CONVOCATIONS ASSEMBLÉESD'ACTIONNAIRESETDEPORTEURSDEPARTS ABCARBITRAGE

Texte intégral

(1)7 mai 2014. BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES. Bulletin n° 55. CONVOCATIONS ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS. ABC ARBITRAGE Société anonyme au capital de 836 255 euros 84 cents Siège social : 18 rue du Quatre Septembre, 75002 Paris 400 343 182 RCS Paris Site internet : http://www.abc-arbitrage.com/. Avis de convocation Les actionnaires de la société ABC arbitrage sont informés qu’ils sont convoqués en assemblée générale mixte, le vendredi 23 mai 2014 à 10h30 à l’Auditorium du Centre de Conférences Paris Victoire, 52 rue de la Victoire, 75009 Paris, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : De la compétence de l’assemblée générale ordinaire : 1. Prise d’acte des rapports et approbation des comptes sociaux de l’exercice 2013 ; 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2013 ; 3. Affectation du résultat de l’exercice 2013 sur la base des comptes sociaux ; 4. Option pour les actionnaires, en cas de distributions du dividende afférent à l’exercice 2013 et d’acomptes à valoir sur le dividende afférent à l’exercice 2014, de les percevoir en actions ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (pour permettre notamment l’option et d’en fixer les modalités, application et exécution de la résolution, etc.) ; compétence et limite données au conseil d’administration pour fixer le prix de réinvestissement ; durée de l’option ; modalités en cas de montant payable en actions ne correspondant pas à un nombre entier d’actions ; jouissance des actions nouvelles remises en paiement du dividende ou d’acomptes ; 5. Approbation d’une convention réglementée visée à l’article L.225-38 du Code de commerce ; 6. Autorisation de rachat par la société de ses propres actions et de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ; finalités du rachat ; prix maximum d’achat par action ; montant maximum consacré au rachat ; durée de l’autorisation ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (mise en œuvre, modalités, etc.). De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire : 7.Autorisation d’annuler des actions et toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital ; limite de l’autorisation ; pouvoirs donnés au conseil d’administration ; durée de l’autorisation ;. 9. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’émettre en une ou plusieurs fois des bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions (BSAA) avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de salariés et dirigeants sociaux du groupe ; modalités de l’émission (critères de performance et parité d’exercices des BSAA ; prix d’exercice des BSAA, etc.) ; montant maximum de l’émission ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (caractéristiques dont prix d’achat des BSAA, liste des bénéficiaires, etc.) ; durée de la délégation ; 10. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du code monétaire et financier ; modalités de l’émission et pouvoirs donnés au conseil d’administration (pourcentage du capital, prix, plafond global, etc.) ; durée de l’autorisation ; 11. Délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue de l’émission d’actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; modalités de l’émission et pouvoirs donnés au conseil d’administration ; montant maximum de l’émission ; 12. Autorisation consentie au conseil d’administration en vue de l’émission des actions et/ou valeurs mobilières réservées aux salariés et dirigeants sociaux du groupe ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (mise en œuvre, modalités de l’émission, prix, etc.) ; montant maximum de l’émission ; renonciation au droit préférentiel de souscription aux actions et/ou valeurs mobilières à émettre ; durée de l’autorisation ; 13. Limitation globale du montant des émissions effectuées en vertu des résolutions 8 à 12 de la présente assemblée et de la résolution 8 adoptée par l’assemblée générale le 31 mai 2013 ; révision de la limitation globale lors de toute augmentation de capital ; 14. Modification de l’article 7 des statuts “Forme des actions” concernant les droits de vote.. WorldReginfo - 0c9fc2fa-9c42-4608-b6c2-79bbfd9869fd. 8. Autorisation d'attribuer des actions de performance existantes ou à émettre de la société aux collaborateurs et aux dirigeants sociaux de la société ou des sociétés du groupe ; pouvoirs donnés au conseil d’administration (choix des bénéficiaires, critères de performance, etc.) ; nombre maximum total d’actions distribuées ; période d’acquisition avant attribution définitive ; durée de l’obligation de conservation des actions attribuées ; renonciation au droit préférentiel de souscription et à la partie des réserves, bénéfices ou primes utilisées en cas d’émission d’actions nouvelles ; durée de l’autorisation ;.

