ًُبععلا ًُطاركيمدلا ُيرئاسلجا ُيرىهىلجا
ٌىمعلا ثحبلاو ٌلاعلا يًمعتلا َرازو
طابعمب ٍدـًش ضباًلا ٌللاًلجا ُعواج
ًُشاًصلا ًىمعلاو قىكلحا ًُمك
كىٍبمل ًُئاسلجا ًُلوؤصلما
َع
هاىولأا ضًًبت يئارج
ًىمعلا في هارىتكدلا َداهظ نًٍل ُحورطأ – ًٌُىٌاق ًىمع :صصتخ ٌئاسج ُىٌاق :عرف رىـتكدلا فارظإ : :بلاطلا دادـعإ دـىمح ٌلادىـب َداق ٍدىـىمح :ًُعوالجا ٍُصلا 4102 / 4102ءادهإ
انتداعسل يقشو انلجأ نم حفاكو ةليضفلاو يرلخا بح ىلع نيابر نم لىإ
و
ىماست
ابلجاك هملاآ قوف
يدصتلاو يدحتلا زمر لىإو اخوشم ل
...
–
يدلاو
للها همحر
ردصم لىإ بذعلا ءالماو ةقيقرلا ةمسنلا اهئاطعإ في تنافتو تبرص نم لىإ
نانلحا
...
..
...
...
–
او
يتدل
اهرمع يف للها ّدمأ
اهافشو
-يحانجو تيوق ردصم لىإ
نيترطاشو اهتقو نم يرثكلا نيتحنم تيلا يرمع ةمسبو
برص في تنافتف ءافولاو صلاخلإل ازمر تناكو ليوطلا راوشلما
يلجأ نم اها
...
لي للها اهمادأ
ب لىإو
للها مهظفح تيان
مهااعرو
.
...
...
.
–
يتجوز
ةبيبحلا
ةفرعلماو ملعلا قيرط في يديب ذخأ نم لىإ
...
–
يخأ
ريشب يدومحم روتكدلا
ازمر اوناكو مبه رختفأو زتعأ نم لىإ
ل
يحرفل اوحرفو ةايلحا بعاصم نيورطاشو راثيلإ
اولمأتو
يلملأ
تيوخإ
تياوخأو
...
...
-مهظفح
للها
يذاتسأ لىإ
لضافلا
روتكدلا
-دمحم يلادوب
هدهجو هتقوب ّيلع لخبي لم يذلا
في ةيربكلا هتفرعمو هملعو
لمجا
يملعلا لا
اذها ةيرسم ةليط يرطأت نسحأ ييرطأتو ههيجوتل
ثحبلا
لجا اذها هل للها بتكو
ه
هتانسح نازيم في د
.
بيرق نم وأ ديعب نم لمعلا اذها زانجإ في مهااس نم لك لىإ
.
...
-للها مهازج
-لىإ
بيبلحا دلبلا اذها مديخ الم ةفرعلماو ملعلا ةمدخ في للها مهمدأ ةذتاسلأا عيجم
.
تملا لمعلا اذه ةرمث يدهأ اعيمج مهيلإ
عضاو
.
ةداق
ةملك
ركش
لاب مدقتأ ةيادب
كش
ليزلجا ر
ليادوب روتكدلا لضافلا يذاتسأ لىإ
يذلا دممح
وها الم ثحبلا اذها جورخ في مهااسو نوعلا دي لي ّدم
هيلع
.
لىإ كلذك ركشلاو
ةشقانلما ةنلج ءاضعأ
نيذلا
لخبي لم
او
ّيلع
ديزلماو ةفاضلإاب
ةروص نسحأ في ثحبلا اذها جورلخ لاوصو
.
اعبنم لي اوناك نيذلا لضافلأا تيذتاسأ عيجم لىإ ركشلاو
،
ةفرعلماو ملعلل لااصوو
.
زاجنإ يف مهاس نم لك ىلإ ركشلاو
لمعلا اذه
ةمدقم
نم ىعست تيلاو ،ةمظنلما ةيمرلجا لاكشأو رهاظم نم رهظم لاوملأا ضييبت ةرهاظ برتعت ،ماع لكشب ةيمرلجا نم ةلصحتلما لاوملأاو اتهاطاشن ءافخإ لىإ ةيمارجلإا تامظنلما الهلاخ نم تامظنلما كلت ثبح للاخ نم ليودلاو نيطولا نيوناقلا ركفلاو هقفلا في تزرب تيلا عيضاولما رطخأ ثيبح ،عورشم يرغ ايرسو ايفن اردصم لاوملأا هذله نأ نيعي اذهو ،لاوملأا هذله نيوناق ءاطغ نع ،يه امك ةمخضلاو ةعورشلما يرغلا لاوملأا كلت مدختست نأ تامظنلما هذله نكيم لا بلطتي امم ةيداصتقلاا تارودلا في اهفيظوت ةيناكمإ لىإ لوصولل ةددعتم قرطبو ،ةصاخ ةلجاعلم اهءافخإ ةعورشلما . ابه مايقلل لعافلا يفكيو ،ةيلوأو ةطيسب ةفلاسلا روصعلا في ةيمرلجا لاكشأ تناك دقو يح مظن دقعتو ةيرشبلا تاعمتلمجا روطت نأ لاإ ،لاعفأ ةدع وأ دحاو لعف فاترقا ،متهلاماعمو متها زواتج ةيراجتلاو ةيداصتقلاا لحاصملل كباشت نم ةثيدلحا ةيعانصلا تاعمتلمجا هتزرفأ ام اميسلا يذلا قيقدلا مكلمحا ميظنتلا لىإ ةيوفعلاو ةطاسبلا نم ةيمرلجا تلقتناف ،ةلودلل ةينطولا دودلحا لاو دحاو ناكم في اروصمح دعي لم يذلاو ،ميظنتلاو طيطختلاب فصتي في لاو ةدحاو ةنيدم في حبصأ لماعلا نا اهيلع بترتو ةلموعلا روهظ عمو ،ةيلود اداعبأ هقافأ بسكيل دتما لب ،ةدحاو ةلود تلااصتلاا ةروث لظ في ضعبلا اهضعب عم ةطبترم فارطلأا ةيماترم ةيربك ةنيدم هنأكو تنترنلااو تجاو ،لاوملأا سوؤر ققدتو يراجتلا لدابتلا مجح ةدايز نع لاضف وحو لماعلا نادلب ةيبلاغ ها عاونأ روهظل بسانم خانمو ةمئلام ةئيب تقلخ لماوع اهلك ةراجتلا ةيرحو رلحا داصتقلاا ةسايس لاوملأا ضييبت ةيمرج اههمأ نم ةثدحتسلما مئارلجا نم ةددعتم . عم بكاوتي ابم روطتلا ةمئادو ادج ةيرطخ ةرهاظ لاوملأا ضييبت ةيمرج نأ في كش لاو روطتلا روطتلا اذه رارمتسلا اعبت اتهروطخ دايدزا رارمتسا ظحول دقو ،رمتسلما يملعلا لعيج امم ، هيلإ انلصوت الم راظن لماعلا في ةيداصتقلاا ةروطلخا ثيح نم ايرثأت مئارلجا رثكأ ينب نم ةيمرلجا هذه نكملما يرغ نم هنأ تاساردلا تدكأ امك ،ايونس اهضييبت متي تيلا غلابلما ةماخض نم نم لبةمدقم
ينب ام نأ لوقلا نكملما نم هنأ لاإ ،قيقد لكشب لاوملأا ضييبت تايلمع مجح سايق ليحتسلما 033 و 033 ةبسنب يأ ،ايونس اهضييبت تم رلاود رايلم 0 % يلماعلا جتانلا نم . ةعوممج هتمظن لاوملأا ضيبت لوح ىدتنم نع تردص ةقباس تاريدقتلا هذه تيأتو " كنب يرابود لانويسان راب اي " غلبم ضييبت تم هنأب ةيسنرفلا ةيفرصلما 063 ماع للاخ لاود رايلم 2332 ةبسن نأ ريرقتلا في درو هنأ امك ،هفاشتكا تم غلبلما اذه نم طقف فللأاب دحاو ةبسن نأو ، يلي امك يه ةضيبلما لاوملأا ( لثتم ةراعدلاو بيرهتلاو ،ةقرسلا مئارلجا ةطشنأ 66 % غلبلما نم بييرضلا بيرهتلاو 91 % تاردخلما ةراتجو 06 % باهرلإا لاومأو 9 % غلبلما اذه نم . لود رئاسل قلقو قرأ راثم تحبصا تيلا ةثحتسلما ةيمارجلإا ةرهاظلا هذه زورب نأ امك لثتم انهأ ذإ يمقرلا داصتقلاا