G4-28 Periodo cubierto por el informe Año 2016
G4-29 Fecha del informe anterior Año 2015
G4-30 Ciclo de presentación del informe Anual
G4-31 Punto de contacto para cuestiones relativas al informe
Para cuestiones de tipo general sobre este informe, pueden dirigirse a la Dirección de Comunica-ción Corporativa de Iberdrola en C/ Tomás Redondo, 1 – 28033 Madrid – España, o a través de comunicacioncorporativa@iberdrola.com.
Para cuestiones específicas relacionadas con el medio ambiente, pueden dirigirse a la Dirección de Innovación, Calidad y Medio Ambiente de Iberdrola en C/ Tomás Redondo, 1 – 28033 Madrid – España, o a través de medioambiente@iberdrola.es.
Las direcciones y teléfonos de los diferentes centros de Iberdrola a nivel internacional, los canales de contacto disponibles, los servicios de atención al cliente y el Buzón de consultas se encuentran en el apartado “Contacta” de www.iberdrola.com.
Índice de contenidos GRI
G4-32 Índice GRI en relación a la opción “de conformidad” elegida
El presente informe se ha realizado siguiendo la opción “exhaustiva” (“comprehensive”) de GRI. El Índice de contenidos GRI se encuentra al comienzo del presente informe.
G4-33 Verificación externa del informe
Iberdrola realiza una verificación externa independiente de su información anual, tanto de las cuen-tas anuales e informes de gestión (individuales y consolidados con sus sociedades dependientes) a través de Ernst & Young, como del informe de sostenibilidad a través de PwC. En el Anexo 3 se incluye el Informe de verificación externa independiente del presente documento.
6.
Gobierno
Estructura y composición del Gobierno G4-34 Estructura de gobierno
Consejo de Administración
Cargo Consejero Condición Fecha último
nombramiento
Fecha vencimiento Presidente y
consejero delegado José Ignacio Sánchez Galán Ejecutivo 27-03-2015 27-03-2019
Consejero Íñigo Víctor de Oriol Ibarra Otro externo 08-04-2016 08-04-2020
Consejera Inés Macho Stadler Independiente(1) 08-04-2016 08-04-2020
Consejero Braulio Medel Cámara Independiente 08-04-2016 08-04-2020
Consejera Samantha Barber Independiente 08-04-2016 08-04-2020
Consejera María Helena Antolín Raybaud Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejero Santiago Martínez Lage Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejero José Luis San Pedro Guerenabarrena Otro externo 27-03-2015 27-03-2019
Consejero Ángel Acebes Paniagua Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejera Georgina Kessel Martínez Independiente 28-03-2014 28-03-2018
Consejera Denise Mary Holt Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejero José W. Fernández Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejero Manuel Moreu Munaiz Independiente 27-03-2015 27-03-2019
Consejero Xabier Sagredo Ormaza Otro externo 08-04-2016 08-04-2020
Secretario no consejero: Julián Martínez-Simancas Sánchez.
Letrado asesor no consejero: Rafael Mateu de Ros Cerezo.
(1) Inés Macho Stadler es consejera coordinadora (lead independent director).
Comisión Ejecutiva Delegada
La Comisión Ejecutiva Delegada tiene todas las facultades inherentes al Consejo de Administración, excepto las legal o estatutariamente indelegables.
Esta comisión centra sus actividades en la elevación de propuestas e informes al Consejo de Admi-nistración sobre todas aquellas decisiones estratégicas, inversiones y desinversiones que sean de relevancia para la Sociedad o para su Grupo, valorando su adecuación al presupuesto y la estrategia de la Sociedad, realizando un análisis y seguimiento de los riesgos del negocio y tomando en consi-deración sus aspectos ambientales y sociales.
Comisión Ejecutiva Delegada
Cargo Consejero Condición
Presidente José Ignacio Sánchez Galán Ejecutivo
Vocal Inés Macho Stadler Independiente
Vocal José Luis San Pedro Guerenabarrena Otro externo
Vocal Ángel Acebes Paniagua Independiente
Vocal Manuel Moreu Munaiz Independiente
Secretario no vocal: Julián Martínez-Simancas Sánchez.
Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo
Es un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo del Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación. Desempeña las funciones relativas a la supervisión de la función de auditoría interna, a la revisión de los sistemas de control interno y supervisión de riesgos, al proceso de elabo-ración de la información económico-financiera, a la auditoría de cuentas y al cumplimiento en los términos que se establecen en su reglamento, disponible en www.iberdrola.com.
Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo
Cargo Consejero Condición
Presidenta Georgina Kessel Martínez Independiente
Vocal Denise Mary Holt Independiente
Vocal José W. Fernández Independiente
Vocal Xabier Sagredo Ormaza Otro externo
Secretario no vocal: Rafael Sebastián Quetglas.
Comisión de Nombramientos
Es un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo del Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta en materia de selección, nombramiento, reelección y cese de los consejeros y altos directivos de la Sociedad en los términos que se establecen en su reglamento, disponible en www.iberdrola.com.
Comisión de Nombramientos
Cargo Consejero Condición
Presidenta María Helena Antolín Raybaud Independiente
Vocal Iñigo Víctor de Oriol Ibarra Otro externo
Vocal Ángel Acebes Paniagua Independiente
Secretario no vocal: Iñigo Gómez-Jordana Moya.
Comisión de Retribuciones
Es un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo del Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, con facultades de información, asesoramiento y propuesta en materia de retribución de los consejeros y altos directivos de la Sociedad en los términos que se establecen en su reglamento, disponible en www.iberdrola.com.
Comisión de Retribuciones
Cargo Consejero Condición
Presidenta Inés Macho Stadler Independiente
Vocal Iñigo Víctor de Oriol Ibarra Otro externo
Vocal Santiago Martínez Lage Independiente
Secretario no vocal: Rafael Mateu de Ros Cerezo.
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Es un órgano interno permanente de carácter informativo y consultivo creado por el Consejo de Administración, sin funciones ejecutivas, con facultades en materia de revisión y actualización del Sistema de gobierno corporativo y supervisión de las políticas de responsabilidad social, sostenibi-lidad y reputación, en los términos que establece su reglamento, disponible en www.iberdrola.com.
Comisión de Responsabilidad Social Corporativa
Cargo Consejero Condición
Presidenta Samantha Barber Independiente
Vocal Braulio Medel Cámara Independiente
Vocal Manuel Moreu Munaiz Independiente
G4-35 Delegación de autoridad del máximo órgano de gobierno a directivos y otros empleados
La Comisión Ejecutiva Delegada y el presidente y consejero delegado tienen todas las facultades del Consejo de Administración, excepto aquellas que legal o estatutariamente son indelegables. Asimis-mo, la Sociedad cuenta con una estructura de directivos y empleados apoderados para implementar su estrategia y las directrices básicas de gestión, cuyas facultades son otorgadas bajo dos principios operativos: (i) el principio de mancomunidad, que rige para todas aquellas facultades que tengan carácter dispositivo u organizativo y; (ii) el principio de solidaridad, que rige el ejercicio de las facul-tades de mera representación.
Por otra parte, con carácter general, el sistema de poderes del Grupo se rige por el principio de separación de apoderados, en virtud del cual cada sociedad elegirá los apoderados entre sus propios empleados y no entre los empleados de otra sociedad.
G4-36 Cargos ejecutivos o con responsabilidad económica, social y ambiental
La organización de la Sociedad cuenta con distintas direcciones cuyas responsabilidades correspon-den: en materia económica a la dirección de Finanzas y Recursos, en materia ambiental a Presidencia y en materia social tanto a las áreas mencionadas como a la Secretaría del Consejo de Administración.
Los máximos responsables de estas direcciones forman parte del Comité Operativo, presidido por el presidente y consejero delegado, lo que asegura la información directa al Consejo de Administración.
Además de lo anterior, los máximos responsables de esas direcciones comparecen de forma habitual ante el Consejo de Administración.
G4-37 Procesos de consulta entre los Grupos de interés y el Consejo de Administración
Iberdrola aprobó en 2015 su Política de involucración de los accionistas con la finalidad de establecer un diálogo permanente con ellos y su Política de relaciones con los Grupos de interés para impulsar un marco de relaciones que favorezca la incorporación de los Grupos de interés en los negocios y actividades del Grupo. Ambas políticas se encuentran disponibles en www.iberdrola.com.
