Assemblée générale annuelle des membres de la Caisse Desjardins de Viger et Villeray tenue le 20 avril 2021 à 19 h par conférence web.
Trente-sept membres participent en direct.
Dix-neuf personnes en rediffusion.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Le président de la Caisse, M. Michel Rioux agit comme président d’assemblée. Il est assisté dans l’animation par M. Martin Bouchard, directeur général, la secrétaire du conseil d’administration, Mme Andréanne Ouellet, Mme Valérie Meunier, présidente du comité mise en candidature et il est assisté dans ses fonctions par Mme Christine Malenfant, adjointe à la direction générale. Une équipe de soutien est aussi en ligne pour le bon déroulement de l’assemblée.
M. Rioux informe les membres que cette formule d’assemblée à distance implique qu’ils pourront voter en direct sur certains sujets alors que d’autres feront l’objet d’une période de votation en différé qui aura lieu au cours des quatre prochains jours suivant l’assemblée.
Le président explique la définition de membre de plein droit et explique les règles de fonctionnement pendant la durée de l’assemblée. Il rappelle que seul un membre de plein droit de la Caisse pourra proposer ou appuyer une proposition et voter lors de la période prévue après l’assemblée. Il propose deux scrutateurs pour le vote la votation en direct. Mme Christine Malenfant et Mme Aline April.
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Que Mme Malenfant et Mme April soient nommées scrutatrices pour la durée de l’assemblée.
Adopté à l’unanimité.
Une présentation d’une capsule vidéo de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins est diffusée.
2. PRÉSENTATION DE L’ORDRE DU JOUR L’ordre du jour est présenté par Mme Andréanne Ouellet :
1. Ouverture de l’assemblée 2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 9 septembre 2020
Présentation des résultats et rapports 5. Rapport du conseil d’administration
6. Rapport sur la surveillance des règles déontologiques 7. Rapport annuel au 31 décembre 2020
Parole aux membres
9. Période de questions au conseil d’administration Présentation des propositions sur le partage des excédents 10. Présentation des scénarios en vue de la votation pour :
• L’adoption de la répartition des excédents annuels (ristournes) ;
• L’adoption du versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelle du versement de toute somme au FADM et des taux de ristournes
Élection des membres du conseil d’administration 11. Rapport du comité de mise en candidature 12. Élection par acclamation
Votation en différé
13. Précisions sur l’exercice du vote sur les propositions de partage des excédents
Ouverture de la période de votation en différé pour 4 jours
Annonce des résultats après la période de votation de 4 jours et levée de l’assemblée
14. Suivi des résultats de vote et levée de l’assemblée
Après la lecture de l’ordre du jour par la secrétaire d’assemblée, il est Proposé par : (retiré)
Appuyé par : (retiré)
Que la réunion se poursuive selon l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 AVRIL 2019
Une proposition est demandée afin qu’un résumé du procès-verbal soit lu.
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Que la lecture du résumé du procès-verbal de l’AGA 2019 soit faite.
Adopté à l’unanimité.
La lecture du résumé est faite par Mme Andréanne Ouellet, secrétaire.
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Le procès-verbal de l’AGA 2019 est adopté à l’unanimité.
4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2020
Une proposition est demandée afin qu’un résumé du procès-verbal soit lu.
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Que la lecture du résumé du procès-verbal de l’AGE 2020 soit faite.
Adopté à l’unanimité.
La lecture du résumé est faite par Mme Andréanne Ouellet, secrétaire.
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Le procès-verbal de l’AGE 2020 est adopté à l’unanimité.
5. RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Michel Rioux, présente les membres du conseil d’administration, les principales réalisations de la dernière année et les orientations fixées par la caisse.
La revue annuelle est déposée sur le microsite de la caisse, les membres pourront la consulter pour connaître tous les faits saillants de la caisse.
6. RAPPORT SUR LA SURVEILLANCE DES RÈGLES DÉONTOLOGIQUES
M. Rioux expose le rapport sur la surveillance des règles déontologiques.
Les prêts accordés aux personnes intéressées à l’égard de la Caisse ont tous été consentis en conformité avec les règles déontologiques qui s’appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 612 k$.
Conformité des dépôts et prêts accordés aux personnes intéressées : aucune dérogation
Contrats de fourniture de biens ou de services accordés par la caisse à des personnes visées par le code : aucun contrat conclu
7. RAPPORT ANNUEL AU 31 DÉCEMBRE 2020
M. Martin Bouchard est invité à présenter les résultats de la dernière année financière qui s’est terminée le 31 décembre 2020. La caisse se positionne bien dans son marché.
8. PRÉSENTATION DE L’UTILISATION DU FONDS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU ET AUTRES ENGAGEMENTS DE LA CAISSE DANS SON MILIEU
Le directeur général présente le rapport sur l’utilisation du FADM et les projets soutenus par ce programme. Il informe également les membres que la casse s’est doté d’une Politique d’investissement et adopté un Plan d’engagement et de proximité afin de se donner une vision de son engagement dans le milieu et
Ces organismes ont pu bénéficier d’une contribution financière totalisant 44 000 $ :
Le Cercle de Fermières de Cacouna
Le Hub créatif –Maison du terroir et des générations de Saint-Hubert Les Habitations populaires de L’Isle-Verte
Campagne Entraide Desjardins
Fabrique de Saint-Hubert pour l’entretien du stationnement Les comités responsables des paniers de Noël
Les loisirs de Saint-Hubert
Les bibliothèques du territoire de la caisse
Le Service de garde communautaire de Saint-Paul-de-la-Croix
9. PÉRIODE DE QUESTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aucune question n’est soumise auprès du conseil d’administration.
PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS SUR LE PARTAGE DES EXÉDENTS QUI FERONT L’OBJET D’UN VOTE EN DIFFÉRÉ
Une présentation d’une capsule vidéo sur la ristourne, cet élément distinctif de notre coopérative.
10. PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS EN VUE DE LA VOTATION
M. Michel Rioux précise que le scénario recommandé par le conseil d’administration est le plus avantageux pour les membres et conforme aux encadrements applicables.
ADOPTION DE LA RÉPARTITION DES EXCÉDENTS ANNUELS (ristournes)
M. Bouchard présente la recommandation du conseil d’administration. Elle se détaille ainsi :
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
ADOPTION DU VERSEMENT DE RISTOURNES PROVENANT DE LA RÉSERVE POUR RISTOURNES ÉVENTUELLES, DU VERSEMENT DE TOUTE SOMME AU FADM ET DES TAUX DE RISTOURNES
M. Martin Bouchard présente la recommandation du conseil d’administration qui se détaille ainsi :
Proposé par : (retiré) Appuyé par : (retiré)
Que cette proposition de l’assemblée recommandée par le conseil d’administration concernant le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu et des taux de ristournes sera soumise au vote après cette assemblée.
ACCLAMTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le président rappelle la démarche du profil collectif enrichi engendré par le comité mise en candidature, qui relève du conseil d’administration. Il fait part de la définition de l’éligibilité d’un candidat ainsi que du rôle et des responsabilités du conseil d’administration.
11. RAPPORT DU COMITÉ MISE EN CANDIDATURE
Mme Valérie Meunier, présidente du comité mise en candidatures, présente le rapport du comité. Elle rappelle que l’appel de candidatures a été diffusé pour une durée minimale de 20 jours, à partir du 20 janvier 2021. Quatre postes étaient à combler et le comité a reçu quatre candidatures.
Les critères recherchés se détaillent ainsi :
Compétences : gestion financière, comptabilité et gouvernance Représentativité : 3 hommes et 1 femme pour maintenir la parité Groupes d’âge : 2 de 35 à 49 ans et 2 de 65 ans et plus
Postes à pourvoir : 2 de la province de Québec (Universel), 1 du Groupe Viger (V) et 1 du Groupe Viger Villeray (PV)
Secteurs d’activité économique : éducation et communications Les administrateurs suivants sont sortants de charge :
Les personnes candidates suivantes et éligibles à la fonction d’administrateurs sont :
Pour les postes à l’universel M. Gilbert Bourgoin
M. Édouard Soucy
Pour les postes réservés à des groupes Pour le groupe PV
M. Philippe Lépicier Pour le groupe V
Mme Andréanne Ouellet
Un document de présentation de tous les candidats a déjà été déposé sur le site Internet de la caisse et les membres sont en mesure de le consulter.
NOMINATION DES OFFICIERS POUR LA PÉRIODE D’ÉLECTION M. Michel Rioux agira comme président d’élection et M. Martin Bouchard agira comme secrétaire d’élection étant donné que la secrétaire elle-même est candidate.
12. ÉLECTIONS PAR ACCLAMATION
Le nombre de candidatures reçues dans les délais est égal au nombre de postes à combler, le président d’élection déclare élus par acclamation :
M. Gilbert Bourgoin, M. Édouard Soucy, M. Philippe Lépicier et Mme Andréanne Ouellet.
VOTATION EN DIFFÉRÉ
13. PRÉCISIONS SUR L’EXERCICE DU VOTE SUR LES PROPOSITIONS DE PARTAGE DES EXCÉDENTS
M. Michel Rioux précise les modalités du vote électronique. Deux questions distinctes sont énoncées aux membres sur Accès D Internet et mobile :
Un vote pour la répartition des excédents annuels (ristournes)
Un vote pour le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles et le versement de sommes au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et les taux de ristourne.
Seuls les membres de plein droit peuvent voter. Il y a possibilité d’écouter la présente assemblée en différé sur le site Internet de la caisse, afin de voter en toute connaissance de cause. Tous les documents pertinents sont aussi accessibles sur le site Internet de la caisse.
OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE VOTATION EN DIFFÉRÉ POUR 4 JOURS
Les membres pourront voter à partir de minuit, à la suite de cette assemblée, et ce, pendant 4 jours. Les résultats de vote demeurent confidentiels jusqu’au moment du dévoilement. Les votes seront publiés 24 h à 48 h à la suite de la période de votation sur la page Facebook de la caisse et sur le site Internet de la caisse.
14. SUIVI – ANNONCE DES RÉSULTATS ET LEVÉE DE
Proposition sur la répartition des excédents annuels
97,18 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.
La proposition est adoptée.
Proposition sur le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles, du versement de toute somme au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) et des taux de ristournes
88,41 % des membres ont voté en faveur de la recommandation.
La proposition est adoptée.
Les résultats ayant été publiés sur le microsite et disponibles auprès de la Caisse, l’AGA est officiellement levée le 28 avril 2021.
Michel Rioux, président Andréanne Ouellet, secrétaire
