宏 碁 股 份 有 限 公 司
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Texte intégral
(2) 一、本公司發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及e-mail： 發. 言. 人. 詹. 代理發言人. 浩. 辛悅台. 財務長. (02) 2696-3131. HowardChan@acer.com.tw. 處. (02) 2696-3131. Thomasshin@acer.com.tw. 長. 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話： 單. 位. 地. 司. 台北市建國北路二段137號7樓. (02) 2509-2368. 汐止辦公室. 台北縣汐止市新台五路一段88號8樓. (02) 2696-1234. 新竹分公司. 新竹市民族路139號3樓. (03) 533-9141. 台中分公司. 台中市南屯區文心路一段371號3樓. (04) 2250-3355. 高雄分公司. 高雄市苓雅區新光路38號4樓之2. (07) 338-8386. 桃園發貨中心. 桃園縣蘆竹鄉蘆竹村南工路138號. (03) 322-2421. 總. 公. 址. 電. 話. 宏碁股份有限公司 97年年報. 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話： 名. 稱. ： 宏碁股份有限公司股務室. 地. 址. ： 台北市建國北路二段137號7樓. 網. 址. ： stockaffairs@acer.com.tw. 電. 話. ︰ (02) 2509-2368. 姓. 名. ： 張惠貞、楊美雪會計師. 事務所名稱. ： 安侯建業會計師事務所. 地. 址. ： 台北市11049信義路五段7號68樓. 網. 址. ： www.kpmg.com.tw. 電. 話. ︰ (02) 8101-6666. 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式： 英國倫敦證券交易所：www.Londonstockexchange.com 六、公司網址： www.acer-group.com. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：.
(3) 錄. 致股東報告書. 04. 宏碁成功模式. 58. 08. 壹、宏碁核心價值. 60. 壹、宏碁的成功模式. 10. 貳、民國九十七年度營業結果. 60. 貳、五大成長關鍵要素. 11. 叁、民國九十八年度營運計劃. 62. 參、從業員工資料. 65. 肆、重要契約. 公司簡介. 12. 15. 壹、設立日期. 15. 貳、公司沿革. 公司治理報告. 18. 企業社會責任. 66. 68. 壹、環境、安全與健康管理. 70. 貳、利害關係人溝通與管理. 71. 參、社會公益. 20. 壹、組織系統. 22. 貳、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料. 38. 參、公司治理運作情形. 74. 壹、最近五年度簡明資產負債表及損益表. 44. 肆、會計師公費資訊. 77. 貳、最近五年度財務分析. 44. 伍、更換會計師資訊. 80. 參、最近年度監察人審查報告. 44. 陸、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所. 81. 肆、最近年度財務報表. 屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企. 130. 伍、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表. 業之期間. 187. 陸、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，對公司財務狀況之影響. 44. 財務概況. 柒、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權 移轉及股權質押變動情形. 46. 捌、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊. 46. 玖、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股 數，並合併計算綜合持股比例. 募資情形. 48. 72. 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項. 188. 190. 壹、財務狀況. 191. 貳、經營結果. 191. 參、現金流量. 191. 肆、最近年度重大資本支出對財務業務之影響. 192. 伍、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫. 50. 壹、公司資本及股份. 192. 陸、風險事項分析評估. 54. 貳、公司債辦理情形. 194. 柒、其他重要事項. 54. 參、特別股辦理情形. 55. 肆、海外存託憑證辦理情形. 56. 伍、員工認股權憑證辦理情形. 57. 陸、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形. 57. 柒、資金運用計畫執行情形. 特別記載事項. 196. 196. 壹、關係企業相關資料. 217. 貳、私募有價證券資料及執行情形. 217. 參、子公司持有或處分本公司股票情形. 219. 肆、其他必要補充說明事項. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 目.
(4) 4 宏碁股份有限公司97年年報 宏碁股份有限公司97年年報 5 WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 1. 致股東報告書.
(5) 致股東報告書. 致股東報告書 回顧民國97年，本公司的營業收入與營業淨利均創 下高峰，其中合併營收約為5,462.7億元，較上一年 度成長18%，營業淨利約為140.7億元，亦比上一個 年度增加38%，而稅後淨利則為117.4億元，每股稅 後盈餘為4.72元。 去年，本公司的個人電腦產品在全球持續有明顯的進展，特別是下半年小筆電異軍突起。根據市調機構顧 能（Gartner）公司的資料，宏碁去年整體PC出貨量為全球第三，年成長率為55%，其增加幅度遠超過主要 競爭大廠；筆記型電腦銷售量則為世界第二，在小筆電的推波助瀾下，比上個年度增加60%，其成長幅度 亦超過主要競爭對手。 本公司併購捷威（Gateway）與佰德（Packard Bell）兩家公司後，去年完成了企業資源的整合，並開始發揮 綜效。最重要的在於本公司已針對整體市場區塊，擬妥完善的多品牌策略。宏碁的四個品牌，均有清晰的 品牌定位與明確的市場目標，針對不同的消費族群，提供差異化的產品設計，以滿足其各自的需求。全力 推動多品牌策略將是本公司邁向成功的重要因素。 民國98年世界經濟景氣不佳，市場能見度有限。若干競爭對手傾向採取保守策略。可是，本公司並不悲 觀，相信真正的需求依然存在；宏碁擁有可靠的營運模式，且營業費用相對較低，將把握機會，在今年積 極提升產品市占率與市場地位，預計主力產品筆記型電腦全球佔有率可增加2至3個百分點。今年的整體出 貨量，營業收入與營業利益都將繼續成長。 今年是本公司多品牌產品正式成軍的一年。有效執行多品牌策略是今年優先的營運重點，宏碁將努力落實 全球品牌管理與強化產品設計。其它的營運方向包括繼續控制營業費用，提升下單出貨的機動性，加強全 球運籌的靈活度，隨時滿足快速變化的市場需求，並且持續深化國際化的運作。. 在今年不確定的產業環境下，本公司具備健康、快速、有效的營運模式；與大多數競爭者比較，宏碁依然 是成長展望較佳的公司。面對嚴峻的全球經濟情勢，本公司將努力經營，以期成為表現出眾的廠商。宏碁 也相信，邁向世界第一大筆記型電腦品牌的目標已經指日可待。 民國98年將是充滿挑戰，也是蘊藏機會的一年，宏碁將全力以赴。在此，本人謹代表本公司誠摯感謝股東 的長期支持與信賴，並期盼繼續給予鼓勵與期勉。. 董事長. 6. 宏碁股份有限公司97年年報. 經理人. 會計主管. 宏碁股份有限公司97年年報. 7. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 在產品與市場展望方面，本公司主力產品筆記型電腦今年出貨成長率可望高於業界水準，其中宏碁去年表 現耀眼的小筆電仍將是成長的主要動力。此外，今年是本公司搶攻全球市占率的好機會，預期宏碁在美 國、中國大陸及日本有較大的成長空間，此將有助於宏碁的全球市場營收分布更加往均衡化發展。.
(6) 致股東報告書. 壹、宏碁核心價值 宏碁核心價值. 創造價值. 顧客導向. 企業倫理. 關懷員工. 理 性 面. 感 性 面. • 為股東創造利潤 • 達成挑戰性的策略及營運目標，使企業不斷 成長 • 有效整合資產：品牌、人才、客戶、與通路. • 為股東創造價值（紅利與股價） • 為客戶創造價值（優異的產品、 服務、容易做生意） • 為員工創造價值（優異的公司， 工作環境，與發展機會）. • 體認顧客是企業的命脈 • 傾聽與滿足顧客需求是首要任務 • 帶給顧客一流的產品與服務. • 對顧客展現關愛與尊敬 • 多聽、多學、多改進 • 說到做到（信守承諾）. • 回饋社會，做好企業公民 • 注重環保，檢視供應鍊的每個環節 • 尊重個人與文化的多元，在組織內外，建立 起誠信. • 信賴、尊敬、與誠實 • 關懷環境 • 以身作則. • 營造優質的工作環境，確保工作與生活的 平衡 • 提供員工成長發展的機會 • 促進團隊合作. • 深具活力激發潛能的工作環境 • 成長潛力 • 團隊合作. • 挑戰既有的作法，採取嶄新的想法 • 不斷精進產品與流程 • 以原創思考，促進變革. • 想廣一點 • 想妙一點 • 想顛覆一點. 快速. • 快速執行 • 做前瞻性的決策 • 比競爭對手更早改變，以贏得先機. • 想快一點 • 做快一點 • 達成快一點. 效率. • 把對的事情做對 • 釐清責任與目標, 做好賦能授權 • 簡化，做好基本工夫. • 明確的目標 • 明確的責任 • 簡化. 創新. 每個企業面對的挑戰就是如何創造它的獨特性。不論你是客戶，員工或是投資者，惟有那些與眾不同，出 類拔萃的企業才能吸引大眾的目光。 然而，要成為一個獨特的企業，並不是一件容易的事。 宏碁的聲譽來自於不斷在多方面創造價值的歷史上。 ．我們替客戶創造價值，持續提供創新易用的產品，符合使用者的期待，也滿足其需求。 ．我們替投資者創造價值，提供良好的長期投資報酬。 ．我們替員工創造價值，讓整個團隊發揮最大的潛能，並且達成公司的目標。 ．我們替企業夥伴創造價值，秉持「雙贏」理念與供應商及經銷商合作，彼此分享成果。 在未來的道路上，我們將藉由品牌認同創造價值，而非依靠價格競爭。未來我們要邁向成功的最佳途徑就 是相信宏碁的品牌力量。 要成為一個成功的全球品牌公司，員工們必須有一套完整的核心價值，以做為企業堅實的基礎。明確的核 心價值不僅對企業短期發展有利，亦將創造長期優勢。 我們的基本信念是：創造價值、顧客導向、企業倫理與關懷員工 我們的行動準則是：創新、快速與效率 希望所有的員工皆能了解、重視這些核心價值，並且落實在各自的工作上。. 蔣凡可 執行長暨全球總裁. 8. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 9. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 核心價值.
