المسؤولية الجزائية للبنك عن جرائم تبيض الأموال

(1)

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

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16 /

09 /

2020

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(2)

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(3)

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(4)

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(5)

1 . . . . .

(6)

2 . ... . . 28 / 12 / 01988

(7)

3 2000 1988 41 / 95 28 / 01 / 1995 . 15 / 12 / 2000 . 31 / 10 / 2003 19 / 04 / 2004 04 / 128 389 04 / 15 10 / 11 / 2004 05 / 01 06 / 02 / 2005 . .

(8)

4 . . . .

(9)

5 : . . " " . 1920 -1930 )

(10)

6 ( 1 . : . : 1 : : 1 – 2004

(11)

7 : . : 1 . : : 2 . 01 : ) ) 1988 ) . . " . . 1980 " . . . 8 1

(12)

8 : 1988 1990 . : : . 01 : 324 1 2 96 -392 13 1996 : " ". 2 ": 1 ." . 96 -392 13 1996 . 4 5 15 . 1996 1

(13)

9 2 : 1993 261 " : . . ". 03 : 300 35 % 1986 . 1986 ": 1 " . 04 : ": 1 . . . 510 1

(14)

10 " : : . 01 : 1 1995 2 : : 1988 . 1994 : 98 -273 " : : 2001 . . . . 1999 . 153 1

(15)

11 2 . 389 389 7 1 04 -15 10 2004 : : : : - . 04 -15 . 27 1426 10 2004 66 -156 1

(16)

12 35 . : 62 03 -11 : -4 5 . -. . . -. -.

(17)

-13 . . -1 49 -. -. . - -. 2 140 90 / 10 - 6

(18)

14 1 . : : : -1 : -2 : . : Cridit Cards - " " . . "American Express " 3 . 120 . 1

(19)

15 . 1 . -4 : . 1 5 : . . 2 -6 : . 1 2005 152

(20)

16 . : . . : . . ( .

(21)

17 : . 1 . ... . 2 3 1988 . 1988 1988 1 2009 26 . 2 2007 359 . 3 ... 50 ) 101 2005 200 ) 2001 18 .(

(22)

18 1 . 2 () 3 1990 . 2000 / 11 / 15 4 2000 . 5 1990 : 28 / 11 / 1990 . 1994 1988 . 1 381 . 2 01 3 55 / 02 2002 / 02 / 05 . 4 5 2000 .

(23)

19 -: : 1157 / 87 1987 614 / 90 12 / 07 / 1990 322 -96 13805 / 1996 . : . 1970 10.000 1 . 1986 -. -.... . 1

(24)

20 1988 1992 () . -: : 34 1971 1975 62 . 1 205 1990 . 80 2002 2002 / 05 / 22 – -– – -. 1

(25)

21 : 156 / 66 1966 1988 1 41 / 95 28 1995 10 2004 15 / 04 2 156 / 66 389 3.16 3 . : 22 / 96 1996 / 07 / 09 \ . 1 14 09 1995 25 . 2 71 2004 / 11 / 10 13 . 3 2000 -199 2739 2000 / 11 / 19 .

(26)

22 127 / 02 2002 / 04 / 07 21 1 2 . 11 / 02 2002 / 12 / 24 2003 104 / 1093 104 105 106 72 . 107 108 109 . 15 / 04 10 / 11 / 2004 389 389 17 389 389 1 23 07 2002 18 . 2 69

(27)

23 -. 01 -05 1 2005 / 02 / 06 . 01 / 06 20 2006 128 / 04 19 2004 . 01 / 05 1 120 .

(28)

24 . 22 / 06 20 2006 1 . . 156 / 66 08 1966 23 / 06 20 2006 . : . 1 22 / 06 20 2006 .

(29)

25 1988 . 1988 . 1 . . . : 1 67 . 1988 . .

(30)

26 . 389 : . . ... . 212 . 1 1 101 . 212 05 -22 2006 / 12 / 20 .

(31)

27 212 . : . . .

(32)

28 : 1988 . 1 : 03 / 01 . : " " . . . . . 3 / 3 . 1 90 . 2009 -2010 95 .

(33)

29 une crime de consequance un crime de prealable ... 389 3 ... . ... .... .

(34)

30 . : 389 ... . 1 1 99 .

(35)

31 : . . ) EBLIGATION DE NIGILANCE ( 1 . 7 / 1 10 2 4 14 2004 ’ 7 / 1 " : " 756 1 2009 02 . 2

(36)

32 1 1995 24 : 2 9 / 1 03 -11 3 26 2003 " : " 26 / 19 " ) " 3 ( 74 / 2 " " 1994 1 2010 150 2 . 52 27 / 09 / 2003 3

(37)

33 1994 121 / 2

« les personnes morales, a l’exclusion de l’état sont responsables pénalement. Selon les distinction des articles 121-4 a 121-7 et dans les cas

infraction1_{commises pour leurs compte par leurs organes ou représentants »}

96 -392 13 1996 324 / 9 121 / 2 2 02 -80 2002 16 3 ) 1 ( Jean-claud soyer , droit pénal, et procédure pénale, L-G-D.j lexcens

