Conseil d’Administration

Au 30 septembre 2015, Attijariwafa bank est administrée par un Conseil d’Administration composé de 11 membres et présidé par Monsieur Mohamed EL KETTANI.

Administrateurs

Date de

nomination* Expiration du mandat

M. Mohamed EL KETTANI

Président du Conseil d’Administration 2008 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2019 M. Antonio ESCAMEZ TORRES

Vice-Président,

Conseiller Directeur Général

2012 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2017 SIGER

Représentée par M. Mounir EL MAJIDI Président Directeur Général

2009 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2020 SNI

Représentée par M. Hassan OURIAGLI Président Directeur Général

2011 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2016 M. José REIG

Administrateur,

Directeur Général Adjoint Santusa Holding

2012 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2017 M. Abed YACOUBI SOUSSANE

Administrateur,

Président MAMDA-MCMA

2011 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2016 M. Aldo OLCESE SANTONJA

Administrateur indépendant 2014 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2019 Santander

Représenté par M. Jose Manuel VARELA Directeur Général Adjoint

2008 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2019 M. Abdelmjid TAZLAOUI

Administrateur 2014 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2016

M. Aymane TAUD

Administrateur 2015 AGO statuant sur les comptes de l’exercice 2020

Mme Wafaa GUESSOUS

Secrétaire du Conseil 2000 -

Source : Attijariwafa bank - * Nomination ou renouvellement de mandat

Il n’existe aucun lien d’alliance ou de parenté des administrateurs avec des dirigeants d’Attijariwafa bank.

Le Conseil d’Administration prévoit, dans sa composition, la présence d’administrateurs indépendants.

En outre, un règlement intérieur définit les missions ainsi que les modalités d’organisation et de tenue des réunions. Il précise également les missions et les modalités de travail des comités spécialisés.

La charte de l’administrateur regroupe l’ensemble des droits et obligations liés à la fonction d’administrateur, notamment sur le plan de la confidentialité des informations, de la gestion des conflits d’intérêts et des opérations portant sur la valeur de la banque.

Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées

87 87 V.2. Autres mandats d’administrateur du Président Mohamed EL KETTANI

M. Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général d’Attijariwafa bank est également administrateur dans les sociétés suivantes :

Sociétés Fonction

Wafasalaf Administrateur

Wafa Immobilier Administrateur

Wafabail Administrateur

Wafa Cash Administrateur Représentant Attijariwafa bank

Wafa LLD Administrateur Représentant Attijariwafa bank

Dar Assafa Président

Wafa courtage Administrateur

Attijari Finances Corp. Président

Wafa Assurance Administrateur et Représentant OGM

Attijari Invest Administrateur

Attijari Capital Développement Administrateur

Attijari International Bank Administrateur

Attijariwafa bank Europe Administrateur

Attijari bank Tunisie Représentant Attijariwafa bank

CBAO Groupe Attijariwafa bank Représentant permanent Attijariwafa bank

CDS (Crédit du Sénégal) Administrateur

SIB (Société Ivoirienne de Banque) Administrateur

UGB (Union Gabonaise de Banque) Administrateur

CDC (Crédit du Congo) Administrateur

SCB (Société Commerciale de Banque Cameroun) Administrateur BIM (Banque Internationale pour le Mali) Administrateur

Attijari bank Mauritanie Administrateur

OGM SA Président

Wafacorp Président

BCM Corporation Président

Fondation AWB Président

Fondation Actua Président

Somed Administrateur

SNI Représentant Attijariwafa bank

Société Hospitality Holding Représentant Attijariwafa bank Société d’Aménagement du Parc de Nouaceur Représentant Attijariwafa bank

GPBM Vice-Président Délégué

CIMR Représentant OGM

Fondation Mohammed V pour la Solidarité Administrateur

Université Al Akhawayn Administrateur

Dar Addamane Président du Conseil d’Administration

OPTORG Membre du Conseil de Surveillance

Nouvelles Sidérurgies Industrielles Représentant Attijariwafa bank Source : Attijariwafa bank

VI. ORGANES DE DIRECTION

VI.1. Organisation

Dans le cadre de son nouveau projet de développement, Attijariwafa bank a mis en place, à partir de janvier 2012, une nouvelle organisation visant principalement à optimiser le modèle de développement du groupe, améliorer ses pratiques managériales et refondre son organisation pour être en phase avec sa nouvelle taille, les attentes de ses clients et partenaires et anticiper la mise en œuvre du grand chantier de la régionalisation avancée. Cette organisation concerne principalement la banque au Maroc mais a parfois des conséquences sur certaines filiales. Un prolongement de cette réorganisation pourra ensuite concerner les filiales selon des calendriers qui tiennent compte de leurs spécificités.

Cette nouvelle configuration du Groupe s’articule autour des principaux axes suivants :

 Pôle Banque de Détail :

 unification des réseaux « entreprises et particuliers » sous des Directions Régionales ayant une autonomie de pilotage accrue. Ainsi, chaque Direction Régionale a la responsabilité de réseaux étendus d’agences particuliers (résidents et MRE) et professionnels, de centre d’affaires et de succursales entreprises. En outre, les Directeurs Régionaux représentent la Direction Générale de la banque au niveau de leurs régions respectives, aussi bien vis des Autorités que vis-à-vis des clients et partenaires ;

 renforcement des capacités d’intervention des Directions des Marchés, ayant une couverture nationale, comme un interlocuteur fort vis-à-vis des Directions Régionales pour la fixation des objectifs de production et de rentabilité ainsi que le co-pilotage des réalisations ;

 Chaque région disposera de sa propre équipe de supports et moyens, reportant fonctionnellement aux entités centrales associées (ex : risque, capital humain, logistique, etc…) et bénéficiera de l’animation centrale pour les produits bancaires, et de l’animation régionale des filiales pour les produits associés.

 Pôle Banque de Financement & Investissement, Marchés des Capitaux et Filiales Financières :

 renforcement des organisations les plus porteuses de synergies comme la Banque des Marchés de Capitaux Groupe, la Banque de Détail à l’International et les Filiales para-bancaires et financières ;

 affirmation du caractère international de certaines activités, comme la Banque de Financement

& d’Investissement, résultant du regroupement entre la Banque de Financement et la Banque d’Investissement actuelles ;

 création d’une organisation dédiée, « Banque Transactionnelle Groupe » qui regroupe les différentes compétences associées en provenance de différentes entités de la Banque, dont l’international et la Gestion des Flux.

 Pôle Finances, Technologie et Opérations a fait l’objet, au même titre que les entités rattachées au Président Direction Général et le Comité de Direction Général, d’ajustements organisationnels en cohérence avec la finalité de la nouvelle organisation et reflète l’attachement aux principes généraux que sont : l’optimisation de l’efficacité organisationnelle, le développement permanent des talents managériaux et la valorisation des contributions au développement du groupe.

Suite à cette réorganisation, l’organigramme du groupe Attijariwafa bank, à la veille de la présente opération, se décline comme suit :

Note d’information Attijariwafa bank – Emission d’obligations subordonnées

Pôle Banque de Financement et Investissement, de Marchés des Capitaux et Filiales Financières

Boubker JAI