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Mme Sofia Lopez épouse Benhamida, membre du Directoire en charge de la finance
Mme Benhamida est diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (Edhec Lille), programme Grandes Ecoles.
Mme Benhamida débute sa carrière en 2001 au sein du cabinet Mazars & Guerrard à Paris où elle exerce la fonction de responsable de missions d’audit.
En 2004, elle rejoint le Groupe Accor à Paris, au sein de la direction de la consolidation. En 2008, elle est transférée au siège d’Accor Gestion Maroc, en tant que Directrice Financière et Administrative Adjointe.
Mme Benhamida est nommée Directrice Financière du groupe Risma en septembre 2010, et est nommée membre du Directoire en charge de la finance en décembre 2012.
VIII. Conseil de Surveillance
VIII.1. Dispositions statutaires relatives au Conseil de Surveillance de Risma
Selon l’article 11 des statuts de Risma, « le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de quinze membres au plus. (…)
Chaque membre du Conseil de Surveillance doit être propriétaire d’au moins cinq actions de la Société pendant toute la durée de ses fonctions (…)
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire. La durée de leurs fonctions ne peut toutefois excéder six ans. (…)
Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’Assemblée Générale Ordinaire».
Selon l’article 14 des statuts de Risma, « le Conseil de Surveillance de Risma exerce le contrôle permanent de la gestion de la Société par le Directoire. Il nomme et révoque les membres du Directoire et le Président du Directoire.
La cession d’immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations figurant à son actif immobilisé, la constitution des sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties sont soumis à l’autorisation du Conseil de Surveillance. Celui‐ci fixe un montant pour chaque opération. Toutefois, le Directoire peut être autorisé à donner, sans limite de montant, des cautions, avals ou garanties aux administrations fiscales et douanières. (…)
A toute époque de l’année, le Conseil de Surveillance opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Les membres du conseil peuvent prendre connaissance de toutes informations et renseignements relatifs à la vie de la Société. (…)
Le Conseil de Surveillance présente à l’assemblée générale ordinaire ses observations sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice. (…)
Par ailleurs, le Conseil de Surveillance est régi par des dispositions spécifiques relatives au quorum et au vote.
Ainsi, le quorum est réuni avec la présence de la moitié au moins des membres du Conseil et le vote se fait à la majorité des membres présents.
Par dérogation aux dispositions ci‐dessus, les décisions ci‐après sont votées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés :
▪
Toute acquisition d’un bien dans une localisation géographique non‐centre‐ville ou non stratégique, ou d’une taille non habituelle pour un hôtel de la catégorie proposée, ou ne correspondant pas au positionnement d’une des marques en exclusivité ;Note d’Information
Risma
Emission d’Obligations Remboursables en Actions
69
▪
Toute cession d’un bien stratégique, soit par sa taille ou son prix, soit par son utilité à la densité d’un réseau, soit parce que sa rentabilité est certaine et pérenne d’une certaine valeur, ou un bien qui n’est pas cédé avec l’obligation de respecter les termes du contrat de gestion avec le gestionnaire dudit bien ;▪
Tout emprunt, aval, caution ou/et garantie dont le montant pour une opération dépasserait un certain pourcentage de la valeur du bien garantis ou en cours d’acquisition (construction et/ou rénovation comprises) et ce y compris une dette directe sur l’actif acquis, ou qui participerait, du fait de sa signature, à la dégradation du debt/equity ratio de Risma, défini comme étant dette sur capital et réserve, à plus d’un certain ratio ;▪
La nomination des membres du Directoire ;▪
La nomination du Président du Conseil de Surveillance ;▪
L’autorisation de la signature des conventions réglementées ;▪
Toute émission des valeurs mobilières par placement privé ou appel à l’épargne.Par ailleurs, les décisions suivantes seront soumises par le Directoire au Conseil de Surveillance qui votera à la majorité simple :
▪
La cession de tout établissement/hôtel qui, à partir de la troisième année complète d’exploitation, aura un TRI inférieur à un certain pourcentage pendant trois années consécutives. Si l’établissement ou l’hôtel était une reprise d’établissement existant, l’année complète d’exploitation à partir de laquelle la moyenne du TRI serait calculée, serait la deuxième année d’exploitation. Le TRI est compris comme le revenu brut d’exploitation (avant impôt) sur le coût total de l’investissement du projet (quelque soit le financement) ;▪
L’engagement de toutes dettes ou l’octroi de toutes garanties inférieures à une certaine valeur ou dont la dette serait supérieure à un certain pourcentage du total de l’engagement. Cependant, ne sont pas soumis à cette procédure toute levée de dettes ou octroi de garanties dans le cadre de projets déjà approuvés par le Conseil de Surveillance ;▪
Tout investissement, acquisition ou cession d’unités hôtelières ou actifs d’une valeur inférieure ou supérieure à une certaine valeur à en cas de cession d’unités hôtelières sans obligation du cessionnaire de respecter les termes et obligations du contrat de gestion desdits unités ;▪
Toute signature ou résiliation d’un contrat de location ;▪
Les principaux termes et conditions de tout engagement contractuel dont le montant est supérieur aux valeurs montantsTous les montants, valeurs ou pourcentages ci‐dessous seront définis par le conseil de surveillance à la majorité des deux tiers. »
VIII.2. e de publicatio mbres suivants
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