Composition du Conseil d’Administration

In document Cofitem-Cofimur LE SRASBOURG rue du Fg Saint-Martin Paris. Ensemble immobilier de plus de 9000 m 2 (Page 45-49)

Le Conseil d’Administration comptait 11 administrateurs au cours de l’exercice 2005.

Le Conseil d’Administration est composé de représentants des actionnaires détenant plus de 5 % du capital, les groupes AGF, ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, AZUR-GMF, ZURICH, ainsi que de personnalités qualifi ées. Le Conseil d’Administration a estimé que la présence de grands actionnaires autonomes et de personnes expérimentées était un facteur favorable au bon accomplissement de ses missions.

Le Conseil d’Administration comprend au moins deux administrateurs indépendants Monsieur Jean-Louis AIGNAN et Monsieur Michel DUFIEF.

Chaque administrateur doit détenir au moins une action COFITEM-COFIMUR.

Les mandats et fonctions que les mandataires sociaux ont exercé au cours de cet exercice et des cinq dernières années étaient les suivants :

Noms Fonctions Autres mandats

M. Luc GUINEFORT Président depuis 1984 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Président Directeur Général de PHRV, de SIIC de PARIS, de la FONCIÈRE des 6e et 7e arrondissements de Paris

Président de la SAS GEI et de la SAS INTER-INVESTISSEURS Administrateur et Vice-Président de SIIC de PARIS 8e Administrateur de RISQUE ET SÉRÉNITÉ

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Président Directeur Général de RESTAURATION INVESTISSEMENT, Président Directeur Général de RISQUE ET SÉRÉNITÉ

Administrateur de LOCAMUR-SOFIGROS, de SOPHIA M. Jean-Louis AIGNANAdministrateur

depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006

Mandats exercés au cours de l’exercice : Administrateur en France de AM et de GMF Administrateur à l’étranger de EURAZUR

Représentant permanent de AZUR Vie au Conseil d’Administration de BOISSY FINANCES Représentant permanent de GMF Vie au Conseil d’Administration de AZUR Assurances Représentant permanent de la CITÉ EUROPÉENNE au Conseil d’Administration de AZUR Vie Représentant permanent de AM au Conseil d’Administration de AGMAA, de GMF Assurances Représentant permanent d’AZUR Assurances au Conseil d’Administration de GMF Vie Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Président Directeur Général d’AZUR Finances

Administrateur d’AM, d’AZUR Assurances, d’AZUR Vie, de GMF, de PHRV et de RESTAURATION INVESTISSEMENT,

Administrateur à l’étranger d’AZUR Multiramos, d’AZUR Vida, d’AZURITALIA Assurazioni, d’AZURITALIA Vita

M. Michel DUFIEF Ancien mandataire du groupe ZURICH en France Administrateur depuis 1995 Président du Comité d’Audit

Échéance du mandat en cours : 2007

Mandats exercés au cours de l’exercice : Président du Conseil de Surveillance de SALTIEL SA

Administrateur de SIIC de PARIS, de PHRV, de SIIC de PARIS 8e, de la SAS SEHPB, de la FONCIÈRE des 6e et 7e Arrondissements de Paris

Censeur des Hôtels FOREST HILL, Meudon et La Villette

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Administrateur de SOPHIA, de ZURITEL, de SATURNE, de RESTAURATION INVESTISSEMENT Représentant Permanent au Conseil de ZURICH INTERNATIONAL

M. Matthieu FEFFER Administrateur depuis 2004 Membre du Comité d’Audit

Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Président du Conseil d’Administration de FINEUROPE CONVERTIBLE Secrétaire Général de GENERALI Finances

Administrateur de GENERALI Investissement, de GENERALI Actions Diversifi ées, de la SEHPB Censeur de RISQUE ET SÉRÉNITÉ, de SIIC de PARIS , de PHRV, de SIIC de PARIS 8e

Représentant permanent de GENERALI Assurances Vie aux Conseils de GENERALI Trésorerie et de GENERALI Euro 7/10 ans

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Président du Conseil de Surveillance de ZURICH Gestion Privée, de ZURICH Consulting Services, d’ASSURYS Services

Président du Conseil d’Administration de ZURICH Epargne

Administrateur de SOPHIA, Représentant de ZURICH Assurances au Conseil d’AQUABOULEVARD DE PARIS

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Noms Fonctions Autres mandats

M. François THOMAZEAU

Administrateur depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Directeur Général, membre du Comité Exécutif des AGF Président Directeur Général de AGF International

