EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2015

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société WAFASALAF, Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 113.179.500,00 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, au 72, angle Bd. Abdelmoumen et Rue Ram Allah, immatriculée au Registre de Commerce de Casablanca sous le numéro 48.409, Agréée par l’Arrêté du Ministre des Finances n°1211-96 en date du 18 juin 1996, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 mai 2015 à 10H30 audit siège, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

UÊÊ,>««œÀÌÊ `ÕÊ œ˜ÃiˆÊ `iÊ -ÕÀÛiˆ>˜ViÊ DÊ ½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ

"À`ˆ˜>ˆÀiÊ >ÕÊ ÌˆÌÀiÊ `iÊ ½iÝiÀVˆViÊ Óä£{Ê Æ

UÊÊ,>««œÀÌÊ`iÃÊVœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ>ÕÝÊVœ“«ÌiÃÊ>ÕÊ̈ÌÀiÊ`iʏ½iÝiÀVˆViÊÓä£{ÊÆ UÊÊÝ>“i˜Ê iÌÊ >««ÀœL>̈œ˜Ê `iÃÊ Vœ“«ÌiÃÊ `iÊ ½iÝiÀVˆViÊ Óä£{Ê iÌÊ

>vviVÌ>̈œ˜Ê `ÕÊ ÀjÃՏÌ>ÌÊ Æ

UÊÊ,>̈wV>̈œ˜Ê`iʏ>Ê`j“ˆÃȜ˜Ê`iʜ˜ÃˆiÕÀʓˆÀÊ"1, /Êi˜Ê µÕ>ˆÌjÊ`iʓi“LÀiÊÀi«ÀjÃi˜Ì>˜ÌÊ`iÊÊ`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ-ÕÀÛiˆ>˜ViÆÊ UÊÊ,>̈wV>̈œ˜Ê`iʏ>ÊVœœ«Ì>̈œ˜Ê`iʜ˜ÃˆiÕÀÊ*ˆiÀÀiÊÊi˜ÊµÕ>ˆÌjÊ

`iʓi“LÀiÊ`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ-ÕÀÛiˆ>˜Vi]ÊÀi«ÀjÃi˜Ì>˜ÌÊ`iÊÆÊ UÊÊ,>̈wV>̈œ˜Ê`iʏ>ÊÀjȏˆ>̈œ˜Ê`Õʓ>˜`>ÌÊ`iÃÊVœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ>ÕÝÊVœ“«ÌiÃ]Ê

`œ˜˜jÊÀiëiV̈Ûi“i˜ÌÊ>ÕÝÊÜVˆjÌjÃÊ, -/ÊEÊ9"1 ÊiÌÊ<,-°Ê UÊÊ,>̈wV>̈œ˜Ê `iÊ >Ê ˜œ“ˆ˜>̈œ˜Ê `iÃÊ ˜œÕÛi>ÕÝÊ œ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ ÕÝÊ

œ“«ÌiÃÊ «œÕÀÊ Õ˜iÊ «jÀˆœ`iÊ `iÊ ÌÀœˆÃÊ >˜ÃÊ Æ

UÊÊ+ՈÌÕÃÊ`iʏiÕÀÊ}iÃ̈œ˜Ê>ÕÝʓi“LÀiÃÊ`ÕʈÀiV̜ˆÀi]Ê>ÕÝʓi“LÀiÃÊ

`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ-ÕÀÛiˆ>˜ViÊiÌÊ>ÕÝÊVœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ>ÕÝÊVœ“«ÌiÃÊ«œÕÀÊ

½iÝjVṎœ˜Ê`iʏiÕÀʓ>˜`>ÌÊÆ UÊ*œÕۜˆÀÃÊDÊVœ˜vjÀiÀÊÆ UÊ+ÕiÃ̈œ˜ÃÊ`ˆÛiÀÃið

PROJET DE RESOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ "À`ˆ˜>ˆÀi]Ê >«ÀmÃÊ >ۜˆÀÊ i˜Ìi˜`ÕÊ >Ê iVÌÕÀiÊ

`iÃÊ À>««œÀÌÃÊ `ÕÊ œ˜ÃiˆÊ `iÊ ÃÕÀÛiˆ>˜ViÊ iÌÊ `iÃÊ œ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ >ÕÝÊ

