§ 1 T H E ' R É S E R V E ' ( T H E P O R T I O N O F T H E I N H E R I T -A N C E T H -A T M U S T D E V O L V E U P O N C E R T -A I N H E I R S ) , T H E P O R T I O N O F T H E I N H E R I T A N C É A V A I L A B L E F O R D I S P O S I T I O N , A N D T H E R E S T R I C T I O N S O N T H E F R E E -D O M O F T H E T E S T A T O R T O -D I S P O S E O F H I S P R O P E R T Y B Y W I L L
A Does the. law of succession détermine on the one hand the existence and extent. of a, 'réserve' in favour
Questionnaire Questionnaire 11-29
de disposer par donation ou testament dépendent-elles de la loi successorale?
B Dans la négative, quelle est la loi compétente?
C Si la loi successorale est applicable à l'existence et à l'étendue d'une réserve, dans quelle mesure des règles en ce sens auront-elles pour conséquence de restrein-dre:
a l'exécution d'une disposition à cause de mort ou d'un pacte.successoral dépassant la quotité disponible;
h l'effet d'une donation entre vifs antérieure dépas-sant la quotité disponible?
of certain heirs, or on the other hand the provision of a more extensive freedom to dispose of property by will or gift?
B If not, which law is applicable?
C I f the law of succession governs the existence and extent of a 'réserve', in how far will the rules of that law resuit in limiting
-a the exécution of the dispositions of the test-ator or of an inheritance agreement, exceeding the portion of the inheritance available for disposition?
b the effect of a gift inter vivos exceeding the portion of the inheritance available for disposition?
D Si la loi successorale est bien apphcable à la réserve et à la quotité disponible, comment ce principe est-il sanctionné?
a Pays qui suivent le principe de l'unité:
Selon votre Pays A, la succession est "soumise à la loi nationale ou à la loi du domicile du défunt. Cette loi successorale' institue une réserve en faveur de certains héritiers. Des donations entre vifs ou un testament por-tent sur des immeubles situés dans le Pays B.
1 De tels biens seront-ils compris dans la masse de calcul de la réserve?
2 Si les libéralités portant sur les biens situés à l'étran-ger atteignent à la réserve et dépassent la quotité dis-ponible mais que dans le pays étranger on ne soit pas disposé à reconnaître une telle réserve, les réservataires pourront-ils opérer un prélèvement dans le Pays A pour garantir leur réserve?
b Pays connaissant la scission:
1 Dans le cas d'existence de masses successorales sé-parées soumises à des lois différentes, est-il admis que la réserve et la quotité disponible soient calculées par masses?
2 Est-il admis que la réserve instituée par la loi suc-cessorale applicable à une masse puisse être intégrale-ment exigée sur cette masse sans tenir compte du sort des autres masses?
Exemple: La succession est composée de deux immeu-bles en A et B, de même valeur. Pour le Pays A comme pour le Pays B, la succession est soumise à la loi réelle. Le testament attribue l'immeuble situé en A à Primus et l'immeuble situé en B à Secundus. En B, i l existe une liberté absolue de tester et Secundus sera donc attributaire exclusif de l'immeuble. Mais le droit successoral de A attribue une réserve à Primus et à Secundus, descendants du défunt. Admettra-t-on en A que Secundus puisse également prétendre à la part de réserve que lui attribue le droit de A sur l'immeuble qui y est situé et s'opposer ainsi à l'exécution intégrale du testament au profit de Primus?
3 Quelle est l'influence du règlement du passif sur le calcul de la réserve par masse?
Exemple: Le défunt domicilié en A y laisse des biens mobiliers d'une valeur de 100. I l laisse également un immeuble en B. La loi de A est applicable à la succes-sion mobilière, la loi de B est applicable à la successucces-sion immobilière. Le défunt institue Primus pour légataire universel. Secundus se trouve être seul héritier réserva-taire selon la loi de A. En B, il existe une liberté absolue de tester. Secundus peut exiger sa réserve en A. Mais
D I f the law of succession is applied to the 'réserve' and to the portion available for disposition, how is this principle enforced?
a Countries which follow the unity principle:
According to your coimtry A, the estate is governed by the national law or domiciliary law of the deceased.