(7) 致股東報告書. 貳、民國九十七年度營業結果. 單一財務報表資訊 單位：新台幣仟元. 項目. 一、營業成果：. 財務收支. 合併報表財務資訊 單位：新台幣仟元. 年度(民國) 項目 營業收入 營業毛利(損) 營業(損)益 營業外收入及利益 營業外費用及損失 繼續營業部門稅前淨利 停業部門損益 稅後淨利 每股盈餘(元) (追溯調整後). 93年度 225,014,007 27,219,303 3,806,657 6,742,733 1,908,790 8,640,600 0 7,011,661. 最近五年度合併財務資料 94年度 95年度 96年度 318,087,679 350,816,353 462,066,080 34,121,461 38,171,313 47,418,310 7,648,961 7,462,446 10,185,123 7,176,374 9,266,120 6,699,671 4,172,803 3,180,259 1,776,157 10,652,532 13,548,307 15,108,637 0 0 517,866 8,477,502 10,218,242 12,958,933. 2.86. 3.48. 4.20. 97年度 546,274,115 57,285,660 14,072,302 5,353,038 4,618,613 14,806,727 99,843 11,742,135. 5.33. 4.72. 獲利能力. 民國97年度 418,939,015 9,327,437 11,742,135 7.15 14.76 2.80 4.72. 營業收入 營業毛利 稅後淨利 資產報酬率（%） 股東權益報酬率（%） 純益率（%） 每股盈餘（元）. 參、九十八年度營運計畫 一、經營方針 （一）全力執行多品牌策略，推出完整的多品牌產品，滿足不同消費族群與市場區塊的需要。 （二）努力提升產品市場佔有率。 （三）提升下單出貨的速度，加強全球運籌的彈性。 （四）繼續降低營業費用。. 單一報表財務資訊 單位：新台幣仟元. 年度（民國） 93年度 129,108,697 5,659,766 3,211,168 6,448,902 1,900,652 7,759,418 7,011,661. 項目 營業收入 營業毛利（損） 營業（損）益 營業外收入及利益 營業外費用及損失 繼續營業部門稅前淨利 稅後淨利 每股盈餘（元） （追溯調整後）. 最近五年度合併財務資料 94年度 95年度 96年度 204,958,099 238,198,647 319,170,192 8,332,419 9,467,248 12,062,189 5,836,512 6,736,605 9,099,322 6,163,532 7,557,107 5,467,084 2,349,888 2,518,965 994,411 9,650,156 11,774,747 13,571,995 8,477,502 10,218,242 12,958,933. 2.86. 3.48. 4.20. 97年度 418,939,015 9,327,437 6,790,765 7,053,572 990,813 12,853,524 11,742,135. 5.33. 4.72. 二、營業目標 （一）全線推出省電、超薄新型筆記型電腦，擴大市場佔有率。 （二）拓展小筆電出貨量，爭取倍數成長的機會。 （三）以中國大陸、美國與日本為重點成長區域。. 三、產銷政策 （一）與第一流的供應商及實力堅強的經銷商合作。 （二）充分運用合作夥伴的資源。 （三）與合作夥伴分享成果，共創雙贏。. 二、民國97年預算執行情形：. （一）堅持採行經銷模式，並且繼續提升其效益。 （二）深化國際化的管理。 （三）落實企業社會責任（CSR）。 （四）全球主要地區的營收比重往較均衡化發展。 （五）耕耘智慧型手持裝置等行動通訊領域。. 不適用. 三、財務收支及獲利能力分析： 合併財務報表資訊 單位：新台幣仟元. 財務收支. 獲利能力. 10. 項 目 營業收入 營業毛利 稅後淨利 資產報酬率（%） 股東權益報酬率（%） 純益率（%） 每股盈餘（元）. 宏碁股份有限公司97年年報. 民國97年度 546,274,114 57,285,660 11,742,135 5.23 14.65 2.15 4.72. 五、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 （一）2009年世界經濟情勢不振，個人電腦市場的走向難以精準估計。 （二）由於市場詭譎多變，因此通路的需求可能起伏較大。 （三）全球個人電腦市場仍以筆記型電腦成長性較佳。. 宏碁股份有限公司97年年報. 11. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 四、未來公司發展策略.
(8) 12 宏碁股份有限公司97年年報 宏碁股份有限公司97年年報 13 WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 2. 公司簡介.
(9) 公司簡介. 壹、設立日期 民國 65 年 8 月 1 日 貳、公司沿革. 12月. 現金增資新台幣 100萬元，資本額變為 200萬元。. 68年07月. 現金增資新台幣800萬元，資本額變更為新台幣1,000萬元，並改組為宏碁股份有限公 司，並成立台中、高雄分公司，拓展中南部業務。. 70年10月. 現金增資新台幣2,000萬元，資本額變更為新台幣3,000萬元。. 73年06月. 宏碁個人電腦展示中心正式成立，是國內最大的個人電腦展示中心。. 74年02月. 推出第四代中文電腦－「天龍 DCS 570」及16位元個人電腦。 第一家「宏碁資訊廣場」加盟店於台北設立。. 08月. 現金增資新台幣 2,000萬元，資本額變更為新台幣 5,000萬元。. 75年12月. 現金增資新台幣 6,000萬元，資本額變更為新台幣11,000萬元。. 76年07月. 經經濟部投審會核准，對外投資設立日本高平通商株式會社，投資金額日幣伍仟萬 元，該公司七十七年元月更名為宏碁（日本）股份有限公司。. 08月. 經經濟部投審會核准，對外投資設立香港首席有限公司，投資金額港幣壹佰伍拾陸萬 元，投資後更名為宏碁（香港）有限公司。. 12月. 現金增資新台幣8,500萬元，資本額變更為新台幣19,500萬元。. 77年04月 06月 78年05月. 桃園發貨中心正式啟用，佔地約1,800坪，使用面積約1,000坪。 成立新竹分公司。 宏碁股份有限公司更改名稱為－宏碁科技股份有限公司。. 09月. 購買預售屋「東方科學園區」辦公大樓。. 11月. 辦理現金增資1 億5000萬元，資本額變更為34,500萬元，並補辦公開發行。. 79年01月. 改任陳正堂為總經理. 07月. 改任王振堂為總經理. 79年12月. 辦理現金增資15,500萬元，資本額變更為新台幣50,000萬元。. 80年08月. 辦理盈餘轉增資 1億元，資本額達新台幣60,000萬元。. 81年08月. 經經濟部投審會核准設立香港分公司。. 12月. 為達成關係企業經營獨立目的，宏碁電腦開始降低持股數，共轉讓20,892,533股，佔 公司股本34.82%。. 82年02月. 改選董監事，宏碁電腦董事及監察人席次降至二分之一以下，關係企業經營全面獨立 目標達成。. 08月. 經投審（82）秘字第 16254號函核准，由香港子公司轉投資大陸宏碁訊息有限公司。. 10月. 改選陳正堂先生為董事長。 總經理王振堂先生獲選優良商人並蒙李總統登輝先生召見。. 83年03月 11月. 宏碁股份有限公司97年年報. 設立美國據點，尋求技術引進的對象。. 66年08月. 11月. 14. 「宏碁公司」成立，登記的資本額為新台幣 100萬元，主要業務為技術顧問與進出口 貿易。. 宏碁電腦辭去一席董事，補選王振堂為董事。 新竹科學園區分公司成立。. 宏碁股份有限公司97年年報. 15. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 65年08月.
