Revue Internationale
d’Intelligence Économique
Directeur de la publication : Patrick Fenouil
© Lavoisier 2014 ISSN : 2101-647X ISBN : 978-2-7430-2001-9
14, rue de Provigny - 94236 Cachan Cedex Tél : 33 (0)1 47 40 67 00 - Fax : 33 (0)1 47 40 67 02
r2ie@lavoisier.fr http://r2ie.revuesonline.com
Coordination
Directeur :
Ludovic François, Professeur affilié à HEC Paris,
Docteur habilité à diriger des recherches en sciences de gestion
Rédacteur en chef :
Damien Bruté de Rémur, MC Hors Classe HDR, Université Montpellier 1
Secrétaire général de rédaction : Nicolas Menguy
Secrétaire général adjoint : Romain Zerbib
Comité de rédaction :
Thierry d’Arbonneau, Directeur Protection du Patrimoine et des Personnes (AREVA)
Yann Bertacchini, Maître de Conférences HDR, Université du Sud Toulon Var Henri Dou, Professeur émérite à l’Université d’Aix-Marseille, Pr. affilié à l’ESCEM, Research Professor Peking University
Pierre Larrat, Professeur associé à l’ESCEM Hervé L’Huillier, Directeur VIA (TOTAL)
Christian Marcon, Maître de conférences HDR, Université de Poitiers Nicolas Moinet, Professeur des universités à l’IAE de Poitiers Jean François Pépin, Secrétaire général du CIGREF Serge Perrine, Président du groupe IE de l’INHES
Conseil scientifique
Serge Agostinelli, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III
Jean-Pierre Allegret, Professeur à l’Université de Lyon II, CNRS, ENS LSH Franck Bournois, Professeur à l’Université de Paris II
Pascal Chaigneau, Professeur à l’Université de Paris V, Professeur affilié à HEC Paris Amos David, Professeur à l’Université Nancy II
Jacques Gagnon, Professeur à l’Université de Sherbrooke Patrick Hetzel, Professeur à l’Université de Paris II
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Jean Fabrice Lebraty, Professeur à l’Université de Nice
Zhang Mengxia, Professeur à la Capital University of Economics & Business de Pékin Fabrice Roth, Professeur à l’Université de Lyon III
Ahmed Silem, Professeur à l’Université de Lyon III
Joaquin Tena, Professeur à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone
Comité de lecture
Collège académique
Tamym Abdessemed, Directeur Général de l’Escem, Professeur de stratégie
Viatcheslav Avioutskii, Enseignant-chercheur à l’OCRE-EDC (Observatoire-Centre de Recherches sur l’Entrepreneuriat - École des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, Paris) Camille Baulant, Professeur à l’Université d’Angers, GRANEM
Yann Bertacchini, Maître de Conférences HDR, Université du Sud Toulon Var Alain Bloch, Professeur au CNAM, Professeur Affilié à HEC Paris
Damien Bruté De Rémur, Maître de conférences à l’Université de Montpellier I, Directeur de l’IR2I
Franck Bulinge, Professeur à l’Institut Supérieur du Commerce de Paris, Chercheur affilié au Laboratoire I3M, université du Sud Toulon Var
Emmanuel Caulier, Professeur au CEDS
Marc Chesney, Professeur à l’Université de Zürich Eve Chiapello, Professeur à HEC Paris
Paul Marc Collin, Maître de Conférences à l’IAE de l’Université Jean Moulin (Lyon III), Directeur du Master Management International
Eric Delbecque, Directeur de l’IERSE
Victoire De Margerie, Professeur à l’EM de Grenoble Ludovic Francois, Professeur affilié à HEC Paris
Brigitte Gentil, MCF à l’Université Jean Moulin (IAE, Lyon III) Alice Guilhon, Professeur et Directrice générale du CERAM Christian Harbulot, Directeur de l’École de Guerre Économique
François-Bernard Huyghe, Chercheur associé à l’IRIS, Enseignant à l’EGE Pascal Junghans, Professeur à la Skema Business School
Pascal Lardellier, Professeur à l’Université de Bourgogne
Sophie Larivet, Enseignant-chercheur à l’ESCE, Chercheur au CEREGE de Poitiers Séverine Le Loarne, Professeur à l’ESC Grenoble
Julien Levy, Professeur affilié à HEC Paris, Directeur du MS HEC Telecom Paris
« management & nouvelles technologies »
Christian Marcon, Directeur de l’ICOMTEC, Université de Poitiers Olivier Meier, Maître de Conférences HDR, UPEC
Nicolas Moinet, Professeur des universités à l’IAE de Poitiers
Bertrand Monnet, Professeur associé à l’EDHEC, Directeur scientifique de l’IMARISC Serge Perrine, INHES
Luc Quoniam, Professeur à l’Université de Toulon Claude Rochet, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille III
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Collège professionnel
Jean-Pierre Bernat, Chargé de mission à la veille stratégique au CIRAD Stéphane Billiet, Président de Hill&Knowlton
Didier Danet, Enseignant-chercheur à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, Directeur du pôle de recherche « Action globale et forces terrestres »
Axel Dyevre, Directeur du bureau Européen de la CEIS, Bruxelles Michel Katz, Conseiller diplomatique du CICR
