Fonctionnement du Conseil d’Administration

XII.1. Actions de garantie 

Le nombre des actions de garantie prévues par la loi et les statuts et que doit détenir chaque Administrateur  dans la société est fixé à au moins dix actions pendant toute la durée de leurs fonctions. 

La durée des fonctions des Administrateurs est de six (6) années. 

XII.2. Allocations du Conseil 

Selon l’article 17 des statuts, l’Assemblée Générale Ordinaire peut allouer au Conseil d’Administration, à titre  de jetons de présence, une somme fixe annuelle, qu’elle détermine librement, et que le conseil répartit entre  ses membres dans les proportions qu’il juge convenables. 

Il peut être alloué par le Conseil des rémunérations exceptionnelles pour les missions et les mandats qui leur  sont confiés à titre spécial et temporaire.  

XII.3. Réunions du conseil 

Le Conseil d’Administration se réunit aussi souvent que la loi ou l’intérêt de la société l’exigent. En cas  d’urgence, ou s’il y a défaillance de sa part, la convocation peut être faite par le ou les Commissaires Aux  Comptes. En outre, le Conseil peut être convoqué par des Administrateurs représentant au moins le tiers de  son effectif s’il ne s’est pas réuni depuis trois mois. 

La convocation doit tenir compte, pour la fixation de la date de la réunion, du lieu de résidence de tous les  membres. Cette convocation doit être accompagnée d’un ordre du jour et de l’information nécessaire aux  administrateurs pour leur permettre de se préparer aux délibérations. 

XII.4. Quorum, majorité et procès‐verbaux 

Le Conseil d’Administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Un Administrateur peut donner mandat à un autre Administrateur de le représenter à une séance du Conseil. 

Chaque Administrateur ne peut disposer au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.  

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du Président est  prépondérante en cas de partage égal des voix.  

Les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès‐verbaux établis par le secrétaire  du Conseil sous l’autorité du Président et signés par ce dernier et par au moins un Administrateur. En cas  d’empêchement du Président, le procès‐verbal est signé par deux Administrateurs au moins.  

Les procès‐verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont consignés sur un registre spécial tenu au  siège social, coté et paraphé par le greffier du tribunal du lieu du siège social. 

XII.5. Durée de fonction des administrateurs  

La durée des fonctions des administrateurs est de 6 années. 

XII.6. Pouvoirs du conseil 

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre en toutes circonstances, au  nom de la société, toutes les décisions concourant à la réalisation de l’objet social et pour faire ou autoriser  tous actes de gestion et de disposition, et ce, sous réserve des pouvoirs attribués par la Loi aux assemblées  d’actionnaires. 

XII.7. Mandats d’administration du Président au 31 décembre 2011 

Tableau 19. Inventaire des mandats d’administration du Président au 31 décembre 2011 

Sociétés  Activités  Fonction 

Alliances Développement 

Immobilier  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Pôle support 

ALHIF MANAGEMENT  Gestion de sociétés d’investissement  Président du Conseil d’Administration  Alliance Internationale  Prestations de services  Président 

ALVI  Commercialisation d'ensembles immobiliers  Président Directeur Général  Alliances mod  Maîtrise d'ouvrage déléguée  Président Directeur Général  Algest  Gestion d'unités immobilières  Président Directeur Général 

ALTADEC  Achats de marchandises  Gérant unique non associé 

Pôle résidentiel et tertiaire 

Alliances Sud Développement  Promotion immobilière  Gérant unique non associé  Almalus Immobilier  Promotion immobilière  Gérant unique associé  Benchmark Alliances  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

COGEDIM  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

ALTAG  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Atlas Nakhil  Promotion immobilière  Cogérant non associé 

Menzeh Ennakhil  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Sindibad Beach Resort  Promotion immobilière  Président du Conseil d’Administration  Sindibad Holding  Société de participation  Président du Conseil d’Administration  Sindipark  Promotion immobilière  Président du Conseil d’Administration  Société Immobilière Valeriane  Promotion immobilière  Gérant unique associé 

Société Immobilière ZERKAOUIA  Société de participation  Président Directeur Général 

Tifalnit  Promotion immobilière  Gérant unique associé 

Pôle golfique 

Aghouatim Al Baraka  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Al Golf Gestion  Gestion Golfique  Associé Gérant Unique 

ALLIXUS 1   Promotion immobilière  Directeur Général 

ALLIXUS 2  Promotion immobilière  Directeur Général 

Alpha Palace  Promotion immobilière et touristique  Président Directeur Général 

Dar Al Mourad  Promotion immobilière  Gérant Unique non associé 

Dilam Hotel Development  Construction d'hôtels et de résidences  Administrateur 

Golf Akenza Resort  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Golf Argana Resort  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Golf Oued Draa Resort  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Golf Resort Palace  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Holding Essaouira Mogador  Société de Participation  Administrateur 

La Belle Roseraie  Promotion immobilière  Gérant unique associé  La Vallee Aux Golf  Promotion immobilière  Gérant unique non associé  Pôle logement intermédiaire 

Alliances Darna  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Al Aouayel Immobilier  Promotion immobilière  Gérant unique associé  Al Experiencia Immobilier  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Errahma Park  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

M Deq Developpement  Promotion immobilière  Associé Gérant Unique 

Maremco  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Najila   Promotion immobilière  Administrateur 

Oued Négrico Immobilier   Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Rent Négoce  Promotion immobilière  Gérant unique non associé 

Riad Soltan  Promotion immobilière  Président Directeur Général 

Rmila Resort  Promotion immobilière  Gérant Unique non associé 

Société Immobilière Nejmat Saiss  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Tanger Resort  Promotion immobilière  Président Directeur Général  Zone Franche de Fnideq   Promotion immobilière  Président Directeur Général  Pôle construction 

Almes  Holding de participations  Président du Conseil d’Administration  EMT Agrégats  Production et vente des agrégats  Administrateur 

EMT Bâtiment   Construction  Administrateur 

EMT Gtr Sogea Free Zone  Etude, réalisation et aménagement 

de terminal à conteneurs  Administrateur 

EMT Levage  Construction  Président du Conseil 

EMT Routes  Construction  Administrateur