Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening

Texte intégral

(1)AGENDA 1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 2. Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 3. Goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige en van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2007, met inbegrip van de goedkeuring van een brutodividend van 1,39 euro per aandeel. 4. Kwijting aan de bestuurders. Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de vervulling van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 5. Kwijting aan de commissaris. Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de vervulling van zijn opdracht tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2007. 6. Herbenoeming van bestuurders. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Jacques Delen* voor een periode van vier (4) jaar. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Pierre Macharis* voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijke bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 524, §4, tweede lid W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. Voorstel tot besluit: goedkeuring van de hernieuwing van het bestuurdersmandaat van de heer Pierre Willaert* voor een periode van vier (4) jaar en dit als onafhankelijke bestuurder, gelet op het feit dat de betrokkene beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria vermeld in artikel 524, §4, tweede lid W.Venn. en in het Corporate Governance Charter van de vennootschap. 7. Statutenwijziging ingevolge afschafﬁng aandelen aan toonder. Op 16 november 2007 werden de statuten bij beslissing van de raad van bestuur gewijzigd overeenkomstig artikel 96 van de wet van 14 december 2005 houdende afschafﬁng van de effecten aan toonder. Deze wijziging wordt ter informatie meegedeeld aan de aandeelhouders.. Artikel 6 van de statuten werd gewijzigd als volgt: ‘De niet volgestorte aandelen zijn op naam. De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap bestaan op naam, aan toonder of in gedematerialiseerde vorm. Elke titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn volgestorte effecten in een andere vorm, binnen de grenzen van de wet en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de derde paragraaf van artikel 9 van de statuten. Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. Het aantal gedematerialiseerde effecten in circulatie wordt geregistreerd op naam van de vereffeningsinstelling, per categorie van effecten, in het betreffende register van effecten op naam. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Dit register kan elektronisch bijgehouden worden. De raad van bestuur kan een derde van zijn keuze aanduiden om dit elektronische register bij te houden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.’. Op het einde van artikel 6 werd volgende overgangsbepaling toegevoegd: ‘De vennootschap mag aandelen aan toonder uitgeven en de aandelen op naam kunnen omgezet worden in aandelen aan toonder tot en met eenendertig december tweeduizend en zeven. Vanaf één januari tweeduizend en acht worden aandelen aan toonder die op een effectenrekening zijn geboekt automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Vanaf één januari tweeduizend en acht worden aandelen aan toonder die nog niet geboekt zijn op een effectenrekening automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen van zodra ze geboekt worden op een effectenrekening’. Tevens werd het eerste lid van artikel 31 van de statuten gewijzigd als volgt: ‘Om de algemene vergadering te kunnen bijwonen moeten de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk drie werkdagen vóór die vergadering een door de erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangeduid in de oproeping. De eigenaars van aandelen aan toonder moeten binnen deze termijn hun effecten neerleggen op voornoemde plaats’. 8. Rondvraag. Om aan de gewone algemene vergadering te kunnen deelnemen dienen de eigenaars van aandelen aan toonder en van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 21 mei 2008, naar gelang het geval, de aandelen aan toonder waarmee zij aan de vergadering wensen deel te nemen, of een attest van onbeschikbaarheid neer te leggen op de zetel van de vennootschap of aan de loketten van één van de volgende banken: Bank Delen, Bank J. Van Breda & C°, Bank Degroof, Dexia Bank, Fortis Bank, ING Belgium, KBC Bank, Petercam.. * Het CV van de betrokken bestuurders kan gedownload worden op www.avh.be en kan op eenvoudig verzoek verkregen worden op het nummer +32 3 231 87 70.. De Raad van Bestuur 15 april 2008. De aandeelhouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering, die zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap te 2000 Antwerpen, Begijnenvest 113, op maandag 26 mei 2008 om 15.00 uur. De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht zich een half uur vóór de vergadering aan te melden teneinde de formaliteiten inzake deelneming aan de vergadering vlot te laten verlopen.. AvH GAV [deTijd].indd 1. 25-04-2008 17:32:01. WorldReginfo - e59cfde6-e511-471f-9017-2b565cef51d6. Begijnenvest 113 • 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 • RPR Antwerpen.

(2)