Christophe Labarde, Dirécteur général de l’Association des Anciens d’HEC Thierry Lambert, Directeur de l’audit du Groupe Saint-Gobain
Patrick Langrand, Directeur de la Sécurité du groupe La Poste, Président de l’Association des Auditeurs IHEDN pour l’intelligence économique
Thomas Ollivier, Responsable intelligence économique du groupe MAIF
Gérard Pardini, Sous-Préfet, Chef du département Sécurité Économique et Gestion de crise à l’INHES
Jean-François Pépin, Délégué Général du CIGREF
Jean-Pierre Piotet, Président de l’Observatoire de la Réputation, Magistrat consulaire Jean-Claude Savoy, Directeur général. de la CCI des Ardennes
Philippe Naszalyi, Directeur de la rédaction et de la publication de La Revue des Sciences de Gestion
Benoît de Saint Sernin, Directeur général de l’École Européenne d’Intelligence Économique
Yves Soulabail, Secrétaire Général de la Rédaction de La Revue des Sciences de Gestion
Sommaire
DOSSIER « Finance et intelligence économique »
Ouvrir de nouveaux champs d’étude à l’intelligence économique
Par Pascal Junghans . . . 11
Finance : une nouvelle voie pour l’Intelligence économique
Par Gregory F. Moscato . . . 15
Le Procureur financier, architecte de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière
Par Myriam Quéméner . . . 27
La gouvernance bancaire dans la lutte contre le blanchiment de capitaux
Par Philippe Tauzin . . . 37
Les difficultés de l’appréhension des signaux faibles dans le domaine de la finance : le cas des ADR non parrainés
Par Pascal Junghans . . . 51
DOSSIER
Finance et intelligence économique
Les auteurs du dossier
Pascal Junghans est Professeur affilié à l’International University of Monaco, chargé de cours à l’Université de Technologie de Troyes et à l’Université de Poitiers. Docteur en sciences de gestion, ses recherches portent sur l’intelligence économique, la crimi- nalité financière, le traitement de l’information et les médias. Il est expert scientifique auprès du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégique (CSFRS). Il a été auparavant journaliste pendant 26 ans, dont 13 ans au quotidien la Tribune et cadre dirigeant dans un important cabinet de courtage d’assurance. Il est l’auteur de huit livres et de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages académiques.
Gregory Moscato est Professeur de finance et directeur du Msc Finance de l’Université Internationale de Monaco. Il a développé le curriculum de la certification officielle de Monaco pour les professionnels de la finance et a par ailleurs reçu le prix de la meilleure étude de cas en 2011 par ECCH. Il est consultant pour des institutions financières ainsi que pour des compagnies privées. Le professeur Moscato détient un MBA de l’université Internationale de Monaco et un Doctorat de l’Université Paris-Est.
Myriam Quéméner, diplômée de l’Essca, ancienne auditrice de l’IHEDN, a réussi le concours de la magistrature en 1985. Elle a occupé des postes de magistrat, tant au parquet qu’au siège, et exercé des fonctions de direction à la Chancellerie (Direction des affaires criminelles et des grâces). Expert pour le Conseil de l’Europe en matière de cybercriminalité et la cybersécurité, elle s’est spécialisée dans ce domaine. Auteure de nombreux articles ouvrages sur ce domaine, elle a publié plusieurs ouvrages, notamment
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IE6 (2014)« Cybercriminalité, droit pénal appliqué » (Ed. Economica, 2010, avec Yves Charpenel) et « Cybersociété, entre espoirs et risques » (Ed. L’Harmattan, 2013). Membre de la com- mission parlementaire sur le numérique, elle finalise actuellement une thèse de doctorat en droit sur la criminalité économique et financière face au numérique.
Philippe Tauzin est diplômé en sciences politiques, en finance et en économie (IEP Paris et Paris II). Il est consultant en finance internationale, en particulier sur le financement de projets internationaux. Il a occupé diverses positions au Ministère des Finances, à la Banque Française du Commerce Extérieur (aujourd’hui Natixis), dans le Groupe Thomson (aujourd’hui Thalès) comme directeur en charge du développement international, de la stratégie et de la communication d’un groupe de filiales d’ingénierie, et, enfin dans le groupe bancaire britannique National Westminster Bank où il fut successivement directeur international puis directeur des financements et directeur général adjoint pour la France.
Philippe Tauzin enseigne principalement à HEC Paris, à Paris-Dauphine, à Paris V et au Centre d’études diplomatiques et stratégiques. Il est président du Centre de recherche et d’étude des assurances et financements internationaux (Créafi), qui regroupe des profession- nels de l’industrie, du conseil, de la banque et de l’assurance, ainsi que des universitaires.