(10) 公司簡介. 08月 85年06月. 08月. 宏碁主導規畫的渴望研究園正式落成啟用。. 成立發貨中心保稅倉庫。. 11月. 推出全球第一部結合傳統筆記型電腦以及創新書寫功能的雙用平板電腦。. 辦理盈餘轉增資新台幣16,080萬元，資本額達新台幣83,430萬元。. 12月. 國內市場PC總銷售冠軍；桌上型電腦、筆記型電腦獲得全年度銷售量冠軍。. 辦理盈餘轉增資新台幣7,350萬元，資本額達新台幣67,350萬元。. 財政部證券管理委員會准予本公司以第一類股票上市。 09月. 92年03月. 本公司股票於台灣證券交易所正式掛牌上市。. 04月. 發表全球第一台迅馳（Centrino）雙用平板電腦。. 改選王振堂為董事長。. 10月. 榮獲中國時報與台灣DHL舉辦的「第一屆台灣企業獎」之最佳國際成就獎。. 06月. 辦理盈餘轉增資18,112萬元，資本額達新台幣101,542萬元。. 11月. 發表「Empowering Technology」技術，進軍數位家庭市場。. 10月. 成立台中發貨中心。. 86年03月. 93年05月. 辦理現金增資18,950萬元，資本額達新台幣120,492萬元。 87年03月 07月 88年01月. 發表筆記型電腦新工業設計，強調簡約風格與易用的人性化設計，傳達企業「創新關 懷」的品牌精神。. 針對筆記型電腦客戶，推出“兩小時快速維修＂活動，獲熱烈好評。. 07月. 施振榮董事長獲選為美國商業周刊（Business Week）亞洲之星。. 辦理盈餘轉增資25,646萬元，資本額達新台幣146,138萬元。. 12月. 董事長施振榮光榮退休。. 中華衛星一號升空，宏科產品進入外太空。. 94年01月. 王振堂總經理接任董事長；國際營運總部總經理蔣凡可蘭奇（Gianfranco Lanci）出任 總經理。. 07月. 辦理盈餘轉增資16,066萬元，資本額達新台幣162,204萬元。. 11月. 辦理現金增資16,000萬元，資本額達新台幣178,204萬元。. 05月. 推出新一代碳纖維材質的法拉利筆記型電腦。. 12月. 蟬連國內市場PC總銷售量冠軍，比去年大幅成長70 %。. 07月. 陸續發表一系列配備Empowering Technology的IT產品。. 12月. 宏碁全球整體個人電腦與筆記型電腦全年雙雙排名世界第四。. 12月. 宏碁筆記型電腦在泛歐地區全年銷售排名第一。. 89年02月. 與標竿學院、遠擎企業管理顧問、昱泉國際成立e-corp團隊，推動宏科e化專案，朝 「e化公司的推手」目標邁進。. 95年01月. 發表全球第一台雙核心筆記型電腦。. 進行企業 e 化工程，順利開發建置經銷商網路交易系統，全面正式上線，簡化B2B流 程與提升效率。. 04月. 宏碁晉升為法拉利車隊指定贊助商。. 10月. 宏碁歡慶成立30周年。. 建立e化經銷通路與直營服務體系，eloha數位棧與eloha數位服務中心正式登場。. 11月. 宏碁AT3705MGW液晶電視，成為世界第一台通過Intel Viiv認證的液晶電視。. 發行國內第一次無擔保轉換公司債15億元。. 12月. 宏碁桌上型電腦年銷售量躍居全球第四。. 10月. 成立宏碁科技台南分公司，提供嘉南地區消費者資訊產品之銷售服務。. 12月. 宏碁筆記型電腦年銷售量躍居全球第三。. 11月. 宏碁科技「eloha數位服務中心」，提供消費者一家購買全省服務，自創「筆記型電 腦、液晶螢幕電腦二小時快速完修服務」。. 96年04月. 12月. 桌上型電腦、筆記型電腦、伺服器皆獲得89全年度銷售量冠軍，並蟬連國內市場PC總 銷售冠軍。 蟬連新電子雜誌及電子工業周刊評選為「2000年傑出電子零件供應商/代理商」。. 05月. 發表全新設計的Aspire 家用筆記型電腦。. 06月. 出售部分宇瞻股權予力晶半導體集團。. 08月. 宣布併購美國捷威（Gateway）公司確立全球個人電腦品牌第三大地位。. 發表新商標強化企業服務新方向。. 12月. 宏碁整體個人電腦年銷售量躍居全球第三。. 12月. 宏碁筆記型電腦年銷售量躍居全球第二。. 12月. 宣布贊助2010年溫哥華冬季奧運及2012年倫敦夏季奧運。. 06月. 榮獲HP惠普科技亞太區“Best in Class＂最佳銷售夥伴。. 09月. 90年03月 05月. Acer品牌連續三年獲得讀者文摘亞洲品牌年度調查金獎。. 06月. 宏電宣示從製造業轉型為行銷服務業，以電子化營運為新核心事業。. 07月. 辦理盈餘轉增資48,290萬元，資本額達新台幣256,578萬元。. 10月. 推出微巨電子化營運服務，建立國際級服務業。 宏電、宏科、安碁、太碁、元碁管理一元化，建立虛擬運作組織，發展電子化營運。. 12月 91年02月. 16. 領先全球推出迅馳（Centrino）筆記型電腦。. 股東臨時會決議與宏碁電腦股份有限公司合併，並更名為宏碁公司。 緯創正式從宏電分割獨立。. 03月. 宏碁針對中小企業e化需求推出「辦公室瞬間e化租用專案」。. 03月. 泛宏碁集團全面推動公司治理文化，保障股東最大利益。. 03月. 宏碁宏科合併生效完成企業轉型里程碑。. 05月. 宏碁Aspire第二代家用電腦上市。. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁Acer品牌連續九年榮獲「讀者文摘信譽品牌」（Trusted Brand）。 金牌獎，也再度榮獲亞洲地區最佳電腦品牌金獎。. 97年03月 03月. 宏碁決定併購倚天資訊 完成行動科技市場佈局。 宏碁發表新一代Aspire家用筆記型電腦Gemstone blue配備。 藍光光碟機、16：9 Full HD螢幕、第二代杜比環繞音效。. 11月. 宏碁Aspire One小筆電獲日本Good Design設計大獎。. 12月. 宏碁整體個人電腦年銷售量居全球第三。. 12月. 宏碁筆記型電腦年銷售量排名全球第二。. 宏碁股份有限公司97年年報. 17. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 84年04月.
(11) 18 宏碁股份有限公司97年年報 宏碁股份有限公司97年年報 19 WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 3. 公司治理報告.
(12) 公司治理報告. 壹、組織系統 一、公司組織結構. 股東大會. 監察人 董事會 董事長暨集團執行長 總稽核 財務長暨公司發言人 企業永續發展 執行長 暨全球總裁 全球策略室. 資訊產品 全球運籌 中心. 財務. 20. 台灣區 營運. 中國區 營運. 人力 資源. 宏碁股份有限公司97年年報. 泛美區 營運. 資訊 技術. 亞太區 營運. 法務. 泛歐區 營運. 顧客 服務. 手持智慧 事業. 品牌 行銷. 金融 PDA事業. 電子化 服務事業. 3C 通路事業. 總稽核 ‧公司內部作業制度之查核與追蹤改善 財務長暨公司發言人 ‧公司長期性財務及投資管理規劃暨公司對外發言相關事宜 永續發展辦公室 ‧負責統合管理與執行公司永續發展與企業社會責任 全球策略室 ‧籌劃設計並推動公司「重大專案」之執行 資訊產品全球運籌中心 ‧Acer品牌資訊產品之產品策略、研發管理、產銷管理、產品保證及客戶服務 台灣區營運 ‧Acer 品牌資訊產品台灣地區之行銷、銷售及售後服務等營運管理事宜 中國區營運 ‧Acer 品牌資訊產品中國大陸及香港地區之行銷、銷售及售後服務等營運管理事宜 泛美區營運 ‧Acer 品牌資訊產品美洲及拉丁美洲地區之行銷、銷售及售後服務等營運管理事宜 亞太區營運 ‧Acer 品牌資訊產品東南亞、東北亞及紐澳地區之行銷、銷售及售後服務等營運管理事宜 泛歐區營運 ‧Acer品牌資訊產品歐洲、非洲及中東地區之行銷、銷售及售後服務等營運管理事宜 手持智慧事業 ‧Acer品牌手持智慧產品之全球行銷、業務發展 金融PDA事業 ‧負責金融PDA之產品研發、產銷管理、及客戶服務 電子化服務事業 ‧提供資訊安全、行動應用、營運服務及網路資料中心等電子化服務解決方案 3C通路事業 ‧台灣地區3C產品之通路代理業務 財務 ‧公司財務規劃、投資管理、資金管理、信用管理、風險管理及會計帳務處理 人力資源 ‧人力資源策略規劃、人力資源管理及組織發展 資訊技術 ‧建構公司整體資訊系統 法務 ‧公司法務諮詢，合約、專利、商標、著作權及技術授權等智慧財產管理事宜 顧客服務 ‧制定全球顧客服務策略並統籌管理全球維修中心 品牌行銷 ‧公司品牌管理、整合及執行全球行銷策略. 宏碁股份有限公司97年年報. 21. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 二、組織功能介紹.