œ“«ÌiÃ]Ê >««ÀœÕÛiÊ iÃ`ˆÌÃÊ À>««œÀÌÃ°Ê iÊ iÝ>“ˆ˜iÊ iÌÊ >««ÀœÕÛiÊ iÊ Lˆ>˜Ê iÌÊ iÊ Vœ“«ÌiÊ `iÊ «Àœ`ՈÌÃÊ iÌÊ V…>À}iÃÊ `iÊ ½iÝiÀVˆViÊ Óä£{]Ê ÌiÃÊ µÕ½ˆÃÊ ÕˆÊ œ˜ÌÊ jÌjÊ «ÀjÃi˜ÌjÃ]Ê v>ˆÃ>˜ÌÊ ÀiÃÜÀ̈ÀÊ Õ˜Ê Lj˜jwViÊ ˜iÌÊ >«ÀmÃÊ

ˆ“«žÌÊ `iÊ Îx™Ê xääÊ xÈÈ]Ó£Ê …° DEUXIÈME RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ "À`ˆ˜>ˆÀiÊ À>̈wiÊ iÊ “œ˜Ì>˜ÌÊ `ÕÊ Lj˜jwViÊ

`ˆÃÌÀˆLÕ>LiÊ Vœ“«œÃjÊ Vœ““iÊ ÃՈÌÊ \

j˜jwViʘiÌÊ`iʏ½iÝiÀVˆViÊ\ÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎx™ÊxääÊxÈÈ]ӣʅà ,i«œÀÌÊDʘœÕÛi>ÕÊ`iÃÊiÝiÀVˆViÃÊ«ÀjVj`i˜ÌÃÊ\ÊÊÊÊÊÊÊÎÊxÎÓÊÇÇä]{Èʅà j˜jwViÊ`ˆÃÌÀˆLÕ>LiÊ\Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÎÈÎÊäÎÎÊÎÎÈ°ÈÇʅÃ

½>ÃÃi“LjiÊ }j˜jÀ>iÊ `jVˆ`iÊ >Ê `ˆÃÌÀˆLṎœ˜Ê `½Õ˜Ê `ˆÛˆ`i˜`iÊ `iÊ ÓÈx°äÇÊÊ`ˆÀ…>“ÃÊ«>ÀÊ>V̈œ˜ÊiÌÊ`½>vviVÌiÀʏiÊÀjÃՏÌ>ÌÊ`iʏ>ʓ>˜ˆmÀiÊ ÃՈÛ>˜ÌiÊ \Ê

ˆÛˆ`i˜`iÃÊ\Ê Ê ÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÎääÊäääÊäää°ääʅÃ

ÕÌÀiÃÊÀjÃiÀÛiÃÊ\ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÈäÊäääÊäää°ääʅà -œ`iÊDÊÀi«œÀÌiÀÊDʘœÕÛi>ÕÊ\ÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÎÊäÎÎÊÎÎÈ°ÈÇʅÃ

½ÃÃi“LjiÊ `jVˆ`iÊ `iÊ wÝiÀÊ >Ê `>ÌiÊ `iÊ “ˆÃiÊ i˜Ê «>ˆi“i˜ÌÊ `iÊ ViÊ

`ˆÛˆ`i˜`iÊ DÊ Vœ“«ÌiÀÊ `ÕÊ £xÊ ÕˆiÌÊ Óä£x°

TROISIÈME RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ "À`ˆ˜>ˆÀiÊ «Ài˜`Ê >VÌiÊ `iÊ >Ê `j“ˆÃȜ˜Ê `iÊ

œ˜ÃˆiÕÀʓˆÀÊ"1, /Êi˜ÊÌ>˜ÌʵÕiʓi“LÀiÊ`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ -ÕÀÛiˆ>˜Vi]ÊÀi«ÀjÃi˜Ì>˜ÌÊÊiÌʏՈÊ`œ˜˜iʵՈÌÕÃÊi˜ÌˆiÀÊiÌÊ`jw˜ˆÌˆvÊ