رصع مئارج رطخأ نم انهأ ذإ ،اهيرقفو اهينغ ،اهيرغصو اهيربك لماعلا تيلا ةيقيقلحا تايدحتلا مهأ لوق ىلع دعت امك ،لامعلأاو لالما تاسسؤم تاحومط هجاوت ةهجاوم في ةيلاعفلا قيقتح ىلع ةيئاضقلاو ةيذيفنتلاو ةيعيرشتلا ةمظنلأا تاردقل ناحتما ضعبلا دج راثآ نم هثدتح امع لاضف اذه ،ةثدحتسلماو ةدجتسلما اهطانمأ ةحفاكمو ةيمارجلإا ةطشنلأا داصتقاو ايعامتجاو ايسايس ةيرطخ ةيفرصلماو ةيلالما مظنلا رارقتسا في هثدتح ام صخلأابو اي . نم ةئف مه اهحانجلإ نولخدتي وأ ابه نوموقي نم نأ ةيمرلجا هذه ةروطخ نم ديزي اممو ينمالمحاو ةمخضلا لاوملأا سوؤر تاذ تاكرشلاو ينيذيفنتلاو نومرلما لامعلأا لاجر صاخشلأا ةبسالمحا ءابرخو لدعلا باتكو قدانفلاو رامقلا تاهونيزاكو يئامنيسلا جاتنلإا تاكرشو ىبركلا دقو ،مهيرغو ةصروبلا تاكرشو ينمأتلا تاكرشو راثلآا راتجو تارهولمجاو بهذلا راتجو ،ىبركلا هذه لثم في مهطروت تبث دق اهيف ينلوؤسلما رابكو لودلا ضعب ءاسؤر نأ دح لىإ روملأا تلصو وذو ءابرلخا لىإ ةفاضلإاب ،تايلمعلا تاسسؤلماو كونبلا في ينلماعلا ةروطتلماو ةينقتلا بيلاسلأا ي يرغ ملهاومأ جمد في لاوملأا يضيبم دعاست تيلا ةيلالما مظنلاو ينناوقلا نع هنوفرعي امم ،ةيلالما ضعب ةصاخ ،تايلمعلا هذه فشك مدع ىلع دعاسي امم هلك اذه ،ةيفرصلما تاونقلا في ةعورشلماةمدقم
تي مهيلإ راشلما صاخشلأا مهتلءاسم هعم بصعي يربك ذوفنبو ،ةيلود وأ ةيلمح ةناصح هبشب نوعتم لاوملأا ضييبت مئارج في مهطروت لوح لامعأ نم هب نوموقي اميف كيكشتلا وأ . في ةثيدلحا ةيجولونكتلاو ةيملعلا لئاسولا روطت ةيمرلجا هذه ةروطخ نم اضيأ ديزي امك ظن راشتنا عم ليودلاو يللمحا ليالما ماظنلا عفدلا تاينقتو لئاسوو ،ةينوتركللإا ةيلالما تلايوحتلا ما ىلع كونبلا سفانتت تيلا تامدلخا نم اهيرغو ،تنترنلأاو نيوتركللإا دقنلاو ةديدلجا ةينوتركللإا رفوت رارمتسا نع ةتجانلاو فقوتت لا تيلا تايناكملإا كلذك عم ،اهئلامعل اهيمدقتو اهضرع دو اله رصح لاو ةركتبم بيلاسأ يذلاو يجولونكتلاو يملعلا مدقتلا رارمتسلا ةجيتن ،ددجتلا ةمئا دحأ لاب ىلع رطتخ نكت لم لئاسوو تاعاترخاب موي لك انرهبي . لئالها نيقتلا روطتلاو ةيلودلا لالما قاوسأ في لصالحا جامدنلاا لاوملأا وضيبم لغتسا دقف هسي ةيسيئر تاونق لكشت تحبصأ تيلا ،ةيفرصلما ةمظنلأا في كيرتحو لقنل اهمادختسا مهيلع ل لثملأا بولسلأا مله ترفوو تنكم ةجيتنلاب يهف ،لماعلا في ناكم يأ لىإ اهضييبت دارلما لاوملأا ةعورشلما يرغ لاوملأا هذه ردصم ءافخإو هيومتل . يربك دح لىإ ةلموعلا اهيف تهماس تيلا ةيداصتقلاا تلاماعتلاو ةيجولونكتلا تاروطتلا لعفبو عيسوت لب ،دودمح لامج في ةروصمح دعت لم ثيبح ،دودحلل ةرباع تراص لاوملأا ضييبت ةيمرك نإف ةرلحا قطانلما في اصوصخ فيارغلجا اهقاطن " Off-Shore " ةيلالما تازلالماب ىمسي اميف وأ ضلا ةنملآا ةيبير Paradis Fiscaux ةحفاكلم ةمراص ينناوق اهيف سيل تيلا لودلا قطانم وأ ، ينناوقلا هذه لاصأ اهيف دجوت لايتلا كلت وأ لاوملأا ضييبت ةيمرج . ينيمرج ينلعف اهمايقل جاتيح ذإ ةبكرم ةيمرج انهأ لاوملأا ضييبت ةيمرج هب زيمتت ام رثكأو لولأا لثمتي ثيبح ،نلاقتسم ةيمرج في يلجتلماو ،لاوملأا ضييبت ةيمرلج ضترفلما طرشلا في ةيلمع في لثمتيف نياثلا يمارجلإا لعفلا امأ ،ةوشرلا وأ تاردخلما في راتجلااك لاملل تردص انايحأ ةدقعمو ةددعتم ةيلام تايلمع ةطساوب متت تيلا ضييبتلا .ةمدقم
أ ةيمرج نم ةنوكمو ةبكرم لاوملأا ضييبت ةيمرج تناك اذإو تردص ةقباس مئارج و لىولأا تاسراملما نأ لىإ تاساردلا يرشت ذإ ،ةيمدق يه انمإو ةقلطلما ةدلجاب مستت لا انهإف ،لاوملأل لبق تفرع لاوملأا ضييبتل 0333 برهتلا في نوبغري اوناك نيذلا ينينيصلا راجتلا دنع ةنس لا ةبقارلما نع اديعب ملهاومأ ليوحتل بييرضلا برهتلا في نوبغري ةينوناق . راحبلا لياعأ في سرايم ناك ذإ ،ينيرحبلا ةنصارقلا ىدل لاوملأا ضييبت طاشن اضيأ فرعو يرنأ يرنه ناصرقلا ابه موقي ناك ثيح ،تاطيلمحاو «Henry Enry» طيلمحا في هتباصعو ثم ،بهذلاو تارهولمجا نم ةيربك نانطأ عجم نم هتباصعو ناصرقلا نكتم ذإ ،يدنلهاو يطنلطلأا عب د قنب عاتمتسلااو دعاقتلا ررق كلذ مساب اهيف شاع تيلاو ،دروقدياب ىمست ةيرق في هصئا كيرتح ىلع لمعو ،راعتسم كلذ في افقوم نكي لم هنأ لاإ ابه ماق تارامثتسا للاخ نم هلاومأ حاضتفا ةيشخ ةطرشلا غلابإ نع مجيح هلعج امم ،هل منهويد دادس هعم ينلماعتلما ضفر ببسب هرمأ . لاإ ينب ام ةدلما لىإ دوعت ثيدلحا اهلكشب لاوملأا ضييبت تايلمع نأ ( 9123 -9103 ) لاوملأا لسغ يربعت رهظ ةترفلا هذه في ذإ ،ةيكرملأا ةدحتلما تايلاولاب «Money Lauderening» تناك ام ىلع ةللادلل ينيكيرملأا نملأا لاجر لبق نم لمعتسي ناك ثيح ، هب موقت تلالمحاو تاكرشلل ءارش نم ايفالما تاباصع " ةرذق لاومأب " نمو ،عورشم يرغ ردصم تاذ اهردصم ءافخلإ تاعورشلما كلت نم حابرأو لاومأ سوؤرب اهطلخ ثم . يكسنلا يربيام هب موقي ناك ام دهعلا كاذ تايلمع رهشأ نمو «Mayyer Lansky» ، كيرملأا ايفالما ينب لصولا ةقلح لثيم ناك يذلاو ةامسلما ةي Cosa-Nostra ةيلاطيلإا ايفالماو ةريزج ءافللح ةيرحبلا تاوقلا لوخد ليهستب موقي ناك ذإ ،ةيناثلا ةيلماعلا برلحا نابإ ةيلقصب ةدحتلما تايلاولا نم دوقنلا جارخإ لجأ نم ةيرسيوسلا كونبلا لىإ أجلي ناك كلذ قيقحتلو ةيلقص نم ةيرسيوس كونب في اهعاديإو ةيكيرملأا نكتم لاوملأا هتاه قيرط نعو ،ةيهمو ضورق للاخةمدقم