(13) 公司治理報告. 貳、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及 分支機構主管資料： 一、董事及監察人資料︰ 民國98年04月21日. 姓 名. 選（就）任 日期. 任期. 董 事. 施振榮. 97.06.13. 97.06.13. 3年. 3年. 利用他人名 義持有股份. 持股 比率 (%). 持股 比率 (%). 90.12.17. 90.12.17. 10,806,070. 72,927,824. 持股比率 (%). 0.45. 3.03. 股數. 13,038,161. 74,021,741. 持股比率 (%). 0.49. 2.80. 股數. 204,520. 17,514,543. 0. 0.66. 股數. 0. 0. 目前兼任本公司及 其他公司之職務. 主要經（學）歷. 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人 職稱. 姓名. 關係. 無. 無. 無. 宏碁（股）公司總經理 台灣大學電機系. HiTRUST.COM INC.董事長 安碁資訊（股）公司董事長 敏利（股）公司董事 展碁國際（股）公司董事 群碁投資（股）公司董事長 宏大創新投資（股）公司董事長 跨世紀投資有限公司董事長. 0. 宏碁（股）公司董事長 交通大學電子工程研究所. 智融創新顧問（股）公司董事 佳世達科技（股）公司董事 緯創資通（股）公司董事 台灣積體電路製造（股）公司獨立董事 龍一創業投資（股）公司董事長 智二創業投資（股）公司董事 智柒創業投資（股）公司董事 Acer SoftCapital董事 Acer Worldwide Inc.董事 無. 無. 無. 無. 0. 監察人 葉紫華 配偶. 董 事. 蔣凡可. 97.06.13. 3年. 94.06.14. 406,925. 0.02. 969,978. 0.04. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司 泛歐區域營運總部總經理 University of Turin ( Civil Engineering, Bachelor). 董 事. 狄普勒. 97.06.13. 3年. 97.06.13. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Manager Central & Eastern Euro Texas Instruments Oekreal Zurich MBA. 無. 無. 無. 無. 0. 財團法人工業技術研究院 董事長 美國奧克拉荷馬市大學企 業管理研究所. 信義房屋仲介（股）公司獨立董事 南亞塑膠工業（股）公司獨立董事 裕隆汽車製造（股）公司法人董事 中華汽車工業（股）公司法人常務董事 玉山金融控股（股）公司獨立董事. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 董 事. 22. 王振堂. 配偶、未成年子女 現在持有股份. 初次選任日期 股數. 董事長. 現 在 持有股數. 林信義. 97.06.13. 3年. 97.06.13. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 董 事. 智星股份有限公 司法人代表： 彭錦彬. 97.06.13. 3年. 94.06.14. 10,974. 0. 11,138. 0. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司財務長 政治大學企業管理研究所. 跨世紀投資有限公司董事 渴望育成投資（股）公司監察人 緯創資通（股）公司監察人 宏碁資融（股）公司董事長 智融（股）公司董事 智融創新顧問（股）公司監察人 龍一創業投資（股）公司監察人 智二創業投資（股）公司監察人 智柒創業投資（股）公司董事. 董 事. 宏榮投資股份有 限公司代表人： 宋學仁. 97.06.13. 3年. 94.06.14. 66,069,816. 2.75. 67,060,863. 2.54. 0. 0. 0. 0. 無. 無. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 23. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 職 稱. 選任時 持有股份.
(14) 公司治理報告. 姓 名. 選（就）任 日期. 任期. 黃少華. 監察人. 葉紫華. 條件. 姓名. 97.06.13. 97.06.13. 3年. 3年. 94.06.14. 持股比率 (%). 6,102,022. 94.06.14. 法官、檢察官、 律師、會計師或 其他與公司業務 所需之國家考試 及格領有證書之 專門職業及技術 人員. 0.25. 17,255,708. 是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 商務、法 務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上. 持股比率 (%). 股數. 6,193,653. 0.72. 17,514,543. 符合獨立性情形（註）. 商務、法 務、財 務、會計 或公司業 務所須之 工作經驗. 王振堂. . 施振榮. . 蔣凡可. . 狄普勒. . 林信義. . 配偶、未成年子女 現在持有股份. 初次選任日期 股數. 監察人. 現 在 持有股數. 1. 2. 3. 4. 5. . . . . 6. 7. 8. 9. 兼任其他 公開發行 公司獨立 10 董事家數. . . . . 0. . . 1. . . . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 0. . . . . . . . . 3. 0.23. 0.66. 持股 比率 (%). 股數. 1,844,489. 74,021,741. 0.07. 2.80. 利用他人名 義持有股份 股數. 0. 0. 持股 比率 (%). 0. 宏碁（股）司董事 交通大學電信工程學系. 宇瞻科技(股)公司監察人 麗嬰房股份有限公司獨立監察人 茂迪股份有限公司獨立監察人 網路家庭股份有限公司獨立監察人 財團法人中國生產力中心董事 誠品股份有限公司董事. 0. 宏碁（股）公司行政長 輔仁大學企業管理系. 渴望育成投資（股）公司董事 智融（股）公司董事長 智柒創業投資（股）公司監察人 宏碁資融（股）公司監察人. 不適用. 宏榮投資股份 有限公司代表 人：宋學仁. 不適用. 法人股東之主要股東 葉紫華 財團法人智榮文教基金會. 不適用 . 葉紫華. . . . . . . 無. 無. 無. 董事 施振榮 配偶. 持股比例 20.13% 1.60%. 施宣榕. 17.25%. 施宣輝. 26.09%. . 0. 施宣麟. 17.16%. . . 0. 施芳程. 8.93%. (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。 (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人（但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超 過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限）。 (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自 然人股東。 (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。. 宏碁股份有限公司97年年報. 關係. . 宏榮投資股份有限公司 . 姓名. 民國98年04月21日. 不適用. 黃少華. 職稱. 法人股東之主要股東 法人股東名稱. 智星股份有限 公司法人代 表：彭錦彬. 目前兼任本公司及 其他公司之職務. (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人 股東之董事、監察人或受僱人。 (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分 之五以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機 構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。 (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第30條各款情事之一。 (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。. 註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“＂。. 24. 主要經（學）歷. 具配偶或二親等以內 關係之其他主管、 董事或監察人. 智星股份有限公司. 葉庭宇. 8.84%. 彭錦彬. 66.67%. 何信慧. 33.33%. 註：法人股東之主要股東為法人者其主要股東：無. 宏碁股份有限公司97年年報. 25. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 職 稱. 選任時 持有股份.
(15) 公司治理報告. 二、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管︰ 民國98年04月21日. 姓 名. 股數. 26. 持股比率(%). 股數. 持股比率(%). 利用他人名義持有股份 主要經（學）歷 股數. 目前兼任其他公司之職務. 持股比率(%). 具配偶或二親等以內 關係之經理人 職稱. 姓名. 關係. 執行長暨全球總裁. 蔣凡可. 94.01.01. 969,978. 0.04. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司泛歐區域營運總部 總經理 University of Turin ( Civil Engineering, Bachelor). 全球資深副總裁暨海外事業群代總經理. 狄普勒. 96.09.29. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Manager Central & Eastern Euro Texas Instruments Oekreal Zurich MBA. 無. 無. 無. 無. 全球資深副總裁暨海外事業群總經理. 艾瑪爾. 98.01.01. 0. 0. 0. 0. 0. 0. President and CEO of Packard Bell.. 無. 無. 無. 無. 全球資深副總裁暨事業群總經理. 翁建仁. 90.11.01. 4,361,812. 0.17. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司資訊產品事業群總經理 愛默蕾大學資訊工程研究所. 無. 無. 無. 無. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 魯迪. 96.09.29. 29,705. 0. 0. 0. 0. 0. General Manager of Texas Instruments. 無. 無. 無. 無. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 林義萬. 90.11.01. 3,305,497. 0.13. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司亞太營運總部 事業群總經理 淡江大學電子計算機科學系. 無. 無. 無. 無. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 奧利佛. 98.04.01. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Product Business Director, Peripheral Business Unit, Acer EMEA. 無. 無. 無. 無. 全球副總裁,品牌行銷總處. 蔣培羅. 97.05.01. 0. 0. 0. 0. 0. 0. Marcom & Channel Marketing Director, Acer EMEA. 無. 無. 無. 無. 全球副總裁暨事業群總經理. 林顯郎. 90.11.01. 1,248,264. 0.05. 7,511. 0. 0. 0. 宏碁訊息總經理 政治大學企業管理系. 敏利（股）公司董事長. 無. 無. 無. 全球副總裁暨事業群總經理. 江博文. 92.01.01. 1,604,536. 0.06. 21,944. 0. 0. 0. 宏碁科技（股）公司總經理 成功大學電機系. 展碁國際（股）公司董事長 樂彩（股）公司董事 敏利（股）公司董事. 無. 無. 無. 鼎天國際（股）公司董事 倚天投資（股）公司董事 普天投資（股）公司董事 利天科技（股）公司董事 鼎天投資（股）公司董事. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 無. 安碁資訊（股）公司董事 群威創業投資（股）公司董事. 無. 無. 無. 全球副總裁暨倚天事業群總經理. 黃杉榕. 97.09.01. 11,250,591. 0.43. 3,400,428. 0.13. 0. 0. 倚天資訊(股)公司董事長 台灣大學電機系. 全球副總裁暨事業群總經理. 賴泰岳. 90.11.01. 2,532,833. 0.10. 16,039. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司董事長室幕僚長 交通大學電工系. 事業群總經理. 萬以寧. 91.5.16. 28,840. 0. 0. 0. 0. 0. 遠擎管理顧問董事長兼總經理 美國南加大企業管理研究所. 宏碁股份有限公司97年年報. 無. 無. 無. 無. 宏碁股份有限公司97年年報. 27. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 職 稱. 配偶、未成年子女 持有股份. 持有股份. 選（就）任 日期.
