L’École de criminologie de l’Université de Montréal et l’École des sciences criminelles de Lausanne ont mis sur pied, en 2013, une nouvelle maîtrise visant l’intégration entre la criminologie et les sciences forensiques. L’un des objectifs du programme est d’illustrer le potentiel des deux domaines à travailler conjointement à la prévention et à la résolution de problèmes criminels. Dans cet ordre d’idées, le travail actuel s’est appliqué à exploiter les ressources propres aux deux sciences afin de mieux comprendre le phénomène de la vente par Internet de faux documents d’identité.
D’une part
,
la criminologie, afin de mieux comprendre le phénomène criminel et ses tendances, utilise plusieurs sources et approches : les données et statistiques officielles des services policiers et des tribunaux ou encore les témoignages offerts par les victimes ou les contrevenants, pour n’en nommer que quelques-unes (Ouimet, 2009). Toutefois, outre ces sources de données traditionnelles, une utilisation accrue des traces matérielles pourrait contribuer à fournir un éventail d’informations plus large et comportant davantage de précision. D’autre part, l’exploitation de la trace par les sciences forensiques se trouve souvent à occuper une place centrale dans le cadre du procès pénal, sans être exploitée aussi pleinement qu’elle le pourrait dans un contexte propre au cycle du renseignement (Ribaux et Margot, 2007).C’est pourquoi ce travail tente, grâce à l’utilisation de traces numériques, de mieux comprendre un phénomène abordé selon un angle criminologique, soit le trafic illégal de documents d’identité par Internet. D’une part, le questionnement posé en lien avec l’avènement d’une nouvelle forme de marché de produits illicites est de nature criminologique, de même que les aspects théoriques qui sous-tendent l’analyse des résultats. D’autre part, l’exploitation de la trace a permis d’observer certaines tendances chez les individus responsables de la vente des documents illicites, notamment grâce aux informations sur les adresses IP. De plus, dans le
futur, la perspective d’utiliser de façon complémentaire une analyse criminologique contextuelle portant sur les sites Internet vendant de faux documents d’identité et une analyse matérielle de documents achetés sur ces sites permettrait d’apporter une somme considérable d’informations complémentaires sur un même phénomène. Ces informations pourraient contribuer à l’établissement de liens et de tendances et ainsi, ultimement, favoriser une meilleure prévention de la problématique.
Conclusion
Les marchés en ligne offrant des produits illicites sont en pleine période d’effervescence et les chercheurs commencent tout juste à en découvrir les multiples aspects, tant au niveau de l’offre qu’au niveau de leur fonctionnement. Également, la problématique associée aux faux documents d’identité, bien que ne représentant pas un phénomène nouveau, continue de préoccuper les agences de contrôle et représente une menace constante pour la sécurité des États. Malgré tout, le phénomène de la vente de ces faux documents via les marchés illicites retrouvés en ligne demeure très peu connu et peu d’intérêt a été manifesté au niveau de la prévention de cette forme de criminalité par les autorités gouvernementales. La recherche actuelle s’est donc penchée sur cette problématique afin de contribuer à développer une réflexion sur l’offre de faux documents d’identité en ligne et sur les vendeurs opérant derrière les sites en proposant.
À la lumière des résultats obtenus, il a été constaté que le marché des faux documents d’identité sur Internet semble être aisément accessible sur le Web visible et que l’offre qu’on y trouve est vaste, tant au niveau des types et des pays d’origine indiqués sur les documents qu’au niveau des prix. Les permis de conduire représentent la catégorie de documents la plus proposée et la vaste majorité des sites offrent la possibilité de livrer les documents commandés partout dans le monde. Une analyse technique de l’infrastructure des sites a permis de remarquer une préférence pour les FAI situés aux États-Unis et une volonté des vendeurs de demeurer anonymes. Finalement, des liens ont pu être établis entre presque un quart des sites, allant ainsi dans le sens de la croyance selon laquelle la criminalité liée aux marchés illicites en ligne et aux faux documents d’identité ne doit pas être traitée comme plusieurs cas isolés, mais comme un ensemble.
Cette recherche présente néanmoins des limites, notamment au niveau de l’exhaustivité des sources d’informations. À ce sujet, il serait intéressant, dans le futur, d’étendre la recherche à d’autres médias, comme les réseaux sociaux, les forums, les vidéos ou le Web profond afin d’établir une comparaison de l’offre. Également, le fait de commander des pièces de ces sites
apporterait une perspective intéressante sur le sujet, notamment en permettant de déterminer quels sites livrent effectivement les documents promis et la qualité de ceux-ci. Une analyse forensique de ces pièces contribuerait certainement à élargir grandement les connaissances sur la vente de faux documents d’identité en ligne, notamment en révélant des informations précieuses sur les faussaires et les liens existant entre les documents qu’ils produisent.
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