Comités issus du Conseil d’Administration

Ces comités sont chargés de la mise en place et du suivi de la politique stratégique du Groupe, on distingue notamment : Comité Stratégique

Le Comité Stratégique réunit, chaque trimestre, les administrateurs et les Directeurs Généraux Adjoints. Ce comité fait appel à des experts externes à chaque fois que cela est nécessaire. Le comité valide les différents projets dont l’enveloppe d’investissement est supérieure à 1 MMAD qui remplissent les conditions requises prédéfinies. Son objectif premier est de faire le point sur les réalisations de la société afin de décider de l’orientation stratégique optimale à adopter.

Comité d’Audit

Le Comité d’Audit se réuni deux fois par an et se compose des membres du conseil d’administration suivants : Unimer représentée par M. Ismail FARIH et de SAHAM Assurance représentée par Mme Kaoutar JOHRATI.

La Société se conformera aux dispositions de la loi n°20-19 modifiant et complétant la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, article 106 bis, relatif à la nomination d’administrateurs indépendant au sein du comité d’audit au sens de l’article 41 bis de la loi n° 20-19.

Ce comité peut faire appel à certains intervenants concernés par les arrêtés des comptes et missions d’audit dont notamment les commissaires aux comptes, le Directeur Administratif et Financier et le Directeur d’Audit.

Le Comité d’Audit a pour mission d’évaluer le rôle et l’efficacité des fonctions d’audit et d’apprécier les dispositifs mis en place par le management, en matière de contrôle interne et de gestion des risques.

Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques des comités issus du Conseil d’Administration : Tableau 35 : Principales caractéristiques des comités issus du Conseil d'Administration

Comité Membre et Qualité au sein de la Société Qualité au sein du comité Fréquence de réunion

Comités issus du CA

Comité Stratégique

Administrateurs Président

Fréquence trimestrielle Directeurs Généraux Adjoints Membre

Experts externes Membres

Comité d'Audit Administrateurs Président

Fréquence Semi-annuelle

Experts externes Membres

75 II.3.2. Les Comités de Direction Générale

Plusieurs comités ont été constitués afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie du Groupe, le pilotage de sa performance et le suivi des projets prioritaires.

Comité Exécutif

Ce comité se réunit une fois par mois pour prendre connaissance des indicateurs de performance, partager l’actualité et piloter les projets stratégiques du Groupe.

Participent à ce comité : Le Directeur Général, le Directeur Général Adjoint Atacadao, le Directeur Général Adjoint-Supermarchés, le Directeur Général Adjoint-Hypermarchés, le Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Marketing et Développement, le Directeur des Achats, le Directeur Logistique ainsi que l’ensemble des directeurs Support Non Métier.

Comité de suivi des investissements

Le comité assure la validation des nouveaux magasins en étudiant leur rentabilité et leur intérêt stratégique de couverture du territoire national à travers les différents formats.

Le Comité d’Investissement est composé de certains membres du Conseil d’Administration, du Directeur des Expansions, du Directeur Administratif et Financier, et des Directeurs Généraux des BU. Il se tient chaque trimestre à l’occasion de la tenue du Conseil d’Administration.

Comité Résultats

Ce Comité mensuel, vise à assurer la revue détaillée des résultats de chaque Business Unit. Il se tient en présence du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint-Supermarchés, du Directeur Général Adjoint-Hypermarchés, du Directeur Général Adjoint Atacadao, du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Marketing, du Directeur Général Adjoint en charges des Achats et de la Logistique, du Directeur Logistique, du Directeur Administratif et Financier et de son équipe du Contrôle de Gestion.

Comité Pricing

Le Groupe a mis en place au cours de cette dernière année, une stratégie « Pricing », visant à assurer la compétitivité des prix de toutes les enseignes du Groupe, tout en sécurisant la rentabilité. Ce comité se réunit mensuellement afin de suivre l’exécution de cette stratégie et de prendre les décisions nécessaires. Il se tient en présence du Directeur Général, du Directeur Général Adjoint-Supermarchés, du Directeur Général Adjoint-Hypermarchés, du Directeur Général Adjoint Atacadao, du Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Marketing, du Directeur Général Adjoint en charges des Achats et de la Logistique, du Directeur Logistique, du Directeur Administratif et Financier

Comité Financier

En préparation du Conseil d’Administration, le Comité Financier se réunit pour partager l’arrêté financier des comptes trimestriels, faire un point sur les principaux indicateurs financiers en termes de BFR et de Trésorerie et se pencher sur la revue de la situation détaillée en matière de marge arrière.

Sont présents le Directeur Général, les Directeurs Généraux Adjoints en charge des BU, le Directeur Général Adjoint en charge des Achats et de la Logistique, le Directeur Logistique, le Directeur Administratif et Financier et ses équipes concernées : Règlement et Relations fournisseurs, Finance et Contrôle de Gestion.

Comité Organisation et Structure

Ce comité se tient chaque année pour étudier les propositions d’évolution de la structure organisationnelle pour accompagner le développement du groupe, tout en veillant à la maîtrise des ratios de masse salariale définis.

Sont présents le Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines, le Directeur Organisation et Systèmes d’Information, le Directeur Administratif et Financier et éventuellement d’autres directeurs.

76 Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques des comités issus de la Direction Générale :

Tableau 36 : Principales caractéristiques des comités issus de la Direction Générale

Comité Membre et Qualité au sein de la Directeur Chargé de missions auprès de

la Direction Générale Secrétariat DGA BU Carrefour Market Membre DGA BU Carrefour Hypermarché Membre

DGA BU Atacadao Membre

Directeur Administratif et Financier Membre Directrice Générale en charge du Pôle

Marketing Membre

DGA en charge des Achats et

Logistiques Membre

Directeur Audit, Qualité et Sécurité Membre

Comité de Suivi des Investissements

Président du Group Membre

A chaque fois que nécessaire Directeur Général Président

Directeur Administratif et Financier Membre Directeur de l'Expansion Secrétariat DGA de la BU concernée par le projet Membre

Secrétaire Général Membre

PDG de Reim Partners Membre

Comité Résultats

Directeur Général Président

Fréquence Mensuelle Directeur Administratif et Financier Secrétariat

DGA BU Atacadao Membre

Directeur Trading Membre

Directeur Régional Membre

Responsable Etudes et Veille Membre

Comité Pricing

Directeur Général Membre

Fréquence mensuelle DGA Pôle Marketing Président

DGA BU Carrefour Market Membre DGA BU Carrefour Hypermarché Membre

DGA BU Atacadao Membre

Directeur Administratif et Financier Membre Directeur Contrôle de Gestion Membre DGA Achats & Logistiques Membre Directeur en charge des achats PGC Membre Directeur en charge des Achats Marché Membre Chef de département Pricing Secrétariat

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Chef Département Contrôle de Gestion Secrétariat

DGA BU Membre

Directeur Trading Membre

DGA Achats & Logistiques Membre

Directeur Logistique Membre

Directeur en charge de la finance Membre Directeur Règlement et Relation

Fournisseurs Membre

Directeur Contrôle de Gestion Membre Chef de Département Pilotage

Règlement Membre

Chef Département Trésorerie et

Financement Membre

Responsable Support Marge arrière Membre

DGA BU Membre Directeur Administratif & Financier Membre

Directeur des Ressources Humaines Secrétariat Directeur Organisation & SI Membre