Organes de Direction de CDG Capital

V.1. Direction Générale de CDG Capital

L’article 19 des Statuts de CDG Capital stipule que la Direction Générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le Président du Conseil d’Administration avec le titre de Président Directeur Général, soit par une autre personne physique nommée par le Conseil d’Administration et portant le titre de Directeur Général Délégué.

Sur proposition du Directeur Général Délégué, le Conseil d’Administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques chargées d’assister le Directeur Général.

Le Conseil d’Administration a opté pour la séparation des fonctions de président de conseil d'administration et de directeur général.

V.2. Liste des principaux dirigeants du groupe CDG Capital

La liste des Principaux Dirigeants du groupe CDG Capital à date du présent document de référence se présente comme suit : M. Hamid TAWFIKI Administrateur

Directeur Général 57 ans 2010 2010 2010

Mme. Ouafae MRIOUAH Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Investment Management

48 ans 2015 2006 1998

Mme. Fatine DINIA Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Support &

Développement Humain &

Durable et de la Communication

45 ans 2017 2011 2002

Mme. Iitimad OUAZZANI Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Pilotage et

V.3. Mouvement des principaux dirigeants de CDG Capital en 2020.

Aucun mouvement n’a été opéré au 31/12/2020.

V.4. Curriculum Vitae des principaux dirigeants

▪ M. Hamid TAWFIKI est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il est également titulaire d’un DEA en mathématiques de l’Université Paris Dauphine.

▪ M. TAWFIKI a occupé plusieurs postes de responsabilité dans différents pays en Europe, au Moyen-Orient, et en Asie.

▪ Au sein du Groupe Crédit Agricole Indosuez, M. TAWFIKI a été successivement nommé Responsable mondial des matières premières, Responsable mondial des marchés émergents, Directeur régional Asie-Pacifique du Corporate & Investment Banking, Directeur du marketing et des investissements, Responsable des études stratégiques et de l’organisation pour l’international, et Directeur du budget & de la planification.

▪ M. Hamid TAWFIKI a, par ailleurs, été Président Directeur Général et cofondateur d’Avenir Global Investment Advisors, société Suisse de conseil en investissement et de gestion d’actifs spécialisée dans le domaine du développement durable.

▪ En septembre 2010, M. TAWFIKI a rejoint CDG Capital en qualité d’Administrateur Directeur Général.

Mandats exercés par M. TAWFIKI dans d’autres entités :

▪ Administrateur fondation CDG

▪ Administrateur SCR ;

▪ Président du conseil d’administration de CDG Capital Gestion ;

▪ Président du conseil d’administration de Maghreb Titrisation.

Mme. Ouafae MRIOUAH

▪ Mme. MRIOUAH est diplômée de l’École Mohammedia des Ingénieurs et du cycle supérieur de gestion de l’ISCAE.

▪ Après 2 années passées à la Direction de l’Organisation et des Systèmes d’Information de la BMCI, elle a intégré la CDG, en 1998, pour participer essentiellement au projet de refonte du schéma directeur informatique de la Caisse.

▪ Elle a occupé par la suite plusieurs postes de responsabilité au sein de l’Organisation et des Services Bancaires et Financiers de la CDG puis de CDG Capital.

▪ Mme. MRIOUAH a été nommée, le 12 juillet 2010, Directeur Délégué en charge des Ressources et Opérations au sein de CDG Capital. En 2015, elle est nommée Directeur Général Adjoint en charge du pôle Investment Management.

Mandats exercés par Mme. MRIOUAH dans d’autres entités :

▪ Président Directeur Général de Prev Invest ;

▪ Administrateur de Chwiter Jdid (Ex-SAI M’DIQ) ;

▪ Administrateur CDG Capital Real Estate ;

▪ Administrateur Directeur Général de CDG Capital Gestion.

Mme. Fatine DINIA

▪ Mme. DINIA est Ingénieur d’Etat diplômée de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) en 1999 et est titulaire d’un MBA de l’Université Virginia Tech, Etats-Unis, options « Gestion des risques » et « Investissement et services financiers

» en 2001.

▪ En 2007, elle obtient un diplôme de Master Spécialisé « Management en Mode Projet », fruit du partenariat entre l’Ecole des Mines de Paris-HEC et la Caisse de Dépôt et de Gestion.

