Le Conseil d’Administration comptait 11 administrateurs au cours de l’exercice 2005.
Le Conseil d’Administration est composé de représentants des actionnaires détenant plus de 5 % du capital, les groupes AGF, ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, AZUR-GMF, ZURICH, ainsi que de personnalités qualifi ées. Le Conseil d’Administration a estimé que la présence de grands actionnaires autonomes et de personnes expérimentées était un facteur favorable au bon accomplissement de ses missions.
Le Conseil d’Administration comprend au moins deux administrateurs indépendants Monsieur Jean-Louis AIGNAN et Monsieur Michel DUFIEF.
Chaque administrateur doit détenir au moins une action COFITEM-COFIMUR.
Les mandats et fonctions que les mandataires sociaux ont exercé au cours de cet exercice et des cinq dernières années étaient les suivants :
Noms Fonctions Autres mandats
M. Luc GUINEFORT Président depuis 1984 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Président Directeur Général de PHRV, de SIIC de PARIS, de la FONCIÈRE des 6e et 7e arrondissements de Paris
Président de la SAS GEI et de la SAS INTER-INVESTISSEURS Administrateur et Vice-Président de SIIC de PARIS 8e Administrateur de RISQUE ET SÉRÉNITÉ
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
Président Directeur Général de RESTAURATION INVESTISSEMENT, Président Directeur Général de RISQUE ET SÉRÉNITÉ
Administrateur de LOCAMUR-SOFIGROS, de SOPHIA M. Jean-Louis AIGNANAdministrateur
depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006
Mandats exercés au cours de l’exercice : Administrateur en France de AM et de GMF Administrateur à l’étranger de EURAZUR
Représentant permanent de AZUR Vie au Conseil d’Administration de BOISSY FINANCES Représentant permanent de GMF Vie au Conseil d’Administration de AZUR Assurances Représentant permanent de la CITÉ EUROPÉENNE au Conseil d’Administration de AZUR Vie Représentant permanent de AM au Conseil d’Administration de AGMAA, de GMF Assurances Représentant permanent d’AZUR Assurances au Conseil d’Administration de GMF Vie Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
Président Directeur Général d’AZUR Finances
Administrateur d’AM, d’AZUR Assurances, d’AZUR Vie, de GMF, de PHRV et de RESTAURATION INVESTISSEMENT,
Administrateur à l’étranger d’AZUR Multiramos, d’AZUR Vida, d’AZURITALIA Assurazioni, d’AZURITALIA Vita
M. Michel DUFIEF Ancien mandataire du groupe ZURICH en France Administrateur depuis 1995 Président du Comité d’Audit
Échéance du mandat en cours : 2007
Mandats exercés au cours de l’exercice : Président du Conseil de Surveillance de SALTIEL SA
Administrateur de SIIC de PARIS, de PHRV, de SIIC de PARIS 8e, de la SAS SEHPB, de la FONCIÈRE des 6e et 7e Arrondissements de Paris
Censeur des Hôtels FOREST HILL, Meudon et La Villette
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
Administrateur de SOPHIA, de ZURITEL, de SATURNE, de RESTAURATION INVESTISSEMENT Représentant Permanent au Conseil de ZURICH INTERNATIONAL
M. Matthieu FEFFER Administrateur depuis 2004 Membre du Comité d’Audit
Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Président du Conseil d’Administration de FINEUROPE CONVERTIBLE Secrétaire Général de GENERALI Finances
Administrateur de GENERALI Investissement, de GENERALI Actions Diversifi ées, de la SEHPB Censeur de RISQUE ET SÉRÉNITÉ, de SIIC de PARIS , de PHRV, de SIIC de PARIS 8e
Représentant permanent de GENERALI Assurances Vie aux Conseils de GENERALI Trésorerie et de GENERALI Euro 7/10 ans
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
Président du Conseil de Surveillance de ZURICH Gestion Privée, de ZURICH Consulting Services, d’ASSURYS Services
Président du Conseil d’Administration de ZURICH Epargne
Administrateur de SOPHIA, Représentant de ZURICH Assurances au Conseil d’AQUABOULEVARD DE PARIS
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Noms Fonctions Autres mandats
M. François THOMAZEAU
Administrateur depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Directeur Général, membre du Comité Exécutif des AGF Président Directeur Général de AGF International
Président du Conseil d’Administration de ACAR, de AGF Afrique, de AGF Belgium Holding, de AGF Belgium Insurance, de AGF Benelux, de AGF Holding UK, de AGF Insurance (RU), et AGF Brasil Seguros (BR.), de COMPANIA COLOMBANIA DE INVERSION COLSEGUROS (CLie), d’ADRIATICA DE SEGUROS, d’IMMOBILIARA DRIAVENA (Vzl)
Vice-Président délégué de AGF RAS Holding (PB)
Vice-Président délégué du Board de MONDIAL ASSISTANCE AG Administrateur Directeur Général Délégué de AGF Holding
Administrateur de AGF Vie, de AGF IART, de AAM, de PHRV, de SIIC de PARIS, de LOCINDUS, de la FONCIÈRE des 6e et 7e arrondissements, de ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS (ESP.) et de THOMSON CLIVE LTD (RU.)
