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PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assem- blées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve le bilan et les comptes sociaux de l’exercice 2016, XIPWUY´MPWWSRXTVqWIRXqWWIWSPHERXTEVYRFqRq½GIRIXGSQTXEFPIHI(MVLEQW )PPIETTVSYZIEYWWMPIWSTqVEXMSRWXVEHYMXIWTEVGIWGSQTXIWSYVqWYQqIWHERWGIWVETTSVXW DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assem- blées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice 2016 tels qu’ils WSRXTVqWIRXqWWIWSPHERXTEVYRVqWYPXEXRIXTEVXKVSYTIHIQMPPMSRWHI(MVLEQW )PPIETTVSYZIEYWWMPIWSTqVEXMSRWXVEHYMXIWTEVGIWGSQTXIWSYVqWYQqIWHERWGIWVETTSVXW TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les as- semblées générales ordinaires, donne quitus aux Administrateurs pour l’exécution de leurs mandats EYGSYVWHIP´I\IVGMGI)PPIHSRRITEVEMPPIYVWHqGLEVKIEY\'SQQMWWEMVIWEY\'SQTXIWHI P´I\qGYXMSRHIPIYVWJSRGXMSRWEYXMXVIHIP´I\IVGMGI
QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assem- blées générales ordinaires, après avoir entendu lecture des rapports spéciaux des Commissaires EY\'SQTXIWWYVPIWGSRZIRXMSRWZMWqIWkP´EVXMGPIHIPEPSMXIPPIUYIQSHM½qIIXGSQTPq- XqITEVPEPSMIRGIGSQTVMWPIWGSRZIRXMSRWZMWqIWkP´EVXMGPIHIPEQsQIPSMETTVSYZI PIWHMXIWGSRZIRXMSRW
CINQUIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide l’affectation sui- vante des résultats :
&qRq½GIRIXGSQTXEFPI (,
(+)
6ITSVXkRSYZIEYWYVI\IVGMGIWERXqVMIYVW (,
6qWYPXEX(MWXVMFYEFPI (,
4VSTSWMXMSRHI(MWXVMFYXMSRHIHMZMHIRHI (LEGXMSR
7SPHIkVITSVXIVkRSYZIEY (,
)PPI(qGMHIIRGSRWqUYIRGIHIHMWXVMFYIVYRHMZMHIRHIKPSFEPHI(,WSMXYRHMZM- HIRHIYRMXEMVIHI(,TEVEGXMSRIXEJJIGXIVEYGSQTXIVITSVXkRSYZIEYPIWSPHIRSRHMWXVMFYq WSMX(,
Ce dividende unitaire sera mis en paiement selon les modalités prévues par la réglementation en ZMKYIYVkGSQTXIVHY.YMPPIX
SIXIÈME RÉSOLUTION
L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les as- WIQFPqIWKqRqVEPIWSVHMREMVIWTVIRHEGXIHIPE½RHIWQERHEXWHIWGSQQMWWEMVIWEY\GSQTXIW SEPTIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assem- blées générales ordinaires, décide le renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, PIWGEFMRIXW)VRIWX=SYRKVITVqWIRXqTEV1%FHIWWPEQ&IVVEHEIXPIGEFMRIX4;'1EVSGVITVq- WIRXqTEV11SLEQIH6UMFEXIGSRJSVQqQIRXEY\HMWTSWMXMSRWPqKEPIWIRPEQEXMrVI HUITIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale TVIRHEGXIHYGLERKIQIRXHYVITVqWIRXERXTIVQERIRXHIPEWSGMqXq'SQ- TEKRMI+IVZEMW(ERSRIEHQMRMWXVEXIYV
)RIJJIXIXkGSQTXIVHYQEVWPIVITVqWIRXERXTIVQERIRXHIPEWSGMqXq'SQTEKRMI+IV- ZEMW(ERSRIIWXHIZIRY16)+-71%779=)%9HIREXMSREPMXqJVERpEMWIRqPIQEMXMXYPEMVI HYTEWWITSVXR'>IRVIQTPEGIQIRXHI18LSQEW632(38
4EVGSRWqUYIRXP´%WWIQFPqI+qRqVEPIGSRWXEXIUYIPEGSQTSWMXMSRHYGSRWIMPH´EHQMRMWXVEXMSRIWX la suivante :
1(MHMIV0%1&0-2
14MIVVI%61%2+%9
0EWSGMqXq§'SQTEKRMI+IVZEMW(ERSRI¨VITVqWIRXqITEV16IKMW1%779=)%9
0EWSGMqXq§(ERSRI¨VITVqWIRXqITEV14MIVVI%RHVq8)6-77) NEUVIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les as- semblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait des TVqWIRXIWkP´IJJIXH´EGGSQTPMVPIWJSVQEPMXqWPqKEPIW
A l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :
0IGXYVIHYVETTSVXHIKIWXMSRHY'SRWIMPH´%HQMRMWXVEXMSRWYVPIWGSQTXIWERRYIPWWSGMEY\IX consolidés et l’activité de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
