LISTE DES SIÈGES SOCIAUX ANTÉRIEURS DE LA SOCIÉTÉ (article R. 123-110 du Code de commerce)
Je soussigné Madame Sandrine BOUTROUE, épouse ROY, Demeurant 12, rue de Clichy – 75009 PARIS,
Agissant en qualité de Présidente de la société Eclat Holding, elle-même Présidente de la Société AGENCE RP,
Agissant en qualité de Présidente de la société AGENCE RP, société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros, immatriculée sous le numéro 429 791 726 RCS PARIS,
Déclare et atteste que les sièges sociaux antérieurs de la société AGENCE RP ainsi que les greffes où sont classés les actes constitutifs et modificatifs antérieurs au transfert du siège sont les suivants :
- A la constitution : 21, rue de Fécamp – 75012 PARIS – RCS PARIS ; - Au 01/07/2002 : 41, rue Etienne Marcel – 75002 PARIS – RCS PARIS ; - Au 15/12/2013 : 54, rue Etienne Marcel – 75002 PARIS – RCS PARIS.
Dernier transfert du siège en date du 25 septembre 2020.
Fait en deux exemplaires A PARIS
Le 25 septembre 2020
La Présidente
La société ECLAT HOLDING Représentée par Madame Sandrine ROY
AGENCE RP Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros Siège social : 54, rue Etienne Marcel
75001 PARIS 429 791 726 RCS PARIS
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PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le 25 septembre, A 14 heures,
Madame Sandrine ROY,
demeurant 12, rue de Clichy – 75009 PARIS,
Associée unique de la société AGENCE RP et représentante de la société ECLAT HOLDING, Présidente non associée de la Société,
A pris les décisions suivantes relatives :
- au transfert du siège social et à la modification corrélative de l'article 3 des Statuts, - aux pouvoirs à conférer en vue des formalités.
PREMIERE DÉCISION
Madame Sandrine ROY, Associée unique, décide de transférer le siège social du 54, rue Etienne Marcel – 75001 PARIS au 142, rue Montmartre – 75002 PARIS à compter de ce jour et, en conséquence, de modifier l'article 3 des Statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :
ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
"Le siège social est fixé : 142, rue Montmartre – 75002 PARIS".
Le reste de l'article demeure inchangé.
DEUXIEME DÉCISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.
Madame Sandrine ROY Associée unique
AGENCE RP Société par actions simplifiée au capital de 40.000,00 euros Siège social : 142, rue Montmartre
75002 PARIS 429 791 726 RCS PARIS
STATUTS
MIS A JOUR EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 2020
Certifiés conformes par le Président
AGENCE RP
Société par actions simplifiée au capital de 40 000 €
Siège social : 142, rue Montmartre — 75002 PARIS 429 791 726 R.C.S. PARIS
S T A T U T S
L'Associée unique :
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Madame Sandrine BOUTROUE épouse ROYnée le 20 juillet 1971 à GOUVIEUX (60270), de nationalité française
mariée avec Monsieur Axel ROY, le 14 septembre 1993, sous le régime de la communauté au Consulat de France à NEW YORK (Etats Unis)
demeurant à PARIS 1e`—12 rue de Turbigo
A établi ainsi qu'il suit les statuts de la société par actions simplifiée dénommée
"AGENCE RP" qu'elle a décidé d'adopter par décisions prises le 30 septembre 2006 :
S T A T U T S
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET – DUREE
ARTICLE 1 – Forme
La Société a été constituée à l'origine, par acte sous seing privé en date à PARIS du 10 janvier 2000, sous la forme d'une société à responsabilité limitée.
Aux termes des décisions prises le 30 septembre 2006, l'Associée unique a décidé de transformer la forme sociale et d'adopter celle de société par actions simplifiée régie par les dispositions légales applicables à cette forme sociale, par toutes autres dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.
La société continue d'exister avec le propriétaire de titres existants et ceux qui seraient créés ultérieurement, sous la forme de société par actions simplifiée et ce, indifféremment avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut faire appel public à l'épargne sous sa forme actuelle de société par actions simplifiée.
ARTICLE 2 - Dénomination sociale
La dénomination sociale est : AGENCE RP
Sur tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S." et de l'énonciation du capital social.
ARTICLE 3 - Siège social
Le siège social est fixé : 142, rue Montmartre – 75002 PARIS
Il peut être transféré en tous lieux, par décision de l'associé unique. Si la société vient à comporter plusieurs associés, le transfert du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe est décidée par le Président. Dans tous les autres cas, le transfert du siège social résulte d'une décision collective des associés.
