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HOPSCOTCH GROUPE
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 2 000 001 euros Siège social : 23-25, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 Paris
602 063 323 R.C.S. PARIS
RAPPORT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE A L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 MAI 2021
1. Mandats des commissaires aux comptes titulaires et suppléants (cinquième et sixième résolutions)
Nous vous rappelons que les mandats de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet FOUCAULT et de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Olivier FOUCAULT arrivent à échéance à l’issue de la prochaine Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Le Conseil de Surveillance, propose de renouveler le mandat de commissaire aux comptes titulaire du Cabinet FOUCAULT pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2027 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Le Conseil de surveillance,propose de ne pas renouveler le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Olivier FOUCAULT, ni procéder à son remplacement, conformément à la loi.
Le Conseil de surveillance a confirmé ne pas avoir été influencé par un tiers dans sa décision et qu’aucune clause contractuelle n’ayant eu pour effet de restreindre son choix ne lui a été imposée.
2. Say on pay (neuvième à quinzième résolutions)
2.1 Politique de rémunération des mandataires sociaux – say on pay ex ante (neuvième et dixième résolutions)
En application de l’article L. 22-10-26 du Code de commerce, il vous est demandé de bien vouloir approuver :
- la politique de rémunération du Président du Directoire et des autres membres du Directoire présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020 paragraphe 13.1,
- la politique de rémunération du Président et des autres membres du Conseil de surveillance présentée dans le Document d’enregistrement universel 2020 paragraphe 13.1.
2.2 Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce (onzième résolution)
En application de l’article L. 22-10-34 I du Code de commerce, il vous est demander de bien vouloir approuver les informations visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce mentionnées dans le Document d’enregistrement universel 2020 paragraphe 13.2.
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avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric BEDIN, Président du Directoire (douzième résolution)
Eléments de la rémunération soumis au vote
Montants versés au cours de l’exercice 2020
Montants attribués au titre de l’exercice 2020 ou valorisation comptable
Présentation
Rémunération fixe 72 000 € 102 000 € Il est rappelé que le Conseil de surveillance, sur proposition du comité des rémunérations, avait décidé d’augmenter la rémunération fixe des trois membres du Directoire à compter du 1er janvier 2020 de 2 500 € bruts par mois.
L’écart entre la rémunération fixe attribuée au titre de 2020 et le montant effectivement versé au cours de cet exercice (soit la somme de 30K€) fait suite à la renonciation temporaire des membres du directoire d’une partie de leur rémunération au regard de la crise COVID-19.
Rémunération exceptionnelle 65 000 € Néant Rémunération exceptionnelle au titre de l’intégration de la société Sopexa attribuée au titre de 2019 et versée en 2020, suite à son approbation par l’assemblée du 28 mai 2020.
Options d’actions, actions
gratuites SO= Néant
AGA= Néant
SO= Néant AGA= Néant
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2.4 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Benoit DESVEAUX, membre du Directoire (treizième résolution)
Eléments de la rémunération soumis au vote
Montants versés au cours de l’exercice 2020
Montants attribués au titre de l’exercice 2020 ou valorisation comptable
Présentation
Rémunération fixe 72 000 € 102 000 € Il est rappelé que le Conseil de surveillance, sur proposition du comité des rémunérations, avait décidé d’augmenter la rémunération fixe des trois membres du Directoire à compter du 1er janvier 2020 de 2 500 € bruts par mois.
L’écart entre la rémunération fixe attribuée au titre de 2020 et le montant effectivement versé au cours de cet exercice (soit la somme de 30K€) fait suite à la renonciation temporaire des membres du directoire d’une partie de leur rémunération au regard de la crise COVID-19.
Rémunération exceptionnelle 65 000 € Néant Rémunération exceptionnelle au titre de l’intégration de la société Sopexa attribuée au titre de 2019 et versée en 2020, suite à son approbation par l’assemblée du 28 mai 2020
Options d’actions, actions
gratuites SO= Néant
AGA= Néant
SO= Néant AGA= Néant
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2.5 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Pierre-Franck MOLEY, membre du Directoire (quatorzième résolution)
Eléments de la rémunération soumis au vote
Montants versés au cours de l’exercice
écoulé
Montants attribués au titre de l’exercice écoulé ou
valorisation comptable Présentation
Rémunération fixe 72 000 € 102 000 € Il est rappelé que le Conseil de surveillance, sur proposition du comité des rémunérations, avait décidé d’augmenter la rémunération fixe des trois membres du Directoire à compter du 1er janvier 2020 de 2 500 € bruts par mois.
L’écart entre la rémunération fixe attribuée au titre de 2020 et le montant effectivement versé au cours de cet exercice (soit la somme de 30K€) fait suite à la renonciation temporaire des membres du directoire d’une partie de leur rémunération au regard de la crise COVID-19.
Rémunération exceptionnelle 65 000 € Néant Rémunération exceptionnelle au titre de l’intégration de la société Sopexa attribuée au titre de 2019 et versée en 2020, suite à son approbation par l’assemblée du 28 mai 2020
Options d’actions, actions gratuites
SO= Néant AGA= Néant
SO= Néant AGA= Néant
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2.6 Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Christophe CHENUT, Président du Conseil de surveillance (quinzième résolution)
Eléments de la rémunération soumis au vote
Montants versés au cours de l’exercice
écoulé
Montants attribués au titre de l’exercice écoulé ou valorisation comptable
Présentation
Rémunération à raison des
fonctions de président 51 500€ 60 000 € L’écart entre la rémunération fixe attribuée au titre de 2020 et le montant effectivement versé au cours de cet exercice fait suite à la décision du Conseil en date du 23 septembre 2020, au titre de laquelle tous les membres du Conseil ont renoncé à 20% de leur rémunération sur la période du 1er avril au 31 décembre 2020 attribuée au titre de l’exercice 2019, et ce au regard de la crise du COVID-19.
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Le Conseil de surveillance vous invite à approuver par votre vote le texte des résolutions qu’il vous propose.
LE CONSEIL DE SURVEILLANCE