«Mayyer Lansky» ةقطنم في رامقلا باعللأ ةنيدم ءاشنإ قيرط نع هلاوملأا لسغ نم «Lasvegas» اكيرمأب . ةنس برتعتو 9190 لا ةييخرات ةطمح تيكرتوو ةحيضف رثإ كلذو ،لاوملأا لسغ ظفل راشتن Watergate نكت لم تيلاو ،ايلماع ةروهشلما ةيرخلأا هذه تفشك ذإ ،ةيسايس ةحيضف درمج لسغل تايلمع في تاباختنلاا في ينمهتلما طروت حاضتا ذعب كلذو ،ةيلام ةحيضف نع باقنلا لاودلا نم ةيربك ليام غلابم متهزوبح دجو الم ،لاوملأا ار فاشكنا لىإ تدأ ةلسلستم اماقرأ لمتح ت مهرمأ . احلاطصا كانه نأ لىإ ةراشلإا نم دبلاو ةيبرعلا ةغللاب ةيمرلجا هذه ىلع تقلطأ ةددعتم ت لامعتسا ةساردلا هذه في لضفتو ،ءاضيبلا ةيمرلجاو ،لاوملأا ليسغو ،لاوملأا ضييبت ،اهنم ركذن ،ةيبرعلا تاعيرشتلا ضعبو ةيلودلا تاعيرشتلا بلغأ هب تذخأ يذلا لاوملأا ضييبت حلاطصا لمعلا هذه نع ايربعت رثكلأا ظفللا هرابتعاب دنع ،ضييبتلا ظفلب يسنرفلا نوناقلا ذخأ دقو ،ةي يربعت مدختسا ثيح ،ةيمرلجا هذه لىإ ةراشلإا «Blanchiment d’argent» نيعت تيلاو ، ةيبرعلاب ( لاوملأا ضييبت ) ةملك نأ لىإ ةفاضلإاب ، ( لاوملأا ليسغ ) نياعلم يحوت دق ،ةيبرعلا ةغللاب ةيلمعلا هذه نم دوصقلما عم مجسنت لا ىرخأ . ةيمرلجا هذه نع ثيدلحا دنع رصتقا ،نيوسكسولنجلإا بيرغلا هقفلا نأ ظحلان لباقلما فيو ظفل لامعتسا ىلع Money Lauderning نيعت تيلاو ( لاوملأا ليسغ ) دق نوكي اذبه وهو ،ةيمرلجا هذه ىلع ليسغلا ظفل لمعتسا عجارلماو تاباتكلا ةفاك في ظفللا اذبه اهيلإ يرشأ ثيح ةيبنجلأا . اولساغ اهيف دجو دقف ،ةيفرصلماو ةيلالما اتهاودأ عونتو روطت دعب اماه ارود كونبلا بعلت لاوملأا لياتلابو ،ةفلتخلما ةيمارجلإا ةطشنلأا نم لصحتت تيلا ةضهابلا لاوملأا لسغل ةلهس ةليسو نم كونبلا برتعت نع لاوملأا ضييبت تايلمع في نومرلمجا اهمدختسي تيلا ةيسيئرلا لئاسولا مهأ لاومأ انهأك رهظتو ،ةعورشلما يرغ لاوملأا ردصم ءافخإ فدبه تايلمع ةدع ءارجإ قيرطةمدقم
لاوأ ةرهاظلا هذه ةحفاكم بيلاسأ هجتت نأ بيج لياتلابو ،عورشم اهردصم لاومأ نم ةلصحتم ل ،كونبلا ىلع ةباقرلا لىإ نودب وأ دصق نع ءاوس لاوملأا لسغ تايلمع في اهمادختسا عنيم يك اهتفرعم نود تايلمعلا هذه في كونبلا مادختسا لاوملأا يلساغ ينمرجملل نكيم ثيح ،دصق . ،ةينطولا دودلحا برع عيرسلاو لهسلا اهقفدتو ةروكذلما ةيمارجلإا تادئاعلا ةماخضل ةجيتنو هابتنلاا كلذ عفدو ىعترسا دقف فلتمخ ىلعو ليودلا نواعتلا زيزعت ةرورض لىإ لماعلا لود فلتمخ في لكشب ةيلودلا ةيلالما ةيفرصلما ةمظنلأا مدختست تيلا ةثدحتسلما ةرهاظلا هذه ةهجاولم تايوتسلما عساو قاطن ىلعو يكذ . برلحا تدهش ثيبح ،ةيكيرملأا ةدحتلما تايلاولا ىلع لاوملأا ضييبت ةرهاظ رصتقت لمو اعلا كونبلا تماق امدنع يضالما نرقلا فصتنم في لاوملأا ضييبت تايلمع بركأ ثودح ةيناثلا ةيلم لثتم ةيبهذ كئابسو لاومأ نع ةرابع ةيشافلا ايلاطيإو ةيزانلا اينالملأ عئادو بركأ ثودح ةيرسيوسلا لأا شويلجا اهتحاتجا ةيبوروأ ةلود في ةيزكرم كونب ةرشعل بهذلا نم يطايتحلاا لخدلا ةينالم ةموكلحا تماق دقو ،يكيرمأ رلاود تارايلم ةرشع نم رثكأب تردقو برلحا ءانثأ ةيلاطيلإاو كونبلا ةقحلام ةيضق نيبتب ةيكيرملأا عئادولا كلت عاجرإب اهتبلاطمو برلحا ءاهتنا دعب ةيرسيوسلا او يزانلا ينماظنلا في نيزراب صاخشأ ءاسمأب لجس اهنم ءزج ناك تيلاو ،اهردصم لىإ ،يشاغل فقو امم يعويشلا ركسعلما لود ضعبو ةينيتلالا اكيرمأ لود في تاباسح لىإ رخآ ءزج لوحو ةيلماعلا برلحا دعب ام فورظ نأ لاإ ،ةعورشلما يرغ اهرداصمو لاوملأا كلت ينب ةلصلا عاطقنا لا كونبلا نم ضاترقلاا لىإ ابوروأ ةجالح اكيرمأ ىلع نياطيبرلا يسنرفلا طغضلاو ةيناثلا ةيرسيوس ركسعلما لىإ كونبلا هذه زايحوا نم فوختلاو برلحا هترمد ام رامعإ ةداعلإ لاشرام عورشم معدل تلا في مهاس كلذ لك يعويشلا ق ارسيوسل ةيئانلجا ةلءاسلما نع يضا . ةيقافتا للاخ نم تانينامثلا ةيانه في لاإ يربك لكشب ةيمرلجا هذله يدصتلا فرعي هنأ امك لم ةدحتلما مملأا ةنس ،انييف ،ةيلقعلا تارثؤلماو تاردخلماب عورشم يرغلا راتجلاا ةحفاك 9100 تيلا نع ةتجانلا ةرذقلا لاوملأا لاخدلإ ةدمعتم ةلوامح في ةرمتسمو ةعباتتم ةيلام ةيلمع انهأ ىلع اهتفرعةمدقم