El Consejo de Administración dispone de una Comisión de Responsabilidad Social Corporativa cuya composición y funciones se describen en el apartado G4-34. Entre otras, tiene atribuida la compe-tencia de “Analizar las expectativas de los Grupos de interés, procurar su consideración en la formu-lación de las Políticas de responsabilidad social y supervisar y evaluar la aplicación de la Política de relaciones con los Grupos de interés”. En la Memoria de actividades del Consejo de Administración y de sus comisiones del ejercicio 2016, disponible en www.iberdrola.com, se identifican los informes elaborados por esta Comisión y las comparecencias que han tenido lugar en el ejercicio.
Por lo que se refiere a los accionistas, la Junta General de Accionistas es el principal cauce de participación de estos en la vida social. Su celebración tiene lugar en el marco del Día del Accionis-ta, durante el cual se desarrollan diversas presentaciones y actividades que persiguen acercar la Sociedad a los accionistas y fomentar un diálogo constructivo con ellos.
Se pretende permitir al Consejo de Administración conocer la opinión y las inquietudes de los accio-nistas y poder tenerlas en cuenta a la hora de configurar el orden del día, formular las propuestas
A tales efectos, facilita el acceso a la documentación de la Junta General de Accionistas a través de www.iberdrola.com.
Asimismo, para fomentar la participación en la Junta General de Accionistas, la Sociedad pone a disposición de los accionistas una Guía del accionista y unas Normas de desarrollo de la gestión de la Junta General de Accionistas, que detallan el funcionamiento del sistema de representación y votación por vía postal y electrónica.
Además, Iberdrola fomenta la participación electrónica mediante la utilización de unas claves perso-nales que ofrece a sus accionistas para ejercer esos derechos desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet.
Adicionalmente, se llevan a cabo otras acciones proactivas para fomentar la máxima participación de los accionistas, como campañas de información telefónica.
Para fomentar la accesibilidad, la comprensión de la información y, en definitiva, la involucración de los accionistas, la Sociedad ha implementado múltiples canales de comunicación específicos en materia de información a los accionistas e inversores, entre los que destacan:
a) La Oficina del Accionista. Desde la convocatoria de la Junta General de Accionistas y hasta su finalización, los accionistas cuentan con el apoyo de la Oficina del Accionista, que dispone de un lugar específico en el local donde se celebra el acto a fin de resolver las cuestiones que puedan plantear los asistentes antes del inicio de la sesión, así como de atender e informar a los accionistas que deseen hacer uso de la palabra.
Asimismo, la Oficina del Accionista está en contacto permanente con los accionistas que volun-tariamente se han registrado en su base de datos y dispone de un servicio específico para la organización de presentaciones y actos previos a la Junta General de Accionistas.
b) El Club del Accionista. Es un cauce de participación abierto y permanente entre la Sociedad y la comunidad financiera y los accionistas que se adhieran voluntariamente a este y tengan interés en seguir de forma continuada la evolución de la Sociedad.
c) La Oficina de Relaciones con Inversores. Atiende regularmente y de forma individualizada las consultas de analistas e inversores institucionales y cualificados de renta variable, renta fija e inversión socialmente responsable.
d) Sistema interactivo OLA-On Line Accionistas. En la web corporativa se ha habilitado este sistema que permite a los accionistas (que pueden acceder mediante su usuario y contraseña) plantear consultas de interés de modo público o confidencial, acceder a las preguntas y respuestas más frecuentes sobre diversos temas y, en relación con la Junta General de Accionistas, solicitar información, aclaraciones o preguntas sobre los asuntos del orden del día, así como visualizar en directo su desarrollo.
e) Encuentros con representantes. A través del sistema interactivo OLA-On Line Accionistas se prevé que los accionistas acreditados participen activamente en encuentros con representantes de la Sociedad designados por el Consejo de Administración o su presidente y consejero delegado, a celebrar por vía telemática, sobre cuestiones de gobierno corporativo y otras relevantes para la vida de la Sociedad con impacto en Grupos de interés y en las comunidades y territorios en los que actúa la Sociedad.
f) Relaciones con asociaciones de accionistas y accionistas institucionales. Tanto las asociaciones de accionistas como los accionistas institucionales pueden solicitar a través de la Dirección de Relaciones con Inversores la celebración de reuniones con representantes de la Sociedad. Ade-más, se pueden desarrollar planes de involucración a largo plazo con aquellos que manifiesten su vocación de estabilidad y permanencia en la Sociedad y establecer mecanismos adecuados de interlocución sobre la marcha de la Sociedad.