`iʏ½iÝjVṎœ˜Ê`iÊܘʓ>˜`>Ì°

QUATRIÈME RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊj˜jÀ>iÊ"À`ˆ˜>ˆÀiÊÀ>̈wiʏ>ÊVœœ«Ì>̈œ˜Ê«>Àʏiʜ˜ÃiˆÊ`iÊ -ÕÀÛiˆ>˜Vi]ÊÌi˜ÕʏiÊäÎÊjVi“LÀiÊÓä£{]Ê`iʜ˜ÃˆiÕÀÊ*ˆiÀÀiÊÊi˜Ê Ì>˜ÌʵÕiʓi“LÀiÊ`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ-ÕÀÛiˆ>˜Vi]ÊÀi«ÀjÃi˜Ì>˜ÌÊ°

CINQUIÈME RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ "À`ˆ˜>ˆÀiÊ À>̈wiÊ >Ê Àjȏˆ>̈œ˜Ê `ÕÊ “>˜`>ÌÊ

`iÃÊ Vœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ >ÕÝÊ Vœ“«ÌiÃ]Ê `œ˜˜jÊ ÀiëiV̈Ûi“i˜ÌÊ >ÕÝÊ ÃœVˆjÌjÃÊ , -/ÊEÊ9"1 ÊiÌÊ<,-ÊiÌÊÀ>̈wiʏ>ʘœ“ˆ˜>̈œ˜Ê`iÃʘœÕÛi>ÕÝÊ

œ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ ÕÝÊ œ“«ÌiÃÊ «œÕÀÊ Õ˜iÊ «jÀˆœ`iÊ `iÊ ÌÀœˆÃÊ >˜Ã°

SIXIÈME RÉSOLUTION

½ÃÃi“LjiÊj˜jÀ>iÊ"À`ˆ˜>ˆÀiÊ`œ˜˜iʵՈÌÕÃÊi˜ÌˆiÀÊiÌÊ`jw˜ˆÌˆvÊ`iʏiÕÀÊ }iÃ̈œ˜Ê>ÕÝÊi“LÀiÃÊ`ÕʈÀiV̜ˆÀiÊiÌÊ`iʏ½iÝjVṎœ˜Ê`iʏiÕÀʓ>˜`>ÌÊ>ÕÝÊ i“LÀiÃÊ`Õʜ˜ÃiˆÊ`iÊ-ÕÀÛiˆ>˜ViÊ>ÕÊ̈ÌÀiÊ`iʏ½iÝiÀVˆViÊÓä£{

iÊ`œ˜˜iÊj}>i“i˜ÌÊ>VÌiÊ>ÕÝÊÜVˆjÌjÃÊ, -/ÊEÊ9"1 ÊiÌÊ<,-]Ê Vœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ>ÕÝÊVœ“«ÌiÃ]Ê`iʏ½>VVœ“«ˆÃÃi“i˜ÌÊ`iʏiÕÀʓˆÃȜ˜Ê>ÕÊ̈ÌÀiÊ

`iʏ½iÝiÀVˆViÊÓä£{°

SEPTIÈME RÉSOLUTIONÊ

½ÃÃi“LjiÊ j˜jÀ>iÊ "À`ˆ˜>ˆÀi]Ê >«ÀmÃÊ >ۜˆÀÊ i˜Ìi˜`ÕÊ >Ê iVÌÕÀiÊ `ÕÊ À>««œÀÌÊ Ã«jVˆ>Ê `iÃÊ Vœ““ˆÃÃ>ˆÀiÃÊ >ÕÝÊ Vœ“«ÌiÃÊ ÃÕÀÊ iÃÊ Vœ˜Ûi˜Ìˆœ˜ÃÊ ÀiiÛ>˜ÌÊ`iÃÊ>À̈ViÃʙxÊiÌÊÃՈÛ>˜ÌÃÊ`iʏ>ʏœˆÊ˜cÊ£ÇəxÊÀi>̈ÛiÊ>ÕÝÊÜVˆjÌjÃÊ

>˜œ˜Þ“iÃÊ ÌiiÊ µÕiÊ “œ`ˆwjiÊ iÌÊ Vœ“«jÌji]Ê >««ÀœÕÛiÊ iÃÊ Vœ˜VÕȜ˜ÃÊ

`Õ`ˆÌÊÀ>««œÀÌÊiÌʏiÃÊVœ˜Ûi˜Ìˆœ˜ÃʵՈÊÞÊܘÌʓi˜Ìˆœ˜˜jið

HUITIÈME RÉSOLUTIONÊ

½ÃÃi“LjiÊj˜jÀ>iÊ"À`ˆ˜>ˆÀiÊ`œ˜˜iÊ̜ÕÌÊ«œÕۜˆÀÊ>ÕÊ«œÀÌiÕÀÊ`½Õ˜iÊ Vœ«ˆiʜÕÊ`½Õ˜ÊiÝÌÀ>ˆÌÊ`iÃÊ«ÀjÃi˜ÌiÃÊ«œÕÀÊivviVÌÕiÀʏiÃÊvœÀ“>ˆÌjÃÊ«ÀjÛÕiÃÊ

