15h00 au siège social de la sociét&eacute

Texte intégral

(1)Les actionnaires sont invités à participer à l’assemblée générale ordinaire, qui sera tenue le lundi 26 mai 2008 à 15h00 au siège social de la société à 2000 Anvers, Begijnenvest 113. Les actionnaires sont priés de se présenter une demi-heure avant la réunion afin de faciliter les formalités d’admission à l’assemblée.. AGENDA 1. Rapport de gestion du conseil d’administration sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2007. 2. Rapport du commissaire sur l’exercice social clôturé au 31 décembre 2007. 3. Approbation des comptes annuels statutaires et consolidés. Proposition de résolution: approbation des comptes annuels statutaires et consolidés clôturés au 31 décembre 2007, y compris l’approbation d’un dividende brut d’ € 1,39 par action. 4. Décharge aux administrateurs. Proposition de résolution: décharge aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2007. 5. Décharge au commissaire. Proposition de résolution: décharge au commissaire pour l’exécution de son mandat au cours de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2007. 6. Nomination d’administrateurs. Proposition de résolution: approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Jacques Delen* pour une période de quatre (4) ans. Proposition de résolution: approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Macharis* pour une période de quatre (4) ans et ceci en tant qu’administrateur indépendant, vu les critères d’indépendance prévus dans l’article 524,§ 4, 2ième alinéa du Code des Sociétés et dans le Corporate Governance Charter de la société auxquels il répond. Proposition de résolution: approbation du renouvellement du mandat de Monsieur Pierre Willaert* pour une période de quatre (4) ans et ceci en tant qu’administrateur indépendant, vu les critères d’indépendance prévus dans l’article 524,§ 4, 2ième alinéa du Code des Sociétés et dans le Corporate Governance Charter de la société auxquels il répond. 7. Modification des statuts suite à la suppression des actions au porteur. Le 16 novembre 2007, sur décision du conseil d’administration, les statuts ont été modifiés conformément à l’article 96 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur. Cette modification à été communiquée aux actionnaires à titre d’information. * Le CV des administrateurs concernés peut être téléchargé du site web www.avh.be et peut être obentu sur simple demande au numéro + 32 3 231 87 70.. AvH GAV [l'Echo].indd 1. L’article 6 des statuts a été modifié comme suit: ‘Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs, au porteur ou sous forme dématérialisée. Chaque titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion sous une autre forme de ses titres entièrement libérés, dans les limites fixées par la loi et sans porter préjudice aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 9 des statuts. Le titre dématérialisé est représenté par une inscription sur un compte au nom du propriétaire ou du détenteur, auprès d’un teneur de comptes agréé ou d’un organisme de liquidation. Le nombre de titres dématérialisés en circulation est enregistré au nom de l’organisme de liquidation, par catégorie de titres, dans le registre correspondant de titres nominatifs. Au siège de la société, un registre est tenu pour chaque catégorie de titres nominatifs. Ce registre peut être tenu à jour de manière électronique. Le conseil d’administration peut désigner un tiers de son choix pour tenir à jour ce registre électronique. Chaque titulaire de titres peut consulter le registre concernant ses titres.’ A la fin de l’article 6 a été ajoutée la disposition transitoire suivante: ‘La société peut émettre des actions au porteur et les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur jusqu’au trente et un décembre deux mille sept. A partir du premier janvier deux mille huit, les actions au porteur qui sont inscrites sur un compte-titres seront automatiquement converties en actions dématérialisées. A partir du premier janvier deux mille huit, les actions au porteur qui ne sont pas encore inscrites sur un compte-titres seront automatiquement converties en actions dématérialisées dès le moment où elles seront inscrites sur un compte-titres’. D’autre part, le premier alinéa de l’article 31 des statuts a été modifié comme suit : ‘Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions dématérialisées doivent, au plus tard trois jours ouvrables avant l’assemblée, déposer au siège de la société ou aux endroits désignés dans la convocation, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l’organisme de liquidation constatant l’indisponibilité des actions dématérialisées jusqu’à la date de l’assemblée générale. Les propriétaires d’actions au porteur doivent, dans le même délai, déposer leurs titres à l’endroit précité’. 8. Tour de table. Pour pouvoir participer à l’assemblée générale ordinaire les propriétaires d’actions au porteur et d’actions dématérialisées doivent, si le cas se présente, déposer au plus tard le 21 mai 2008 les actions, ou une attestation d’indisponibilité avec lesquelles ils souhaitent participer à l’assemblée, au siège social de la société ou aux guichets d’une des banques suivantes : Banque Delen, Banque J. Van Breda & C°, Banque Degroof, Dexia Banque, Fortis Banque, ING Belgium, KBC Banque, Petercam. Le Conseil d’Administration 15 avril 2008. 25-04-2008 17:31:01. WorldReginfo - 777a826a-abf0-423a-9e65-28ff586e3ac4. Begijnenvest 113 • 2000 Anvers TVA BE 0.404.616.494 • RPR Anvers.

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15h00 au si&egrave;ge social de la soci&eacute;t&eacute

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