(16) 公司治理報告. 姓 名. 股數. 持股比率(%). 股數. 持股比率(%). 利用他人名義持有股份 主要經（學）歷 股數. 目前兼任其他公司之職務. 持股比率(%). 具配偶或二親等以內 關係之經理人 職稱. 姓名. 關係. 無. 無. 無. 詹浩. 89.01.19. 818,786. 0.03. 21,226. 0. 0. 0. 樂彩（股）公司董事 宏碁（股）公司副總經理 群碁投資（股）公司董事 美國德州厄爾巴索大學企業管理研究所 宏大創新投資（股）公司董事 跨世紀投資有限公司董事. 事業群副總經理. 甘博隆. 96.03.28. 870,821. 0.03. 8,784. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司處長 中山大學電機研究所. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 林永仁. 93.02.16. 735,185. 0.03. 7,250. 0. 0. 0. 緯創資通（股）公司副總經理 交通大學經營管理研究所. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 黃鐘鋒. 97.01.01. 149,408. 0.01. 0. 0. 0. 0. 樂彩（股）公司總經理 交通大學管理科學研究所. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 馬惠群. 97.11.01. 3,308,585. 0.13. 684,434. 0.03. 0. 0. 倚天資訊(股)公司總經理 鼎天國際（股）公司董事 UC SANTA BARBARA Computer Science. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 謝金全. 90.11.01. 855,179. 0.03. 77,534. 0. 0. 0. 宏碁科技（股）公司協理 台灣工業技術學院電機科. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 林震華. 85.07.01. 210,938. 0.01. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司協理 淡水工商專校電算科. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 黃美莉. 91.09.01. 136,778. 0. 8,891. 0. 0. 0. 華瞻資訊（股）公司總經理 靜宜女子文理學院國際貿易系. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 王立杰. 97.11.01. 905. 0. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司處長 台灣大學機械系. 無. 無. 無. 無. 事業群副總經理. 張敬仁. 90.11.01. 155,258. 0.01. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司協理 中興大學企業管理系. 無. 無. 無. 無. 處長暨分公司負責人. 吳沛晃. 95.01.12. 139,121. 0. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司大陸地區業務單位 執行副總經理 淡江大學土木系. 無. 無. 無. 無. 處長暨分公司負責人. 楊燦鎮. 95.01.12. 383,618. 0.01. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司協理 淡江大學電算系. 無. 無. 無. 無. 處長暨分公司負責人. 蕭羽翔. 95.01.12. 437,808. 0.02. 0. 0. 0. 0. 宏碁（股）公司協理 明新工專電子科. 無. 無. 無. 無. 財務長. 樂彩（股）公司董事長. 註1：張敬仁於97年11月16日解任、賴泰岳於98年3月31日解任。 註2：蔣培羅於97年5月1日就任、黃杉榕於97年9月1日就任、王立杰於97年11月1日就任、馬惠群於97年11月1日就任、 艾瑪爾於98年1月1日就任及奧利佛於98年4月1日就任。. 28. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 29. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 職 稱. 配偶、未成年子女 持有股份. 持有股份. 選（就）任 日期.
(17) 公司治理報告. 三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 （一）董事之酬金. 單位：新台幣千元. 兼任員工領取相關酬金. 董事酬金 報酬(A) 職 稱. 退職退休金(B). A、B、 C及D 等四項總額占稅 盈餘分配之酬勞 後純益之比例 業務執行費用(D) (C) （％）. 薪資、獎金及特 支費等(E). 退職退休金(F). 合併報 表內所 有公司. 本公司. 合併報 表內所 有公司. 196,977. 2,498. 盈餘分配員工紅利(G). 姓 名 本公司. 董事長. 王振堂. 董. 事. 施振榮. 董. 事. 蔣凡可. 董. 事. 翁建仁. 董. 事. Pier Carlo Falotti. 董. 事. 狄普勒. 董. 事. 智星股份有限公司 法人代表：彭錦彬. 董. 事. 宏榮投資股份有限公司 法人代表：尹衍樑. 董. 事. 宏榮投資股份有限公司 代表人：宋學仁. 董. 事. 林信義. 0. 合併報 表內所 有公司. 本公司. 0. 0. 合併報 表內所 有公司. 本公司. 0. 67,957. 合併報 表內所 有公司. 67,957. 本公司. 1,749. 合併報 表內所 有公司. 本公司. 1,749. 0.59. 合併報 表內所 有公司. 本公司. 0.59. 42,610. 2,498. 本公司. 合併報表內 所有公司. 現金紅 利金額. 股票紅 利金額. 現金紅 利金額. 股票紅 利金額. 註1. 註1. 註1. 註1. A、B、C、D、 E、F及G等七項 員工認股權憑證 總額占稅後純益 得認購股數(H) 之比例（％）註2 有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 合併報 合併報 本公司 表內所 本公司 表內所 有公司 有公司. 0. 0. 0.97. 2.29. 0. 註1：截至年報刊印日止，本次盈餘分配員工紅利名單尚未決定，無法預估，故本欄資料無法列示，暫依去年實際配發. 註2：截至年報刊印日止，本次盈餘分配員工紅利名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含盈餘分配員工紅利金 額。. 30. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 31. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 比例計算今年擬議配發為現金股利金額:114,016,000元 股票紅利金額:162,902,400元，股票紅利金額係以本公司97 年12月31日收盤價42.6元計算。.
(18) 公司治理報告. 酬金級距表. 給付本公司各個董事酬金級距. 註1：Pier Carlo Falotti. 董事姓名. 董事姓名. 前四項酬金總額（A+B+C+D）. 前七項酬金總額（A+B+C+D+E+F+G）. 本公司. 合併報表內所有公司 I. 本公司. 合併報表內所有公司 J. 低於 2,000,000 元. 1人，註1. 1人，註1. 1人，註1. 1人，註1. 2,000,000 元（含）～ 5,000,000元（不含）. 3人，註2. 3人，註2. 2人，註3. 1人，註4. 5,000,000 元（含）～ 10,000,000元（不含）. 4人，註5. 4人，註5. 4人，註5. 3人，註6. 1人，註7. 1人，註7. 1人，註8. 2人，註9. 10,000,000 元（含）～ 15,000,000元（不含） 15,000,000 元（含）～ 30,000,000元（不含） 30,000,000 元（含）～ 50,000,000元（不含）. 1人，註7. 50,000,000 元（含）～ 100,000,000元（不含）. 1人，註7. 100,000,000 元以上. 1人，註10 9人. 總計. 9人. 9人. 註2：翁建仁、狄普勒、林信義 註3：狄普勒、林信義 註4：林信義 註5：施振榮、蔣凡可、智星、宏榮 註6：施振榮、智星、宏榮 註7：王振堂 註8：翁建仁 註9：翁建仁、狄普勒 註10：蔣凡可. 9人. （二）監察人之酬金. 單位：新台幣千元. 監察人酬金 職 稱. 報酬（A）. 姓 名. 監察人. 葉紫華. 監察人. 黃少華. 監察人酬金 退職退休金（B）. 盈餘分配之酬勞（C）. 業務執行費用（D）. A、B、C及D等四項總額占稅後 純益之比例（％）. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 0. 0. 0. 0. 17,806. 17,806. 240. 240. 0.15. 0.15. 有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 0. 酬金級距表 監察人姓名 給付本公司各個監察人酬金級距. 前四項酬金總額（A+B+C+ D） 本公司. 合併報表內所有公司 E. 2人，註1. 2人，註1. 2人. 2人. 2,000,000元（含）～ 5,000,000元（不含） 5,000,000元（含）～10,000,000元（不含） 10,000,000元（含）～15,000,000元（不含） 15,000,000元（含）～30,000,000元（不含） 30,000,000元（含）～50,000,000元（不含） 50,000,000元（含）～100,000,000元（不含） 100,000,000元以上 總計 註1：葉紫華、黃少華. 32. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 33. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 低於2,000,000元.
