AVI S DE CONVOCATI ON DES ACTI ONNAI RES EN ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDI NAI RE LUNDI 3 DECEMBRE 2012
Mesdames,Messieurs les actionnaires,
DELATTRE LEVIVIER MAROC,société anonyme au capitalde 62 500 000 dirhams dontle siège socialestà Casablanca,km 9 route de Rabat,Aïn Sebâa,immatriculée au registre du commerce de Casablanca sous le numéro 18069,convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire quise tiendra au siège de la société :
Lundi3 décembre 2012 à 10 heures En vue de délibérersurl’ordre du joursuivant:
•
• Lecture etapprobation du rapportdu Conseild’Administration ;
• Augmentation du capitalsocialde 62 500 000 dirhams à 125 000 000 de dirhams parincorporation partielle de la prime d'émission etcréation d'actions à attribuergratuitementaux actionnaires ;
• Modification consécutive de l'article 6 des statuts ;
• Questions diverses ;
• Pouvoirs pourl'accomplissementdes formalités légales.
Les
Les propriétaires d’actions au porteurdevrontdéposerau siège socialde la société « DELATTRE LEVIVIER MAROC » ou faire adresser parun intermédiaire habilité,cinq jours avantla réunion,les attestations constatantl’inscription en compte de leurs titres.
Les titulaires d’actions nominatives,préalablementinscrits en compte au moins cinq jours avantla réunion,serontadmis à cette assemblée sursimple justification de leuridentité.
Conformément
Conformémentaux articles 117 et121 de la loi17-95,les actionnaires détenteurs d’au moins deux pourcentdu capitalsocial,peuvent adresserparlettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société,dans un délaide dix jours à compterde la publica- tion du présentavis de convocation une demande d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour.
Le projetde texte des résolutions quiserontsoumises au vote des actionnaires lors de ladite Assemblée Générale Extraordinaire,tel qu’arrêté parle Conseild’Administration tenu en date du 31 octobre 2012,se présente comme suit:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale,après avoirentendu lecture du rapportdu Conseild’Administration,approuve dans toutes ses parties,ledit rapport.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire,après avoirentendu lecture du rapportdu Conseild'Administration décide que le capitalsocial s'élevantactuellementà 62 500 000 dirhams,divisé en 625 000 actions de 100 dirhams chacune,estporté à 125 000 000 de dirhams parincorporation à ce capitald'une somme de 62 500 000 dirhams,prélevée à due concurrence surla prime d'émission figurantau passifdu dernierbilan approuvé,arrêté à la date du 31 décembre 2011.
Pour
Pourreprésentercette augmentation de capital,ilestcréé 625 000 actions nouvelles,d'une valeurnominale de 100 dirhams chacune, entièrementlibérées,portantjouissance à compterdu 1erjanvier2013.
Ces actions seront attribuées gratuitement aux actionnaires ou aux cessionnaires des droits d'attribution à raison d’une action nouvelle pourune action ancienne.
TROISIEME RESOLUTION
Comme conséquence de l'augmentation de capitaldécidée ci-dessus,l’Assemblée Générale décide de modifierainsiqu’ilsuitl’article 6 des statuts etde le remplacerparle texte suivant:
Article 6 – Capitalsocial Article 6 – Capitalsocial
Le capitalsocialestfixé à centvingtcinq millions (125.000.000)de dirhams.Ilestdivisé en un million deux centcinquante mille (1.250.000)actions de cent(100)dirhams chacune,toutes de même rang,entièrementlibérées,numérotées de 1 à 1.250.000.
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteurd’un original,d’une copie certifiée ou d’un extraitdu procès verbalde la présente Assemblée Générale pouraccomplirles formalités légales.
DELATTRE LEVIVIER MAROC – Société Anonyme au capitalde 62 500 000 Dirhams – Siège social:Km 9,Route de Rabat,Aïn Sebâa -Casablanca -RC N°18069
