ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE AVIS DE RÉUNION 22 MAI 2014
Société anonyme au capital de 915.869.900,00 dirhams - RC Casablanca n° 17.838 - Siège social : Twin Center, Tour A, angle Boulevards Zerktouni et Al Massira Al Khadra, BP 5199, Casablanca - Tél. : 05 22 95 65 65 - Fax : 05 22 95 64 64 - E-mail : managem@managemgroup.com - Site web : www.managemgroup.com
AVIS DE RÉUNION
Messieurs les actionnaires de MANAGEM, société anonyme au capital de 915.869.900 dirhams, dont le siège social est à Casablanca, TWIN CENTER, Tour A, Angle Boulevard. Zerktouni et Boulevard. Al Massira Al Khadra, BP 16016, Maarif, sont convoqués en Assemblée générale ordinaire au siège social TWIN CENTER, Tour A, angle Bd. Zerktouni et Bd. Al Massira Al Khadra, Maarif Casablanca, le :
JEUDI 22 Mai 2014 À 10 HEURES 30
En vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
å5DSSRUWVGX&RQVHLOGÞDGPLQLVWUDWLRQHWGHV&RPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVVXUOHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFHFORVOH'«FHPEUHDSSUREDWLRQGHVGLWVFRPSWHV å4XLWXVDX[DGPLQLVWUDWHXUVHWDX[&RPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV
å5DSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVYLV«HV¢OÞDUWLFOHGHOD/RLUHODWLYHDX[VRFL«W«VDQRQ\PHVWHOOHTXHPRGLģ«HHWFRPSO«W«HSDUODORLQr SURPXOJX«HSDUOHGDKLUQrGXPDLDSSUREDWLRQGHVRS«UDWLRQVFRQFOXHVRXH[«FXW«HVDXFRXUVGHOÞH[HUFLFH
å$IIHFWDWLRQGHVU«VXOWDWV
å5HQRXYHOOHPHQWGHPDQGDWVGÞDGPLQLVWUDWHXUV
å5HQRXYHOOHPHQWGXPDQGDWGÞXQFRPPLVVDLUHDX[FRPSWHV å'«VLJQDWLRQGÞXQ&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHV
å3RXYRLUV¢FRQI«UHU
/HVpropriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte DXSUªVGÞXQLQWHUP«GLDLUHģQDQFLHUKDELOLW«
/HVtitulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis
¢FHWWHDVVHPEO«HVXUVLPSOHMXVWLģFDWLRQGHOHXULGHQWLW«
&RQIRUP«PHQW¢OÞDUWLFOHGHODORLUHODWLYHDX[VRFL«W«VDQRQ\PHVWHOOHTXHPRGLģ«HHWFRPSO«W«HSDUODORLQrSURPXOJX«HSDUOHGDKLUQrGXPDL OHVDFWLRQQDLUHVG«WHQWHXUVGXSRXUFHQWDJHGÞDFWLRQVSU«YXSDUOÞDUWLFOHGLVSRVHQWGÞXQG«ODLGHMRXUV¢FRPSWHUGHODSXEOLFDWLRQGXSU«VHQWDYLVSRXUGHPDQGHUOÞLQVFULSWLRQGH SURMHWGHU«VROXWLRQV¢OÞRUGUHGXMRXUGHFHWWHDVVHPEO«H
/(&216(,/'Þ$'0,1,675$7,21
EXERCICE 2013 - PROJET DE RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHDSUªVDYRLUHQWHQGXOHFWXUHGHVUDSSRUWVGX&RQVHLOGÞDGPLQLVWUDWLRQ HWGHV&RPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVDSSURXYHOHELODQHWOHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFHWHOV TXÞLOVVRQWSU«VHQW«VVHVROGDQWSDUXQE«Q«ģFHQHWFRPSWDEOHGH'+
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHGRQQHDX[DGPLQLVWUDWHXUVHWDX[&RPPLVVDLUHVDX[FRPSWHVTXLWXV GHOÞH[«FXWLRQGHOHXUPDQGDWSRXUOÞH[HUFLFH
TROISIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHDSUªVDYRLUHQWHQGXOHFWXUHGXUDSSRUWVS«FLDOGHV&RPPLVVDLUHVDX[
FRPSWHVVXUOHVFRQYHQWLRQVYLV«HV¢OÞDUWLFOHGHODORLWHOOHTXHPRGLģ«HSDUODORL DSSURXYHOHVRS«UDWLRQVFRQFOXHVRXH[«FXW«HVDXFRXUVGHOÞH[HUFLFH
QUATRIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHG«FLGHVXUSURSRVLWLRQGX&RQVHLOGÞDGPLQLVWUDWLRQGÞDIIHFWHUFRPPH VXLWOHVU«VXOWDWVGHOÞH[HUFLFH
Bénéfice net comptable 160 222 961,35 DH
Réserve légale (5 %) 1 686 672,24 DH
Report à nouveau sur exercices antérieurs 105 868 057,77 DH
Solde 264 404 346,88 DH
Dividendes 228 967 475,00 DH
Report à nouveau 35 436 871,88 DH
(OOHG«FLGHHQFRQV«TXHQFHGHGLVWULEXHUDXWLWUHGHOÞH[HUFLFHXQGLYLGHQGHJOREDOGH 228 967 475,00GLUKDPVVRLWXQGLYLGHQGHXQLWDLUHGHGLUKDPVSDUDFWLRQ
(OOHG«FLGHHQRXWUHGÞDIIHFWHUDXFRPSWHmUHSRUW¢QRXYHDX}OHVROGHQRQGLVWULEX«VRLW GLUKDPV
&HGLYLGHQGHVHUDSD\«VRXVG«GXFWLRQGHODWD[HUHWHQXH¢ODVRXUFH¢SDUWLUGXMXLOOHW VHORQOHVPRGDOLW«VSU«YXHVSDUODO«JLVODWLRQHQYLJXHXU
CINQUIÈME RÉSOLUTION
/ÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHUHQRXYHOOHOHPDQGDWGÞDGPLQLVWUDWHXUGH0$EGHOOD]L]$%$552SRXU XQHGXU«HVWDWXWDLUHGHVL[DQQ«HV
6RQPDQGDWYLHQGUD¢H[SLUDWLRQ¢ODGDWHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUDVXU OHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFH
SIXIÈME RÉSOLUTION
/ÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHUHQRXYHOOHOHPDQGDWGÞDGPLQLVWUDWHXUGH0%DVVLP-$+2.,0,SRXU XQHGXU«HVWDWXWDLUHGHVL[DQQ«HV
6RQPDQGDWYLHQGUD¢H[SLUDWLRQ¢ODGDWHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUDVXU OHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFH
SEPTIÈME RÉSOLUTION
/ÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHUHQRXYHOOHOHPDQGDWGÞDGPLQLVWUDWHXUGHOÞ21+<0UHSU«VHQW«SDU 0PH$PLQD%(1.+$'5$SRXUXQHGXU«HVWDWXWDLUHGHVL[DQQ«HV
6RQPDQGDWYLHQGUD¢H[SLUDWLRQ¢ODGDWHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUDVXU OHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFH
HUITIÈME RÉSOLUTION
/ÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHUHQRXYHOOHOHPDQGDWGÞDGPLQLVWUDWHXUGH6,*(5SRXUXQHGXU«H VWDWXWDLUHGHVL[DQQ«HV
6RQPDQGDWYLHQGUD¢H[SLUDWLRQ¢ODGDWHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUDVXU OHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFH
NEUVIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHG«VLJQHHQTXDOLW«GH&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHVODVRFL«W«560$FFRQFLO 6RFL«W«¢5HVSRQVDELOLW«/LPLW«HDXFDSLWDOGHPLOOLRQVGH'LUKDPVVLªJHVRFLDO$QJOH
=HUNWRXQLHW5XH&KHOODK¢&DVDEODQFD5HSU«VHQW«HSDU0$]L]%,'$+SRXUXQHS«ULRGH VWDWXWDLUHGHWURLVDQQ«HVH[SLUDQW¢OÞLVVXHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUD VXUOHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFHFORVDX'«FHPEUH
DIXIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHUHQRXYHOOHOHPDQGDWGX&RPPLVVDLUHDX[FRPSWHV'(/2,77($8',7 UHSU«VHQW«SDU0)DZ]L%5,7(/SRXUXQHGXU«HVWDWXWDLUHGHWURLVDQQ«HV
6RQPDQGDWYLHQGUD¢H[SLUDWLRQ¢ODGDWHGHOÞDVVHPEO«HJ«Q«UDOHRUGLQDLUHTXLVWDWXHUDVXU OHVFRPSWHVGHOÞH[HUFLFH
ONZIÈME RÉSOLUTION
/Þ$VVHPEO«HJ«Q«UDOHGRQQHWRXVSRXYRLUVDXSRUWHXUGÞXQRULJLQDOGÞXQHFRSLHRXGÞXQH[WUDLW GXSU«VHQWSURFªVYHUEDOSRXUDFFRPSOLUOHVIRUPDOLW«VSUHVFULWHVSDUODORL