This law accords a 'réserve' to certain heirs. Varions gifts inler vivos or dispositions in a will relate to im-movables situate in country B.
1 Are such assets to be included in the calculation of the 'réserve'?
2 I f the disposition of the assets situate abroad ex-ceeds the disposable portion of the estate and cuts into the 'réserve', and the law of the foreign country does not recognize such a 'réserve', may the peisons entitled under the 'réserve' require that assets be set aside in country A to guarantee their 'réserve'?
/) Countries following the scission principle:
1 When separate estâtes in the inheritance are govern-ed by différent laws, may the 'réserve' and the por-tion available for disposipor-tion be calculated separately for each aggregate?
2 May the 'réserve' which is imposed by the law of succession on the estate in that country be entirely exacted from the estate without taking into account the fate of other estâtes?
Example: The inheritance comprises two immovable properties, one in A, the other in B, both of the same value. In country A, as in country B, the estate is gov-erned by the law of the situs. The will of the testator bequeaths the immovable property in A to Prunus, and that in B to Secundus. In country B, there is total free-dom to dispose of property by will; thus Secundus will be the exclusive owner of the immovable property in B. However, the internai law of succession of A ac-cords a 'réserve' to Primus and Secundus, being de-scendants of the deceased. Will Secundus in country A be allowed to claim that part of the 'réserve' which the law of A accords to him with regard to the im-movable property there situate, and thus to oppose the exécution' of the will entirely in favour of Primus?
3 What influence does the settlement of the liabilities of the estate have on the calculation of the 'réserve'?
Example: The deceased, domiciled in A, leaves mova-bles there to a value of 100. He also leaves immovable property in B. The law of A is applicable to the mov-able estate, the law of B to the immovmov-able estate. The deceased names Primus as residuary legatee.
Secundus is the sole heir able to claim the 'réserve' ac-cording to the law of A. In B, there is total freedom to dispose of property by will. Secundus may claim his
11-30 Questionnaire Questionnaire
l'intégralité du passif est payée sur les biens mobiliers et réduit cette niasse à 50. L a réserve de Secundus sera-t-elle nécessairement calculée sur l'actif net restant en A , c'est-à-dire 50, sans que l'on puisse faire valoir que le bien situé en B et attribué au légataire universel se trouve être libéré de tout passif?
'réserve' i n A . But ail the debts are paid eut of the movable estate and this reduces this mass to 50. W i l i the 'réserve' of Secundus necessarily be calculated on the amount remaining i n A , i.c. 50, without h i m being allowcd to show that the assets i n B bequeathed to the residuary legatee were not applied at al! in the settle-ment of the liabilities?
§ 2 T R A N S M I S S I O N HÉRÉDITAIRE DE L A S U C C E S S I O N
A D M I N I S T R A T I O N
A Quelle est la loi qui décidera que la succession ou les biens successoraux feront l'objet d'une transmission héréditaire et d'une administration directe par les héri-tiers ou passeront sous une administration judiciaire-ment contrôlée indépendante des héritiers?
Est-ce:
a la l o i successorale elle-même ( l o i unique dans le système de l'unité, ou l o i différente selon la nature des biens dans le système de la scission);
h la lex fori, c'est-à-dire celle du juge appelé a tran-cher une contestation relative à un bien ou une obliga-tion successorale;
c la loi réelle en tant que telle, loi de la situation ef-fective des biens successoraux;
d la l o i du domicile d u d é f u n t en tant que telle;
e une autre loi?
§ 2 D I R E C T T R A N S M I S S I O N TO T H E H E I R S -A D M I N I S T R -A T I O N O F T H E E S T -A T E
A W h i c h law w i l l d é c i d e whether the estate or assets in the estate will pass to the heirs a n d be subject to a direct admmistration by them, or whether there w i l l be a n administration j u d i c i a l l y supervised independent of the heirs?
Is i t :
a the l a w of succession itself (one single l a w i n the l é g a l System following the unity principle; d i f f é r e n t laws according to the character of the assets in l é g a l Systems following the scission principle);
b the lex fori, i.e. the domestic law of the judge called upon to r é s o l v e a dispute c o n c e m i n g assets or obliga-tions connected with the estate;
c the l a w of the situs of the assets in the estate;
d the law of the domicile of the deceased;
e another l a w ? B Questions s'adressant aux Pays qui soumettent en
principe cette question à la l o i successorale.