édition 2008 p 127 ) 2 ( 16 02 -08 "

1_{Code penal francais op . cit}

45 2

256

(38)

34 1 " 75 ) ( " : 51 " . ) 20 ( 42 386 . 1

(39)

35 1 51 65 / 3 .... " 04 -5 10 2004 51 " " 1994 75 -37 29 / 04 / 1975 ) 2 ( 2002 26 . 1

(40)

36 61 " 49 / 523 ) ( : . ) 1 ( . 1 51 121 / 2 l’organes ou représentants 74 / 2 08 12 2012 . 1

(41)

37 – -92 -05 22 1992 80 03 -11 26 2003 le banquier

(42)

38 65 2 / 1 1 " " 20 92 -05 22 1992 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 638 652 44 . 1

(43)

39 ) 1 ( 2 12 -02 13 2012 : 1 -2 -3 -" 1 2 05.01 " -2012 76 ) 2 ( 06 -22 20 2006 66 -155 8 1999 . 84 24 / 19 / 2006 – 8 07 / 02 / 1993 . 1

(44)

40 : 1 ) 2 ( : . 80 03 -11 26 2003 10 -04 26 2010 2 " 1 -2 613327 28 / 04 / 2011 2011 298.299 . 1 01 / 09 / 2010 . 2

(45)

41 3 -4 -5 -1 6 -7 -8 " 80 5 6 7 92 -05 1 . 2 -3 2004 75 . 1

(46)

42 830 03 -11 ) ( " " 02 -03 1 14 2002 – 2 – 2 / 7 8 9 02 -03 14 2002 84 18 / 12 / 2002 . 1 200.193 . 2

(47)

43 45 1 2 3 ) 1 ( 203 . 1 45 " 2 – 2006 56 -57 . 3

(48)

44 – 1 ) 2 ( : 1 ( : – 2 2 ( : – . 1 218 220 2

(49)

45 1

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, : . : 1 -2 -3 ) ( ) 1 ( 57 . 1

(50)

46 1 -2 -3 -51 121 / 2 ) 2 ( 1 obligation obvigillance . 3

-identification des clients

7 8 05 / 01 3 / 63 12 / 03 07 05 / 01 30 / 09 / 1999 1999 256 . 1

(51)

47 12 / 03 " " – 07 7 05 / 01 1 08 05 / 01 3 4 -. -07 1 05 / 01 : 03 12 / 02 28 1012 08 15 2012 1 : 07 2 05 / 01 2 -05 2 12 / 02 3 -07 07 05 / 01 4 -07 05 / 01 1

(52)

48 04 07 1 04 12 / 03 09 05 / 01 06 12 / 03 4 3

la conservation des documents 10 1 2003

(53)

49 1 2 1988 . 1 -1994 ) ( 01 / 12 / 2014 16 1 20 . 2

(54)

50 2 2 -1995 1995 -3 1 . -4 4 1996 . 1995 1995 1 -1 2001 2 -15 / 05 / 1998 3 -230 220 1

(55)

51 1994

(56)

52 : . . . 1 261 -262 1

(57)

53 . . . ... . . ... . ) . . . ( ) ( ) (

(58)

54 ( ( 1 263 -264 1

(59)

55 . . . . ... . . 1988 .

(60)

56 . . . . - ... . - . - . - .

(61)

57

-

.

- .

(62)

: : 1 -: 1 . . 2 . . . . 1999 . 3 . – 2006 . 4 . . 5 . 6 . 30 / 09 / 1999 1999 . 7 . 2005 152 8 . 2009 . 9 . 1 2001 10 . 2009 .

(63)

11 . 1994 12 . 13 . 2010 . 14 . 2004 . 15 . . 16 . . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . . 22 . . 23 . 24 . . . 25 . . 26 . 27 . 28 . .

(64)

29 . . 2 1 . 2007 . 2 . 2009 -2010 . 3 . ) ( 01 / 12 / 2014 . 3 -1 . – 2004 2 . . . " . 1980 " . . 4 -: 1 . 2000 . 2 . 1988 . 3 . 15 / 05 / 1998 . 4 . 05 -22 2006 / 12 / 20 . 5 . 14 09 1995 . 6 . 71 2004 / 11 / 10 . 7 . 23 07 2002 .

(65)

8 . 96 -392 13 1996 . 4 5 15 . 1996 9 . 04 -15 . 27 1426 10 2004 66 -156 . 10 . 08 12 2012 . 11 . . 52 27 / 09 / 2003 12 . – 8 07 / 02 / 1993 13 . 613327 28 / 04 / 2011 2011 14 . 01 / 09 / 2010 . 15 . 02 -03 14 2002 84 18 / 12 / 2002 . 16 . 12 / 02 28 1012 08 15 2012 . 17 . 05 / 01 . 5 - : 1 . 2739 2000 / 11 / 19 .

(66)

:

2. Code penal francais

(67)

... 01 : . ... 05 : . ... 06 : . ... 06 : . ... 06 : . ... 08 . ... 11 : . ... ... 11 : . ... 14 : . ... . ... 16 : . ... 17 : . ... ... 25 : .... ... ... 27 : . ... . ...

(68)

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