Président du Conseil d’Administration de ACAR, de AGF Afrique, de AGF Belgium Holding, de AGF Belgium Insurance, de AGF Benelux, de AGF Holding UK, de AGF Insurance (RU), et AGF Brasil Seguros (BR.), de COMPANIA COLOMBANIA DE INVERSION COLSEGUROS (CLie), d’ADRIATICA DE SEGUROS, d’IMMOBILIARA DRIAVENA (Vzl)

Vice-Président délégué de AGF RAS Holding (PB)

Vice-Président délégué du Board de MONDIAL ASSISTANCE AG Administrateur Directeur Général Délégué de AGF Holding

Administrateur de AGF Vie, de AGF IART, de AAM, de PHRV, de SIIC de PARIS, de LOCINDUS, de la FONCIÈRE des 6e et 7e arrondissements, de ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS (ESP.) et de THOMSON CLIVE LTD (RU.)

Membre du Conseil de Surveillance du GIE AGF Informatique, de EULER HERMES, de W FINANCE, de ARSA BV et de ALLIANZ NEDERLAND GROEP (PB.)

Représentant permanent d’AGF au Conseil d’Administration de BANQUE AGF Censeur de EUROPE EXPANSION

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Directeur Général de AGF IART, de ASSURANCES FINANCIÈRES Représentant permanent d’AGF au Conseil d’Administration d’ENTENIAL

Administrateur de RESTAURATION-INVESTISSEMENT, d’EUROPE EXPANSION, de ZA SCHADEVERZEKERING, de ZA LEBENSVERZEKERING, de HOLLAND BELEGGINGSGROEP (PB.) AGF-VIE

représentée par M. Xavier LEHMAN

Administrateur depuis 2000 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012 et changement du représentant permanent, M. Xavier OGIER du TERRAIL

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Directeur des AGF. Directeur de la Direction des Placements d’Assurance Président de AGF Europe Obligations

Président du Conseil de Surveillance de AGF Private Equity Administrateur de SLIVA FRANCE

Vice-Président du Conseil de Surveillance d’AGF Asset Management Administrateur d’AGF Alternative Asset Management

Représentant Permanent d’ATRIA

Autre mandat exercé au cours des cinq dernières années : Administrateur d’ENTENIAL

LES A.M.

LE CONSERVATEUR représentées par M. Maurice CADENAT

Administrateur depuis 2002 Échéance du mandat en cours : 2008

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Président des ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR, des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR et de CONSERVATEUR FINANCE

Gérant de la SCI Le CONSERVATEUR

Administrateur de SIIC de PARIS 8e et de CONSERVATEUR SAINT-HONORÉ

Représentant permanent de CONSERVATEUR FINANCE au Conseil d’Administration de GESTION VALOR

Représentant permanent des ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR au Conseil d’Administration de CONSERVATEUR UNISIC

Représentant permanent des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR au Conseil d’Administration de SIIC de PARIS, de SAN PAOLO MEDITERRANEA

Associé représentant les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR de la SCI LE CONSERVATEUR et de SCI DAUPHINE IMMOBILIER

Pas d’autre mandat au cours des cinq derniers exercices

Noms Fonctions Autres mandats GENERALI

France-ASSURANCE VIE représentée par M. Philippe LEPARGNEUR

Administrateur depuis 1999 Membre du Comité d’Audit

Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Mandats exercés au cours de l’exercice : Président Directeur Général de GENERALI Gestion Directeur Général de GENERALI Finances

Administrateur de la SICAV GENERALI Euro 5/7 ans, de la SICAV GENERALI Euro-Actions et de la SICAV GENERALI Investissement

Membre du Conseil de Surveillance de la SCPI GENERALI HABITAT Représentant permanent de COFIFO au Conseil d’Administration de ARCHE

Représentant permanent de GENERALI Assurances-Vie au conseil de la Sicav SAINT-HONORÉ EUROPE

Représentant permanent au Comité Exécutif de la SAS COFIFO Gérant de la SCI du COQ

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Président du Conseil d’Administration de SAINT-HONORÉ LES FEUILLANTS Directeur Général et Administrateur de COFIFO

Administrateur unique d’IMMOSPAIN (Espagne) Administrateur de GENERALI Gestion, de SI PORTUGAISE

Membre du Conseil de Surveillance de la COMPAGNIE FONCIÈRE FRANCO-SUISSE Gérant de SARL IMMO 9

Représentant permanent de GENERALI FRANCE ASSURANCES-IARD au Conseil de SAINT CRISTOLY BORDEAUX