Hypothèse: I l existe des biens successoraux dans votre Pays mais la loi successorale est une l o i étrangère:
a Reconnaît-on la qualité et les pouvoirs des person-nes compétentes selon la l o i étrangère pour gérer la suc-cession, a p p r é h e n d e r les biens successoraux, payer les dettes, qu'elles soient héritiers saisis selon la loi
étran-gère, administrateurs n o m m é s sous contrôle judiciaire selon la loi étrangère ou exécuteurs testamentaires?
b L a question de savoir si les pouvoirs, les droits, les obligations des ayants droit, quant à leur existence ou à leur étendue, sont s u r b o r d o n n é s à une option (re-nonciation, acceptation tacite ou expresse, acceptation sous réserve comme le bénéfice d'inventaire) dépendelle également de la loi successorale ou peutdépendelle d é -pendre d'une autre loi?
c L a question de l'obligation et de la contribution aux dettes dépend-elle de la l o i successorale ou d u n e autre loi comme la l o i réelle, la loi du domicile du d é f u n t , etc.?
d Les règles relatives au statut de l'indivision succes-sorale et particulièrement celles qui ont trait au main-tien de l'indivision sont-elles toujours de la compétence de la l o i successorale ou au contraire dépendent-elles de !a loi réelle ou d'une autre loi?
B Questions addressed to countries which as a rule apply the law of succession to this matter.
Hypothesis: Assets are situate in your country, but the law governing the estate is foreign.
a D o you recognize the status and powers of those deemed compétent by the foreign law to carry out the administration of the estate, to seize the assets and to settle the debts, whether they be heirs, administrators or testamentary executors, seised or designated by the foreign law?
b As regards the existence and scope of the powers, rights and duties of the beneficiaries, should the ques-tion as to whether they are dépendent on an opques-tion
(renunciation, tacit or express acceptance or a limited acceptance such as 'le bénéfice d'inventaire') be deter-mined by the law of succession, or may it be governed by another law?
c Is the question of the liability f o r , or contribution towards, the payment of debts determined by the law of succession or by another law, such as the lex situs, the domiciliary law of the deceased, etc.?
d A r e the rules relating to undivided ownership re-sulting f r o m the inheritance ('indivision successorale'), and particularly those relating to the continuance of the joint ownership always determined by the law of suc-cession, or are they on the contrary determined by the lex silus or another law?
C Questions s'adressant aux Pays qui appliquent la lex fori ou la loi réelle.
a Hypothèse I:
Selon votre système, la loi successorale est une loi étran-gère mais i l existe dans votre Pays des biens
successo-C Questions addressed to countries which apply the lex fori or the lex situs.
a Hypothesis 1:
According to your System, the law of succession is foreign, but there are assets situate i n your country
Questionnaire Questionnaire 11-31
raux et un juge compétent pour contrôler l'administra-tion active ou passive de ces biens.
1 Ces biens successoraux du point de vue de l'admi-nistration formeront-ils une masse séparée des autres biens successoraux soumis à la loi étrangère?
2 Les personnes ayant qualité selon la , loi successorale étrangère pour administrer les biens successoraux peu-vent-elles en tant que telles administrer les biens situés sur le territoire?
3 De telles personnes peuvent-elles être chargées de l'administration de la succession mais sous les condi-tions et selon la p r o c é d u r e de la l o i du for?
4 L ' é t e n d u e des droits et obligations, par exemple quant aux dettes successorales, de la personne com,pétente pour administrer la succession, dépend-elle uniquement de la loi du for?
5 L'actif ayant été réalisé et le passif payé, l'actif net sera-t-il directement remis par l'administrateur aux héri-tiers désignés par la l o i successorale étrangère compé-tente dans la proportion fixée par celle-ci ou cet actif sera-t-il remis aux personnes compétentes ès qualité se-lon la loi successorale étrangère pour administrer la suc-cession?
b Hypothèse II:
La l o i de votre Pays se trouve être à la fois la lex fort et la l o i successorale, mais i l existe à l'étranger des biens successoraux tombant dans le domaine d'appUcation de cette loi successorale.
1 Le principe suivi dans le cas précédent de l'indé-pendance des administrations successorales indépendam-ment de la loi successorale elle-même trouve-t-il tou-jours application?
