Marocain des Administrateurs Administrateur
Société d’Aménagement Ryad Administrateur
TMSA Membre du conseil de surveillance
CDG Développement Administrateur
NOVEC Administrateur
MEDZ Membre du conseil de surveillance
CGI Administrateur
SONADAC Administrateur
AUDA Administrateur
SAZ Administrateur
PATRILOG Administrateur
Société de Développement de Saidia Administrateur Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de
Taghazout Administrateur
BMCE Représentant permanent de la CDG
Poste du Maroc Administrateur
CFCA Administrateur
Oued Chbkia Developpement Administrateur
Source : CDG
Autres mandats des autres administrateurs Mandats de Mme. Latifa ECHIHABI
Hormis son mandat d’Administrateur de CDG CAPITAL, Mme. Latifa ECHIHABI occupe les mandats suivants :
Société Fonction
FINEA Administrateur
AJARINVEST Administrateur
SCR Administrateur
CIH Bank Administrateur
Fipar Holding Administrateur
CDG INVEST Administrateur
MADAEF Administrateur
MEDZ Administrateur
CGI Administrateur
SAZ Administrateur
Foncière Chellah Administrateur
CDG Développement Administrateur
NOVEC Administrateur
Source : CDG
Mandats de M. Mustapha LAHBOUBI
Hormis son mandat de représentant permanent de CDG au sein du Conseil d’Administration de CDG Capital, M. Mustapha LAHBOUBI occupe les mandats suivants :
Société Fonction
CIH Bank Administrateur
Umnia Bank Membre du Conseil de surveillance
Massira Capital Management Administrateur (Président)
Massira Capital Management
Administrateur (Représentant permanent
CDG)
Crédit Agricole du Maroc Membre du conseil de surveillance
FINEA Administrateur
Société Centrale de Réassurance Administrateur
Fipar Holding Administrateur
Teck Capital Management Administrateur Représentant
permanent CDG
Teck Capital Management Administrateur (Membre)
CDG INVEST Administrateur
DXC TECHNOLOGY Membre du Conseil de Surveillance
CDG Développement Administrateur
CGI Administrateur
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAIDIA Administrateur
SOCIETE D’AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA STATION
DE TAGHAZOUT Administrateur
CASA BAIA Administrateur
Société de la Bourse de Valeurs de Casablanca Administrateur Source : CDG
Mandats de M. Mohammed Amine FILALI
Hormis son mandat d’Administrateur de CDG Capital, M. Mohammed Amine FILALI occupe les mandats suivants :
Société Fonction
Eucaforest Administrateur
Acacia Participations Administrateur
CDG Invest Administrateur
SOCIETE CENTRALE DE REASSURANCE Administrateur
CDG Développement Administrateur
MADAEF Administrateur
CGI Administrateur
FIPAR Administrateur
CIH Bank Représentant permanent MCM
Source : CDG
Mandats de M. Nouaman AL AISSAMI
Hormis son mandat d’Administrateur de CDG Capital, M. Nouaman AL AISSAMI occupe les mandats suivants :
Société Fonction
Al Barid Bank Membre du conseil de surveillance
Fonds d’Equipement Communal Administrateur
Caisse Centrale de Garantie Administrateur
Maroclear Administrateur
Africa 50 Administrateur
Société de financement pour le développement agricole Administrateur Source : CDG
Mandats de M. Khalid EL HATTAB
Hormis son mandat d’Administrateur de CDG Capital, M. Khalid EL HATTAB occupe les mandats suivants :
Société Fonction
CIH Bank Administrateur
Maroclear Administrateur
FINEA Administrateur
AJARINVEST Administrateur
Atlanta Administrateur
SANAD Administrateur
CDG INVEST Administrateur
Fipar Holding Administrateur
CAPMEZZANINE II Président du Conseil de Surveillance
CAPMEZZANINE II Représentant permanent CDG
MADAEF Administrateur
SOCIETE HAY RABAT ANDALOUS Administrateur
FONCIERE UIR Représentant permanent CDG
Foncière Chellah Administrateur
Lafarge Représentant permanent CDG
FEC Représentant permanent CDG
CDG Développement Représentant permanent CDG
CGI Administrateur
DYAR AL MANSOUR Administrateur
SAZ Administrateur
CDG PREMIUM IMMO (OPCI) Président du Conseil d’administration
Source : CDG
Mandats de M. Hamid TAWFIKI
Hormis son mandat d’Administrateur de CDG Capital, M. Hamid TAWFIKI occupe les mandats suivants :
Société Fonction
CDG Capital Gestion Président du Conseil d’administration
CDG Capital Infrastructure Président du Conseil d’administration CDG Capital Private Equity Président du Conseil d’administration
Maghreb Titrisation Président du Conseil d’administration
Source : CDG