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31, rue des peupliers 92100 Boulogne-Billancourt Tél : +33 (0)1 58 17 00 70 Fax : +33 (0)1 58 17 00 99 www.a-novo.com
Assemblée Générale Ordinaire du 17 janvier 2007
(29 janvier 2007 si le quorum n’est pas atteint le 17 janvier 2007)
Avis de convocation
Siège social :
A NOVO S.A – 16, rue Joseph Cugnot – ZI de Bracheux - 60000 BEAUVAIS S.A. à conseil d’administration au capital de 68.096.741,50 Euros R.C.S Beauvais 341 125 540 – Code APE 332B
MM. et Mmes les actionnaires sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 17 janvier 2007, à 10 h, au siège administratif, au 31 rue des peupliers à Boulogne-Billancourt (92100), à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1) Rapport de gestion du conseil d’administration, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2006, approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2006
2) Rapport de gestion du conseil d’administration, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2006, approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 septembre 2006
3) Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 septembre 2006
4) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce, approbation desdites conventions
5) Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités 6) Questions diverses
Mmes et MM. les actionnaires sont, par ailleurs, informés qu’au cas où le quorum ne serait pas atteint sur première convocation le 17 janvier 2007, ils seront alors de nouveau convoqués, sur deuxième convocation, le 29 janvier 2007 à 10 h, au 31 rue des peupliers à Boulogne-Billancourt (92100), à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour.
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Tout actionnaire a le droit d’assister personnellement à cette assemblée, de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister, s’y faire représenter ou voter par correspondance :
- les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte cinq (5) jours au moins avant la date de ladite assemblée ;
- les propriétaires d’actions au porteur devront, dans le même délai, justifier de leur identité et de la propriété de leurs titres en faisant parvenir un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte (banque, société de bourse, etc…) à CACEIS Corporate Trust, Assemblée générale, 14 rue Rouget de Lisle, 92862 Issy les Moulineaux cedex 9 par voie postale, par télécopie ou par courrier (Mme ASTRUC, tél : + 33 (0)1.57.78.34.09, fax : +33 (0)1.57.78.35.04, martine.astruc@caceis.com) au plus tard le cinquième jour inclusivement avant la date de la réunion. Le formulaire devra être renvoyé de telle façon que CACEIS Corporate Trust puisse le recevoir au plus tard trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires pourront se procurer les formulaires de vote par procuration ou par correspondance ainsi que tous les documents légaux sur simple demande écrite adressée à CACEIS Corporate Trust, à l’adresse sus mentionnée, ou au siège social, ou au siège administratif, 31 rue des Peupliers à Boulogne-Billancourt (92100).
Le Conseil d’Administration