يداصتقلاا طاشنلا رود وأ يفلخا داصتقلاا للاخ نم سراتم تيلا ةعورشلما يرغ ةيفلخا ةطشنلأا ةيلالما ةطاسولا ةزهجأو فيرصلما زاهلجا ىلع ةيعرشلا ةفص ابهاستكلا رهاظلا وأ يسمرلا . في اهخض ةلوامحو يمرلجا ردصلما تاذ ةعورشلما يرغ لاوملأا باستكا نأ هب ملسلما نمو سوؤرو تادئاعلا كلت ةهجاوم في هرود زيزعتب ييلالما ماظنلا مزلي ،ةيلالما هبشو ةيلالما تاسسؤلما ةصاخ ةعورشم رداصبم تادئاعلا كلت جزمو جمد لحارم نم ةساسلحا ةلحرلما لثتم تيلا لاوملأا ضييبت تايلمع ليهست في فيرصلما عاطقلاو ماظنلا اذه مادختسلا ةديازتلما ةيناكملإاب انملع اذإ تادئاع نم ةيدقنلا ةلويسلا ةبسن نأ ةدحتلما مملأا تاريدقت قفو حجارلاو ةرذقلا لاوملأا راتجلاا ينب ام حواترت تاردخلماب عورشلما يرغ 03 % لىإ 93 % نيرجاتلما رطضي امم ،يموقلا جتانلا نم وأ تادامتعلااك ىرخأ ةيلام روص لىإ دقنلا نم ةمخضلا تايمكلا هذه ليوحتل تاردخلماب ةيلام تلايوتح وأ ةيفرصم عئادو ... اروسيمو انمآ لاوملأا هذبه لماعتلا حبصي ثيبح ،لخإ . هيلع طسبنت يذلاو ،تابوقعلا نوناقل يديلقتلا صخشلا وه يعيبطلا صخشلا ناك المو اثمؤم اررض وأ ارطخ لكشي اعانتما وأ لاعف فترقا ام اذإ ةيئارجلإاو ةيعوضولما هدعاوقو هماكحا لىإ تابوقعلا نوناق ةلظم دم ناكمإ ىدم نأشب اعئاس ىحضي لؤاستلا نإف ،نيوناق صنب يونعلما صخشلا لؤاستلا اذه نع ةباجلإا دعتو ،مئارج نم هباكترا هنكيم امع ايئانج هتلءاسمو ةساردلا هذه ساسأو رومح . لما ةسارد ةيهمأ نمكتو س لاوملأا ضييبت مئارج نع يونعم صخشك كونبلل ةيئانلجا ةيلوؤ اهدادتما ةيناكمإو لاوملأا ضييبت ةيمرج ةسارد للاخ نم اهعوممج في لماوع ةدع نع كونبلل ( ةيونعلما صاخشلأا ) ةيلالما تاسسؤلماو ةيفرصلما تاونقلا لاوملأا يضيبم للاغتسا الهلاخإ نم عوضولما اذه ةسارد ةيهمأ ينب نمو ،ملهاومأ لسغ في ىرخلأا : اهمئارج رطامخو تلادعم مظاعتو ةيونعم صاخشأك اتهايلمع روطتو كونبلا ةطشنأ ةسارد اوسلا ىلع عمتلمجاو درفلا ىلع يردصلا ديازتلا نع لاضف اهنم عون لكل ةينوناقلا لاكشلأا ددعتو ء ،ةيونعلما صاخشلأل ةيمرج نع لاوحلأا نم يرثكلا في زيمتت يونعلما صخشلا ةيمرج نأ نم مغرلابوةمدقم
،ليالماو يداصتقلاا رارقتسلااو عمتلمجاو دارفلأا ىلع ةروطلخا نم ةقئاف ةجردب يعيبطلا صخشلا ازي ام كلذ عم هنإف ةيلوؤسملل عضالخا وه يونعلما صخشلا نود هدحو يعيبطلا صخشلا ل ينناوقلا ضعب في ةيئانلجا . نوناقلا اله فترعي ،لاوملأا وأ صاخشلأا نم ةعوممج يونعلما صخشلاب دصقيو صخشلا ةركفو ،تامازتللاا لمتحو ،قوقلحا باستكلا ةلباق نوكتف ،ةلقتسلما ةينوناقلا ةيصخشلاب ،ةيمدق يونعلما ةيونعلما ةيصخشلاب فترعا يذلاو ،بيهذلا رصع في نيامورلا نوناقلا دهع لىإ دترتو نم يرثكلاو ندلماو ةلودلل ،تايعمالجا ةيصخشلا هذبه فاترعلاا تم ،ةيحيسلما راشتنا دعبو تلقتنا ثم ،ئجلالماو تايفشتسلماو ،ةريدلأاك ةسينكلا يرثأت تتح تأشن تيلا ةديدعلا تاسسؤملل خشلا ةركف ،اهروطت في هترصاعو هتقلخ تيلا ينناوقلا لىإ نيامورلا نوناقلا نم كلذ دعب يونعلما ص ةثيدلحا ينناوقلا في نلآا هيلع يه ام لىإ تلصو تىح . ،يونعلما صخشلل ةيرادلإاو ةيندلما ينتيلوؤسلما نع ةيئانلجا ةيلوؤسلما فلاتخا دنج كلذك لوؤسم ريرقت ىلع ءاضقلاو هقفلا رقتسا ثيبح نأش في كلذو ايرادإو ايندم يونعلما صخشلا ةي صاخشلأا نم تعقو الماط ،يرادلإاو نيدلما نوناقلل اقرخ لكشت تيلا تاعانتملااو لاعفلأا نم ايأ مايق طورش ترفاوت تىم كلذو ،هيعبات وأ هيلثممك هتطشنأ ةرادإ ىلع ةمئاقلا ةيعيبطلا اسلحو يونعلما صخشلا مساب كلذ ناكو ينتيلوؤسلما نع فلتتخ يهف ةيئانلجا ةيلوؤسلما امأ ،هب اله ةررقلما تاءازلجاو انهومضم ثيح نم ينتيلوؤسلما . كنبلل ةيئانلجا ةيلوؤسلما لوح يئانلجا هقفلا في فلالخا رارمتسا كلذك ةيهملأا نمو نم ءاوس فلاخ لمح صخشلا اذله ةيئانلجا ةلءاسلما ةلكشم لازت ام ثيبح ،يونعم صخشك يبطلا ثيح هتعيبط ثيح نمف ،ايئانج هتلءاسم ةيناكمإ ىدم ثيح نم وأ ،هل ةينوناقلا ةع دوجولا لإ دقتفي ةيزامج وأ ةيضاترفا ةيصخش هرابتعا في لثتم يذلا لولأا هاتجلاا بهذ ةينوناقلا نم صلختلا تلواحو يونعلما صخشلا اذه دوجو اماتم ركنأ يذلا نياثلا هاتجلاا امأ ،يقيقلحا يصخشلا ةركف ،يونعلما صخشلا برتعا يذلا ثلاثلا هاتجلاا روهظ لىإ ىدأ ام اذه ةيونعلما ةةمدقم
ثيح نم امأ ،ةدسلمجا ةيدالما قئاقلحا لا ةدرلمجا ةيونعلما قئاقلحا ليبق وهف يعقاوو ،يقيقح صخش بهذ ثيبح ،بهاذم ةثلاث لىإ هقفلا مسقناف ،ايئانج يونعلما صخشلا ةلءاسم ناكمإ ىدم لىإ لولأا بهذلما ةيلهلأا لىإ يرخلأا اذه راقتفا لىإ ادنتسم يونعلما صخشلا ةلءاسم ضفر ايقيقح اصخش يونعلما صخشلا اذه برتعاف ،ةيلوؤسلما هذله ديؤلما وهف نياثلا امأ ةدارلإاو ةيئانلجا تلاهؤمو تاموقم هل رفوتتو ،ةيقيقحو ةيعاجم ةدارإ برتعت تيلا ةدارلإاو ةيئانلجا ةيلهلأاب عتمتي سلما لكشبو ةيلوؤسلما هذبه اهرقأ يذلا يقيفوتلا هاتجلاا وهو ثلاثلا بهذلما امأ ،ةيئانلجا ةلءا طقف صاخشلأا ضعبل دودمح . اذه نمو قفتت لمو لماعلا لود دوست تيلا ةيباقعلا تاعيرشتلا تفلتخا يهقفلا فلاتخلاا ةيداصتقلاا مظنلاو ةيعامتجلاا فورظلا فلاتخاب كلذو ،دحوم أدبم ىلع دئاسلا نيوناقلا ركفلاو تضفر تاعيرشت ،تاهاتجا ةدع لىإ ةيباقعلا تاعيرشتلا تعرفت دقو تاعيرشتلا كلت لود في هدحو يعيبطلا صخشلل ةلءاسلما هذه ترصقو ةماع ةدعاقك ايئانج ةيونعلما صاخشلاا ةلءاسم لثم ةيلوؤسلما هذه لوبقب حمسي لا يداصتقلاا اهماظن نأ كلذ في تدنتساو ،طقف تاعيرشت يكاترشلاا يداصتقلاا ماظنلا ( اينامور ،ايراغلب ) ةيلوؤسلما كلت ريرقت تقنتعا تاعيرشت امهيناثو ، ىلع ضعبلا اهرصقف ةدعاقلا كلتب ذخأا ىدم في تاعيرشتلا هذه تتوافت دقو ،ةماع ةدعاقك ع رخلآا ضعبلا اهقبطو تاراملإاو نيرحبلا ةلود عيرشت لثم ةصالخا ةيونعلما صاخشلأا ىل ندرلأاو قارعلاو ايروسو نانبل تاعيرشت لثم ءاوسلا ىلع ةصالخاو ةماعلا ةيونعلما صاخشلأا ةيلوؤسلما هذه ريرقت تضفر تاعيرشت اهثلاثو ،يسنرفلا عيرشتلاو يزيلنجلاا عيرشتلاو نادوسلاو لثم ةصاخ ةيباقع صوصن ىضتقبم ادانتسا ابه ذخلأا لىإ ترطضا كلذ مغرو ،ةماع ةدعاقك شتلا رصمو ايبيلو تيوكلاو يرئازلجا عير . ةيلوؤسلما رارقإ في يعيرشتلا فلاتخلاا كلذ في طقف سيل عوضولما اذه ةيهمأ كلذك زبرتو لدج نم هيرثت امو ةيملعلا تارتمؤلما تاهاتجا عونت في كلذ زواجتت لب يونعلما صخشلل ةيئانلجا يدم في دقعنا يذلا يئانلجا ليودلا رتمؤلما اهنم ،كئاش ةنس تسراخوب ةن 9121 ىصوأ يذلاوةمدقم