Cabe destacar que Iberdrola ha sido la primera empresa del Ibex-35 que, en 2016, ha certificado su Junta General de Accionistas como evento sostenible, siguiendo el estándar internacional ISO 20121. Ello significa que todos los procesos de la Junta –desde su planificación hasta su posterior celebración– siguen criterios de sostenibilidad, con el objetivo último de maximizar la contribución de Iberdrola a la economía local, a la mejora del medio ambiente y al compromiso social.
Con este propósito, la Compañía ha impulsado más de 70 iniciativas, entre las que destacan:
– Contratación de proveedores locales.
– Contratación de personas en situación de vulnerabilidad.
– Medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética.
– Fomento del transporte sostenible.
– Acciones para garantizar la accesibilidad de los colectivos con diferentes capacidades.
– Uso de materiales reciclables y reutilizables.
– Colaboración con algunas ONGs locales.
– Servicio de guardería como medida para favorecer la conciliación.
Por otro lado, en lo que se refiere a los procesos de consulta disponibles para el equipo humano, los representantes de los trabajadores disponen de una vía directa para transmitir sus peticiones, suge-rencias y necesidades a los órganos directivos, en relación con los diversos aspectos que conforman las relaciones laborales del Grupo a través de las comisiones definidas en los convenios colectivos.
A su vez, en línea con las recomendaciones del Código de buen gobierno de las sociedades cotiza-das y con las mejores prácticas de referencia a nivel internacional, Iberdrola pone a disposición de sus empleados un canal de comunicación con la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo que tiene por objeto permitir la comunicación, de forma confidencial, de irregularidades de potencial transcendencia, de naturaleza financiera y contable, así como un Buzón ético del empleado y de un Buzón ético de los proveedores para comunicar conductas que puedan implicar la comisión de alguna irregularidad o actuación contraria al Código ético de la Compañía.
Una descripción detallada del conjunto de relaciones del Grupo Iberdrola con sus Grupos de interés pude encontrarse en el apartado “4. Participación de los Grupos de interés” (indicadores G4-24 a G4-27) del presente informe.
G4-38 Composición del máximo órgano de gobierno
De acuerdo con lo incluido en el apartado G4-34, el Consejo de Administración está integrado por catorce miembros, de los que uno es ejecutivo, tres están adscritos a la categoría de otro externo y los diez restantes son independientes. Dentro de esta última categoría cinco son mujeres y una de ellas, Inés Macho Stadler, es consejera coordinadora (lead independent director) y presidenta de la Comisión de Retribuciones, además de pertenecer a la Comisión Ejecutiva Delegada. Además, María Helena Antolín Raybaud, Samantha Barber y Georgina Kessel Martínez son presidentas de la Comi-sión de Nombramientos, de la ComiComi-sión de Responsabilidad Social Corporativa y de la ComiComi-sión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, respectivamente.
En ese mismo apartado se desglosa la composición de las comisiones consultivas del Consejo de Administración: Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo, Comisión de Nombramientos, Comi-sión de Retribuciones y ComiComi-sión de Responsabilidad Social Corporativa.
G4-39 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa un cargo ejecutivo, y las razones para ello
El presidente del Consejo de Administración ocupa también el cargo de primer ejecutivo de Iberdrola.
Tiene delegadas todas las facultades del Consejo de Administración, excepto las legal y estatuaria-mente indelegables.
