AMBASSADEUR HOTEL Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 50.000 €
Siège social : CHERBOURG OCTEVILLE (50) 22, Quai de Caligny
RCS CHERBOURG 800.577.066
****
PROCES VERBAL DE DELIBERATIONS DE DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES prises à la date mentionnée sous la signature de chacun
Les associés :
- Monsieur Ludovic HAMEL, cogérant, associé,
propriétaire de deux mille cinq cents parts sociales, ci ... 2.500 PARTS SOCIALES
- Madame Karine HAMEL, cogérante, associée,
propriétaire de deux mille cinq cents parts sociales, ci ... 2.500 PARTS SOCIALES --- TOTAL DES PARTS COMPOSANT LE
CAPITAL SOCIAL, ci ... 5.000 PARTS SOCIALES
Ont unanimement décidé ce qui suit, relevant de l’ordre du jour ci-après : - Extension de l’objet social
- Mise à jour des statuts corrélative
- Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités
PREMIERE DECISION – EXTENSION DE L’OBJET SOCIAL
Les associés unanimement, décident, à effet de ce jour, d’étendre l’objet social de la Société, en sorte que celle-ci pourra désormais, en complément :
- exercer toutes activités de location – en ce compris en meublé et/ou à titre saisonnier – et plus généralement la mise à disposition de biens à usage de logement ou de résidence quel qu’en soit le motif,
- réaliser une activité de conciergerie privée et plus généralement toutes prestations de services non règlementées d'assistance et d'accompagnement du quotidien à destination des particuliers et/ou des professionnels,
- prendre et gérer des participations dans toutes entreprises ou Sociétés quel qu’en soit l'objet ou l'activité.
Les statuts seront modifiés en conséquence.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
KH LH
SECONDE DECISION - MISE A JOUR DES STATUTS
Les associés unanimement, en conséquence de ce qui précède, décide de mettre à jour les statuts comme suit :
La page de présentation de la Société et la comparution des associés sont supprimées.
L’article 4 – OBJET est désormais rédigé comme suit :
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement : - Toutes activités d’hôtel, hôtel-bureau et plus généralement toutes prestations liées à l’hôtellerie, bar, restauration, brasserie.
- Toutes activités de location – en ce compris en meublé et/ou à titre saisonnier – et plus généralement la mise à disposition de biens à usage de logement ou de résidence quel qu’en soit le motif,
- Conciergerie privée et plus généralement toutes prestations de services non règlementées d'assistance et d'accompagnement du quotidien à destination des particuliers et/ou des professionnels,
Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.
La Société pourra prendre et gérer des participations dans toutes entreprises ou Sociétés quel qu’en soit l'objet ou l'activité.
Les articles 27 et 28 consistant en des dispositions transitoires liées à la création de la Société sont supprimés.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME DECISION – POUVOIRS EN VUE DE L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
Les associés unanimement décident de donner tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
CLOTURE Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les associés après lecture.
Monsieur Ludovic HAMEL Madame Karine HAMEL
AMBASSADEUR HOTEL Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 50.000 €
Siège social : CHERBOURG OCTEVILLE (50) 22, Quai de Caligny
RCS CHERBOURG 800.577.066
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S T A T U T S
MIS A JOUR PAR DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES A LA DATE CI-DESSOUS
Certifiés conforme La Gérance
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement : - Toutes activités d’hôtel, hôtel-bureau et plus généralement toutes prestations liées à l’hôtellerie, bar, restauration, brasserie.
- Toutes activités de location – en ce compris en meublé et/ou à titre saisonnier – et plus généralement la mise à disposition de biens à usage de logement ou de résidence quel qu’en soit le motif,
- Conciergerie privée et plus généralement toutes prestations de services non règlementées d'assistance et d'accompagnement du quotidien à destination des particuliers et/ou des professionnels,
Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.
La Société pourra prendre et gérer des participations dans toutes entreprises ou Sociétés quel qu’en soit l'objet ou l'activité.
Les articles 27 et 28 consistant en des dispositions transitoires liées à la création de la Société sont supprimés.
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement : - Toutes activités d’hôtel, hôtel-bureau et plus généralement toutes prestations liées à l’hôtellerie, bar, restauration, brasserie.
- Toutes activités de location – en ce compris en meublé et/ou à titre saisonnier – et plus généralement la mise à disposition de biens à usage de logement ou de résidence quel qu’en soit le motif,
- Conciergerie privée et plus généralement toutes prestations de services non règlementées d'assistance et d'accompagnement du quotidien à destination des particuliers et/ou des professionnels,
Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.
La Société pourra prendre et gérer des participations dans toutes entreprises ou Sociétés quel qu’en soit l'objet ou l'activité.
Les articles 27 et 28 consistant en des dispositions transitoires liées à la création de la Société sont supprimés.
La société a pour objet en France et dans tous pays, directement ou indirectement : - Toutes activités d’hôtel, hôtel-bureau et plus généralement toutes prestations liées à l’hôtellerie, bar, restauration, brasserie.
- Toutes activités de location – en ce compris en meublé et/ou à titre saisonnier – et plus généralement la mise à disposition de biens à usage de logement ou de résidence quel qu’en soit le motif,
- Conciergerie privée et plus généralement toutes prestations de services non règlementées d'assistance et d'accompagnement du quotidien à destination des particuliers et/ou des professionnels,
Elle pourra mener toutes opérations mobilières ou immobilières, commerciales, industrielles, financières pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.
La Société pourra prendre et gérer des participations dans toutes entreprises ou Sociétés quel qu’en soit l'objet ou l'activité.
