«IRE Luxembourg» Le financement du terrorisme dans l Union européenne

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« IRE Luxembourg »

Le financement du terrorisme dans l’Union européenne

Ivan Gelbard Unité Contre-terrorisme Europol

Les bases de la contre le terrorisme au sein de l’Union Européenne.

L’UE a développé une stratégie de lutte contre le terrorisme. Cette stratégie a généré un plan d’action contre le terrorisme base sur quatre piliers:

• Prévenir

• Protéger

• Poursuivre

• Répondre

La lutte contre le financement du terrorisme s’inscrit dans le premier de ces piliers; Europol, dont le

mandat couvre la lutte contre le terrorisme est l’un des acteurs de cette lutte.

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Principes de base de la coopération contre le terrorisme au sein de l’UE.

Chaque Etat membre de l’U.E reste responsable de la protection de sa population.

La coopération bilatérale reste l'instrument privilégié de la coopération en matière de terrorisme et de Crime Organisé.

Europol est l’une des organisations européennes engagées dans la coopération internationale contre le terrorisme et le crime organisé conjointement avec Eurojust et le SITCEN.

Mission d’Europol

…. Aider a la coordination et a l’amélioration de la coopération

entre états membres

En prévenant et en éliminant

toutes formes de crimes et de terrorisme

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EUROPOL un réseau d’états membres

EUROPOL une position unique

Law Enforcement Agencies

EU Parliament

Terrorism Working Group

CTG/GAT Eurojust

Political Police

MS MB

SitCen

3^rdPartners Europol

Counter Terrorism Unit

CUSTOM COOPERATION

WG

Interpol

CEPOL

European Chiefs of Police Task Force

PWGT

Prosecutors

EU Commission Counter Terrorism

Coordinator

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Les outils de l’unité anti-terroriste a Europol.

Facilitation des échanges d’information

• Réseau d’échanges sécurisé

• Tous les Bureaux de Liaison sous un même toit.

Analyse

• 2 bases de données (AWF) sur le terrorisme, Hydra pour le terrorisme islamiste et Dolphin pour les autres formes de terrorisme (Fusion des deux bases prévue en 2012).

• Check the Web, European Bomb Data System.

Open Source Intelligence OSINT

Base de données événementielle sur le terrorisme.

Une vision européenne du terrorisme et de l’extrémisme violent

•Le EU Terrorism Situation and Trend report fourni une vision du phénomène durant l’année écoulée.

•L'analyse des données

fournies par les Etats Membres permet la mise en évidence de tendances spécifiques.

•Si le terrorisme islamiste demeure la menace prioritaire, l’extrémisme violent (Violent Single Issue Extremism/

Terrorism) devient de plus en plus préoccupant.

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Un partage de l’information

•Le TE-SAT est librement accessible pour le public

•C’est un document ouvert, fiable, basé sur les

contributions des Etats Membres de l’UE.

•Il permet l’identification des tendances an matière de terrorisme et d’extrémisme violent au sein de l’UE.

•Accessible sur

www.europol.europa.eu

Les sources du financement du terrorisme

•Dons directs à une organisation

•Etablissement de compagnies ou de sociétés, d’organisations caritatives dont les fonds sont détournés pour soutenir la cause,

•Fraude fiscale,

•Fraudes massives aux aides sociales,

•Fonds issus de sources apparentées au Crime Organisé (extorsion, trafic d’êtres humains, faux papiers, trafic de drogue, fraude aux cartes bancaires, attaques a main armée…. ) utilisés à des fins

terroristes.

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Problématique

•Différencier l’argent du Crime Organisé de l'argent destiné au financement du terrorisme.

•Suivre les fonds hors des frontières de chaque état, hors de l’UE (transferts bancaires, cash courriers, Hawallah banking, …).

•Prouver l’utilisation des fonds pour des actions

directement liées au terrorisme de façon incontestable devant une cours de justice. (recevabilité des preuves et surtout légitimité des sources devant un tribunal).

Statistiques: dossiers par pays 2005-2008

Number of Criminal Cases per Country Year 2005

FR; 4 USA; 4

CZ; 3 Algeria; 4

UK; 5

Canada; 1 AT; 1 Bangladesh;

CH; 1 1 China; 1 Iraq; 1 Israel; 1 Morocco; 1 Saudi Arabia;

1 SE; 1

ES; 4

NL; 2 Pakistan; 2

IT; 2 DE; 2 Bosnia; 2

DK; 3

SK; 1 Syria; 1 Turkey; 1UAE; 1

USA; 1

Turkey; 1 SK; 1 SE; 1 PT; 1

NL; 1 LU; 1

IT; 1

Israel; 1 Iraq; 1 China; 1 Chechnya; 1 CH; 1 Bangladesh;

