Étaient présents : Membres : M mes

(1)

PESAT AGA 2016-11-11 Page 1 sur 7

PROCÈS-VERBAL

de l’assemblée générale annuelle

du Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue

tenue le 11 novembre 2016 à l’Agora des Arts de Rouyn-Noranda.

Étaient présents : Membres :

M^mes Annie Bélanger, CLD Rouyn-Noranda

Monique Lessard, Société de Développement du Témiscamingue Louiselle Luneau, Agora des Arts

Martine Périgny, CLD Abitibi

Claire Villemure, Les Intrépides à domicile

Nathalie Boisvert, Service d'Entraide familiale de Val d'Or inc.

Denise Trudel, Centre de Solidarité internationale Corcovado

Édith Vincent, Table de Concertation pour personnes âgées du Témiscamingue Non membres :

M^mes Mélanie Chartier, Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire Nathalie Villemure, Réseau d’Investissement social du Québec

Caroline Dufresne, Territoires innovants en Économie sociale et solidaire M. Jean-Martin Aussant, Chantier de l’Économie sociale

Employés/contractuels : M^mes

M.

Valérie Jacob, directrice p.i.

Isabelle Jacob, liaisons et communications Claude Balleux, ADN-organisations

1. Ouverture de l’assemblée et mot de la présidente

Il est 15 h 27 et

M

^me Louiselle Luneau ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Le quorum étant constaté, elle invite les membres à nommer une présidente et une secrétaire pour la présente assemblée.

(2)

PESAT AGA 2016-11-11 Page 2 sur 7 AGA-2016-11-11-001 Sur proposition de

M

^me Annie Bélanger, il est unanimement résolu de nommer

M

^mes

Louiselle Luneau et Martine Périgny respectivement présidente et secrétaire de cette assemblée.

Adopté à l’unanimité

2. Adoption de l’ordre du jour

Après lecture de l’ordre du jour, il est convenu de modifier le point 3 de la façon suivante : 3. Adoption des procès-verbaux suivants :

3a) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2016

3b) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 février 2016 L’ordre du jour est ensuite adopté tel que modifié.

AGA-2016-11-11-002 Proposée par

M

^me Édith Vincent Appuyée par

M

^me Annie Bélanger Adoptée à l’unanimité.

3. Adoption des procès-verbaux suivants :

3a) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2016

Les participants ont reçu, avant la présente rencontre, copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2016.

M

^me Louiselle Luneau rappelle que cette assemblée visait essentiellement à permettre de modifier officiellement le changement de dénomination sociale du Pôle ainsi que le nombre d’administrateurs composant le conseil d’administration.

Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2016 est adopté tel que présenté.

M

^me Annie Bélanger Appuyée par

M

^me Claire Villemure Adoptée à l’unanimité.

3b) Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 février 2016 Les participants ont reçu, avant la présente rencontre, copie du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 février 2016.

M

^me Louiselle Luneau en résume le contenu point par point.

(3)

Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 23 février 2016 est adopté tel que présenté.

M

^me Nathalie Boisvert Appuyée par

M

^me Monique Lessard Adoptée à l’unanimité.

4. Présentation du rapport annuel

M

^me Luneau présente le rapport annuel du Pôle pour la période du 1^er avril 2015 au 31 mars 2016. Après lecture du mot de la présidente qui apparaît au rapport annuel, elle poursuit à l’aide d’un diaporama qui en résume les points saillants de l’année.

5. Présentation des états financiers

M

^me Valérie Jacob présente les états financiers du Pôle couvrant la période du 1^er avril 2015 au 31 mars 2016. Une période de questions est offerte. Aucune question n’est émise à ce sujet.

6. Nomination du vérificateur

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu de reconduire

M

^me Christine Noël, CPA, à titre de vérificatrice pour le prochain exercice financier du Pôle s’échelonnant du 1^er avril 2016 au 31 mars 2017.

M

^me Martine Périgny Appuyée par

M

^me Nathalie Boisvert Adoptée à l’unanimité.

7. Ratification des modifications aux règlements généraux

Le document intitulé « Tableau des modifications apportées aux règlements généraux » a été acheminé aux membres avant la présente assemblée. Les membres présents confirment avoir reçu ce document et en avoir pris connaissance.

M

^me Louiselle Luneau résume les modifications apportées et précise particulièrement le changement relatif au processus d’élection. Suite à cela, il est unanimement résolu de ratifier les modifications apportées aux règlements généraux.

M

^me Monique Lessard Adoptée à l’unanimité.

(4)

8. Élection et nomination au conseil d’administration

M

^me Louiselle Luneau invite l’assemblée à nommer un président et un secrétaire d’élection.

M

^me Valérie Jacob agira à titre de présidente d’élection.

M

^me Édith Vincent Adoptée à l’unanimité.

M

^me Isabelle Jacob est nommée secrétaire d’élection.

M

^me Claire Villemure Appuyée par

M

^me Annie Bélanger Adoptée à l’unanimité.

M

^me Valérie Jacob présente les postes à combler. Les postes 2, 4, 6 et 8 sont en élection, alors que le poste 9 est vacant, tel que l’illustre le tableau suivant.