(2) 7 mai 2014. BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES. Bulletin n° 55. De la compétence de l’assemblée générale mixte : 15. Pouvoirs. ———————— L’avis de réunion comportant le texte du projet de résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du mercredi 16 avril 2014. Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède et leurs modalités de détention (au nominatif ou au porteur), a le droit de participer à l’assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : Pour pouvoir participer, voter par correspondance ou se faire représenter à cette assemblée : - les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société au 3ème jour ouvré précédant l’assemblée soit le 20 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris ; ils n’ont aucune formalité de dépôt à accomplir et seront admis sur simple justification de leur identité. - les titulaires d'actions au porteur devront justifier de leur identité et de leur qualité d’actionnaire à la même date que celle indiquée pour les titulaires d’actions nominatives en faisant parvenir à CACEIS Corporate Trust – Service assemblées générales centralisées – 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy les Moulineaux cedex 09 une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et justifiant de l’inscription ou de l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte s’ils n’ont pas leur domicile sur le territoire français. Cette attestation de participation est annexée au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou à la demande de carte d’admission établi au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par un intermédiaire inscrit. Une attestation de participation devra également être présentée par l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le 3ème jour ouvré précédant l’assemblée soit le 20 mai 2014 à zéro heure, heure de Paris. B. Modes de participation à cette assemblée : A défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois modalités suivantes : - voter par correspondance ; - voter en donnant procuration à toute personne physique ou morale de son choix, y compris au président de l’assemblée ; - voter en donnant procuration à la société sans indication de mandataire. 1. Un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration « Formulaire Unique » sera adressé à tous les actionnaires nominatifs. Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance ou se faire représenter pourront se procurer ce formulaire, soit par téléchargement sur le site internet de la société, soit en adressant une demande auprès de l’intermédiaire qui assure la gestion de leurs titres ou auprès de CACEIS Corporate Trust. Une telle demande devra être formulée par écrit et parvenir 6 jours au moins avant la date de réunion, soit le 17 mai 2014. Ce « Formulaire Unique » devra être renvoyé à CACEIS Corporate Trust, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Il ne sera pas tenu compte de tout « Formulaire Unique » dûment rempli et signé, reçu moins de 3 jours avant l’assemblée soit le 20 mai 2014 au plus tard. En cas de retour d’un « Formulaire Unique » par un intermédiaire inscrit pour le compte d’un actionnaire, CACEIS Corporate Trust se réserve le droit d’interroger ledit intermédiaire pour connaître l’identité des votants. 2. En cas de procuration à toute personne physique ou morale de son choix, le « Formulaire Unique » peut être adressé par voie électronique en envoyant un mail à l’adresse suivante : ct-mandataires-assemblees-abc-arbitrage@caceis.com. Pour les actionnaires au porteur, il doit être accompagné de l’attestation de participation établie par l’intermédiaire dépositaire des titres.. 4. Le conseil d’administration invite les actionnaires présentant des particularités et souhaitant se rendre à l’assemblée (indivisaires, nu-propriétaires et/ou usufruitiers, personnes morales, personnes ayant déposé leurs titres à l’étranger, actionnaires nominatifs n’ayant pas reçu la convocation par la poste à la date du 12 mai 2014) à prendre contact avec le service relations actionnaires de la société au 01 53 00 55 00 ou adresser un message électronique à l’adresse « actionnaires@abc-arbitrage.com». C. Questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires : 1. Tout actionnaire a la faculté de poser des questions écrites à la société. Ces questions doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au président du conseil d’administration ou par voie électronique (à l’adresse actionnaires@abc-arbitrage.com) au plus tard le 4ème jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 19 mai 2014. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. 2. Les documents mentionnés à l’article R.225-73-1 du Code de commerce seront diffusés sur le site internet de la société (http://www.abc-arbitrage.com), rubrique « Finance/assemblées générales » au plus tard le 21ème jour précédant l’assemblée soit le 2 mai 2014. Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, au siège social de la société. Les actionnaires pourront se procurer les documents prévus aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce par demande adressée à l’établissement centralisateur dans les conditions légales et réglementaires en vigueur. Pour ce faire, ils devront adresser à CACEIS Corporate Trust un formulaire de demande d’envoi de documents et renseignements. Le conseil d'administration.. 1401664. WorldReginfo - 0c9fc2fa-9c42-4608-b6c2-79bbfd9869fd. 3. Les actionnaires qui auront envoyé un « Formulaire Unique » ou une demande de carte d’admission, ne pourront plus changer leur mode de participation à l’assemblée générale..

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