«>Àʏ>ʏœˆ°

ÊiÃÌÊDÊÀ>««iiÀʵÕiÊ«œÕÀÊ>ÃÈÃÌiÀÊDÊViÌÌiÊ>ÃÃi“LjiÊ\

UÊiÃÊ«Àœ«ÀˆjÌ>ˆÀiÃÊ`½>V̈œ˜ÃÊ>ÕÊ«œÀÌiÕÀÊ`iÛÀœ˜ÌÊ«Àœ`ՈÀiÊ՘ÊViÀ̈wV>ÌÊ

>ÌÌiÃÌ>˜ÌʏiÊ`j«žÌÊ`iʏiÕÀÃÊ>V̈œ˜ÃÊ>Õ«ÀmÃÊ`½Õ˜ÊjÌ>LˆÃÃi“i˜ÌÊ>}ÀjjÊÆ UÊ iÃÊ Ê ÌˆÌՏ>ˆÀiÃÊ `½>V̈œ˜ÃÊ ˜œ“ˆ˜>̈ÛiÃÊ «iÕÛi˜ÌÊ >ÃÈÃÌiÀÊ DÊ ½>ÃÃi“LjiÊ }j˜jÀ>iÊÃÕÀÊȓ«iʍÕÃ̈wV>̈œ˜Ê`iʏiÕÀʈ`i˜ÌˆÌj]ÊDÊVœ˜`ˆÌˆœ˜Ê`½kÌÀiʈ˜ÃVÀˆÌÃÊ ÃÕÀʏiÃÊÀi}ˆÃÌÀiÃÊÜVˆ>ÕÝ]ÊVˆ˜µÊ­x®ÊœÕÀÃÊ>Õʓœˆ˜ÃÊ>Û>˜Ìʏ½>ÃÃi“Lji°

iÃÊ >V̈œ˜˜>ˆÀiÃÊ Àj՘ˆÃÃ>˜ÌÊ iÃÊ Vœ˜`ˆÌˆœ˜ÃÊ i݈}jiÃÊ «>ÀÊ >Ê œˆÊ £Ç‡™xÊ Ài>̈ÛiÊ>ÕÝÊÜVˆjÌjÃÊ>˜œ˜Þ“iÃ]ÊÌiiʵÕiʓœ`ˆwjiÊiÌÊVœ“«jÌji]Ê«iÕÛi˜ÌÊ

`i“>˜`iÀ]Ê>ÕÊ«ÕÃÊÌ>À`Ê`>˜ÃʏiÃÊ`ˆÝÊ­£ä®ÊœÕÀÃʵՈÊÃՈÛi˜Ìʏ>Ê«ÕLˆV>̈œ˜Ê

`iÊViÌÊ>ۈÃ]ʏ½ˆ˜ÃVÀˆ«Ìˆœ˜Ê`iÊ«ÀœiÌÃÊ`iÊÀj܏Ṏœ˜ÃÊDʏ½œÀ`ÀiÊ`ÕʍœÕÀÊ`iÊ

½ÃÃi“Lji°ÊiÃÊ`i“>˜`iÃÊ`½ˆ˜ÃiÀ̈œ˜Ê`œˆÛi˜ÌÊ«>ÀÛi˜ˆÀÊ>ÕÊÈm}iÊ ÃœVˆ>Ê«>ÀÊVœÕÀÀˆiÀÊÀiVœ““>˜`jÊ>ÛiVÊ>VVÕÃjÊ`iÊÀjVi«Ìˆœ˜°Ê

Le Conseil de Surveillance.

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 MAI 2015

!"#$%&'())*+,-*#$&.,+/+0,#1&2345&627"89:;&<#=&)(<%,+<<&&&4 2>?35?2347&&&2@59&AB