ale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion et du rapport général des ommissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010 tels
Elle donne quit ministrateurs de leur mandat pou
DEUXIEME RES
’Assemblée Générale, après avoir constaté que le résultat de l’exercice s’élève à ‐ 10 678 815,31 €, pte Report à Nouveau, lequel s’élèvera après cette affectation à la somme de 89 698 417,13 €.
Dividende net payé son activité. Ainsi, le volume de
cartons de 27% et la récupération et élimination des piles usagées ont augmenté de 23% en 2010.
‐ La consommation d’électricité a été en hausse de 4,8% en 2010, en lien principalement avec une augmentation des températures sur certains plateaux de bureaux à la demande des collab
installations de chauffage endommagées par un impact de
consommation d’eau a été en baisse de 15% dans la continuité des économies réalisées depuis 2009 (‐28% en 2 ans).
Les actions poursuivies en 2010 en termes de rationalisation des coûts ont abouti à un gain de 37%
des frais de transport.
Le actions environnementales
ravail d’identification et d’analyse des différentes
environnementale par le groupe de travail Développement Durable Environnement, crée en 2009, uit LaSer vers une démarche d’amélioration
De nombreuses initiatives ont été mises en place en termes :
‐ de dématérialisation de documents : transmission électronique de justificatifs associés aux demandes de
de frais sous format dématéri de réduction des consommations
‐
‐ de réduction des consommables (en 2010 remplacement du parc de copieurs avec impression paramétrée en recto verso, utilisation du badge…)
‐ de gestion du déménagement du siège social parisien avec une volonté d’accroître le tri sélectif et
de rat
8.8 Projet de résolutions de l’Assemblée Géné avril 2011
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Génér C
qu’ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
us aux Ad r cet exercice.
OLUTION L
décide de l’affecter au com 4
Les dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants (en euros par action) :
Exercice
2007 3,0048
ROISIEME RESOLUTION
2008 12,08
2009 0
T
91
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport des Commissaires aux Comptes, xercice clos le 31 décembre 2010 tels qu'ils lui sont présentés insi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
QUATRI L’As
sur les c mmerce et statuant sur ce rapport, en
approuve le contenu.
nstatant que :
Comptes titulaire 1 du Cabinet Cailliau Dedouit et Associés, 19 rue Clément MAROT, 75008 PARIS, représenté par Monsieur Laurent BRUN, est arrivé à -
arrivé à expiration,
décide d e Générale
ppelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
IXIEME RESOLUTION
L’Assem
- missaire aux Comptes titulaire 2 du Cabinet ERNST & YOUNG AUDIT, 11, allée
-
écide :
- de renouveler en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire 2, le Cabinet ERNST & YOUNG té par Monsieur Thierry GORLIN, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 - de ne pas renouveler Monsieur Jean‐Marc MONTSERRAT et de nommer en qualité de
sue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les
EPTIEME RESOLUTION
L’Assem
-
rk, 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, représenté par Madame Anik -
rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, est arrivé à expiration, approuve les comptes consolidés de l'e
a
EME RESOLUTION
semblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes onventions visées à l’article L 225‐38 du code de co
CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale co
- le mandat de Commissaire aux expiration,
le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant 1 de Monsieur Didier CARDON, 19 rue Clément MAROT, 75008 PARIS, est
e les renouveler pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblé a
S
blée Générale constatant que : le mandat de Com
de l’Arche – Faubourg de l’Arche – 92400 Courbevoie, représenté par Monsieur Thierry GORLIN, est arrivé à expiration,
le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant 2 de Monsieur Jean‐Marc MONTSERRAT, 11, allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche – 92400 Courbevoie, est arrivé à expiration,
d
AUDIT, représen décembre 2016,
Commissaire aux Comptes suppléant 2, la société PICARLE & ASSOCIES, 11, allée de l’Arche – Faubourg de l’Arche – 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur Marc CHARLES, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’is
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
S
blée Générale constatant que :
le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire 3 du Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Crystal Pa
CHAUMARTIN, est arrivé à expiration,
le mandat de Commissaire aux Comptes suppléant 3 de Monsieur Pierre COLL Crystal Park, 63
92
décide
en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire 3, le Cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Crystal Park, 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016,
veler Monsieur Pierre COLL et de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant 3, Monsieur Etienne BORIS, Crystal Park, 63 rue de Villiers, 92200 Neuilly
’Assemblée Générale ratifie la décision du Conseil d’Administration du 6 juillet 2010 de transférer le siège social de la société au 18 rue de Londres – 75009 PARIS.
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs à tous porteur d’un original ou d’une copie, à l’effet d’accomplir, le cas échéant, tous les dépôts au Greffe du Tribunal de Commerce et des Sociétés de PARIS concernant les déclarations modificatives rectifiant, complétant ou annulant les mentions portées au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi que toutes les formalités requises, résultant de la tenue de la présente Assemblée.
- de renouveler
représenté par Monsieur Antoine PRIOLLAUD, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur
- de ne pas renou
sur Seine, pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
HUITIEME RESOLUTION
L
NEUVIEME RESOLUTION
9 Rapport des Commissaires aux comptes
93
ERNST & YOUNG Audit PricewaterhouseCoopers Audit
CAILLIAU DEDOUIT ET
ASSOCIES 63, rue de Villiers Faubourg de l'Arche
11, allée de l'Arche Crystal Park
19, rue Clément Marot
92037 Paris-La Défense Cedex Commissaire aux Comptes 92200 Neuilly-sur-Seine
75008 Paris
Commissaire aux Comptes Commissaire aux Comptes
Membre de la compagnie Membre de la compagnie
Membre de la compagnie
régionale de Versailles régionale de Versailles
régionale de Paris