La Junta General de Accionistas celebrada el 27 de marzo de 2015 aprobó por amplia mayoría la reelección del presidente y consejero delegado, como consejero ejecutivo. Dicha propuesta estaba soportada en sendos informes; elaborado uno por un experto independiente de prestigio (Pricewater-houseCoopers Asesores de Negocios, S.L.) y el otro por el propio Consejo de Administración. Asimismo, contó con el informe favorable de la extinta Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
La iniciativa de dicha propuesta fue liderada por la consejera coordinadora, quien convocó a los conse-jeros independientes a una reunión el 15 de diciembre de 2014. En dicha reunión se acordó, por unanimi-dad, elevar la propuesta al Consejo de Administración y solicitar un informe a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. El Consejo, a la vista de la unánime opinión de los consejeros indepen-dientes, del informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y del contenido del informe del experto independiente, formuló la correspondiente propuesta de acuerdo a la Junta General de Accionistas basándose en:
– La constatada capacidad e idoneidad del candidato para el ejercicio del cargo y las especifi-cidades del Sistema de gobierno corporativo de la Sociedad, cuyo modelo de gobierno descen-tralizado requiere de un liderazgo que forzosamente implica un elevado compromiso profesional y un nivel de profundidad, presencia e involucración en el trabajo, que determinan que quien asuma dichas tareas sea considerado como un “ejecutivo” de la Sociedad.
– La aplicación práctica de este modelo de gobierno, que avala su validez, reflejando un desempe-ño económico-financiero mejor que el de sus comparables y siendo históricamente respaldado por los accionistas en las Juntas Generales de Accionistas y por el mercado de capitales.
– El sólido sistema de contrapesos implementado por la Sociedad que: (i) separa las funciones de supervisión y gestión; (ii) garantiza una mayoría de consejeros independientes; (iii) asegura un alto nivel de diversidad profesional, de género y de origen en el Consejo de Administración;
(iv) reconoce facultades muy relevantes a la consejera coordinadora; (v) contempla un plan de sucesión del presidente; (vi) descentraliza las funciones ejecutivas del Grupo entre las distintas sociedades subholding y sociedades cabecera de los negocios; y (vii) configura a Iberdrola, S.A.
como una sociedad holding con funciones exclusivamente reservadas a la supervisión y coordi-nación estratégica de los negocios desarrollados por el Grupo.
G4-40 Selección y nombramiento de los miembros del máximo órgano de gobierno
Corresponde a la Junta General de Accionistas la competencia para nombrar, reelegir y separar a los consejeros.
Por su parte, el Consejo de Administración podrá cubrir las vacantes que se produzcan por el pro-cedimiento de cooptación, con carácter interino hasta la reunión de la primera Junta General de Accionistas que se celebre, la cual confirmará los nombramientos o elegirá las personas que deban sustituir a los consejeros no ratificados, o amortizará las vacantes.
A estos efectos, el Consejo de Administración ha aprobado la Política de selección de candidatos a consejero, que asegura que las propuestas de nombramiento de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Administración.
la estructura de cada órgano, en especial cuando se produzcan vacantes. Asimismo, el nombramiento de consejeros independientes parte de la propuesta de la Comisión de Nombramientos, mientras que los restantes nombramientos deben contar con un informe de dicha Comisión.
En todo caso, el Consejo de Administración, y la Comisión de Nombramientos dentro del ámbito de sus competencias, procurarán que las propuestas de candidatos que se sometan a la Junta Gene-ral de Accionistas para su nombramiento o reelección como consejeros, y los nombramientos que realice directamente para la cobertura de vacantes en ejercicio de sus facultades de cooptación, recaigan sobre personas honorables, idóneas y de reconocida solvencia, competencia, experiencia, cualificación, formación, disponibilidad y compromiso con su función, procurando al mismo tiempo la diversidad de género en la composición del Consejo de Administración.
Cuando el Consejo de Administración se aparte de las propuestas e informes de la Comisión de Nom-bramientos habrá de motivar las razones de su proceder y dejar constancia en acta de ello.
La Política de selección de candidatos a consejero que asegura que las propuestas de nombramien-to de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Adminis-tración. Deberán ser profesionales íntegros, cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada
La Política de selección de candidatos a consejero que asegura que las propuestas de nombramien-to de consejeros se fundamentan en un análisis previo de las necesidades del Consejo de Adminis-tración. Deberán ser profesionales íntegros, cuya conducta y trayectoria profesional esté alineada