2 A u contraire, l'administration ouverte dans votre Pays en vertu de votre loi successorale et de votre loi de p r o c é d u r e prétendra-elle avoir des effets extra-territoriaux et s'appliquer également à des biens à l'é-tranger soumis à la loi successorale?
D Questions s'adressant aux Pays qui donnent com-pétence à la l o i du domicile du d é f u n t en tant que telle.
Hypothèse: Selon la l o i de votre Pays A , la loi succes-sorale est celle de A , des biens successoraux sont situés en A , mais le domicile du d é f u n t est situé en B.
a Reconnaît-on à l'égard des biens situés en A et sou-mis à la l o i successorale de A , l'application de la l o i de B en ce qui concerne la transmission des droits et ac-tions du défunt, l'obligation aux dettes, les pouvoirs des ' personnes chargées d'administrer la succession et d'ap-préhender l'actif c o n f o r m é m e n t aux règles de B?
è , Si la loi de B, compétente pour l'administration de la succession, s'estime également compétente pour la dévolution successoralé elle-même, contrairement au système de A , et que l'on puisse en déduire que l'ac-tif successoral sera en fait partagé de m a n i è r e diffé-rente que ne le voudrait A , continuera-t-on à accorder aux administrateurs de B l'entière liberté d'administrer et de liquider des biens successoraux selon le système de B?
c Le statut de l'indivision des biens successoraux si-tués en A dépendra-t-il de la l o i de A qui est la l o i réelle en m ê m e temps que la l o i successorale ou sera-t-il soumis à la l o i de B compétente pour l'administration et la gestion de la succession? Qu'en est-il des règles éventuellement existantes sur le maintien de l'indivision?
and a judge with jurisdiction to supervise the adminis-tration of thèse assets.
1 D o thèse assets, f r o m the point of view of the ad-ministration, constitute an aggregate separate f r o m the
other assets governed by the foreign law?
2 D o those persons, who have the capacity to carry out the administration according to the foreign law of succession, have the right to conduct the administra-tion of assets situate in your country in that capacityl 3 May those persons be authorized to conduct the administration on certain conditions and according to the procédure of the lex foril
4 Is the extent of the rights and duties, f o r example as to the debts of the estate, of the person deemed compétent to conduct the administration, determined solely by the lexforil
5 When the assets are finally collected and debts paid, will the remainder be directly made over by the Per-sonal représentative to the heirs entitled under the foreign law of succession in the proportions determin-ed by that law, or will this remainder be made over to the persons compétent to conduct the administration according to the law of succession?
b Hypothesis 11:
The law of your country is found to be the lex fori and the law of succession, but there are assets abroad which fall within the sphère of application of this law.
1 Does the principle in the above hypothesis still hold good, i.e. can there be administrations independent of the law of succession?
2 On the other hand, does the administration carried out in your country by virtue of your law being both the law applicable to the estate and the law govern-ing procédure, claim to have extraterritorial effect and.
apply also to assets situate abroad and governed by the law of succession?
D Question addressed to countries applying the de-ceased's domiciliary law.
Hypothesis: According to your country ( A ) , the law applicable to the estate is that of A . There are assets situate i n A , but the domicile of the deceased is i n B.
a The assets being i n A and governed by the law of A , do you give any récognition to the law of B as re-gards the transmission of the rights and rights of ac-tion of the deceased over thèse assets, the liability f o r the payment of debts and the powers of those entrust-ed with the administration and with the collection of the assets i n accordance with the rules of B?
b I f the law of B which governs the administration regards itself also compétent, contrary to A's System, to détermine the dévolution of the estate, and the as-sets would be distributed i n a différent way than would be admitted by the law of A , w i l l the personal repré-sentatives appointed in B be accorded total freedom in A to carry out the administration and wind up the estate i n accordance with B's System?
c W i l l the undivided ownership resulting f r o m the inheritance of assets i n A ('indivision des biens succès--soraux') be determined by the law of A , it being the law of the situs and the law of succession, or w i l l it be determined by the law of B which governs the ad-ministration? Which rules w i l l apply to the .continuance of the undivided ownership?
11-32 Questionnaire Questionnaire
Section I I I Compétence internationale en matière