IB MAROC.COM Société anonyme au capital social
de 41 748 600 DH immatriculée au Registre du Commerce de Casablanca sous le numéro 75 281
Lot 11, Lotissement la colline, Sidi Maârouf - Casablanca Avis de Convocation
Assemblée Générale Extraordinaire Le 26 octobre 2007 à 10 heures
Au siége social de la société
En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale Extraordinaire;
Annulation de l’émission de 83.497 bons de souscriptions d’actions autorisée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2006;
Annulation de l’augmentation de capital autorisée par le Conseil d’Administration, an date du 05 mars 2007;
Pouvoirs en vue des formalités.
Première résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire prend connaissance du rapport du Conseil d’administration et approuve ledit rapport.
Deuxième résolution :
En date du 13 avril 2006, l’Assemblée Générale Extraordinaire a autorisé le Conseil d’Administration à émettre 83.497 BSA au profit des mandataires sociaux et salariés.
La totalité des 83.497 bons de souscription d’actions, émis en vertu de l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2006, a été exercée par les mandataires sociaux et salariés bénéficiaires, dans les proportions suivantes:
Monsieur Abdellatif HADEF, Président Directeur Général……….... 52.390 BSA ;
Madame Bouchra ESSABRI, Directeur Administratif et Financier ………13.098 BSA ;
Monsieur Abderrahmane SIDQUI, Directeur des Opérations ……… 8.732 BSA ;
Monsieur Hassan NASREDDINE, Directeur Grands Comptes ………. 4.366 BSA ;
Monsieur Mohamed EZZAOUDI, Directeur Services Clients ……… 2.728 BSA ;
Monsieur Hassan EL AOUNI, Directeur Recherches et Développement ………2.182 BSA.
En raison des nouvelles orientations stratégiques adoptées, l’Assemblée Générale procède à l’annulation de cette opération ainsi qu’à celle des résolutions y afférentes.
En conséquence, elle décide de restituer aux différents bénéficiaires ayant exercé les BSA le prix réglé par eux, soit 02 Dirhams par BSA.
L’Assemblée Générale des actionnaires procède à l’annulation du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 avril 2006, dans toutes ses résolutions et ordonne la restitution du prix d’acquisition des BSA, moyennant 02 Dirhams par BSA.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution
Le Président rappelle qu’en date du 05 mars 2007, le Conseil d’administration, constatant l’exercice de la totalité des 83.497 bons de souscription d’actions par les mandataires sociaux et salariés bénéficiaires, a décidé de procéder à une augmentation de capital, résultant de cet exercice, et d’en fixer le montant nominal à 7.476.400 dirhams, par émission de 74.764 actions nouvelles d’une valeur nominale de 100 dirhams par actions.
Il précise que les actions nouvelles ont été souscrites en totalité et intégralement libérées.
Il explique, néanmoins, que la nécessité de stabiliser l’actionnariat impose d’annuler cette augmentation de capital.
Après délibération, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide l’annulation de l’augmentation de capital, et du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 05 mars 2007, y afférent, dans toutes ses résolutions.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à dix heures quarante cinq.
Le Conseil d’Administration
