II.2.1. Situation au 31.12.2009
Le capital social de Group Invest s’élève à 300.000 dirhams et est intégralement libéré. Il se compose de 3 000 actions d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune.
II.2.2. Évolution du capital social
Aucune opération portant sur le capital de Group Invest. n’a été enregistrée depuis sa création en 2006.
Année Capital
II.2.3. Répartition et évolution du capital social et des droits de vote Au 31 décembre 2009, le capital social de Group Invest est réparti comme suit :
Nombre d’actions détenues En % du capital et des
II.3. Organes d’administration et de direction
II.3.1. Conseil d’Administration
Conformément aux dispositions de l’article 13 des statuts, Group Invest est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois à douze membres, pris parmi les actionnaires.
Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Dans ce dernier cas, lors de sa nomination, la personne morale est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
La personne morale dont le représentant permanent démissionne, décède ou est révoqué, est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, l'identité de son nouveau représentant permanent.
La durée de leurs fonctions est de six années. Cependant, la durée des fonctions d’un administrateur nommé en remplacement d’un autre est, au choix de l’assemblée générale, de six années ou égale à la durée restant à courir sur le mandat de son prédécesseur.
Les administrateurs peuvent toujours être réélus.
Les administrateurs peuvent être révoqués et remplacés à tout moment par l'assemblée générale ordinaire même si cette question n'est pas à l'ordre du jour.
Administrateurs Mandat Date de nomination Durée Expiration Monsieur Mohammed
Mounir EL MAJIDI
Président-Directeur Général
28/03/2008 6 ans AGO 2014 statuant sur l’exercice 2013 Monsieur Hassan
BOUHEMOU
Administrateur 28/03/2008 6 ans AGO 2014 statuant sur l’exercice 2013 Monsieur Karim
KHETTOUCH
Administrateur 28/03/2008 6 ans AGO 2014 statuant sur l’exercice 2013
Source : SNI
Le conseil d’administration de Group Invest détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Le conseil procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
II.3.2. Les organes de direction
Le Président de Group Invest assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au Conseil d'Administration, et dans la limite de l'objet social, le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Le Président peut, pour l'exécution de ses propres décisions, conférer à tous mandataires que bon lui semble, des pouvoirs pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut autoriser les personnes auxquelles il a délégué et conféré des pouvoirs à consentir elles-mêmes des substitutions ou des délégations de pouvoirs.
II.4. Assemblées Générales d’Actionnaires
II.4.1. Convocation
Les assemblées de Group Invest sont convoquées par le Conseil d’Administration.
La convocation des assemblées générales est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de l’assemblée.
Toutefois, ce délai est réduit à huit jours sur deuxième convocation.
Les assemblées sont convoquées au siège social.
II.4.2. Composition
L’assemblée générale de Group Invest se compose de tous les actionnaires.
Les actionnaires peuvent se faire représenter par leur mandataire spécial qui peut n’être pas lui-même actionnaire.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire ou par son tuteur, par son conjoint ou par un ascendant ou descendant sans qu’il soit nécessaire que ces derniers soient actionnaires.
II.4.3. Quorum et majorité
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale ordinaire de Group Invest doit réunir les trois quarts, au moins, des actions composant le capital social; si elle ne réunit pas ce quorum, une nouvelle assemblée est convoquée pour laquelle aucun quorum n'est requis. Dans les assemblées générales
ordinaires, les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale extraordinaire de Group Invest n'est régulièrement constituée et ne peut valablement délibérer que si elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins, sur première convocation, les trois quarts, et, sur deuxième convocation, la moitié des actions composant le capital social. A défaut de réunir le quorum de la moitié, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée et se tenir valablement avec la présence ou la représentation d'un nombre d'actionnaires représentant le quart, au moins du capital social. Dans les assemblées générales extraordinaires, les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
III. PRESENTATION GENERALE DE LAFARGE
III.1. Renseignements à caractère général
Dénomination sociale Lafarge
Siège social 61 rue des belles feuilles 75116 Paris
Téléphone / télécopie + 33 1 44 34 11 11
Forme juridique Société Anonyme
Date de constitution le 24 octobre 1947
Durée de vie de la société Jusqu'au 31 décembre 2066
Registre du commerce La société est immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 542 105 572
Exercice social Du 1erjanvier au 31 décembre (année civile)
Objet social
(article 2 des statuts)
La société a pour objet, en France et à l'étranger :
L'acquisition et la gestion de toutes participations industrielles ou financières relevant notamment
de l'industrie des ciments et autres liants hydrauliques, des matériaux de construction, des produits ou équipements utilisés pour les besoins de l'habitat,
de l'industrie des produits réfractaires,
de l'ingénierie et de la construction d'équipements industriels,
de la bio-industrie et de l'agro-industrie.
Les travaux de recherche et la fourniture de services dans l'un quelconque des domaines précités ou
dans tous les autres domaines où trouveraient à s'appliquer les compétences de la société et de ses
filiales.
Toutes associations ou entreprises, toutes acquisitions de valeurs mobilières, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, agricoles, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'un des objets précités, ou de nature à assurer le développement du patrimoine social.
Capital social au 31/12/2009 Le capital social est fixé à 1 145 815 116 euros divisé en 286 453 779 actions de 4 euros chacune entièrement libérées Tribunal compétent en cas de litige Tribunal du commerce de Paris