BAR LE SPLENDID Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siège social : Allé Arthur Gouin ORAISON RCS MANOSQUE

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BAR LE SPLENDID

Société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 euros Siège social : Allé Arthur Gouin

04700 ORAISON

332 160 217 RCS MANOSQUE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 8 DECEMBRE 2020

Le 8 Décembre 2020 à DIX HEURES, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège social, Allé Arthur Gouin 04700 ORAISON.

Chaque associé déclare avoir été régulièrement convoqué par la gérance.

Sont présents :

• Monsieur Arnaud BERNARD, détenteur de 250 parts, ci DEUX CENT CINQUANTE parts,

• Monsieur Benoît COLLEAUX, détenteur de 250 parts, ci DEUX CENT CINQUANTE parts, Total des parts des associés présents : 500 parts sur les 500 parts composant le capital social.

Monsieur Arnaud BERNARD préside la séance en qualité de Gérant associé.

Monsieur Benoît COLLEAUX, Gérant, assiste à l'assemblée.

Le Président constate que tous les associés présents possèdent 500 parts sociales, soit au moins les trois quarts des parts sociales et en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

• Les copies des lettres recommandées de convocation ;

• Le rapport de la gérance ;

• Le texte du projet de résolutions.

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article R 223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Ratification de la démission de Monsieur Arnaud BERNARD du poste de Gérant ;

- Modification corrélative des statuts ; - Pouvoir en vue des formalités.

Puis le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

DocuSign Envelope ID: 6BF0CD21-DAC2-4DDF-A7F9-8DA5A44C5DEF

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Page 2 sur 2 PREMIÈRE RESOLUTION – DEMISSION DE M. BERNARD DE SES FONCTIONS DE GERANT

L’assemblée générale extraordinaire, déclare avoir été régulièrement informée, conformément à l’article 16 des statuts, de la démission de Monsieur Arnaud BERNARD, demeurant à Rue du 14 Juillet – 04700 PUIMICHEL, de ses fonctions de Gérant de la Société, à compter de ce jour.

En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire, conformément à l’article 16 des statuts, prend acte de ladite démission, à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION – MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire, décide de renommer et de modifier l'article 31 « NOMINATION DU PREMIER GERANT » des statuts, à l'effet de supprimer le nom de l'ancien Gérant.

En conséquence de quoi, l’article 31 des statuts a été renommé comme suit « NOMINATION DE LA GERANCE » et modifié comme suit :

« ARTICLE 31 – NOMINATION DE LA GERANCE

Ont été nommés gérants de la société sans limitation de durée :

- Monsieur Benoît COLLEAUX » Le reste de l’article reste inchangé.

TROISIÈME RESOLUTION - DELEGATION DE POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès- verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à Onze heures.

Monsieur Arnaud BERNARD Gérant Démissionnaire

Monsieur Benoît COLLEAUX Gérant

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04700 ORAISON

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STATUTS MIS A JOUR AU 8 DECEMBRE 2020

Liste des modifications :

•

08 / 12 / 2020 : Modification de l’article 31 Démission d’un Gérant

•

31 / 12 / 2013 : Modification de l’article 31 Nomination d’un nouveau Gérant

•

23 / 10 / 2017 : Modification de l’article 7 Cession de parts sociales

« STATUTS CERTIFIES CONFORMES PAR LA GERANCE »

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