Représentant permanent de GPA VIE au Conseil de SCI COFIGIM GMF VIE

représentée par Mme Sophie BEUVADEN

Administrateur depuis 1984 Membre du Comité d’Audit

Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Mandats exercés au cours de l’exercice : Directeur Général Délégué de AZUR GMF

Président du Conseil d’Administration de ASSISTANCE PROTECTION JURIDIQUE et de FIDELIA ASSISTANCE

Administrateur de la SEHPB

Membre du Comité de Gérance de la SCE du Château Beaumont et de la SCE du Château Beychevelle Administrateur à l’étranger de ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE, de AME Life Lux, de AME LUX SA, AZURITALIA Assicurazioni Spa, de AZURITALIA Vita, de AZUR Multimarros, de AZUR Vida, de CSE ICO, de CSE Insurances Services , de CSE Safeguard, et de GMF Financial

Membre du Conseil de Surveillance à l’étranger de TOKAJ HETSZOLO

Représentant permanent de AZUR GMF au Conseil d’Administration de FILASSISTANCE INTERNATIONAL

Représentant permanent de l’ALSACIENNE VIE au Conseil d’Administration de BOISSY GESTION Représentant permanent des ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE au Conseil d’Administration de AZUR Patrimoine

Représentant permanent de Assistance Protection Juridique au CONSEIL DE FONCIÈRE MALESHERBES COURCELLES

Représentant permanent de AZUR Assurances IARD aux Conseils d’Administration de AZUR Vie et de SÉCURITÉ PIERRE INVESTISSEMENT

Représentant permanent de AZUR Vie au Conseil d’Administration de GMF Vie

Représentant permanent de GMF Assurances au Conseil d’Administration de PHRV, de SIIC de PARIS Représentant permanent de GMF Vie aux Conseils d’Administration de AZUR GMF Actions Asiatiques, de AZUR GMF Actions Françaises, de AZUR GMF Moyen Terme, de COFITEM-COFIMUR, de la FONCIÈRE des 6e et 7e Arrondissements de Paris

Représentant permanent de la SAUVEGARDE au Conseil d’Administration de BOISSY FINANCES

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Noms Fonctions Autres mandats

GMF VIE représentée par Mme Sophie BEUVADEN

Administrateur depuis 1984 Membre du Comité d’Audit

Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années :

Représentant permanent de GMF Vie au Conseil de GECINA, de RESTAURATION-INVESTISSEMENT Président Directeur Général d’AZUR GMF Obligations, de PRONY Gestion, de PRONY Pierre II Habitation

Représentant permanent d’AZUR Vie au Conseil d’AZUR Actions France

Représentant permanent de GMF VIE au Conseil d’AZUR GMF Actions Européennes, de GMF Recouvrement, de PRONY Pierre I

Représentant permanent de PRONY Gestion à la gérance des SCI FLECHE MIZOLA, PRONY Habitations, GMF Front de Seine, PRONY Bureaux, SCI PRONY Toulouse

Représentant permanent de la SAUVEGARDE au conseil de GMF Assistance International Représentant permanent de la SCI PRONY Toulouse à la SCI ETOILE PRONY

SIIC DE PARIS 8e représentée par M. Olivier RICHÉ

Administrateur depuis 1998 Directeur Général depuis octobre 2002 Échéance du mandat en cours : 2010

Mandats exercés au cours de l’exercice :

Président du Conseil d’Administration de SIIC de PARIS 8e Directeur Général Délégué de SIIC de PARIS

Représentant permanent de SIIC de PARIS 8e au Conseil d’Administration de SIIC de PARIS Représentant permanent de COFITEM-COFIMUR au Conseil d’Administration de RISQUE ET SÉRÉNITÉ et de la SAS GEI

Autres mandats exercés au cours des cinq dernières années : Président Directeur Général de VENDÔME-VICTOIRES

Directeur Général Délégué de RESTAURATION-INVESTISSEMENT ZÜRICH

VERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT représentée par M. Jean-Louis HANSELMAN puis par

M. Cristian CANIS

Administrateur depuis 2004 Échéance du mandat en cours : 2006, renouvellement soumis à l’AG du 30 mars 2006 avec échéance 2012

Aucun autre mandat au cours de l’exercice ni au cours des cinq exercices précédents.

In document Cofitem-Cofimur LE SRASBOURG rue du Fg Saint-Martin Paris. Ensemble immobilier de plus de 9000 m 2 (Page 45-49)

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