1 Azerbaijan; 1 Algeria; 1 FR; 2 UK; 5

DE; 4 ES; 4

AT; 2

BE; 2

CZ; 2

UK; 7

DE; 5 FR; 4

CZ; 3

Iraq; 2

Turkey; 1 Saudi Arabia; 1 Palestine; 1

NL; 1 IT; 1

IE; 1

SE; 2 Pakistan; 2

Kuwait; 2 Jordan; 2

Syria; 2 Algeria; 1 Azerbaijan; 1 Canada; 1 ES; 1

DK; 1 UAE; 1

Tansania; 1

Sri Lanka; 1

SE; 1 Palestine; 1

BE; 1 FI; 1

FR; 2 ES; 2 DE; 2 UK; 3

DK; 4

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Financement d’origine criminelle, Type de crimes 2005-2008

Structure of Criminal Activity in Total Year 2005

Extortion 4%

Counterfeit Goods

8%

Credit Card Fraud

12%

Burglary - Robbery - Theft and Handling of Stolen Goods 14%

Forgery of Documents 14%

Kidnapping 4%

Illegal Procurement

of Weapons 8%

Collection - Transfer of Funds for terrorist purposes 8%

Fraud against Banks and

Financial Institutions 4%

Mortgage Fraud Cheque Fraud 4%

4%

Money Laundering

4%

Drug related crime

4%

Embezzlement 4%

Illegal Immigration

4%

Structure of Criminal Activity in Total Year 2006 Burglary -

Robbery - Theft and Handling of Stolen Goods 14%

Insurance Fraud

7%

Forgery of Documents 7%

7%

Extortion 7%

Collection - Transfer of Funds for Terrorist Purposes Smuggling of 3%

Goods 3%

3%

Fraud in General 3%

Assault 3%

Threat

3% Timeshare

fraud 3%

Vehicle Finance Fraud

3%

Coercion 3%

Tax Fraud 3%

Drug related crime 10%

Misuse of Sta te Social Benefits

4%

Illegal Procurement of

Weapons 4%

Burglary/Robber y/Theft and Handling of Stolen Goods 4%

Sale of Stolen Prepaid Cards 4%

Kidnapping 4%

Smuggling of Goods

4%

16%

4%

Embezzlement 4%

MTIC Fraud 4%

Frauds against Banks and Financial Institutions 4%

Collection/Transf er of Funds for terrorist purposes 8%

Extortion Fraud in General 8%

8%

Trafficking of stolen vehicles 8%

Material Support 4%

Murder 5%

Embezzlement 5%

5%

Mone y Laundering

10%

Material Support 10%

10%

Collection/Transf er of Funds for terrorist purposes 10%

Burglary/Robber y/Theft and Handling of Stolen Goods 15%

Collection/Transf er of Funds for

terrorist purpose s 20%

Analyse des sources de financement de Al-Qaeda au sein de l’UE 2005-2008

Structure of Criminal Activitie us ed for Terrorist Financing - Al Qae da linke d Groups -

Year 2005

Illegal Procurem en

t of We apons

17%

Burglary/Ro bbe ry/The ft and Handling of

Stolen Goods 17%

32%

Counte rfe it Goods

17%

Mortgage Fraud

17%

Structure of Crim inal Activitie used for Terrorist Financing - Al Qaeda linked Groups -

Year 2006

33%

Insurance Fraud

67%

Structure of Crim inal Activitie used for Terrorist Financing - Al Qaeda linked Groups -

Year 2007

Fraud in General Burglary/Ro 32%

bbery/Theft and Handling of

Stolen Goods 17%

Sale of Stolen Prepaid Cards

17%

Structure of Criminal Activitie used for Terrorist Financing - Al Qaeda linked Groups -

Year 2008

25%

Drug related crim e

25%

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Repartition des fonds de source criminelle par organisations

€2 788 182

€280 575 €100 000

AQ linked GSPC Turkish TKPML

Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group YEAR 2005

€2 750 000

€22 000 €4 229

CRI PKK AQ linked

€1 428 571

€1 071 429

€346 500

€81 500 €29 079 €9 000

HuT linked Baluchistan Liberation Army

PKK LTTE AQ linked IJU Identified Proceeds of Crime per Terrorist Group

YEAR 2007

€12 500

€6 000

€2 160

AQ linked DHKPC Al-Haramain

Conclusions sur la base des contributions 2005-2008

Technologie:

• Utilisation de techniques modernes (Fraude aux cartes de crédit: Al-Qaeda, Tigres Tamouls)

• Usage fréquent du système bancaire pour les transferts de fonds.

Géographie:

• Liens directs entre financement du terrorisme et présence de communautés migrantes (Tamouls, Afrique du Nord, Somalie, Kurdes…). Les

communautés sont souvent victimes d'extorsion.

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Merci de votre attention.

Ivan.gelbard@europol.europa.eu