نأب ( ةيرابتعلاا صاخشلأا دض يعامتجلاا عافدل ةلاعفلا يربادتلاب يلخادلا يئانلجا عيرشتلا نىعي لئاسوب بكترت وأ صاخشلأا هذله يعاملجا لحاصلل اقيقتح بكترت تيلا مئارجلل ةبسنلاب كلذو اهنم ةمدقم ) ور ةنيدم في دقعنلما ليودلا رتمؤلما كلذكو ةنس ام 9100 نأشب تابوقعلا نوناق ثبح مئارلجا ىلع ةيونعلما صاخشلأل ةيئانلجا ةيلوؤسلما رصتقا هنكلو ،يداصتقلااو يعامتجلاا ةنس انيثأ ةنيدم في دقعنلما تابوقعلا نوناقل عباسلا ليودلا رتمؤلما نأ امك ،طقف ةيداصتقلاا 9109 فيرعت في ةثيدلحا تاهاتجلاا عوضوم ثحبل -لعافلا اضيأ شقان دق ،ةيمرلجا في كيرشلاو نوناقلا اهدديح تيلا لاوملأا في ةيمرلجا نع هتلءاسبم ىصوأو ايئانج ةيونعلما صاخشلأا ةيلوؤسم ةنس دقعنلما لسكورب رتمؤم كلذكو ،طقف 9100 لأسي لا يونعلما صخشلا نأب ىصوأ يذلاو ، نوناقلا اهدديح تيلا لاوحلأا في لاإ ةيمرج نع ايئانج . يونعلما صخشلا مئارج ةروطبخ هكاردلإ ةيلودلا قئاثولا لممج نإف فلاتخلاا اذه نمو ةجالحا تحبصأ ثم نمو ،ةيرخلأا هذه ةيلوؤسم ترقأ ،ةيلالما تاسسؤلماو ،كونبلا مئارج اميسلا يددعلا طروا ثداوح ديازت انملع اذإ ةصاخ تاسسؤلما كلت عاضخإ لفكت ةغيص دايجإ لىإ ةحلم اسسؤلما نم للاخ نم ايلج كلذ رهظيو ،لاوملأا لسغ مئارج نم يرثك في ةيفرصلماو ةيلالما ت ةطشنلأا تادئاع نقح في ةفارصلاو ةرسمسلا تاكرشو فراصلماو كونبلا نم ديدعلا للاغتسا رداصم نم ةيتأتم تناك ول امك اهعاديإو اهردصم هيوتم لىإ لاوصو كلذو اتهاونق برع ةيمارجلإا ةيعرش . ف هيلعو ةيرابتعلاا وأ ةيونعلما صاخشلأا ىلع ةيئازج تابوقع تضرف ةيلودلا تايقافتلاا نإ تارثؤلماو تاردخلماب عورشلما يرغ راتجلاا ةحفاكلم ةدحتلما مملأل انيف ةيقافتا دجنف ،ةلودلا ءانثتساب ةيلقعلا 9100 م اهصوصن تلخ دق ،مئارلجا تادئاع ةحفاكم في لىولأا ةاونلا برتعت تيلاو ن ا ةيقافتا امأ ،ةيرابتعلاا صاخشلأل ةيئانلجا ةيلوؤسلما ةيلاقتسلا ةينمضلا وأ ةيحرصلا ةراشلإ لودلا تاعيرشت بناج نم هب ملسم رمأ صاخشلأا هذه ةيلوؤسم نأ تضترفا دق جروبساترسا ماع ةدحتلما مملأا نع رداصلا يجذومنلا عيرشتلا كلذكو ،بيورولأا سللمجاب ءاضعلأا 9110ةمدقم
رقأ يذلا وأ ابهاسلح اهيلثمم دحأ وأ اتهزهجأ دحأ بكترا يذلا ةيرابتعلاا صاخشلأا ةبقاعم ليالما لمعلا ةعوممج تايصوتك ىرخلأا قئاثولا ضعب تىحو ،لاوملأا لسغ مئارج اهلحاصل FATF لزاب ةنلجو . ةيونعلما صاخشلأاو كونبلل ةيئازلجا ةيلوؤسلما كلت رارقإ لىإ ليودلا عرشلما عفاود نمكتو كلت ةكرح ةلوهسل كنب نم رثكأو ةلود نم رثكأ برع متت نأ نكيم لاوملأا ضييبت ةيمرج نأ نوك ةلوامح ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه ةيلودلاو ةيلخادلا ةيفرصلما ةباقرلا ةزهجأ فعضو لاوملأا م تاعيرشت رادصإ في عارسلإا لىإ ىرخلأا لودلا تاعيرشت ىلع طغضا ليودلا عيرشتلا اذه ن ءاضعلأا لودلا ةصاخ ةيلخادلا اهتمظنأو اهنيناوق قفو ةيونعم صاخشأك فراصلماو كونبلا بقاعت ةيبرعلا وأ ةيميلقلإا وأ ةيلودلا ءاوس قئاثولاو تايقافتلاا في ةكراشلما . لإا دوهلجا ينب نمو عم مءلاتت تابوقعب يونعلما صخشلا ةبقاعم ترقأ تيلا ةيبرعلا ةيميلق ةنسل لاوملأا لسغ ةحفاكلم يداشترسلاا بيرعلا نوناقلا ،هتعيبط 2330 يجيللخا نواعتلا سللمج لاوملأا ضييبت مئارج نم ةيمرج ةيفرصلماو ةيلالما يرغو ةيلالما تاسسؤلما باكترا تبث اذإ . تابوقعلا هذه ينب نمو قلغلا ةبوقع ،ةيلالما تاسسؤلماو كونبلا ىلع قبطت نأ نكيم تيلا وأ يئاضقلا فارشلإا ةبوقعو نيهلما طاشنلا فقو ةبوقعو ،يونعلما صخشلل للحا وأ لافقلإا وأ ضعبلا هيلع قلطي ام ( ةينوناقلا ةساردلا ) لىإ ةفاضلإاب ةنادلإاب رداصلا ماكحلأا رشن ةبوقعو ةرداصلماو ةمارغلا ةبوقع . صاخشلاا كلت يه ةماعلا ةيونعلما صاخشلأاف ةصاخ وأ ةماع امإ ةيونعلما صاخشلأاو صاصتخا نم برتعت تيلاو ةماعلا لحاصلما قيقتح لىإ فدتهو عمتلمجاب قلعتت ماهمو لامعأب موقت تيلا ضارغأب موقت تيلا تائيلها وأ صاخشلأا كلت يهف ةصالخا ةيونعلما صاخشلأا امأ ،ةماعلا ةطلسلا ةيصخش لحاصم قيقتح لىإ فدته ةنيعم . يلوؤسملل تاعيرشتلا رارقإ دعي هنأ لوقلا نكميف ةيملعلا ةيحانلا نم عوضولما ةيهمأ امأ ة ةيونعم صاخشأك كونبلل ةيئازلجا ةيكنبلا لامعلأا ةعيبط عم مءلاتت تيلا تابوقعلا فلتخبمةمدقم
