C OMITES DE L ESIEUR C RISTAL

Le pacte d’actionnaires liant l’actionnaire de référence (Oléosud) et les Investisseurs Institutionnels définit un mode de gouvernance pour la société fondé sur trois comités issus du Conseil d’Administration.

Ce système de gouvernance mis en place respecte les principes généraux du gouvernement d’entreprise. Chacun des trois comités a pour mission d’émettre des recommandations au Conseil d’Administration dans les domaines relevant de son champ de compétence et sur les sujets proposés par le management ou par le Conseil d’Administration.

Comité Stratégique

Intitulé Comité Stratégique

Membres

M. Jean-Philippe PUIG M. Romain NOUFFERT M. Yves DELAINE M. Khalid CHEDDADI M. Hicham BELMRAH

Attributions

Il a pour mission d’apporter au Conseil d’Administration son avis et ses recommandations sur les sujets ayant un impact stratégique sur l’activité de la société et des filiales et portant notamment sur:

les principales orientations stratégiques proposées par le management ou par le Conseil d’Administration ;

les plans d’affaires actualisés annuellement ;

les projets stratégiques industriels, commerciaux ou techniques ayant un impact significatif sur l’activité ;

les partenariats, accords industriels et de coopération avec des partenaires, à impact significatif sur l’activité ;

le budget annuel ;

les acquisitions et cessions d’actifs d’importance significative; et de manière générale, sur toute décisions essentielles.

Source : Lesieur Cristal SA

Comité d’Audit

Intitulé Comité d’Audit

Membres

examiner les méthodes et principes comptables, s’assurer de leur pertinence, de leur permanence ou du bien-fondé des éventuels changements proposés, et de leur respect ;

procéder à l’examen préalable des comptes et donner un avis sur les projets de comptes semestriels et annuels, préparés par le management en vue de leur validation par le Conseil d’Administration ;

examiner les projets de rapport de gestion du Conseil d’Administration ; examiner les risques et les engagements hors bilan significatifs ;

examiner le programme d’action annuel et les rapports d’activités de la direction de l’Audit Interne de la société et suivre la mise en œuvre des recommandations passées ;

suggérer au Conseil d’Administration toute recommandation visant à conforter la qualité du contrôle interne de la Société ;

examiner les projets de conventions réglementées ; et

examiner semestriellement les risques liés aux évolutions du BFR et aux lignes de financement disponibles et aux risques liés à la situation de trésorerie de la société et des filiales significatives.

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Comité RH

donner un avis sur les modalités de fixation de la rémunération (part fixe et part variable, mode de calcul et indexation, plan de stock options) des dirigeants de la société et des filiales ; donner un avis sur les conditions de recrutement, de rémunération et des contrats des dirigeants de la société et des filiales ; et

examiner les politiques de ressources humaines menées par la société et les filiales, notamment dans les domaines du recrutement, de la rémunération, de la formation et des relations sociales.

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Comité Exécutif

Intitulé Comité Exécutif

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI M. Youssef BARRADI M. Mustapha HASSINI

Attributions Comité de Direction en charge du déploiement de la stratégie d'entreprise Source : Lesieur Cristal SA

Comité Coordination Commerciale

Intitulé Comité Coordination Commerciale

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI Mme. Touria EL ABED EL ALAOUI Mme. ZEHROUNI

suivi de l'action commerciale et de la concurrence définiton de la politique tarifaire

suivi des actions Marketing suivi de la production et des stocks Source : Lesieur Cristal SA

Comité Ressources Humaines

Intitulé Comité Ressources Humaines

Membres

suivi de la gestion du personnel

discussion des points liés à la rémunération suivi des embauches et mouvements du personnel préparation du bilan social Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI Mme. Touria EL ABED EL ALAOUI Mme. Aziza HADDAD

suivi sur les résultats mensuels

suivi sur la contribution par produit et sur les prix de revient discussion sur les orientations en matière de stratégie de l'offre Source : Lesieur Cristal SA

Comité Couverture Matières Premières

Intitulé Comité Couverture Matières Premières

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI M. Mohamed EL BARAKA M. Adil HORRI

Attributions Pilotage et suivi des approvisionnements en matières premières Source : Lesieur Cristal SA

Comité Investissement

Intitulé Comité Investissement

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI M. Mohamed EL BARAKA M. Mustapha HASSINI M. Abdelkebir BADAOUI

Attributions

discussion sur l'outil de production

suivi des extensions de capacité ou les installations nouvelles point sur le reeingeniering des process

pilotage et suivi des investissements Source : Lesieur Cristal SA

Comité Logistique

Intitulé Comité Logistique

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI M. Mohamed EL BARAKA M. Mohamed SBABOU

Attributions

revue de la situation des circuits logistiques discussion des points liés à la sous-traitance suivi des coûts

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Comité Qualité (QSE)

Intitulé Comité Qualité (QSE)

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI Mme. Touria EL ABED EL ALAOUI Mme. Aziza HADDAD

Mme. ZEHROUNI Mme. Nezha HAFID M. Mohamed EL BARAKA M. Youssef BARRADI M. Mustapha HASSINI M. Mohamed SBABOU M. Abderrahim EL GARCH M. Abdelali ZAZ

M. Abdelkebir BADAOUI Equipe QSE

Attributions

suivi du management de la qualité

revue des process liés au contrôle de la qualité des produits point sur l'évolution de la réglementation

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Comité Innovation

Intitulé Comité Innovation

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI Mme. Touria EL ABED EL ALAOUI Mme. Aziza HADDAD

M. Mohamed EL BARAKA M. Mustapha HASSINI M. Youssef BARRADI Directeur Commercial M. Adil HORRI

Attributions Suivi de l'avancement des innovations produits Source : Lesieur Cristal SA

Comité Développement

Intitulé Comité Développement

Membres

M. Samir OUDGHIRI IDRISSI Mme. Fatima Zahra EL KHLIFI Mme. Touria EL ABED EL ALAOUI Mme. Aziza HADDAD

M. Mohamed EL BARAKA M. Mustapha HASSINI M. Youssef BARRADI Directeur Commercial M. Adil HORRI M. Mohamed SBABOU M. Abderrahim EL GARCH

Attributions Suivi de l'avancement du développement des process Source : Lesieur Cristal SA