Délibération du Conseil d’Administration

Conformément à l’article 12 des statuts, le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que l’exige la loi et que l’intérêt de la société l’exige sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convocation.

En cas d’urgence ou s’il y a défaillance de la part du Président, la convocation peut être faite par le Commissaire aux comptes

Toutefois, le Directeur Général ou des Administrateurs constituant au moins le tiers des membres du Conseil d’Administration peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance; demander au Président de convoquer le Conseil si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.

Lorsque le Président ne convoque pas le conseil dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la demande, ledit Directeur Général ou lesdits Administrateurs peuvent convoquer le Conseil d’Administration à se réunir.

3.5.1.3. Quorum

Pour le calcul du quorum et de la majorité, sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion du Conseil d’Administration par les moyens de visioconférence ou moyens équivalents permettant leur identification conformément aux dispositions légales et réglementaires. Cette disposition n’est pas applicable pour l’adoption des décisions suivantes :

• La nomination du Président du conseil d’administration;

• La nomination du directeur général et des directeurs généraux délégués;

• Les comptes annuels.

Pour la validité des délibérations, la présence effective de la moitié au moins des Administrateurs est nécessaire. Sous cette réserve, un Administrateur peut se faire représenter par un autre Administrateur muni d’un pouvoir spécial écrit qui peut être donné par lettre ou télégramme.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque Administrateur disposant d’une voix et chaque Administrateur présent ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir. En cas de partage, la voix du Président de séance est prépondérante.

La justification du nombre des Administrateurs en exercice et de leur nomination résulte valablement vis-à-vis des tiers de la seule énonciation dans le procès verbal de chaque réunion des noms des Administrateurs présents ou de ceux absents.

3 3 .6 . 6 . . L L ES E S M M EM E MB BR RE ES S D DE E D D IR I RE EC CT TI I ON O N 3.6.1 Principaux dirigeants

Principaux dirigeants Fonction Date d’entrée en fonction à la CGI

M. Mohamed Ali GHANNAM Directeur Général 2010

M. Najib ARHILA Directeur Général Délégué 2007

M. Samir ALAMI Directeur Général Délégué 2009

M. Rachid BENCHAABOUN Directeur Général Délégué 2010

M. Mounire TRIFESS Directeur Général Délégué 2010

Source : CGI

3.6.2 Organigramme

Au 30 Octobre 2010, l’organigramme de la CGI se présente comme suit :

Source : CGI

3.6.3 Organisation

Pôle Commercial et Marketing

La mission du pôle Commercial et Marketing peut être résumée comme suit :

• Contribuer au déploiement de la vision de développement de la CGI par l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie marketing, commerciale et foncière ;

• Assurer le déploiement de la politique marketing, commerciale et foncière en cohérence avec les objectifs stratégiques et de rentabilité ;

• Assurer la veille sur les opportunités et les évolutions des produits et marchés en vue d’anticiper et garantir l’adaptation de la stratégie de développement et de commercialisation.

Pôle Conception et réalisation

Le pôle Conception et Réalisation a pour principales missions de :

DIRECTEUR GÉNÉRAL

• Concevoir et réaliser des produits immobiliers en cohérence avec les orientations de la CGI et des ses partenaires, en phase avec les attentes du marché ;

• Assurer la réalisation des projets dans les conditions optimales de qualité, de coût et de délai en conformité avec les business plans établis;

• Assurer la veille et la capitalisation des savoir faire techniques liés aux domaines d’intervention de la société.

Pôle Finances

Le pôle Finance est chargé de :

• Assurer la mise à disposition des ressources financières pour les activités et leur déploiement optimal en cohérence avec les orientations stratégiques ;

• Assurer les conditions de rentabilité et d’efficience des activités ;

• Veiller à la conformité de la CGI et des filiales gérées aux dispositifs réglementaires ;

• Assurer la veille sur les opportunités de financement et d’optimisation des emplois et ressources de la société.

Pôle Support :

Le pôle Support est chargé de :

• Assurer la disponibilité des moyens, en termes humains, matériels, technologiques, systèmes d’information et contractuels pour permettre le fonctionnement optimal des activités, conformément aux orientations stratégiques de la société;

• Accompagner les différentes entités de la société dans l’identification, l’acquisition et le déploiement optimal des ressources matérielles et humaines nécessaires à leur activité;

• Assurer et partager la veille sur les différentes capitalisations et activités du pôle;

• Promouvoir le déploiement et l’appropriation des dispositifs et outils de management par la qualité et développement durable auprès de l’ensemble des entités de la société ;

Direction de la Communication et des Partenariats:

La Direction de la Communication et des Partenariats a pour principales missions de :

• Assurer la promotion de la notoriété institutionnelle de la société en conformité avec la charte des valeurs et les orientations stratégiques ;

• Veiller sur la cohérence et la convergence de la communication externe et des relations publiques en référence aux intérêts et orientations stratégiques de la société ;

• Animer et coordonner la communication interne de la société en vue de favoriser l’implication et la mobilisation des collaborateurs (trices) autour des valeurs et objectifs de la société ;

• Assurer la veille, la préparation et le suivi des partenariats intéressant les projets et le développement de la société;