ةيلالما تاسسؤلما فلتمخو كونبلا هب موقت امو ،ةيفرصلماو ةيلام تايلمع نم ىرخلأا ةبهاشلما ةيلالماو نمو ،ةهج نم لئالها يجولونكتلا مدقتلاب تاسسؤلما كلت يرثأتب ةروطتم وأ ةيديلقت ءاوس ةفلتمخ مئارج اميسلا ليالما مارجلإا ينفترمحو ينمرلمجا نم ةئف ةينطولاو ةيلودلا ةحاسلا لىإ زورب ىرخأ ةهج قرلا تايلآ ةرفو عم لاوملأا ضييبت تابوقعلا ينناوق اميسلا ةينوناقلا صوصنلا ءاوس ةيباقعلاو ةيبا ددص في ةيعقاو جذانم نم لياخ داكي ليودلاو نيطولا يئانلجا ءاضقلا نأ لاإ ،ابه ةقحللما صوصنلاو ةرجاتلما مئارلجا تلادعم دايدزا نع ةيرخلأا ةنولآا في هعمسن ام مغرلاب ةيكنبلا تاسسؤلما ةلءاسم س تاردخلما في ةلءاسم نود لوتح تاقوعم دوجو ىلع دكؤي امم ،نيطولا وأ ليودلا بنالجا نم ءاو كلت ةبوقع نم ققحتلا نود ةمخض لاومأ عاديإ الهوبق نع ىرخلأا ةيلالما تاسسؤلماو كونبلا ةيعامتجاو ةيداصتقاو ةيسايس تاقوعم نوكت نأ نكيم تيلاو تادئاعلا . و عوضولما اذه ةسارد قاطن ثيح نم امأ في تزرب ةرهاظك لاوملأا ضييبت مئارج نوك نع كونبلل ةيئازلجا ةيلوؤسم رارقإ في ةيلودلا هروذج ثيح نم هتسارد نوكتف ،ةيلودلا ةحاسلا تاعيرشتلا ةباجتسا ىدم ىلع فوقولا عم ،ةيلودلا قئاثولا مهأ للاخ نم لاوملأا ضييبت مئارج لا فقومو اهنيناوق للاخ نم عوضولما اذله ةيبرغلا فلاتخلاا في اميسلا هنم ةيبرعلا تاعيرشت ةيباقعلا ةيعيرشتلا ةيرسلما هذه نم يرئازلجا عرشلما فقوبم اجورخ مهنيب نيابتلماو مئاقلا عيرشتلا ةيونعم صاخشأك ةيكنبلا تاسسؤملل . نإو يونعلما صخشلاب فاترعلاا لىإ اهدوهع عيجم في لودلا فلتمخ ترطضا دقف هيلعو ترعا ةجرد تفلتخا لدي امم اهفورظ نيابتلو ةيسايسلا اتهاعازن فلاتخلا اعبت ،اقيضتو ةعس هب اهفا دارفلأا دوهج مض ةرورضل كلذو اهنع نيغتست نأ نكيم لا ةيرورض يونعلما صخشلا ةركف نأ ىلع كلت تأشنأ اهلجأ نم تيلا فادهلأا قيقحتل ةصاخ وأ ةماع ءاوس ةسسؤمو ةئيه في ةعاملجاو اهئاطعإو ةئيلها اهبكتري تيلا مئارلجا نع ةيئانلجا ةيلوؤسلماب اهرارقإ ثم ةهج نم ةينوناقلا ةيصخشلا . ةرشابم ةيلوؤسمك ،ةيرابتعلاا صاخشلأاو كنبلا ةيلوؤسبم تذخأ تاعيرشتلا ضعب دجنف لاوملأا ضييبت مئارج ةحفاكبم ةقلعتلما ةيلخادلا اهنيناوق قفو ةرشابم يرغ ةيلوؤسلم اتهرقأ ىرخأوةمدقم
إ تعسو ةيكنبلا تلاماعلما في ليصأ أدبم برتعي يذلا ةقلطلما ةيفرصلما ةيرسلا نم دلحا لى اهيرغو ءلامعلا تاباسح ةيرسب كونبلا مازتلا قاطن عيسوتو ددشتو ءلامعلا رارسأ ىلع ةظفاحملل ةيلالما ةطشنلأا راطإ في اهفئاظوو اهرود ريوطت لىإ كونبلا ىعست تيلا ةيفرصلما تلاماعلما نم دلحا اهلعجو ،يللمحاو ليودلا ىوتسلما ىلع كونبلا ينب ةسفانلما لظ في اهحابرأ ةدايز لياتلابو ،ةثي ناك ءاوس ليمعلا اذه ةيصخش نع يرحتلاب فياكلا مامتهلاا نود تاباسلحا حتفتو عئادولا لبقت هلاومأ ردصم وأ يونعم وأ يعيبط صخش . اوملأا سوؤر بذج في كونبلا ينب ةسفانلما تدأ دقو اهحابرأو يداصتقلاا طاشنلا ةدايزو ل نج تحبصا تيلا لماعلا لود ضعب في رؤب روهظو كلذك نكيمو ،لاوملأا لسغ تايلمعل تا تيلا تلاوحتلاو تايرغتلا لىإ فيرصلما لمعلاو طاشنلاب رشابلما اهطابتراو ةرهاظلا هذه راشتنا عاجرإ و ةيلاسمأرلا لىإ اههاتجاو ةيداصتقلاا ةمظنلأاب تقلح نأ امك ،يداصتقلاا ررحتلا هاتجا في يرسلا وأ لاوملأا ضييبت ةحفاكلم ينناوق ابه دجوي لا لاوملأا ضييبت تايلمع اهيف رشنت تيلا لودلا ،تايلمعلا هذه ةنم دحلل كونبلا هذه ىلع ةباقر سراتم ةيفرصم ةطلس وأ ةيزكرم ةباقر ةزهجأ م ةيفرصمو ةيلام تامدبخ موقت كونبلا هذه نأ ةصاخ ةقلطلما ةيرسلا نم ىوتسم ىلعو ةزيمت . ماع ديدلجا هنوناق في يسنرفلا عرشلما همدختسا ام مهأ نم دعيو 9112 هب لومعلماو سرام 9116 مبهاسلح بكترت تيلا مئارلجا نع ينيرابتعلاا صاخشلأل ةيئانلجا ةيلوؤسلما رارقإ وه ، ،ةلودلا ادع اميف مهيلثمم وأ متهزهجأ ةطساوب ،ةيلوؤسلما هذله ماعلا جهنلا عم ايشاتم اهداعبتسا متي ضييبت ةيمرج نع ينيرابتعلاا صاخشلأل ةيئانلجا ةيلوؤسلما ديدتح لىإ يسنرفلا عرشلما هتجا دقو نم ةعوممج ىلعو صاخشلأا ضعب ىلع ةصالخاو ةددلمحا ةيلوؤسلماب يأ صيصختلا أدببم لاوملأا طقف مئارلجا . رئازلجا عرشلما امأ ةيلوؤسلما رارقإ للاخ نم ةيباقعلا اهتسايس في ةيعون ةلقن لقتنا دقف ي نوناقلا بجوبم يونعلما صخشلل ةيئازلجا 36 / 90 في خرؤلما 93 / 93 / 2336 في عسوت كلذكو مقر نوناق في ةيلوؤسلما هذه 36 -39 في خرؤم 23 ريابرف 2336 داسفلا نم ةياقولاب قلعتلماةمدقم
ناقلا لىإ ةفاضلإاب ،هتحفاكمو مقر نو 30 -39 في خرؤلما 36 ريابرف 2330 نم ةياقولاب قلعتلما مقر ماظنلاو ،امهتحفاكمو باهرلإا ليوتمو لاوملأا ضييبت 30 -30 في خرؤم 90 / 92 / 2330 مقر نوناقلاو باهرلإا ليوتمو لاوملأا ضييبتب قلعتي 36 -22 في خرؤلما 23 / 92 / 2336 مقر نوناقلاو تابوقعلا نوناق نمضتلما 36 -22 لما في خرؤ 23 / 92 / 2336 نوناق نمضتلما ةنسل ضرقلاو ضقنلا نوناقك ىرخلأا ينناوقلا لىإ ةفاضلإاب ،ةيئازلجا تاءارجلإا 2330 نوناقو فرصلاب ينصالخا ميظنتلاو عيرشتلا ةفلامخ عمق موسرلماو جرالخا لىإو نم لاوملأا سوؤر ةكرحو مقر يذيفنتلا 32 -929 في خرم 39 / 36 / 2332 ةيلخ نمضتلما ليالما ملاتسلاا ةلجاعم اهلمعو اهميظنتو . يونعلما صخشلل ةيئازلجا ةيلوؤسلما سرك يرئازلجا عرشلما نأ لوقلا نكيم هيلعو ةباجتساك مقر يسائرلا موسرلما اميسلا ةيلودلا ةيقافتلاا هقيدصتلو ةيلودلا تابلطتلم 32 -00 في خرؤم 30 ريابرف 2332 ةيقافتا ىلع ظفحتب قيدصتلا نمضتلما ةمظنلما ةيمرلجا ةحفاكلم ةدحتلما مملأا برع مري ةدحتلما