Résultat annuel 2017
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2018 PROJET DE RESOLUTIONS AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE LABEL’VIE
EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
avis de convocation
• Lecture des rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2017, approbation desdits rapports ;
• Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article 56 de la Loi 17.95 TELLEQUEMODIÚÁEETCOMPLÁTÁEPARLALOI
• Approbation des opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice ;
• Approbation des Etats de Synthèse annuels sociaux et consolidés ;
• Quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;
• Affectation des résultats ;
• Renouvellement du mandat d’un administrateur ;
• Constatation de la démission d’un commissaire aux comptes et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes en remplacement ;
• Renouvellement du mandat d’un Commissaire aux Comptes ;
• Pouvoirs à conférer.
Les propriétaires d’actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un INTERMÁDIAIRE ÚNANCIER HABILITÁ
Les titulaires d’actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette Assemblée sur simple JUSTIÚCATIONDELEURIDENTIÚÁ
,ESACTIONNAIRESRÁUNISSANTLESCONDITIONSEXIGÁESPARLmARTICLEDELALOINRELATIVEAUXSOCIÁTÁS ANONYMESTELLEQUEMODIÚÁEETCOMPLÁTÁEPARLALOIETDÁTENTEURSDUPOURCENTAGEDmACTIONSPRÁVU par l’article 117 de ladite loi, disposent d’un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription du projet des résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée .
Leurs demandes doivent parvenir, au siège social, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les documents requis par la loi sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et à l’adresse de la tenue de l’assemblée.
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve lesdits rapports dans leur intégralité, les états de synthèse et les comptes sociaux et consolidés arrêtés à la date du 31 Décembre 2017 tels qu’ils SONTPRÁSENTÁSETSESOLDANTPARUNBÁNÁÚCENETCOMPTABLECOMPTESSOCIAUXDE$(
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes SURLESCONVENTIONSVISÁES¸LmARTICLEDELA,OITELLEQUEMODIÚÁEETCOMPLÁTÁEPARLALOI en prend acte et approuve les opérations conclues ou exécutées au cours de l’exercice.
TROISIEME RESOLUTION
%NCONSÁQUENCEDELmADOPTIONDELARÁSOLUTIONCIDESSUSLm!SSEMBLÁE'ÁNÁRALEDONNEAUX!DMINISTRATEURS et aux Commissaires aux Comptes quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice 2017.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve, sur proposition du Conseil d’Administration, l’affectation suivante des résultats :
2ÁSULTATNETCOMPTABLE $(
2EPORT¸NOUVEAUSUREXERCICESANTÁRIEURS $(
2ÁSERVELÁGALE $(
3OLDE $(
$ISTRIBUTIONDEDIVIDENDES $(
4OTALAUCOMPTEREPORT¸NOUVEAU $(
%LLEDÁCIDEENCONSÁQUENCEDEDISTRIBUERUNDIVIDENDEGLOBALDE$(SOITUNDIVIDENDE UNITAIREDE$(PARACTIONETDmAFFECTERAUCOMPTEREPORT¸NOUVEAULESOLDENONDISTRIBUÁSOITDE
$(
CINQUIEME RESOLUTION
,m!SSEMBLÁE 'ÁNÁRALE PREND ACTE DE LA ÚN DU MANDAT DE LA SOCIÁTÁ 3!(!- !3352!.#% EN SA qualité d’administrateur et décide de le renouveler pour une durée de six années, son mandat viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 Décembre 2023.
SIXIEME RESOLUTION
,m!SSEMBLÁE'ÁNÁRALEPRENDACTEDELADÁMISSIONDE-!HMED-33%&%2ENSAQUALITÁDE#OMMISSAIRE aux Comptes et décide de nommer un nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement.
SEPTIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale décide de renouveler le mandat du Commissaires aux Comptes du :
#ABINET#2/7(/27!4(
11, rue El Khaoutat, 2ème étage, Appt 6
!GDAL2ABAT-AROC 2EPRÁSENTÁPAR-!DIB"%."2!()-
Pour une période de trois années, expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
HUITIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes à l’effet d’accomplir les formalités légales.
,%#/.3%),$m!$-).)342!4)/.
-ESSIEURSLESACTIONNAIRESDELASOCIÁTÁ,!"%,m6)%SOCIÁTÁ!NONYMEAUCAPITALSOCIALDE$HSDONTLESIÀGESOCIALESTSITUÁ¸2ABAT3OUISSI+M!NGLE2UES2IFET:AERSIMMATRICULÁEAUREGISTRE DUCOMMERCEDE2ABATSOUSLENUMÁROSONTCONVOQUÁSEN!SSEMBLÁE'ÁNÁRALE/RDINAIREQUISETIENDRAAUSIÀGEADMINISTRATIFDELASOCIÁTÁSIS¸3KHIRAT#OMMUNERURALEDm!SSABAHPRÁFECTUREDE3KHIRAT 4ÁMARA/ULED/THMANE2OUTENATIONALENLE*UIN¸DIX HEURES¸LmEFFETDEDÁLIBÁRERSURLmORDREDUJOURSUIVANT