Administrateurs Fin du mandat Situation

1. Membre EÉS Édith Vincent 2017

2. Membre EÉS Nathalie Boisvert 2016 Élection

3. Membre EÉS Marie-Ève Barbe 2017

4. Membre EÉS Claire Villemure 2016 Élection

5. Membre EÉS Louiselle Luneau 2017

6. Membre supporteur Monique Lessard 2016 Élection

7. Membre supporteur Martine Périgny 2017

8. Membre supporteur Annie Bélanger 2016 Élection

9. Membre supporteur Siège vacant 2017 Poste à combler

M

^me Jacob présente la procédure d’élection et procède aux étapes visant à élire les administrateurs aux postes identifiés « Membre entreprise d’économie sociale ». Trois propositions sont émises :

(5)

Candidatures

Proposée par

Le candidat accepte (oui ou non)

Élue Poste

M

^me Nathalie Boisvert,

Service d'entraide familiale de Val-d'Or inc.

M

^me Monique

Lessard oui oui # 2

M

^me Claire Villemure, Les Intrépides à domicile

M

^me Nathalie

Boisvert non s/o s/o

M

^me Rosalie Chartier-Lacombe, Petit Théâtre du Vieux Noranda

M

^me Édith

Vincent oui oui # 4

Relativement à la candidature au siège numéro 4,

M

^me Louiselle Luneau, ainsi que la présidente d’élection

M

^me Valérie Jacob, interviennent pour communiquer à l’assistance que

M

^me Rosalie Chartier-Lacombe n’est pas présente dans l’assemblée en ce moment.

Cependant, au cours de la journée, elle leur a manifesté son intérêt à se joindre aux autres membres du conseil d’administration du Pôle et a accepté à l’avance sa mise en candidature puisqu’il ne lui était pas possible d’assister à la présente rencontre.

N’ayant plus d’autre proposition, la présidente d’élection vérifie auprès des candidates si elles acceptent leur mise en candidature. Seule

M

^me Villemure se désiste. Nous avons donc deux candidates pour deux postes à combler.

M

^mes Nathalie Boisvert et Rosalie Chartier- Lacombe sont élues par acclamation.

M

^me Jacob procède ensuite aux étapes visant à élire les administrateurs aux postes identifiés « membres supporteurs ». Trois propositions sont émises :

Candidatures

Proposée Par

Le candidat accepte (oui

/non)

Élue Poste

M

^me Monique Lessard

Société de développement du Témiscamingue

M

^me Édith

Vincent oui oui # 6

M

^me Annie Bélanger

Centre local de développement de Rouyn- Noranda

M

^me Louiselle

Luneau oui oui # 8

M

^me Denise Trudel

Centre de solidarité internationale Corcovado

M

^me Édith

Vincent non s/o s/o

N’ayant plus d’autre proposition, la présidente d’élection vérifie auprès des candidates si elles acceptent leur mise en candidature. Seule

M

^me Trudel se désiste. Nous avons donc

(6)

deux candidates pour deux postes à combler.

M

^mes Monique Lessard et Annie Bélanger sont élues par acclamation.

Le poste #9 demeure vacant.

La présidente d’élection remercie l’administratrice sortante,

M

^me Claire Villemure, pour son implication très appréciée au sein du conseil d’administration du Pôle.

La période d’élection étant terminée,

M

^me Louiselle Luneau remercie

M

^mes Valérie et Isabelle Jacob pour leur collaboration bien appréciée.

M

^me Luneau résume ensuite la nouvelle composition du conseil d’administration pour l’année 2016-2017 que nous retrouvons dans le tableau ci-bas:

Composition du conseil d’administration 2016-2017

Catégorie de membre Administrateurs Fin du

mandat

1. Membre EÉS

M

^me Édith Vincent

Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue

2017

2. Membre EÉS

M

^me Nathalie Boisvert

Service d'entraide familiale de Val-d'Or inc. 2018

3. Membre EÉS

M

^me Marie-Ève Barbe

Coop de l'UQAT 2017

4. Membre EÉS

M

^me Rosalie Chartier-Lacombe

Petit Théâtre du Vieux Noranda 2018

5. Membre EÉS

M

^me Louiselle Luneau

Agora des Arts 2017

6. Membre supporteur

M

^me Monique Lessard

Société de développement du Témiscamingue 2018

M

^me Martine Périgny

Centre local de développement Abitibi 2017

M

^me Annie Bélanger

Centre local de développement Rouyn-Noranda 2018

9. Membre supporteur Siège vacant 2017

(7)

9. Période de questions

•

M

^me Nathalie Boisvert souligne l’excellent travail accompli par

M

^me Valérie Jacob et son équipe pour l’organisation des journées des 10 et 11 novembre, se terminant par cette assemblée générale annuelle (i.e. 10 et 11 novembre : Tournée de M. Jean- Martin Aussant, Chantier de l’économie sociale).

•

M

^me Annie Bélanger demande si les actes des administrateurs doivent être ratifiés.

M

^me Valérie Jacob confirme que cette étape n’est pas obligatoire, sauf dans le cas d’une assemblée de constitution.

10. Clôture de l’assemblée

La présidente d’assemblée,

M

^me Louiselle Luneau, remercie chaleureusement les personnes présentes pour leur participation et/ou implication au cours de la présente rencontre. La séance est levée à 16 h 10.

La présidente de l’assemblée, La secrétaire de l’assemblée,

M

^me Louiselle Luneau

M

^me Martine Périgny