0IGXYVIHIWVETTSVXWHIW'SQQMWWEMVIWEY\'SQTXIWWYVPIWGSQTXIWWSGMEY\IXGSRWSPMHqWIXPIW résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016;
• Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux Comptes ;
0IGXYVIHYVETTSVXWTqGMEPHIW'SQQMWWEMVIWEY\'SQTXIWWYVPIWGSRZIRXMSRWVqKPIQIRXqIW conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
• Approbation des conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
• Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4VMWIH´EGXIHIPE½RHIWQERHEXWHIW'SQQMWWEMVIW%Y\'SQTXIW
6IRSYZIPPIQIRXHIWQERHERXWHIW'SQQMWWEMVIW%Y\'SQTXIW
'LERKIQIRXHYVITVqWIRXERXTIVQERIRXH´YREHQMRMWXVEXIYVTIVWSRRIQSVEPIIXGSRWXEXEXMSRHI la composition du Conseil d’Administration ;
4SYZSMVWIRZYIHIP´EGGSQTPMWWIQIRXHIWJSVQEPMXqW
0IWTVSTVMqXEMVIWH´EGXMSRWEYTSVXIYVHIZVSRXHqTSWIVSYJEMVIEHVIWWIVTEVPIYVFERUYIEYWMrKI social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d’un MRXIVQqHMEMVI½RERGMIVLEFMPMXq
0IW XMXYPEMVIW H´EGXMSRW RSQMREXMZIW HIZVSRX EZSMV qXq TVqEPEFPIQIRX MRWGVMXW IR GSQTXI WSMX IR nominatif pur ou en administré, cinq jours avant la réunion, ils seront admis à cette Assemblée sur WMQTPINYWXM½GEXMSRHIPIYVMHIRXMXq
7SYW VqWIVZI HY VIWTIGX HIW GSRHMXMSRW GMHIWWYW XSYX EGXMSRREMVI E PI HVSMX HI TEVXMGMTIV k P´%WWIQFPqI+qRqVEPI3VHMREMVIIXEY\HqPMFqVEXMSRWTIVWSRRIPPIQIRXSYTEVQERHEXEMVIUYIPUYI WSMXPIRSQFVIHIWIWEGXMSRW
0IWEGXMSRREMVIWWSYLEMXERXWIJEMVIVITVqWIRXIVSYZSXIVTEVGSVVIWTSRHERGIIRETTPMGEXMSRHIW HMWTSWMXMSRWHIWEVXMGPIWIXFMWHIPEPSMRVIPEXMZIEY\WSGMqXqWERSR]QIWXIPPIUYI QSHM½qITEVPEPSMRIXPEPSMRHIZVSRXHIQERHIVYRJSVQYPEMVIHITSYZSMVIXHIZSXI au siège social de la société au plus tard dix (10) jours avant la réunion ledit (ou lesdits) formulaires WIVSRX qKEPIQIRX HMWTSRMFPI WYV PI WMXI MRXIVRIX [[[GIRXVEPIHERSRIGSQ GSRJSVQqQIRX EY\
HMWTSWMXMSRWHIPEPSMRXIPPIUYIQSHM½qITEVPEPSMRIXPEPSMR
8SYX EGXMSRREMVI E PI HVSMX HI TVIRHVI GSRREMWWERGI EY WMrKI WSGMEP HIW HSGYQIRXW HSRX PE GSQQYRMGEXMSR IWX TVIWGVMXI TEV P´EVXMGPI HI PE 0SM XIPPI UY´IPPI E qXq EQIRHqI IX GSQTPqXqITEVPE0SMRIXPE0SMR
'SRJSVQqQIRXkP´EVXMGPIHIPEPSMRXIPPIUYIQSHM½qIIXGSQTPqXqITEVPEPSMR
PIWEGXMSRREMVIWHqXIRXIYVWHYTSYVGIRXEKIH´EGXMSRWTVqZYTEVP´EVXMGPIHMWTSWIRXH´YRHqPEMHI dix (10) jours à compter de la publication du présent avis pour demander l’inscription de projets de VqWSPYXMSRWkP´SVHVIHYNSYVHIP´%WWIQFPqI
'SRJSVQqQIRXEYrQIEPMRqEHIP´EVXMGPIHIPEPSMRXIPPIUYIQSHM½qITEVPEPSMR
IXPEPSMRWMPEWSGMqXqRIVIpSMXEYGYRIHIQERHIH´MRWGVMTXMSRkP´SVHVIHYNSYVHIPE part d’un actionnaire dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus, l’avis de réunion tient lieu de GSRZSGEXMSRXIPUY´MPEqXqTYFPMq
Société anonyme au capital de 94.200.000 dirhams Siège social : Tour Crystal 1, Bd. Sidi Mohammed Ben Abdellah
Marina - Casablanca RC n°26.977 - Casablanca
%:-7()6ÉUNION
Les actionnaires de la société CENTRALE DANONE, société anonyme au capital de 94.200.000 dirhams sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, qui se tiendra au siège social de CENTRALE DANONE,
sis à Marina Casablanca, Bd. Sidi Mohammed Ben Abdellah, Tour Crystal 1, 3ème étage à Casablanca, le :
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