O RGANES DE DIRECTION

VII.1. ORGANES DE DIRECTION

L’article 17 des statuts stipule que le Conseil d’Administration peut, sur proposition du Président, nommer un ou plusieurs Directeurs Généraux lesquels doivent obligatoirement être des personnes physiques.

A l’égard de la société, les Directeurs Généraux sont investis des pouvoirs dont le Conseil d’Administration détermine, sur proposition du Président, l’étendue et la durée. A l’égard des tiers, ils disposent des mêmes pouvoirs que le Président.

VII.2. LISTE DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

La liste des principaux dirigeants de delta holding SA se décline comme suit :

Prénom NOM Fonction Date d’entrée au sein du

Groupe

Hadj FAHIM Président 1990

Fouad FAHIM Président Délégué 1992

Mohamed Hachem TAHIRI JOUTEI Conseiller du Président 1997

Omar SQUALLI Conseiller du Président 2002

Jean Charles MANES Directeur de la Stratégie 2000

Mohamed Adel BEN HAYOUN SADAFI

Directeur Général des Ressources 2007

Ahmed SABAR Directeur du Développement et des

Opérations à l’International

2005

Mustapha RAMI Directeur Audit et Contrôle de Gestion 2000

Source: delta holding SA

L’organigramme¹⁸ fonctionnel de delta holding SA se présente comme suit :

Source: delta holding SA

VII.3. CURRICULUM VITAE DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS

Hadj FAHIM, Président

Né en 1945, Hadj FAHIM est lauréat de l’Ecole du Génie Rural.

Il débute sa carrière professionnelle au Ministère de l’Agriculture qu’il quitte à l’âge de 29 ans, après y avoir occupé le poste de chef de service de l’équipement, et ce pour exercer dans le privé.

En 1974, il entame sa carrière d’entrepreneur en tant que directeur général de SATCO. Pour lui, cette année marque la date de naissance de delta holding qu’il préside aujourd’hui.

Hadj FAHIM a une expérience confirmée en matière de gouvernance d’entreprises et a assumé différentes responsabilités dans le cadre d’associations et d’organisations professionnelles comme : membre fondateur de la FNBTP, membre de l’amicale des ingénieurs des ponts et chaussées du Maroc, président de l’association marocaine des routes ou membre du Conseil d’Administration de la Fédération routière internationale à Genève.

Par ailleurs, Hadj FAHIM est titulaire de trois décorations royales dont celle d’Officier du Trône.

Fouad FAHIM, Président Délégué

Né en 1968, Fouad FAHIM est ingénieur de formation, diplômé en génie industriel et mécanique de l’école HEI France.

Fouad FAHIM dispose d’une longue expérience professionnelle dans les domaines de l’industrie, de la construction et du management.

Il débute sa carrière en 1992 en tant qu’ingénieur de production au sein d’AIC. Il est ensuite nommé en 1998 Directeur Général de la même entité. En 2000, il intègre delta holding SA en tant que Directeur Général chargé du développement.

18 delta holding S.A prévoit de créer une filiale pour porter ses participations dans les activités de gestion déléguée

Directeur Audit et Contrôle

Pôle Environnement Pôle Parachimie Pôle Métallurgie Pôle Infrastructure Pôle Services et

Immobilier

Pôle Environnement Pôle Parachimie Pôle Métallurgie Pôle Infrastructure Pôle Services et

Immobilier

A ce jour, il occupe le poste de Président Délégué de delta holding SA.

Fouad FAHIM est également membre du bureau de la FNBTP et de l’AMGIM. Il a réalisé plusieurs missions en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord.

Par ailleurs, Fouad FAHIM a reçu une décoration royale.

Mohamed Hachem TAHIRI JOUTEI, Conseiller

Né en 1935, Mohamed Hachem TAHIRI JOUTEI est diplômé de l'Ecole des Travaux Publics de Paris en 1963 et de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris en 1974.

Au début de sa carrière, il occupe différents postes de responsabilité au sein du Ministère des Travaux Publics. En 1980, il est nommé Directeur de la Direction des Equipements Publics (DEP), puis en 1983 Directeur de la Direction des Routes et de la Circulation Routière (DRCR).

En 1989, il intègre la société nationale des Autoroutes Du Maroc (ADM) en tant que Directeur Général. A partir de 1997, il occupe les fonctions d’Administrateur et de Conseiller du Président de delta holding SA.

Mohamed Hachem TAHIRI JOUTEI a également reçu des décorations royales dont le Ouissam Al Arch (Officier) en 1996.

