FRANÇOIS BICH
Âge 60
Nationalité Française
Administrateur indépendant Non
Date de 1re nomination CA du 30 septembre 1977 ratifi é par l’AG du 29 mai 1978
Échéance AG statuant en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010
Membre d’un comité Non
Nombre d’actions BIC détenues Détient des actions BIC directement et indirectement au travers de la holding familiale, SOCIÉTÉ M.B.D.
À la date du 31 décembre 2009, cette holding détenait 25,56 % du capital de SOCIÉTÉ BIC, représentant 33,83 % des droits de vote.
Adresse professionnelle SOCIÉTÉ BIC
14 rue Jeanne d’Asnières 92110 Clichy – France Principales activités :
•
Directeur Général Délégué de SOCIÉTÉ BIC depuis le 15 décembre 1988 ;•
Responsable de l’activité Briquets du Groupe BIC.Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Société du Briquet Jetable 75 (“BJ 75”) GB/NC France Président
SOCIÉTÉ M.B.D. NC France Président du Conseil de Surveillance
GB = Groupe BIC.
NC = non coté.
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
•
Sans objet.Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5 6
1
4
7
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
Administrateurs
MARIE-PAULINE CHANDON-MOËT NÉE BICH
Âge 42
Nationalité Française
Administrateur indépendant Non
Date de 1re nomination AG du 28 mai 2003
Échéance AG statuant en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010
Membre d’un comité Non
Nombre d’actions BIC détenues Détient des actions BIC directement et indirectement au travers de la holding familiale, SOCIÉTÉ M.B.D.
À la date du 31 décembre 2009, cette holding détenait 25,56 % du capital de SOCIÉTÉ BIC, représentant 33,83 % des droits de vote.
Adresse professionnelle SOCIÉTÉ BIC
14 rue Jeanne d’Asnières 92110 Clichy - France Principales activités :
•
Responsable de projets immobiliers européens du Groupe BIC ;•
Président de Ferrand SAS (anciennement Ferrand SASU) (France – société non cotée).Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
SOCIÉTÉ M.B.D. NC France Membre du Conseil de Surveillance
NC = non coté.
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
•
Sans objet.JOHN GLEN
Âge 50
Nationalité Britannique
Administrateur indépendant Oui
Date de 1re nomination CA du 10 décembre 2008 ratifi é par l’AG du 14 mai 2009
Échéance AG statuant en 2012 sur les comptes de l’exercice 2011
Membre d’un comité Président du Comité d’Audit
Nombre d’actions BIC détenues 500
Adresse professionnelle THE BUCCLEUCH GROUP
27 Silvermills Court Henderson Place Lane Edinburgh EH3 5DG Royaume-Uni Principale activité :
•
Directeur Général du Groupe Buccleuch (Royaume-Uni – non coté).Autres mandats et fonctions en cours :
•
Sans objet.Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5
7 6 4
1
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Groupe Air Liquide C France
Directeur Finance et Administration Membre du Comité exécutif
European Financial Reporting Group (EFRAG) NC Belgique
Vice-Président du Conseil de Surveillance C = société cotée.
NC = non coté.
GILLES PÉLISSON
Âge 52
Nationalité Française
Administrateur indépendant Oui
Date de 1re nomination AG du 22 mai 2001
Échéance AG statuant en 2010 sur les comptes de l’exercice 2009
Membre d’un comité Président du Comité des Rémunérations et des Nominations
Nombre d’actions BIC détenues 500
Adresse professionnelle ACCOR
110 avenue de France 75013 Paris - France Principale activité :
•
Président-Directeur Général de Accor (France – société cotée).Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Groupe Lucien Barrière SAS NC France
Vice-Président et membre du Conseil de Surveillance
Lenôtre NC France
Représentant permanent de Accor au Conseil de Surveillance
Fondation Accor NC France Président
ASM NC France
Représentant Permanent de Accor au Conseil d’Administration
TF1 C France Administrateur
Accor Services Italia SRL NC Italie Administrateur
Sofi tel Italia SRL (anciennement Sagar SRL) NC Italie Administrateur
Accor Partecipazioni Italia SRL
(anciennement Accor Hospitality Italia) NC Italie Administrateur
Global Business Coalition on HIV/AIDS,
Tuberculosis and Malaria, Inc. NC USA Administrateur
C = société cotée.
NC = non coté.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5 6
1
4
7
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Accor C France
Administrateur Directeur Général
ESSEC NC France Président du Conseil de Surveillance
Bouygues Telecom NC France Président-Directeur Général
TPS NC France Administrateur
RCBT (Réseau Club Bouygues Telecom) NC France Administrateur
Club Méditerranée C France Administrateur
Scapa Italia SRL NC Italie Administrateur
C = société cotée.
NC = non coté.
MARIE-HENRIETTE POINSOT NÉE BICH
Âge 48
Nationalité Française
Administrateur indépendant Non
Date de 1re nomination AG du 21 mai 1997
Échéance AG statuant en 2012 sur les comptes de l’exercice 2011
Membre d’un comité Comité des Rémunérations et des Nominations
Nombre d’actions BIC détenues Détient des actions BIC directement et indirectement au travers de la holding familiale, SOCIÉTÉ M.B.D. À la date du 31 décembre 2009, cette holding 25,56 % du capital de SOCIÉTÉ BIC, représentant 33,83 % des droits de vote.
Adresse professionnelle OPTIONS
1 chemin du bois des remises 78130 Les Mureaux - France Principale activité :
•
Directeur Stratégies du Groupe Options (France).Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Options SAS NC France Membre du Comité stratégique
NC = non coté.