(19) 公司治理報告. （三）總經理及副總經理之酬金. 單位：新台幣千元. 薪資（A） 職 稱. 退職退休金（B）. 獎金及特支費等（C）. 姓 名. 董事長暨集團執行長. 王振堂. 執行長暨全球總裁. 蔣凡可. 全球資深副總裁暨事業群總經理. 翁建仁. 全球副總裁暨事業群總經理. 林顯郎. 全球副總裁暨事業群總經理. 江博文. 全球副總裁暨事業群總經理. 賴泰岳. 事業群總經理. 萬以寧. 財務長. 詹. 事業群副總經理. 甘博隆. 事業群副總經理. 林永仁. 事業群副總經理. 黃鐘鋒. 事業群副總經理. 謝金全. 事業群副總經理. 林震華. 事業群副總經理. 黃美莉. 事業群副總經理. 王立杰. 事業群副總經理. 張敬仁. 浩. 本公司. 合併報表內 所有公司. 54,505. 135,226. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 15,824. 15,824. 59,790. 127,811. A、B、 C及D等四項 總額占稅後純益之比例 （％）註2. 盈餘分配之員工紅利金額（D） 本公司. 合併報表內所有公司. 取得員工認股權 憑證數額. 現金紅利 金額. 股票紅利 金額. 現金紅利 金額. 股票紅利 金額. 本公司. 合併報表內 所有公司. 本公司. 合併報表內 所有公司. 註1. 註1. 註1. 註1. 1.011. 2.37. 0. 0. 有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金. 0. 註1：截至年報刊印日止，本次盈餘分配員工紅利名單尚未決定，無法預估，故本欄資料無法列示，暫依去年實際配發 比例計算今年擬議配發為現金股利金額82,520,000元 股票紅利金額：223,783,594元，股票紅利金額係以本公司97 年12月31日收盤價42.6元計算。 註2：截至年報刊印日止，本次盈餘分配員工紅利名單尚未決定，無法預估，因此本項計算不含盈餘分配員工紅利金額。 註3：本公司97年度實際給付退職退休金金額為7,462,500元,退職退休費用化之提撥金額為8,361,120。. 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距. 註1 ：蔣凡可、賴泰岳、王立杰. 總經理及副總經理姓名 本公司. 合併報表內所有公司E. 低於2,000,000元. 3人，註1. 1人，註2. 2,000,000元（含）～ 5,000,000元（不含）. 4人，註3. 3人，註4. 5,000,000元（含）～ 10,000,000元（不含）. 6人，註5. 7人，註6. 10,000,000元（含）～ 15,000,000元（不含）. 1人，註7. 2人，註8. 15,000,000元（含）～ 30,000,000元（不含）. 1人，註9. 1人，註9. 30,000,000元（含）～ 50,000,000元（不含）. 1人，註10. 1人，註10. 50,000,000元（含）～ 100,000,000元（不含） 100,000,000元以上 總. 34. 計. 宏碁股份有限公司97年年報. 1人，註11 16人. 註2 ：王立杰 註3 ：萬以寧、謝金全、林震華、黃美莉 註4 ：謝金全、林震華、黃美莉 註5 ：林顯郎、江博文、詹浩、林永仁、甘博隆、黃鐘鋒 註6 ：林顯郎、江博文、萬以寧、詹浩、林永仁、甘博隆、黃鐘鋒 註7 ：張敬仁 註8 ：賴泰岳、張敬仁 註9 ：翁建仁 註10：王振堂 註11：蔣凡可. 16人. 宏碁股份有限公司97年年報. 35. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 酬金級距表.
(20) 公司治理報告. 四、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察 人、總經理及副總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政 策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效之關聯性。. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形. 姓. 名. 董事長暨集團執行長. 王振堂. 執行長暨全球總裁. 蔣凡可. 全球資深副總裁暨海外事業群代總經理. 狄普勒. 全球資深副總裁暨海外事業群總經理. 艾瑪爾. 全球資深副總裁暨事業群總經理. 翁建仁. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 魯. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 林義萬. 全球副總裁暨海外事業群總經理. 奧利佛. 全球副總裁品牌行銷總處. 蔣培羅. 全球副總裁暨事業群總經理. 林顯郎. 全球副總裁暨事業群總經理. 江博文. 全球副總裁暨倚天事業群總經理. 黃杉榕. 全球副總裁暨事業群總經理. 賴泰岳. 事業群總經理. 萬以寧. 財務長. 詹. 事業群副總經理. 甘博隆. 事業群副總經理. 林永仁. 事業群副總經理. 黃鐘鋒. 事業群副總經理. 馬惠群. 事業群副總經理. 謝金全. 事業群副總經理. 林震華. 事業群副總經理. 黃美莉. 事業群副總經理. 王立杰. 事業群副總經理. 張敬仁. 處長暨分公司負責人. 吳沛晃. 處長暨分公司負責人. 楊燦鎮. 處長暨分公司負責人. 蕭羽翔. 股票紅利 金額. 現金紅利 金額. 總 計. 總額佔稅後純益 之比例（%）. 酬金總額占稅後純益比例 職. 迪. 稱 民國97年度. 民國96年度. 董事. 0.97%. 1.23%. 監察人. 0.15%. 0.20%. 總經理及副總經理. 1.11%. 1.01%. 本公司最近兩年度支付董事及監察人酬金總額均依據本公司『公司章程』之相關規定提撥，並經董事會通 過後，提請股東會核准。總經理及副總經理酬金部分，係由本公司『薪酬委員會』，依據經營團隊之營運 績效與目標達成率，並參酌同業給付水準訂定分配原則，經董事會通過後執行。. 註. 註. 註. 註. 浩. 註： 截至年報刊印日止，本次盈餘分配員工紅利名單尚未決定，無法預估，故本欄資料無法列示，暫依去年實際配發 比例計算今年擬議配發為現金股利金額173,320,000元 股票紅利金額: 273,223,620元，股票紅利金額係以本公司97 年12月31日收盤價42.6元計算。. 36. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 37. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 職 稱.
(21) 公司治理報告. 參、公司治理運作情形. 四、公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：. 一、董事會運作情形： 項. 最近年度董事會開會 4 次，董事監察人出列席情形如下： 職稱. 姓. 名. 實際出（列）席次數 委託出席次數 實際出出（列）席率（%）. 董事長. 王振堂. 4. 0. 100%. 董. 事. 施振榮. 4. 0. 100%. 董. 事. 宏榮投資股份有限公司 代表人：宋學仁. 4. 0. 100%. 董. 事. 蔣凡可. 4. 0. 100%. 董. 事. 狄普勒. 4. 0. 100%. 董. 事. 智星股份有限公司 法人代表：彭錦彬. 4. 0. 100%. 董. 事. 林信義. 4. 0. 100%. 備註. 目. 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因. 運作情形. 一、公司股權結構及股東權益 （一）公司處理股東建議或糾紛等問 題之方式. 本公司由股務室專職負責處理股東建議或糾紛等問題. 無差異. （二）公司掌握實際控制公司之主要 股東及主要股東之最終控制者 名單之情形. 本公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單. 無差異. （三）公司建立與關係企業風險控管 機制及防火牆之方式. 本公司根據如子公司管理辦法、背書保證作業程序、 資金貸與他人作業程度及取得或處分資產處理程序等 內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆. 無差異. （一）公司設置獨立董事之情形. 本公司董事會組成考量依目前業務的需求及董事會的 運作為主，已增修公司章程明訂設置獨立董事，將於 日後改選時依章程辦理之. 無差異. （二）定期評估簽證會計師獨立性 之情形. 評核會計師之資格及獨立性為本公司財務報表及內控 查核委員會的主要職責之一. 無差異. 三、建立與利害關係人溝通管道之 情形. 本公司與上下游廠商、銀行及投資人等相關利害關係 人均已建立適當的溝通管道. 無差異. （一）公司架設網站，揭露財務業務 及公司治理資訊之情形. 本公司已將相關的業務及財務的執行情形揭露於公司 網站並用股東會及其他法人投資人說明會時向投資人 說明本公司公司治理執行情形. 無差異. （二）公司採行其他資訊揭露之方式 （如架設英文網站、指定專人 負責公司資訊之蒐集及揭露、 落實發言人制度、法人說明會 過程放置公司網站等）. 本公司除已設立一位主要發言人及一位代理發言人 外，並指定專責單位專司負責蒐集及揭露公司資訊. 無差異. 五、公司設置提名或薪酬委員會等功 能委員會之運作情形. 本公司設置薪酬委員會. 無差異. 二、董事會之組成及職責. 其他應記載事項： 1、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董事 會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：不適用 2、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無 3、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：本公司將 鼓勵董監事持續進修，並加強提昇資訊透明度。. 二、審計委員會運作情形：不適用. 三、監察人參與董事會運作情形 最近年度董事會開會. 4. 職稱. 名. 姓. 次，列席情形如下： 實際列席次數. 實際列席率率（%）. 監察人. 葉紫華. 4. 100%. 監察人. 黃少華. 4. 100%. 備註. 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責： (一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形: 監察人認為必要時得與員工、股東直接連絡對談。 (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形: 1. 稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提報稽核報告、監察人並無反對意見。 2. 稽核主管列席公司定期性董事會並作稽核業務報告、監察人並無反對意見。 3. 監察人定期每季與會計師以面對面及書面方式進行財務狀況溝通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述 意見之處理：無. 38. 宏碁股份有限公司97年年報. 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則 之差異情形： 不適用. 宏碁股份有限公司97年年報. 39. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 四、資訊公開.
(22) 公司治理報告. 目. 運作情形. 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係 人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司 為董事及監察人購買責任保險之情形等）： ．本公司積極參與各項社會公益活動，包括 1. 運動及藝文方面的贊助 2. 贊助農委會生產履歷計畫，協助偏遠地區資訊商品使用 3. 成立宏碁志工隊，關懷弱勢兒童。 ．本公司配合民國94年施行之勞退新制，設立員工勞退專區網頁，以提供員工相關法律法規等資訊與協助。 ．本公司董事及監察人除按主管機關規定安排進修外，另參與相關由公司主動安排之進修課程。 ．本公司於董事會議事規則中明確訂定董事對於其利害相關之議案討論及表決應予以迴避。 ．本公司之董事長及總經理分由不同人擔任，且彼此間並無配偶或一等親關係。 ．本公司已為董事及重要職員購買責任保險。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或委外評鑑）結果、主要 缺失（或建議）事項及改善情形：不適用. 五、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：無 六、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊，得一併揭露：無. 七、內部控制制度執行狀況應揭露下列事項： （一）內部控制聲明書 宏碁股份有限公司 內部控制制度聲明書 日期：民國98年3月31日. 本公司民國97年01月01日至97年12月31日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下： 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制 度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關 法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成 提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之 內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控 制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部 控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風 險評估，3. 控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處 理準則」之規定。 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚，包括 知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等 之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿 等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律 責任。 七、本聲明書業經本公司民國98年03月31日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，餘均同意本 聲明書之內容，併此聲明。. 宏碁股份有限公司. 40. 宏碁股份有限公司97年年報. 董事長：. 簽章. 總經理：. 簽章. 宏碁股份有限公司97年年報. 41. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 項. 與上市上櫃公司 治理實務守則差 異情形及原因.
