1. Conseil d’Administration
BMCE Bank est administré par un Conseil d’Administration composé de dix membres et présidé par Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général.
Administrate urs Date de
nomination Expiration du mandat Lie n de pare nté
M. O thman BENJELLO UN Président Directeur Général
1995 L’Assemblée Générale devant statuer sur les comptes 2018
2005 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2019 Idem
C AISSE DE DEPO T ET DE GESTIO N
représentée par M. Abdellatif ZAGHNOUN 2010 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021* Idem
RMA W ATANYA
représentée par M. Azeddine GUESSOUS 1995 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2018 Idem
FINANC EC O M
représentée par M. Zouheir BENSAID 2001 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2020 Idem
M. François HENRO T
Adm inistrateur Indépendant 2016 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021** Idem
M. Brian C .Mck. HENDERSO N
Adm inistrateur Indépendant 2016 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021** Idem
M. Philippe DE FO NTAINE VIVE
Adm inistrateur Indépendant 2016 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021** Idem
M. C hristian DE BO ISSIEU
Adm inistrateur Indépendant 2016 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021** Idem
M. Brahim BENJELLO UN TO UIMI
Adm inistrateur Directeur Général Délégué 2004 L’Assemblée Générale devant
statuer sur les comptes 2021* Idem
Source : BMCE Bank (Avril 2016)
(*) Le Conseil d’Administration du 25 mars 2016 a proposé à l’Assemblée Générale statuant sur comptes 2015 le renouvellement des mandats d’Administrateur de la Caisse de Dépôt et de Gestion, représentée par M. Abdellatif ZAGHNOUN et de M. Brahim BENJELLOUN -TOUIMI, Administrateur Directeur Général Délégué, et ce, pour une période de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires devant statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
(**) Il a également soumis à ladite Assemblée Générale la nomination de 4 nouveaux Administrateurs et ce, pour une période de 6 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale des Actionnaires devant statuer sur les comptes de l’exercice 2021.
2. Comités issus du Conseil d’Administration
Conformément aux meilleures pratiques internationales, le Conseil a institué en son sein un certain nombre de Comités spécialisés chargés d’analyser en profondeur certaines problématiques spécifiques
et de lui formuler des recommandations lui permettant ainsi de s’acquitter au mieux de ses responsabilités et prérogatives.
Il s’agit du Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe, du Comité des Risques Groupe et du Comité de Gouvernance.
Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe –CACI Groupe-
Se réunissant à une fréquence trimestrielle, le Comité d’Audit et de Contrôle Interne Groupe est composé de six Administrateurs Non Exécutifs dont trois Indépendants. Egalement, des membres de la Direction Générale de la Banque peuvent être associés aux travaux du CACI Groupe.
Le Comité d’Audit et de Contrôle Interne du Groupe assiste le Conseil d’Administration en matière de Contrôle Interne, notamment en veillant à ce que :
Le système de Contrôle Interne et les moyens mis en place soient :
- Cohérents et compatibles de manière à permettre la surveillance et la maîtrise des risques au niveau de la banque et de ses filiales et la production des informations requises par le Régulateur dans le cadre de la surveillance consolidée du Groupe ;
- Adaptés à l’organisation du Groupe ainsi qu’aux activités des entités contrôlées ;
Les informations financières destinées au Conseil d’Administration et aux tiers soient fiables et exactes, de nature à ce que les intérêts légitimes des actionnaires, des déposants et des autres parties prenantes soient préservés ;
L’examen des comptes sociaux et consolidés soit réalisé avant leur soumission au Conseil d’Administration.
Comité des Risques Groupe
Le Comité des Risques du Groupe BMCE Bank est une instance émanant du Conseil d’Administration de BMCE Bank, dont les prérogatives sont élargies aux filiales directes et indirectes intégrées dans le périmètre de Consolidation du Groupe.
Le Comité des Risques Groupe assiste le Conseil d’Administration en matière de stratégie et de gestion des risques, notamment en veillant à ce que la stratégie globale des risques soit adaptée au profil de risque de la Banque et du Groupe, au degré d’aversion aux risques, à son importance systémique, à sa taille et à son assise financière .
Se réunissant à une fréquence trimestrielle, le Comité des Risques du Groupe est composé de sept Administrateurs Non Exécutifs dont quatre Indépendants. Egalement, des membres de la Direction Générale de la Banque peuvent être associés aux travaux du Comité des Risques Groupe.
Le Comité de Gouvernance émet son avis et recommandations au Conseil et à ce titre, il est chargé de:
Veiller au respect des principes de bonne gouvernance et des dispositions légales et réglementaires en vigueur et à les communiquer aux actionnaires ;
Examiner et faire des recommandations par rapport, à la composition, les missions et travaux du Conseil d’Administration et de ses Comités Spécialisés ;
Prévenir et veiller à la résolution d’éventuels conflits d’intérêt pouvant surgir entre les membres du Conseil d’Administration, liés à des opérations ou transactions, associant les dirigeants ou les actionnaires ;
Proposer des procédures de cooptation des Administrateurs et des membres de la Direction Générale ainsi que formuler des recommandations au Conseil pour la désignation d’un nouveau membre ;
Proposer une politique de rémunération des Administrateurs et des membres de la Direction Générale conformément aux critères fixés au préalable par le Conseil d’Administration.
3. Autres mandats d’administrateur du Président Othman BENJELLOUN
Monsieur Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de BMCE Bank assure également d’autres fonctions au sein des participations de la Banque :
Participations Capital en
Millions
Quote-part
détenue Mandat du Président de BMCE Bank
MAGHREBAIL MAD 138,4 52,47% Administrateur (intuitu personae)
BMCE International Holdings GBP 144,8 100% Président du Conseil d’Administration Casablanca Finance City
Authority (ex. Moroccan
Financial Board) MAD 400 12,5% Administrateur Source : BMCE Bank (avril 2016)