▪ Mme. DINIA a rejoint la CDG en février 2002 où elle a occupé notamment le poste de responsable de la Direction des Participations Directes au sein duPôle Finances de la CDG depuis 2007.

▪ Mme. DINIA a exercé plusieurs mandats d’administrateur et de membre des comités d’audit et d’investissement des filiales du groupe CDG, elle siège notamment au sein des Conseils d’Administration de toutes les filiales de CDG Capital.

▪ Mme. DINIA a été nommée, le 1er mai 2011, Directeur Délégué en charge du Pilotage et Contrôle. Depuis juillet 2017, Mme. DINIA est nommée Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Support et de la direction Développement Humain & Durable et de la Communication (DDHDC).

Mandats exercés par Mme. DINIA dans d’autres entités :

▪ Administrateur de Chwiter Jdid (ex-Sai M’diq) ;

▪ Administrateur CDG Capital Gestion ;

▪ Président du conseil d’administration de CDG Capital Real Estate ;

▪ Représentant permanent de CDG Capital au sein du conseil d’administration de CDG Capital Bourse ;

▪ Représentant permanent de CDG Capital au sein du conseil d’administration de CDG Capital Gestion ;

▪ Représentant permanent de CDG Capital au sein du conseil d’administration de CDG Capital Real Estate ;

▪ Représentant permanent de CDG Capital au sein du conseil d’administration de Maghreb Titrisation.

Mme. Iitimad OUAZZANI

▪ Mme. Ouazzani est titulaire d’un diplôme du cycle normal option « Finances et Comptabilité

» et du cycle d'expertise comptable de l'ISCAE, Mme. Ouazzani a occupé plusieurs postes de responsabilité avant de rejoindre le groupe CDG en 2008.

▪ Elle occupa le poste d‘Assistant Manager spécialiste du secteur Bancaire à PricewaterhouseCoopers entre 1999 et 2004 où elle pilota les missions d'audit et de

certifications des comptes de Banques nationales. Elle rejoindra en 2004 Bank Al Maghrib, où elle assurera la responsabilité successivement du Service Audit Comptable puis Audit Général.

▪ Elle intègre la Caisse de Dépôt et de Gestion en 2008 en tant que « Directrice du Contrôle de Gestion et ALM » avant d’assurer la « Direction du Pilotage de la Performance Groupe

» de novembre 2015.

▪ En juillet 2017, Mme. Iitimad Ouazzani a été nommée Directeur Délégué en charge du Pôle Pilotage et Contrôle.

▪ En mai 2020, elle est nommée Directeur Général Adjoint en charge du Pôle Pilotage et Contrôle.

Mandats exercés par Mme.OUAZZANI dans d’autres entités :

▪ Administrateur CDG Capital Gestion ;

▪ Administrateur CDG Capital Real Estate ;

▪ Administrateur CDG Capital Bourse ;

▪ Représentant permanent de CDG au sein du conseil d’administration de Maghreb Titrisation ;

M. Amine MAAMRI

▪ M. Amine MAAMRI est diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion de Paris.

▪ Après 4 années passées à la salle des marchés de Casablanca Finance Group, M.

MAAMRI a intégré CDG Capital en 2004, en tant que Responsable Activité Sales à la salle des marchés.

▪ M. MAAMRI a ensuite participé au projet de création de la banque privée de CDG Capital avant d’en être nommé Directeur.

▪ Depuis 2013, M. MAAMRI occupe la fonction de directeur délégué en charge du Pôle Securities Services au sein de CDG Capital.

Mandats exercés par M. Amine Maamri dans d’autres entités

▪ Administrateur Loterie nationale ;

V.5. Rémunération attribuée aux principaux dirigeants de CDG Capital

Au titre de l’exercice 2020, le montant global de la rémunération annuelle brute attribuée aux

principaux dirigeants du groupe CDG Capital S.A s’est élevé à MAD 10 277 milliers, contre MAD 13 956 milliers en 2019 et MAD 12 907 milliers en 2018.

La rémunération se limite uniquement aux dirigeants de CDG Capital S.A

V.6. Prêts accordés aux principaux dirigeants de CDG Capital

Aucun prêt n’a été accordé par CDG Capital aux membres dirigeants. Les seuls prêts dont ils disposent sont accordés par des organismes financiers externes ou par la CDG⁷.

7Prêt logement CDG