(23) 公司治理報告. 八、最近年度及截至年報列印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人 員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無. 九、最近年度及截至年報刊印日，股東會及董事會之重要決議. 日期 (民國) 會議名稱. 重要決議. 97.10.31. 民國97年第四 次董事會. 一、承認民國97年第3季財務報表 二、通過發行民國97年第1次員工認股權憑證 三、通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日 四、通過經由子公司投資FUHU,Inc. 五、通過參與東方科學園區AB棟復建工程重新發包 六、通過委任馬惠群先生為手持智慧總處副總經理 七、通過擢升王立杰處長為商用軟體事業單位副總經理. 97.12.18. 民國97年第四 次臨時董事會. 一、通過民國98年度之「內部稽核計劃」 二、通過受讓Gateway US Retail,Inc.及Packard Bell B.V.之商標權 三、通過提撥NT1,500,000,000為民國97年度之員工紅利. 98.03.31. 民國98年第一 次董事會. 一、承認民國97年財務報表及營業報告書 二、通過修訂「資金貸與他人作業程人」 三、通過修訂「背書保證作業程序」 四、通過召開本公司民國98年股東常會日期、地點及召集事由 五、通過財務報表查核會計師聘任案 六、通過民國97年度「內部控制制度聲明書」 七、通過訂定因股份轉換而需發行新股支付倚天員工認股權憑證之增資基準日 八、通過解任賴泰岳先生為經理人職務 九、通過賦予Mr. Oliver Ahrens 擔任中國地區營運總部總經理全球副總裁職稱. 民國97年董事會之重要決議 日期 (民國) 會議名稱. 重要決議. 97.03.03. 民國97年第一 次臨時董事會. 一、通過與倚天資訊股份有限公司進行股份轉換 二、通過因股份轉換之需辦理增資發行新股 三、通過於交易集中市場購買倚天資訊股份有限公司股票. 97.03.27. 民國97年第一 次董事會. 一、承認民國96年財務報表及營業報告書 二、通過全面改選本公司董事、監察人 三、通過修改「公司章程部份條文」 四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」 五、通過股東常會解除本公司新任董事或其他法人代表人競業禁止限制 六、通過召開本公司民國97年股東常會日期、地點及召集事由 七、通過財務報表查核會計師聘任案 八、通過民國96年度「內部控制制度聲明書」 九、通過賦予全球品牌行銷總處主管Gianpiero Morbello全球副總裁職稱. 97.04.23. 97.05.02. 97.06.13. 97.08.28. 42. 民國97年第二 次董事會. 民國97年第二 次臨時董事會. 民國97年第三 次臨時董事會. 民國97年第三 次董事會. 一、承認民國97年第一季財務報表 二、通過民國96年度盈餘分派案 三、通過轉增資發行新股 四、通過修改「公司章程部份條文」 五、通過訂定「委託書統計驗證作業程序」 一、通過馬來西亞商Keypoint公司涉侵害宏碁商標乙事，採取法律行動 二、通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範」 三、通過修改「公司章程部份條文」 四、通過「民國97年度第1次低於時價發行員工認股權憑證及認股辦法」 五、通過修訂民國97年股東常會召集事由 一、通過選任董事長事項 二、通過修訂「資產處理執行委員會職權準則」 三、通過推舉數名董、監事擔任「資產處理執行委員會」、「薪酬委員會」以及「財務 報表及內控查核委員會」委員 四、通過賦予Mr.Gianfranco Lanci擔任宏碁公司執行長暨全球總裁 五、通過委任王振堂董事長兼任集團執行長 六、通過除權除息基準日 七、通過不調整宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司股份轉換乙案之換股比例 八、通過宏碁股份有限公司與倚天資訊股份有限公司轉換基準日為民國97年9月1日 九、通過出售宇瞻股份有限公司之股權 一、承認民國97年上半年財務報表 二、通過修訂「宏碁股份有限公司民國97年第1次員工股權憑證發行與認股辦法」 三、通過修訂「董事會議事規則」 四、通過訂定「股務作業管理辦法」 五、通過賦予手持智慧事業群總經理Mr.Aymar de Lencquesaing全球資深副總裁職稱 六、通過賦予黃杉榕先生擔任倚天事業群總經理，兼任宏碁新事業發展全球副總裁職稱 七、通過捐贈予宏碁基金會民國97年從事公益活動之預算案. 宏碁股份有限公司97年年報. 民國97年股東常會重要決議及執行情形 決議事項. 執行情形. 一、承認民國96年度財務報表及營業報告書. 股東會決議照案通過. 二、通過民國96年度盈餘分派討論案. 已於民國97年8月15日完成股票股利、現金股利發放. 三、通過辦理增資發行新股案. 已完成經濟部辦理資本額變更登記. 四、通過以股份轉換並發行新股方式將倚天資訊 （股）公司納為100%之子公司. 已完成經濟部辦理變更登記. 五、通過修改公司章程部份條文. 已完成經濟部辦理公司章程變更登記. 六、通過發行低於時價之員工認股權憑證. 已於民國97年9月15日經主管機關核准，並於民國97年11月3 日發行97年第1次員工認股權憑證. 七、通過條訂「取得或處分資產處理程序」. 股東會決議照案通過. 八、通過修訂「從事營業性之外匯風險管理相關金 融商品之規範」. 股東會決議照案通過. 九、通過解除新任董事或其法人代表人之競業禁止 限制. 全面改選董事七名及監察人二名，並通過解除新任董事或其 法人代表人之競業禁止限制. 十、 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見 且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無 十一、最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士辭職解任情形彙總：無. 宏碁股份有限公司97年年報. 43. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. （二）委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無.
(24) 公司治理報告. 肆、會計師公費資訊. 二、 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減 少者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用 三、 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比 例及原因：不適用. 伍、更換會計師資訊 一、 關於前任會計師：不適用 二、 關於繼任會計師：不適用 三、 前任會計師對本準則第二十條之二第二款第一目及第二目第三點事項復函：無. 陸、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾 任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無 柒、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過 百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形. 職 稱 董事長 董 事 董事、執行長暨全球總裁 董事、全球資深副總裁暨海外事業群 代總經理 董 事. 姓. 名. 王振堂 施振榮 蔣凡可. 民國97年度 當年度截至4月21日止 持有股數增 質押股數增 持有股數增 質押股數增 （減）數 （減）數 （減）數 （減）數 2,232,091 0 0 0 1,093,917 0 0 (330,000) 656,053 0 (380,000) 0. 狄普勒. 林信義 智星股份有限公司 董 事 法人代表：彭錦彬 宏榮投資股份有限公司 董 事 代表人：宋學仁 監察人 黃少華 監察人 葉紫華 全球資深副總裁暨海外事業群總經理 艾瑪爾 全球資深副總裁暨事業群總經理 翁建仁 全球副總裁暨海外事業群總經理 魯 迪 全球副總裁暨海外事業群總經理 林義萬 全球副總裁暨海外事業群總經理 奧立佛 全球副總裁,品牌行銷總處 蔣培羅 全球副總裁暨事業群總經理 林顯郎 全球副總裁暨事業群總經理 江博文 全球副總裁暨倚天事業群總經理 黃杉榕 全球副總裁暨事業群總經理 賴泰岳 事業群總經理 萬以寧 財務長 詹 浩 事業群副總經理 甘博隆 事業群副總經理 林永仁 事業群副總經理 黃鐘鋒 事業群副總經理 馬惠群 事業群副總經理 謝金全 事業群副總經理 林震華 事業群副總經理 黃美莉 事業群副總經理 王立杰 事業群副總經理 張敬仁 處長暨分公司負責人 吳沛晃 處長暨分公司負責人 楊燦鎮 處長暨分公司負責人 蕭羽翔. 147,000. 0. (147,000). 0. 0. 0. 0. 0. 164. 0. 0. 0. 991,047. (7,000,000). 0. 0. 91,531 258,835 0 830,716 339,705 553,135 0 0 66,792 (93,554) 0 229,268 22,120 26,543 288,731 113,790 54,203 0 65,840 (14,716) (40,097) 0 0 40,331 53,945 59,672. 0 (2,000,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 (310,000) (90,000) 0 (100,000) 0 (85,000) (210,000) (60,000) (122,000) (64,000) 0 0 15,000 0 0 (70,000) 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 註1：張敬仁於97年11月16日解任、賴泰岳於98年3月31日解任。 註2：蔣培羅於97年5月1日就任、黃杉榕於97年9月1日就任、王立杰於97年11月1日就任、馬惠群於97年11月1日就任、 艾瑪爾於98年1月1日就任及奧利佛於98年4月1日就任。 股權移轉資訊：無 股權質押資訊：無. 44. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 45. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 一、 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公 費之比例達四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內 容：不適用. 單位：股.