مملأا ةمظنلم ةماعلا ةيعملجا فرط نم ةدمتعلما ةينطولا 90 / 93 / 2333 كلذكو مقر يسائرلا موسرلما 36 / 920 في خرؤم 99 / 36 / 2336 مملأا ةيقافتا ىلع ةقداصلما نمضتلما اعلا ةيعملجا لبق نم ةدمتعلما داسفلا ةحفاكلم ةدحتلما موي كرويوينب ةدحتلما مملأل ةم 09 / 93 / 2330 ماع هجوب ةيمرلجا ةحفاكبم ةقلعتم ىرخأ ميسارم ةدعو . ىلع تزكر اهنكلو ،اهنم يرثك دجنف عوضولما اذه في ةقباسلا تاساردلا ثيح نم امأ طقف ةيمرجلل ةيلودلا ةساردلا ( لاوملأا ضييبت ةيمرج ) ىلع اتهاقيبطتو اهقاطن لىإ قرطتلا نود لأا اذه ،ةيلخادلا ةيئانلجا ةمظنلأاب اهتنراقم في ،ةيلالما تاسسؤلماو كونبلا اميسلا ةيونعلما صاخش ةيمدقلا ةينوناقلا ةمظنلأا ىلع رصتقت تناك انهإف ةقباس تاسارد تدجو نإو تىحو ةهج نم ةيلوؤسم زاربإ ةلوامح في ةيليصأت نوكت نأ اهاندرأ تيلا ةساردلا هذه في انلواح اذل ،طقف كونبلا ةرصاعلما ةيئانلجا ينناوقلا لظ في كلذكو ليودلا عيرشتلا فلاتخلاا لظ في ةيونعم صاخشأك مهنيب يعيرشتلا فلاتخلااو توافت بابسأ نايبت عم ةيلوؤسلما كلت رارقإب ةمتهلما .ةمدقم
في ادج ةصصختلما عجارلما ةلق وه ثحبلا اذه زانجإ في انتهجاو تيلا تابوعصلا مهأ نمو لما اذه ةيئانلجا ةيلوؤسلماب قلعتلما وه ردانلاو ةيمرلجا في رصحنم ناك اهنم رفوتلما ثيبح عوضو نع ىرخلأا ةيلالما تاسسؤلماو كونبلا متكت وه رخآ بناج نمو ،ةهج نم اذه كونبلا لامعلأ ةيرس نم ةيرخلأا هذه هب عتمتت الم كلذ في مهتجح تناك تيلاو ةيعقاو اياضقو تامولعبم انتدافإ لما ،ةماع ةفصب فيرصلما ةنهلما رسو تلاماع عتمتي هنوك عوضولما ةبوعص تركذ ام لىإ ةفاضلإابو عساولا نيقتلا عباطلاب . روطتو اهليصافت لكل ةلماش ةسارد يمدقتلو تايصوتلا قدأو جئاتنلا لضفأ لىإ لوصوللو حتلا يفصولا جهنلما ىلع ةساردلا هذه في تعبتا ،اهفلاتخاو اتهاعيرشت تاكرح للاخ نم يليل وأ ةيلودلا ينناوقلا ةيحان نم ءاوس ةيئارجلإاو ةيعوضولما ةيحانلا نم عوضولما اذه بناوج ليلتح ىلع عاطتسلما ردق لمعلا للاخ نم كلذ زبريو نراقلما جهنلما لىإ ةفاضلإاب ،ةيلخادلا ينناوقلا تلل لىولأا ةاونلا برتعت تيلا ةيلودلا ءاوس تاعيرشتلا ضعبب ةنراقلما عيرشتلاك ةيبرغلا تاعيرشتلاو يمرج يرئازلجا عيرشتلاو نيرحبلاو يرصلماو يروسلا عيرشتلاك بيرعلا عيرشتلاو نيالملأاو يسنرفلاو يكيرملأا اهفلاتخا طاقن ىلع فوقولاو ةيلودلا قئاثول تاعيرشتلا ةباجتسا ىدم نايبت لجأ نم اذهو ايئانج يونعلما صخشلاو كنبلا ةيلوؤسم رارقإ صوصبخ . يرثي ةيونعم صاخشأك لاوملأا ضييبت مئارج نع كونبلل ةيئازلجا ةيلوؤسلما ةسارد نإف هيلعو هسماب هيلثمم وأ هئاضعأ لبق نم هتطشنأ راطإ في ةبكترلما مئارلجا نع تايلاكشلإا نم ديدعلا ةيئازلجا ةلءاسلما لوح ةيباقعلا ةيئازلجا تاعيرشتلا فلاتخا لظ في ةصاخ ،صالخا هباسلحو هذله لياتلا لاكشلإا حرطن نأ نكيم ساسلأا اذه ىلعو ،صاخشلأا : لاوملأا ضييبت مئارج نع كونبلل ةيئازلجا ةيلوؤسلما ريرقتو دانسإ ةيناكمإ ىدم ام ؟ةيئازلجا ةيلوؤسلما هذه قاطن وه امو ؟ةيونعم صاخشاك ا ةيفيك عم ؟لاوملأا ضييبت مئارج نع كنبلل ةررقلما ةبوقعلا ماظن وه ام تاعيرشتلا ةباجتس ؟لاوملأا ضييبت ةحفاكم ينناوق لظ في ةيكنبلا ةيلوؤسلما هذله ةيباقعلاةمدقم
لىإ ةساردلا ميسقتب كلذو ،ةيلاتلا ةطلخا تدمتعا ةحورطلما ةيلاكشلإا هذه ىلع ةباجلإلو انصصخ ثيبح ،ينباب ( لولأا بابلا ) ةيمرجو ةرهاظل اهتسارد ثيح نم لاوملأا ضييبت ةيمرج لىإ ينلصف لىإ هانمسق هرودب وهو ،تازيممو صئاصخ نم ةعومجبم اهيرغ نع زيمتت ةثيدح ( لصفلا لولأا ) ةيمرلج نيوناقلا راطلإاو فييكتلا نع ثحبلا ثم لاوملأا ضييبت ةيمرج ةيهام نع هيف ملكتن لاوملأا ضييبت ( يناثلا لصفلا ). نع امأ ( يناثلا بابلا ) كونبلل ةيئانلجا ةيلوؤسلما ةعيبطو ليصأت نع ملكتن نأ انلواحف وهو يونعم صخشك دب في ثيبح ،ينلصف لىإ هانمسق هرو ( لولأا لصفلا ) ساسلأا نع انملكت كونبلل ةيئانلجا ةيلوؤسملل نيوناقلا امأ ،لاوملأا ضييبت ةيمرج نع ( يناثلا لصفلا ) هيف انسردف حو قاطن يونعم صخشك كنبلل ةيئازلجا ةيلوؤسلما دود .لولأا بابلا
لولأا بابلا
لاوملأا ضييبت ةميرج روهظ
نأ دكؤلما نكلو ،لاوملأا ضييبتل تايلمع لوأ تأدب تىم ايلعف دكؤي نأ عيطتسي دحأ لا نولوايح راجتلا ناك لاثم ةينيصلا ةيروطابرملإا نابإف ،ةرهاظلا هذه تفرع ةيمدقلا تاراضلحا ضعب لي اوناكف اتهرداصم ةيشخ ماكلحا نع ملهاومأ ءافخإ لىإ نوئج رامثتسا في ىرخلأا عيراشلما في اه ةيروطابرملإا جراخ انايحأ ةديعبلا قطانلما . و لاا هذه للاخ نم رامثتس في ىمسي ام رهظ تا ةعانصب اذه انموي ( روش فولاأ ) ةيبيرضلا ةانلجاب ىمسي ام كلذك Text haven ،لاوملأا ضييبت تايلمع ترهظ لياتلابو ، ةقحلاتلما دوقعلا للاخ نمو لوخد عم ةصاخ بيلاسلأا تيرغت لب لاوملأا ضييبت أدبم يرغتي لم انه نمو ،ةيمقرلا تاينقتلا ا اداعبأ لماعلا اهدهش تيلا تاروطتلا عم لاوملأا ضييبت ةيمرج تبستك و ةديدج لاا عباط اهوفترقم ذختي ذإ ،ةيرطخ ةيمارجلإا تادئاعلا هيجوتب نوموقيو ميظنتلاو فاترح ليالما ماظنلا ونح فيرعلماو لااب كلذو ،يداصتقلاا و مظنلا في ءابربخ ةناعتس ةدعاسبم ةيلالما تايلمعلا لاا نم ةليفكلا ةينوناقلا تايرغتلا ىلع منهولدي نيذلا لالمجا اذه في ينعرابلا ينينوناقلا ينيراشتس ب للاغتسا ماظنلل ه يداصتقلاا ةعباتم نود . ،لاوملأا ضييبتل ةيرطلخا تايعادتلا هذه ببسبو طييح ام لك ىلع فوقولا نم دب لا هنإف نم ةرهاظلا هذبه ا و ةينوناق تارابتع يداصتقا ةبكرلما ةيمرلجا هذه موهفم ديدتح لىإ لوصولا ةلوالمح ة . ءوضلا طيلستب ةرهاظلل ةنوكلما رصانعلا عيجم لىإ ةيادب قرطتلا يضتقي يذلا رملأا وهو ا فيراعتلا فلتمخ للاخ نم نيوناقلا دعبلا ىلع ناك اينطو يعيرشتلا ىوتسلما ىلع ءاوس اله ةاطعلم يهقفلا ىوتسلما ىلع وأ ايلود مأ . ةزيمتلماو ةينوناقلا اهتعيبط ةسارد نيوناقلا دعبلا ةيحان نم ةيمرلجا هذبه مالملإا بلطتي امك ةرهاظلا هذه يمرتج نم ةيملمحا ةينوناقلا ةحلصلما ديدتحو .