Membre du Conseil de Surveillance du GIE AGF Informatique, de EULER HERMES, de W FINANCE, de ARSA BV et de ALLIANZ NEDERLAND GROEP (PB.)
Représentant permanent d’AGF au Conseil d’Administration de BANQUE AGF Censeur de EUROPE EXPANSION
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Directeur Général de AGF IART, de ASSURANCES FINANCIÈRES Représentant permanent d’AGF au Conseil d’Administration d’ENTENIAL
Administrateur de RESTAURATION-INVESTISSEMENT, d’EUROPE EXPANSION, de ZA SCHADEVERZEKERING, de ZA LEBENSVERZEKERING, de HOLLAND BELEGGINGSGROEP (PB.) AGF-VIE
représentée par M. Xavier LEHMAN
Administrateur depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012 et changement du représentant permanent, M. Xavier OGIER du TERRAIL
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Directeur des AGF. Directeur de la Direction des Placements d’Assurance Président de AGF Europe Obligations
Président du Conseil de Surveillance de AGF Private Equity Administrateur de SLIVA FRANCE
Vice-Président du Conseil de Surveillance d’AGF Asset Management Administrateur d’AGF Alternative Asset Management
Représentant Permanent d’ATRIA
Autre mandat exercé au cours des cinq dernières années : Administrateur d’ENTENIAL
LES A.M.
LE CONSERVATEUR représentées par M. Maurice CADENAT
Administrateur depuis 2002 Échéance du mandat en cours : 2008
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Président des ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et de CONSERVATEUR FINANCE
Gérant de la SCI Le CONSERVATEUR
Administrateur de SIIC de PARIS 8e et de CONSERVATEUR SAINT-HONORÉ
Représentant permanent de CONSERVATEUR FINANCE au Conseil d’Administration de GESTION VALOR
Représentant permanent des ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR au Conseil d’Administration de CONSERVATEUR UNISIC
Représentant permanent des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR au Conseil d’Administration de SIIC de PARIS, de SAN PAOLO MEDITERRANEA
Associé représentant les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR de la SCI LE CONSERVATEUR et de SCI DAUPHINE IMMOBILIER
Pas d’autre mandat au cours des cinq derniers exercices
Noms Fonctions Autres mandats GENERALI
France-ASSURANCE VIE représentée par M. Philippe LEPARGNEUR
Administrateur depuis 1999 Membre du Comité d’Audit
Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Mandats exercés au cours de l’exercice : Président Directeur Général de GENERALI Gestion Directeur Général de GENERALI Finances
Administrateur de la SICAV GENERALI Euro 5/7 ans, de la SICAV GENERALI Euro-Actions et de la SICAV GENERALI Investissement
Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI GENERALI HABITAT Représentant permanent de COFIFO au Conseil d’Administration de ARCHE
Représentant permanent de GENERALI Assurances-Vie au conseil de la Sicav SAINT-HONORÉ EUROPE
Représentant permanent au Comité Exécutif de la SAS COFIFO Gérant de la SCI du COQ
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Président du Conseil d’Administration de SAINT-HONORÉ LES FEUILLANTS Directeur Général et Administrateur de COFIFO
Administrateur unique d’IMMOSPAIN (Espagne) Administrateur de GENERALI Gestion, de SI PORTUGAISE
Membre du Conseil de Surveillance de la COMPAGNIE FONCIÈRE FRANCO-SUISSE Gérant de SARL IMMO 9
Représentant permanent de GENERALI FRANCE ASSURANCES-IARD au Conseil de SAINT CRISTOLY BORDEAUX
Représentant permanent de GPA VIE au Conseil de SCI COFIGIM GMF VIE
représentée par Mme Sophie BEUVADEN
Administrateur depuis 1984 Membre du Comité d’Audit
Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Mandats exercés au cours de l’exercice : Directeur Général Délégué de AZUR GMF
Président du Conseil d’Administration de ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE et de FIDELIA ASSISTANCE
Administrateur de la SEHPB
Membre du Comité de Gérance de la SCE du Château Beaumont et de la SCE du Château Beychevelle Administrateur à l’étranger de ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE, de AME Life Lux, de AME LUX SA, AZURITALIA Assicurazioni Spa, de AZURITALIA Vita, de AZUR Multimarros, de AZUR Vida, de CSE ICO, de CSE Insurances Services , de CSE Safeguard, et de GMF Financial
Membre du Conseil de Surveillance à l’étranger de TOKAJ HETSZOLO
Représentant permanent de AZUR GMF au Conseil d’Administration de FILASSISTANCE INTERNATIONAL
Représentant permanent de l’ALSACIENNE VIE au Conseil d’Administration de BOISSY GESTION Représentant permanent des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE au Conseil d’Administration de AZUR Patrimoine
Représentant permanent de Assistance Protection Juridique au CONSEIL DE FONCIÈRE MALESHERBES COURCELLES
Représentant permanent de AZUR Assurances IARD aux Conseils d’Administration de AZUR Vie et de SÉCURITÉ PIERRE INVESTISSEMENT
Représentant permanent de AZUR Vie au Conseil d’Administration de GMF Vie
Représentant permanent de GMF Assurances au Conseil d’Administration de PHRV, de SIIC de PARIS Représentant permanent de GMF Vie aux Conseils d’Administration de AZUR GMF Actions Asiatiques, de AZUR GMF Actions Françaises, de AZUR GMF Moyen Terme, de COFITEM-COFIMUR, de la FONCIÈRE des 6e et 7e Arrondissements de Paris
Représentant permanent de la SAUVEGARDE au Conseil d’Administration de BOISSY FINANCES
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Noms Fonctions Autres mandats
GMF VIE représentée par Mme Sophie BEUVADEN
Administrateur depuis 1984 Membre du Comité d’Audit
Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :
Représentant permanent de GMF Vie au Conseil de GECINA, de RESTAURATION-INVESTISSEMENT Président Directeur Général d’AZUR GMF Obligations, de PRONY Gestion, de PRONY Pierre II Habitation
Représentant permanent d’AZUR Vie au Conseil d’AZUR Actions France
Représentant permanent de GMF VIE au Conseil d’AZUR GMF Actions Européennes, de GMF Recouvrement, de PRONY Pierre I
Représentant permanent de PRONY Gestion à la gérance des SCI FLECHE MIZOLA, PRONY Habitations, GMF Front de Seine, PRONY Bureaux, SCI PRONY Toulouse
Représentant permanent de la SAUVEGARDE au conseil de GMF Assistance International Représentant permanent de la SCI PRONY Toulouse à la SCI ETOILE PRONY
SIIC DE PARIS 8e représentée par M. Olivier RICHÉ
Administrateur depuis 1998 Directeur Général depuis octobre 2002 Échéance du mandat en cours : 2010
Mandats exercés au cours de l’exercice :
Président du Conseil d’Administration de SIIC de PARIS 8e Directeur Général Délégué de SIIC de PARIS
Représentant permanent de SIIC de PARIS 8e au Conseil d’Administration de SIIC de PARIS Représentant permanent de COFITEM-COFIMUR au Conseil d’Administration de RISQUE ET SÉRÉNITÉ et de la SAS GEI
Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Président Directeur Général de VENDÔME-VICTOIRES
Directeur Général Délégué de RESTAURATION-INVESTISSEMENT ZÜRICH
VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT représentée par M. Jean-Louis HANSELMAN puis par
M. Cristian CANIS
Administrateur depuis 2004 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012
Aucun autre mandat au cours de l’exercice ni au cours des cinq exercices précédents.