Omar SQALLI, Conseiller

Né en 1941, Omar SQALLI est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Toulouse en 1964 et de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse.

Il débute sa carrière en 1966 au sein de la Société Générale en France en occupant divers postes de responsabilité à la Direction des agences de Paris et de province.

Il intégre par la suite la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) pour devenir en 1976, Directeur Général Adjoint chargé de l'ensemble des directions d'exploitation commerciale et en 1996, Directeur Général chargé de la banque commerciale.

Depuis 2002, il est Administrateur et Conseiller du Président au sein de delta holding SA.

Jean-Charles MANES, Directeur de la Stratégie

Né en 1954, M. Jean Charles MANES est ingénieur d’Etat diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon.

Jean Charles MANES débute sa carrière en tant qu’ingénieur d’affaires au sein de la société SOGEA France. Il poursuit une carrière internationale au sein de la même entité.

En 1985, il intègre la GTGC au Maroc en tant que Directeur Général. Il est chargé à cet effet de plusieurs grands travaux d’infrastructures. Puis en 1991, il rejoint SOGEA Maroc en tant que Directeur Général.

Depuis 2000, il rejoint delta holding en tant que Président Directeur Général de la société OMCE. Actuellement, il occupe en plus la fonction de Directeur de la Stratégie au sein de delta holding SA.

Mohamed Adel BEN HAYOUN SADAFI, Directeur Général des Ressources

Né en 1973, Mohamed Adel BEN HAYOUN SADAFI est ingénieur d’Etat en bâtiment, ponts et chaussées, lauréat de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs, diplômé du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE et titulaire d’un DESA en gestion des politiques publiques obtenu à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat - Agdal. Il a,

En 1995, il intègre ADM pour occuper plusieurs fonctions dont celle de Chargé de Mission auprès de la Direction Générale.

Par ailleurs, il a réalisé plusieurs missions d’accompagnement et de conseil auprès de grandes structures opérant au niveau national. Il a été également enseignant vacataire et responsable du module audit et gestion financière à l’ISCAE Rabat.

Depuis 2007, il occupe la fonction de Directeur Général des Ressources au sein de delta holding SA.

Ahmed SABAR, Directeur du Développement et des Opérations à l’International

Né en 1951, Ahmed SABAR est ingénieur d’Etat en bâtiment, ponts et chaussées, diplômé de l’Ecole Mohammedia d’Ingénieurs. Il obtient aussi, par la suite, ensuite le diplôme de cycle supérieur de gestion de l’ISCAE.

Il débute sa carrière en tant qu’adjoint au chef d’arrondissement de Casablanca, rattaché au Ministère de l’Equipement en 1977 avant d’occuper plusieurs fois le poste de Directeur Provincial et Régional puis celui de Directeur des Affaires Techniques.

Après une carrière de plus de 25 ans au sein du Ministère de l’Equipement, il intègre delta holding SA en 2005 en tant que Directeur du Développement et des Opérations à l’International.

Mustapha RAMI, Directeur Audit et Contrôle de Gestion

Né en 1960, Mustapha RAMI est titulaire d’une maîtrise en Economie d’entreprise de l’université de Nantes - France. Un an après, il obtient un DESS en contrôle de gestion de l’Institut d’Administration des Entreprises de la même université.

Il débute sa carrière en tant que chef du service comptable et financier à ISERF. Il intègre ensuite le groupe Schneider en tant que Directeur Financier et Responsable du Contrôle de Gestion.

En 2000, Il rejoint delta holding SA en tant que Chef du Département de Contrôle de Gestion. En 2007, il est nommé Directeur Audit et Contrôle de Gestion.

Mustapha RAMI est aussi membre de la commission financière et fiscale de la CGEM.

VII.4. REMUNERATION ATTRIBUEE AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES DIRIGEANTS

Membres du Conseil d’Administration

Conformément à la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, l’Assemblée Générale Ordinaire peut allouer des jetons de présence aux administrateurs. Ainsi, l’Assemblée Générale alloue au conseil d’Administration au titre de jetons de présence une somme fixée annuellement, somme qu’elle détermine librement. Au titre de l’exercice 2007, le montant des jetons de présence décidé s’élève à 650 000 dirhams.

A ce titre le montant brut total alloué aux membres du Conseil d’Administration, au titre de l’exercice 2006, s’élève à 650 000 dirhams.

Dirigeants

Les dirigeants de delta holding SA, perçoivent un salaire au titre de leur contrat de travail. La rémunération annuelle brute des membres de la direction au titre de l’exercice 2007 s’élève à près de 5 millions de dirhams.