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Tosniop SA NC France Administrateur
Options SA (aujourd’hui Options SAS) NC France Membre du Conseil de Surveillance
Ferrand SA (aujourd’hui Ferrand SAS) NC France Administrateur
NC = non coté.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5
7 6 4
1
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
FRÉDÉRIC ROSTAND
Âge 47
Nationalité Française
Administrateur indépendant Oui
Date de 1re nomination AG du 28 mai 2003
Échéance AG statuant en 2011 sur les comptes de l’exercice 2010
Membre d’un comité Comité d’Audit
Comité des Rémunérations et des Nominations
Nombre d’actions BIC détenues 1 000
Adresse professionnelle Générale de Santé SA
96 avenue d’Iéna 75116 Paris - France Principale activité :
•
Président du Directoire de la Générale de Santé SA (France – société cotée).Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Compagnie Générale de Santé SAS NC France Président
Générale de Santé Cliniques NC France Président-Directeur Général
Louis DELHAIZE SA NC Belgique Administrateur
GIE Générale de Santé NC France Administrateur
GIE Générale de Santé Hospitalisation NC France Administrateur
Conectis Santé NC France
Représentant permanent de Compagnie Générale de Santé au Conseil d’Administration
Hôpital Privé Beauregard (anciennement Provence Santé) NC France
Représentant permanent de Compagnie Générale de Santé au Conseil d’Administration
Sam Bio NC France
Représentant permanent de Compagnie Générale de Santé au Conseil d’Administration
École Européenne de Chirurgie NC France
Représentant permanent de Compagnie Générale de Santé au Conseil d’Administration
Cofi ndex NC France
Représentant permanent de la société Sogur au Conseil d’Administration
Fondation d’entreprise Générale de Santé NC France Administrateur
NC = non coté.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5 6
1
4
7
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Financière la Providence NC France
Représentant permanent de Compagnie Générale de Santé au Conseil d’Administration
Générale de Santé Domicile NC France
Représentant permanent de Générale de Santé Cliniques au Conseil d’Administration
Immobilière de Santé NC France
Représentant permanent de Générale de Santé Cliniques au Conseil d’Administration
Pass NC France
Représentant permanent de Générale de Santé Cliniques au Conseil d’Administration
Saint Louis Sucre SA NC France Président du Directoire
Südzucker AG C Allemagne Membre du Directoire
SFOP NC France
Représentant de Saint Louis Sucre SA, Président
Saint Louis Sucre International NC France
Représentant de Saint Louis Sucre SA, Président
COFA NC France Président du Conseil de Surveillance
Sucreries de Bourgogne NC France
Représentant permanent de Saint Louis Sucre, Administrateur
1829 Victor Fauconnier (anciennement Distilleries Ryssen) NC France Administrateur
Eastern Sugar BV NC Pays-Bas Administrateur
Raffi nerie Tirlemontoise NC Belgique Administrateur
Ebro Puleva C Espagne Administrateur
Slaska Spolka Cukrowa SA NC Pologne Vice-Président du Conseil de Surveillance
C = société cotée.
NC = non coté.
SOCIÉTÉ M.B.D.
Forme sociale Société en commandite par actions
Immatriculation 389 818 832 RCS Nanterre (France)
Administrateur indépendant Non
Date de 1re nomination AG du 24 mai 2006
Échéance AG statuant en 2012 sur les comptes de l’exercice 2011
Membre d’un comité Comité d’Audit
Nombre d’actions BIC détenues 25,56 % du capital, représentant 33,83 % des droits de vote (au 31 décembre 2009)
Siège social 1 Place Paul Verlaine
92100 Boulogne-Billancourt - France
Représentant permanent Édouard Bich
45 ans Nationalité française Principale activité : gérance de SOCIÉTÉ M.B.D.
Édouard Bich n’exerce et n’a exercé, au cours des 5 dernières années, aucun autre mandat.
Adresse professionnelle : 7 route du village – 1195 Dully - Suisse.
Détient des actions BIC directement et indirectement (par le biais de la détention d’actions de SOCIÉTÉ M.B.D.).
SOCIÉTÉ M.B.D. n’exerce aucun autre mandat.
Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour 2009
3 2
5
7 6 4
1
Mandats et fonctions des administrateurs et de la Direction Générale au 31 décembre 2009
PIERRE VAREILLE
Âge 51
Nationalité Française
Administrateur indépendant Oui
Date de 1re nomination AG du 14 mai 2009
Échéance AG statuant en 2012 sur les comptes de l’exercice 2011
Membre d’un comité Non
Nombre d’actions BIC détenues 500
Adresse professionnelle FCI
145 Rue Yves le Coz 78000 Versailles - France Principale activité :
•
Président-Directeur Général de FCI (France – société non cotée).Autres mandats ou fonctions en cours :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
FCI Holding NC France Président
FCI NC France Président
FCI EXPANSION 1 NC France
Représentant permanent de FCI, Président
FCI Asia Pte. Ltd. NC Singapour Administrateur
FCI USA, Inc. NC USA Président-Directeur Général
Fidji Luxembourg (BC) SARL NC Luxembourg Gérant
NC = non coté.
Mandats ou fonctions exercés au cours des cinq dernières années et expirés (hors Groupe BIC) :
DÉNOMINATION PAYS MANDAT/FONCTION
Wagon PLC C Royaume-Uni Directeur-Général
C = société cotée.