ناوبج ةطاحلإا هلك اذه قبسي نأ ىلع قرط و اهبيلاسأ ثيح نم اهب ا تاوطلخاو ابهاكتر ىلع ةدعاسلما لماوعلا مهأ نايبت عم ابه رتم تيلا ا لىإ ةفاضلإاب و اهراشتن ا رداصلما فلاتخ مارجلإاب ةقلعتلما وأ ةيفرصلما لامعلأاب ةقلعتلما كلت ءاوس ةيمارجلإا تادئاعلاو . ىلع يربك يرثأت اله لاوملأا ضييبت ةيمرج نأ امك لاا داصتق طباورلاو ميقلا ىلع و يموقلا يسايسلا ديعصلا ىلع تىح و ةيعامتجلاا ( لولأا لصفلا ) و ، رابتعاب فترقت لاوملأا ضييبت ةيمرج كلت اهنم ةلصحتلما ةيلصلأا ةيمرجلل نيوناقلا راطلإا نع ثحبلا ةيغب صصختم يمارجإ راطإ في ا ضعبب اهتقلاعب حيضوتلا عم تادئاعلا ةبيرقلا مئارلج كلذو اهنم نم اهبهاشي امع اهزيتم فدبه و اهدرفت كلذب حضتيل اهنيب طلخ يأ عقي لا تىح مئارلجا ا يرغ دعاوق لىإ اهجايتح ةيديلقت و ةهج نم اذه اهتحفاكلم خأ ةهج نم و اهنيب يوقلا طابترلاا حيضوت ىر تيلا مئارلجا ضعب ينب دحاو كلف في اهعم رودت تحبصأ . ناقلا ناينبلا ةسارد عم نم وأ ةينطولا ةيئانلجا تاعيرشتلا بناج نم ءاوس ةيمرلجا هذله نيو بناج تايقافتلاا ةيلودلا ( يناثلا لصفلا ) .
لصفلا
لولأا
لولأا لصفلا
لاوملأا ضييبت ةميرج ةيهام
ا
لولأا لصفل
لاوملأا ضييبت ةميرج ةيهام
رصع اميس لا ةايلحا تلاامج فلتمخ في لماعلا هدهشي يذلا يربكلا روطتلا اذه لظ في هذه ينب نمو كلذ لبق ةدوجوم نكت لم ةيمارجإ ةطشنأ تزرب تامولعلما ايجولونكت راشتناو ةلموعلا ىدحإ ةمدقت يهو لاوملأا ضييبت ةيمرج ةيمارجلإا ةطشنلأا مئارلجا لاا يداصتق ة ليودلا عباطلا تاذ تو و لالما تاسسؤلم ايقيقح ايدتح دع دئاوع تققح ةيمارجإ ةطشنلأ ةقحلا ةيمرج يه ذإ ،لامعلأا ع ةيعورشلما عباط ءافضإ لىإ فدته يهو ةعورشم يرغ ةيلام ن وأ اهوكلام نكمتيل دئاوعلا هذه نم اهوزئاح اهمادختسا لا تاطلسلا كوكشل ةراثإ نود ، نإ ىلع ةمئاق ذاف نوناقلا . تىح سانلا نم يرثكلا ىدل فورعم يرغ احلطصم هنوك لاوملأا ضييبتب دهعلا ةثادلحو اب و نوناقلا قيبطتب ينمئاقلل ةبسنل هنأ لوقن نأ نكيم ذإ ةمظنلما ةيمرلجاب ةديطولا هتقلاعلو ،هذيفنت ةدرابلا برلحا يه نيرشعلا نرقلا ةلكشم تناك اذإ نإف نرقلا ةلكشم ةيمرلجا يه نيرشعلاو يدالحا الهاكشأو اهروص مهأ نم لاوملأا ضييبت ةيمرج برتعت تيلا ةمظنلما . ميسقت للاخ نم لاوملأا ضييبت ةيمرج ةيهام ىلع لصفلا اذه في فوقولا لواحنس اذل لاوملأا ضييبت ةيمرج موهفم لوانتن ،ينثحبم لىإ لصفلا اذه ( لولأا ثحبملا ) لىإ صصنخو ، لمع رداصم يحاونلاو بناولجا فلتمخ نم ليسغلا وأ ضييبتلا تاي ( يناثلا ثحبملا ).لولأا لصفلا
لاوملأا ضييبت ةميرج ةيهام
لولأا ثحبملا
لاوملأا ضييبت ةميرج موهفم
لاوملأا ضييبتBlanchiment des capitaux
اهيرهطت وأ لاوملأا ليسغ وأ و نوناقلا لماع راطإ في لوادتم يرغ حلطصم داصتقلاا ك في ارخؤم هلوادت ىرج نكلو ، لفالمحا ةفا مئارلجاب ةمتهلما ةيللمحاو ةيميلقلإاو ةيلودلا لاا يداصتق ة نملأاو يعامتجلاا و لاا يداصتق ساسأ ىلع ، دي نع ةديعب نوكت نأ ةيغب ةعورشم يرغ ةطشنأب يربك دح لىإ طبترت لاوملأا ضييبت تايلمع نأ نوناقلا ةرودلا لىإ ةدوعلا لواحتف ليالما داسفلل ةضهانلما لاا يداصتق ة ةيعورشلما بوث يدترت يهو ، . س اننإف ةيديلقتلا مئارلجا نع ابه درفنت تازيمم نم اله الم ةيمرلجا هذه ةيصوصلخو لواحن و اتهايئزجو اهبناوج حيضوت نتن ثيبح بلاطم ةعبرأ لىإ ثحبلما اذه مسقن تافيرعتلا فلتمخ لوا و ةيعيرشتلا ةيهقفلا ( لولأا بلطملا ) ، عيبطو ةيصوصخ نم اله المو ابه درفتت ة ( يناثلا بلطملا ) ثم ةثيدلحا ةصاخ قرطلاو بيلاسلأا فلتمخ ةسارد ( ثلاثلا بلطملا ) امأ ، ( عبارلا بلطملا ) سردت و تاوطلخا كلت هيف ابه رتم تيلا لحارلما و لماوعلا نايبتو حيضوت عم ةيمرلجا هذه لىإ ةيدؤلما بابسلأا اهراشتنا . لولأا بلطملا : ت ةميرجل عساولا فيرعتلا لاوملأا ضييب اثيدح ترهظ تيلا تاحلطصلما نم لاوملأا ضييبت حلطصم ناك الم فلتخا لوح يأرلا ديعص ىلع مأ نوناقلا ديعص ىلع ءاوس قيقد موهفم ديدتح داصتقلاا لب ،هقفلل ةبسنلاب تىح وأ كلذ نم رثكلأاو ا اذه دتم فلاتخلاا اذل ،ةيلود مأ ةينطو تناكأ ءاوس تاعيرشتلل ةبسنلاب نس روظنم نم لاوملأا ضييبت ةيمرج فيرعتب موقن ثيبح عورف ةثلاث لىإ بلطلما اذه ميسقت لواح ةيملاسلإا ةعيرشلا ( لولأا عرفلا ) ةنراقلما تاعيرشتلا في تافيرعتلا ضعبب ةطاحلإا عم ( عرفلا يناثلا ) و هقفلا تارظن ثم ةرهاظلا هذله ءاضقلا ( ثلاثلا عرفلا ).
