8 Groupes régionaux du GAFI E
Organisation Membres Observateurs
2.
Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment de capitaux, 40 pays membres www.apgml.org
Hong Kong, Chine inde
Banque asiatique de développement
initiative anticorruption pour l’Asie et le pacifique Secrétariat de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est
Groupe d’action financière des Caraïbes Secrétariat du Commonwealth
Groupe eurasien de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes Groupe egmont
Groupe de lutte contre la corruption de
l’organisation commerciale de l’Afrique de l’est et de l’Afrique australe
Groupe d’action financière (GAFi)
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux de l’Amérique du Sud
Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l’ouest Fonds monétaire international (FMi) interpol
Groupe d’action financière du Moyen-orient et de l’Afrique du nord
Conseil de l’europe sur contre le blanchiment de capitaux (MoneYVAl)
organisation douanière d’océanie (oCo) Groupe offshore des autorités de contrôle bancaire Secrétariat du Forum des îles du pacifique
office des nations Unies contre la drogue et le crime (onUdC)
Banque mondiale
organisation mondiale des douanes
Organisation Membres Observateurs
3.
Groupe d’action financière des Caraïbes qui comprend 29 pays membres**
www.cfatf-gafic.org
Antigua & Barbuda Anguilla
Aruba Bahamas Barbade Belize les Bermudes
les Îles Vierges britanniques les Îles Caïmans
Curaçao dominique
République dominicaine le Salvador
Grenade Guatemala Guyane République d’Haïti Honduras Jamaïque Montserrat nicaragua Saint Kitts & nevis Sainte lucia Saint Martin
Saint Vincent & Grenadines Suriname
Îles turks et Îles Caicos trinidad et tobago Venezuela
Canada France pays-Bas Mexique espagne Royaume-Uni États-Unis d’Amérique
Organisation Membres Observateurs
4.
Groupe de l’Eurasie qui compte 8 pays membres www.eurasiangrouporg
Belarus inde Kazakhstan Chine Kirghizistan Russie tadjikistan
turkménistan et ouzbékistan
Royaume-Uni Géorgie italie États-Unis Ukraine France Allemagne Moldavie Japon turquie Arménie Afghanistan lituanie pologne Serbie Monténégro observateurs
Groupe Asie-pacifique sur le blanchiment de capitaux Banque asiatique de développement
organisation du traité de sécurité collective Comité exécutif de la Communauté des États indépendants
Conseil du comité d’experts de l’europe sur l’Évaluation des mesures contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes – (traduction) (MoneYVAl)
Comité sur l’antiterrorisme (CA nU) Communauté économique eurasienne Banque de développement eurasienne
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux
Fonds monétaire international (FMi) interpol
organisation de coopération de Shanghai organisation pour la sécurité et la coopération en europe (oSCe)
office des nations Unies contre la drogue et le crime (onUdC)
Banque mondiale
Organisation Membres Observateurs
5.
Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux de l’Amérique du Sud qui compte 12 pays membres
www.gafisud.info/home.htm
Argentine Bolivie Brésil Chili Colombie Costa Rica Équateur Mexique panama paraguay pérou Uruguay
egmont France Allemagne
Banque interaméricaine de développement Fonds monétaire international (FMi) inteRpol
organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques portugal
espagne nations Unies États-Unis d’Amérique Banque mondiale
Membres associés qui assistent également aux rencontres:
GAFi
Groupe d’action financière des Caraïbes
organisation des États américains, par l’entremise de la Commission interaméricaine de lutte contre l’abus des drogues
Organisation Membres Collaborateurs
6.
Groupe de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe contre le blanchiment de capitaux qui compte 15 pays membres : www.esaamlg.org
Botswana Îles Comores Kenya lesotho Malawi Maurice Mozambique namibie Afrique du Sud Swaziland Seychelles tanzanie Uganda Zambie Zimbabwe
Groupe Asie-pacifique sur le blanchiment de capitaux Groupe egmont
Banque mondiale
Secrétariat du Commonwealth
programme mondial des nU contre le blanchiment de capitaux
Groupe d’action financière (GAFi) Groupe d’action financière des Caraïbes États-Unis d’Amérique
interpol
Organisation Membres Observateurs
7.
Groupe d’action intergouvernemental de l’Afrique occidentale contre le blanchiment de capitaux qui compte 15 pays membres
République de Sao tomé et principe
le statut d’observateur au sein du Groupe d’action intergouvernemental de l’Afrique occidentale contre le blanchiment de capitaux doit être accordé aux États africains et non africains, ainsi qu’aux organisations intergouvernementales qui appuient les objectifs et les mesures du GAiAo, et qui ont fait une demande de statut d’observateur.
les organismes suivants sont également admissibles pour le statut d’observateur au GAiAo :
les banques centrales de États signataires, les commissions des valeurs mobilières, Union économique et monétaire ouest Africaine, Banque ouest Africaine pour le développement (BoAd), le Comité de liaison Anti-Blanchiment de la Zone Française (Conseil Régional de l’Épargne public et des Marchés Financiers), la Banque africaine de développement, l’office de nations Unies contre la drogue et le crime, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le GAFi, interpol, l’organisation mondiale des douanes, le Secrétariat du Commonwealth, et l’Union européenne.
Organisation Membres Observateurst
8.
Le Groupe d’action financière du Moyen-Orient - Afrique du Nord qui compte 18 pays membres
www.menafatf.org
Algérie
Royaume de Bahreïn Égypte Arabie Saoudite Soudan Syrie tunisie
Émirats arabes unis République du Yémen
Fonds monétaire arabe
Groupe chargé de l’Asie et du pacifique contre le blanchiment de capitaux
Conseil de Coopération des États arabes du Golfe Groupe egmont des Unités de renseignements financiers
France
Groupe d’action financière (GAFi) Fonds monétaire international palestine
espagne
Grande-Bretagne et irlande du nord
office des nations Unies contre la drogue et le crime (onUdC)
États-Unis d’Amérique Banque mondiale
organisation mondiale des douanes
Organisation Membres Observateurs
9.
Comité d’experts sur l’évaluation de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux (MONEYVAL) qui compte 28 pays membres
www.coe.int/t/dghl/
monitoring/moneyval
Albanie Andorre Arménie Azerbaïdjan
Bosnie et Herzégovine Bulgarie
Croatie Chypre
République tchécoslovaque estonie
Géorgie Hongrie
israël (statut d’observateur actif)
lettonie liechtenstein lituanie
République de Malte Moldavie
Monaco
République du Monténégro pologne
Roumanie Russie Saint Marin Serbie Slovaquie Slovénie
ex-République de Yougoslave de Macédoine
Ukraine
Canada
État de la Cité du Vatican Japon
Mexique
États-Unis d’Amérique
les Membres du GAFi autres que ceux auquel ont fait référence
Secrétariat du GAFi sur le blanchiment de capitaux Commission européenne
iCpo-interpol
Secrétariat du Commonwealth Fonds monétaire international (FMi)
office des nations Unies contre la drogue et le crime (onUdC)
Comité antiterroriste des nations Unies Banque mondiale
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
Groupe offshore des autorités de contrôle bancaire (oGBS)
Groupe egmont
Groupe de l’eurasie sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes
w w w.g o pa c n e t w o r k.o r g