(25) 公司治理報告. 投資事業名稱. 股數. 玖、 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同 一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 民國97年12月31日；單位：股. 投資事業名稱. 本公司投資 股數. 持股比例. 股數. 持股比例. 綜合投資 股數. 持股比例. 股數. 持股比例. 綜合投資 股數. 持股比例. 16,954,753. 12.82%. 1,922,636. 1.45%. 18,877,389. 14.28%. 耐能電池股份有限公司. 4,700,000. 4.70%. 0. 0. 4,700,000. 4.70%. 宏鑫創業投資股份有限公司. 1,523,469. 10.13%. 0. 0. 1,523,469. 10.13%. 中經合國際創業投資股份有限公司. 2,765,000. 7.00%. 0. 0. 2,765,000. 7.00%. 盛華創業投資股份有限公司. 3,000,000. 10.00%. 0. 0. 3,000,000. 10.00%. 全國電子專賣店股份有限公司. 建弘創投股份有限公司. 3,000,000. 9.24%. 0. 0. 3,000,000. 9.24%. 持股比例. 公信電子股份有限公司. 818,394. 0.91%. 429,951. 0.48%. 1,248,345. 1.39%. Acer European Holdings N.V.. 有限公司. 100.00%. 0. 0. 有限公司. 100.00%. 亮發科技股份有限公司. 1,000,000. 2.60%. 0. 0. 1,000,000. 2.60%. Acer Worldwide Incorporated. 1,326,193,289. 100.00%. 0. 0. 1,326,193,289. 100.00%. 宏華創投股份有限公司. 3,600,000. 9.76%. 0. 0. 3,600,000. 9.76%. 1,004,406. 100.00%. 0. 0. 1,004,406. 100.00%. 乾寶泰光碟股份有限公司. 2,000,000. 4.00%. 0. 0. 2,000,000. 4.00%. 878,432,140. 100.00%. 0. 0. 878,432,140. 100.00%. 中華智融股份有限公司. 39,800. 19.90%. 96,200. 40.90%. 136,000. 60.80%. 100,000. 100.00%. 0. 0. 100,000. 100.00%. 中華智融股份有限公司特別股. 358,200. 19.90%. 721,800. 40.90%. 1,080,000. 60.80%. 42,016,088. 100.00%. 0. 0. 42,016,088. 100.00%. 龍一創業投資股份有限公司. 32,300,000. 19.94%. 10,500,000. 6.48%. 42,800,000. 26.42%. 宇瞻科技股份有限公司. 5,715,000. 5.22%. 3,709,133. 3.39%. 9,424,133. 8.60%. 智二創業投資股份有限公司. 9,298,800. 19.82%. 3,224,700. 6.87%. 12,523,500. 26.69%. 跨世紀投資有限公司. 有限公司. 100.00%. 0. 0. 有限公司. 100.00%. 智柒創業投資股份有限公司. 19,990,000. 19.99%. 5,000,000. 5.00%. 24,990,000. 24.99%. Acer Holdings International, Incorporated. 全球策略創業投資股份有限公司. 30,000,000. 19.35%. 0. 0. 30,000,000. 19.35%. 33,550,000. 100.00%. 0. 0. 33,550,000. 100.00%. 佳世達科技股份有限公司. 80,110,481. 4.15%. 11,030,575. 0.57%. 91,141,056. 4.73%. Acer SoftCapital Incorporated. 48,400,001. 100.00%. 0. 0. 48,400,001. 100.00%. 友尚股份有限公司. 30,445,722. 9.28%. 0. 0. 30,445,722. 9.28%. 群碁投資股份有限公司. 81,680,824. 100.00%. 0. 0. 81,680,824. 100.00%. 立碁科技股份有限公司（清算中）. 13,160,102. 38.83%. 3,831,668. 11.31%. 16,991,770. 50.14%. 100,000. 100.00%. 0. 0. 100,000. 100.00%. 3,489,005. 100.00%. 0. 0. 3,489,005. 100.00%. 67,424,893. 99.79%. 0. 0. 67,424,893. 99.79%. 3,957,511. 33.42%. 7,883,489. 66.58%. 11,841,000. 100.00%. 187,092,616. 100.00%. 0. 0. 187,092,616. 100.00%. 2,000,000. 100.00%. 0. 0. 2,000,000. 100.00%. 592,008. 100.00%. 0. 0. 592,008. 100.00%. 7,800,000. 100.00%. 0. 0. 7,800,000. 100.00%. 倚天資訊股份有限公司. 79,930,000. 100.00%. 0. 0. 79,930,000. 100.00%. Bluechip Infotech Pty Ltd. 1,072,500. 33.41%. 0. 0. 1,072,500. 33.41%. 緯創資通股份有限公司. 66,109,656. 4.36%. 12,737,982. 0.84%. 78,847,638. 5.20%. 6,143,357. 24.48%. 0. 0. 6,143,357. 24.48%. 16,477,265. 19.39%. 22,106,929. 26.00%. 38,584,194. 45.39%. 敏利股份有限公司 Boardwalk Capital Holding Limited 宏碁資融股份有限公司 Acer Digital Services (B.V.I.) Holding Corp.. 樂彩股份有限公司 Acer Greater China (B.V.I.) Corp.. 展碁國際股份有限公司 宏大創新投資股份有限公司 安碁資訊股份有限公司 渴望育成投資股份有限公司 Acer Computer International Ltd. Acer Sales & Distribution Limited. 宏通創業投資股份有限公司 宏發半導體科技股份有限公司. 46. 董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資. 董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資. 本公司投資. 宏碁股份有限公司97年年報. 宏碁股份有限公司97年年報. 47. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 捌、 持股比例佔前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資 訊：不適用。.
(26) 48 宏碁股份有限公司97年年報 宏碁股份有限公司97年年報 49 WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 4. 募資情形.
(27) 募資情形. 壹、公司資本及股份：. 三、股權分散情形： 股權分散情形. 一、股本來源： 民國98年4月21日. 核定股本 發行 價格. 年月. 98/04. 10元. 股 種. 份 類. 普通股. 股數. 3,500,000,000. 實收股本 金額. 35,000,000. 股數. 核 流通在外股份. 定. 備註 以現金以外 股本 之財產抵充 來源 股款者. 金額. 2,642,982,993. 股. 26,429,830. 無. 無. 本. 未發行股份. 2,642,982,993（己上市）. 民國98年04月21日 每股面額10元. 單位：股/新台幣仟元. 合. 857,017,007. 計. 持 股 分 級 1至. 其 他 98年04月16日 經授商字第 09801075830號. 備註. 3,500,000,000. 總括申報制度相關資訊：無. 股 東 人 數. 持 有 股 數（股）. 持 股 比 例. 999. 161,687. 52,264,493. 1.977%. 1,000 至. 5,000. 108,926. 231,996,525. 8.778%. 5,001 至. 10,000. 19,637. 135,499,093. 5.127%. 10,001 至. 15,000. 6,776. 79,792,333. 3.019%. 15,001 至. 20,000. 2,806. 48,441,115. 1.833%. 20,001 至. 30,000. 2,598. 61,991,711. 2.346%. 30,001 至. 50,000. 1,734. 65,920,573. 2.494%. 50,001 至. 100,000. 1,155. 79,631,458. 3.013%. 100,001 至. 200,000. 505. 69,801,481. 2.641%. 200,001至. 400,000. 342. 96,360,504. 3.646%. 400,001至. 600,000. 166. 81,629,152. 3.089%. 600,001 至. 800,000. 79. 55,324,451. 2.093%. 800,001 至 1,000,000. 58. 51,599,391. 1.952%. 274. 1,532,730,713. 57.992%. 306,743. 2,642,982,993. 100.000%. 1,000,001以上. 二、股東結構：. 合. 計. 民國98年 4 月21 日. 數量. 政府機構. 金融機構. 其他法人. 個. 人. 外 國 機 構及 外人. 合. 計. 19. 31. 673. 304,748. 1,272. 306,743. 持有股數. 173,269,174. 35,195,183. 298,069,491. 1,022,368,583. 1,114,080,562. 2,642,982,993. 持股比例. 6.56%. 1.33%. 11.28%. 38.68%. 42.15%. 100.00%. 人. 數. 特別股股權分散情形：無. 四、主要股東名單： 民國98年04月21日. 股 份 主要股東名稱. 50. 宏碁股份有限公司97年年報. 持 有 股 數（股）. 持 股 比 例. 國家金融安定基金管理委員會. 74,850,000. 2.83%. 施振榮. 74,021,741. 2.80%. 宏榮投資股份有限公司. 67,060,863. 2.54%. 公務人員退休撫卹基金管理委員會. 52,154,978. 1.97%. 花旗銀行託管ＡＣＥＲ海外存託憑證. 51,659,897. 1.95%. 花旗銀行託管新加坡政府基金專戶. 43,142,880. 1.63%. 大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶. 36,790,290. 1.39%. 大通銀行託管資本世界成長及收益基金公司. 31,753,338. 1.20%. 大通託管資本收益建立者公司投資專戶. 31,631,866. 1.20%. 勞工保險局. 30,051,891. 1.14%. 宏碁股份有限公司97年年報. 51. WorldReginfo - 7e7cf846-f935-4a0e-a4e8-ca09d9d2738b. 股東結構.
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